上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2024 年 第二次会议由全体独立董事专门会议召集人李海锋先生召集并主持本次会议，于 2024 年 11 月 26 日以专人送达、电子邮件等形式发出会议通知，并于 2024 年 12 月 2 日在公 司会议室以现场和通讯结合的方式召开。应出席本次会议的独立董事 5 人，亲自出席的 独立董事 5 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《独立董事制度》等 公司规章制度的规定。会议审议通过了如下议案： 上海泰胜风能装备股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议 一、审议通过《关于修订公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 本次对 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案中关于发行价格和募集资金总额相 关内容的修订符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证 券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，相关方案合理、切实可 行，符合公司的实际情况，符合公司长远发展规划和全体股东利益，不存在损害公 ...

证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2024-052 上海泰胜风能装备股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施 与相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：以下关于本次向特定对象发行股票后公司主要财务指标的情况不构成公 司的盈利预测且关于填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进 行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。 上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"泰胜风能"）拟向特定对 象发行股票。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工 作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》（国发[2014]17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有 关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相关规定，为保障中小投资者利益， 公司认真分析了本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响并提出了具体的填补回 报措施，相关主体对公司填补回报措施能 ...

证券简称：泰胜风能 证券代码：300129 上海泰胜风能装备股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票发行方案 的论证分析报告 （修订稿） 二〇二四年十二月 | 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 2 | | --- | | 二、本次发行证券及其品种选择的必要性 6 | | 三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 7 | | 四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 8 | | 五、本次发行方式的可行性 9 | | 六、本次发行方案的公平性、合理性 12 | | 七、本次发行对于即期回报的摊薄及公司拟采取的措施 13 | | 八、结论 18 | 上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"泰胜风能"）是在 深圳证券交易所创业板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，进一步增 强公司资本实力，提升盈利能力，根据《公司法》《证券法》《公司章程》和中国 证监会颁布的《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟向特定对象发行 174,672,489 股 股票，募集资金 1,191,266,374.98 元，扣除发行费用后全 ...

证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2024-050 上海泰胜风能装备股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议 由公司董事长郭川舟先生召集，于 2024 年 11 月 26 日以专人送达、电子邮件等形式发 出会议通知，并于 2024 年 12 月 2 日以现场和通讯结合的方式召开。应出席本次董事会 会议的董事 13 人，亲自出席的董事 13 人，其中独立董事 5 人；独立董事魏占志先生、 李海锋先生、杨林武先生、李诗鸿先生、陈辉先生以通讯的方式参加了会议。会议由公 司董事长郭川舟先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 《公司董事会议事规则》的规定。会议以现场记名投票和通讯投票结合的方式表决，审 议通过了如下决议： 一、审议通过《关于修订公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 鉴于公司 2023 ...

证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2024-058 上海泰胜风能装备股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次股东大会存在股东需回避表决的议案，在本次股东大会上需回避表 决的股东不可接受其他股东的委托投票。 一、召开股东大会的基本情况 1．本次股东大会是上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 第二次临时股东大会。 2．本次股东大会由公司董事会召集。2024 年 12 月 2 日，公司第五届董事会第十 八次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决议召开本次 股东大会。 3．公司董事会认为本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、深交所创业板相关业务规则和《公司章程》等的规定，具有合法、合规性。 4．本次股东大会召开的时间如下： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 18 日（星期三）14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止时间为：2024 年 ...

证券简称：泰胜风能 证券代码：300129 上海泰胜风能装备股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） 二〇二四年十二月 目 录 | 一、本次向特定对象发行股票募集资金运用的概况 2 | | --- | | 二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析 2 | | 三、本次发行募集资金运用对公司经营管理和财务状况的影响 3 | | 四、本次发行的可行性分析结论 4 | 1 一、本次向特定对象发行股票募集资金运用的概况 在扣除本次董事会决议公告日前六个月公司新投入及拟投入的财务性投资 金 额 490.00 万 元 后 ， 本 次 向 特 定 对 象 发 行 的 募 集 资 金 总 额 为 不 超 过 1,191,266,374.98 元（含 1,191,266,374.98 元），扣除发行费用后将全部用于补充 流动资金。 公司控股股东广州凯得投资控股有限公司以现金认购本次发行的股份，充分 体现了控股股东对公司未来发展的信心，有助于促进公司提高发展质量和效益， 符合公司及全体股东利益。同时，通过认购本次发行股票，公司控股股东持股比 例将得到提升，有利于增强公司控制权 ...

证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2024-057 上海泰胜风能装备股份有限公司 关于变更经营范围并修改公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 2 日召开的 第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》， 公司拟变更公司经营范围，并修改《上海泰胜风能装备股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）。本事项尚需提交股东大会审议通过后方可生效，现将有关情况公告如 下： 1. 变更前的经营范围 风力发电设备，钢结构，化工设备制造安装，各类海洋工程设备、设施、平台的设 计、建造、组装、销售，从事货物和技术的进出口业务，风力发电设备、辅件、零件销 售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 2. 变更后的经营范围 一般项目：新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；金属结构制造；金属结构 销售；发电机及发电机组制造；陆上风力发电机组销售；海上风力发电机组销售；风力 发电机组及零部件销售；海上风电相关装备 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于 上海泰胜风能装备股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票并在创业板上市 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 华泰联合证券有限责任公司 HUATAI UNITED SECURITIES CO.,LTD. (深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401) 二〇二四年十一月 发行保荐书 华泰联合证券有限责任公司 本次具体负责推荐的保荐代表人为陈亿和廖锴。其保荐业务执业情况如下： 关于上海泰胜风能装备股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票并在创业板上市 之发行保荐书 上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"发行人"、"泰胜风能"）申请 向特定对象发行股票并在创业板上市，依据《公司法》《证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》（以下简称"《再融资注册办法》"）《深圳证券交易所上市公 司证券发行上市审核规则》（以下简称"《审核规则》"）等相关的法律、法规的有 关规定，提交发行申请文件。华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合 证券"、"保荐人"）作为其本次发行的保荐人，陈亿和廖锴作为具体负责推荐的 保荐代表人，特为其出具本发行保荐书。 保荐人 ...

华泰联合证券有限责任公司 华泰联合证券有限责任公司 关于上海泰胜风能装备股份有限公司 关于 上海泰胜风能装备股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 二〇二四年十一月 上市保荐书 2024 年度向特定对象发行股票并在创业板上市 之 上市保荐书 深圳证券交易所： 作为上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"泰胜风能"、"发行人"、 "公司"）向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐人，华泰联合证券有限责 任公司及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）及贵所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文 件真实、准确、完整。 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 | 中文名称： | | | | 上海泰胜风能装备股份有限公司 | | --- | --- | --- | ...

您可使用手机"扫一扫" 6-1- 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:闽2407 兴会计师事务所(特殊普通合伙) G CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 华兴审字[2024]23011500013号 上海泰胜风能装备股份有限公司 计. 报 告 曲 华兴审字[2024]23011500013 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 上海泰胜风能装备股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海泰胜风能装备股份有限公司(以下简称泰胜风能)财务 报表,包括 2023年12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了泰胜风能2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经 营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 ...