股票期权行权价格调整完成的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 证券代码:300130 证券简称:新国都 公告编号: 2024-072 深圳市新国都股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划已授予的 董事会 2024 年 12 月 24 日 深圳市新国都股份有限公司（以下简称公司）于2024年12月18日召开第六届 董事会第十四次会议及第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于对2022年 股票期权激励计划已授予的股票期权行权价格进行调整的议案》，公司2024年半 年度权益分派已于2024年12月24日实施完毕，公司《深圳市新国都股份有限公司 2022年股票期权激励计划（草案修订稿）》已授予的股票期权行权价格由14.10元 /份调整为13.90元/份。相关内容详见公司于2024年12月18日在巨潮资讯网披露 的《关于对公司2022年股票期权激励计划已授予的股票期权行权价格进行调整的 公告》（公告编号：2024-069）。 2024 年 12 月 24 日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确 认 ...

深圳市新国都股份有限公司 子公司管理制度 深圳市新国都股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市新国都股份有限公司(以下简称公司)对子公司的管理，完 善法人治理结构，确保子公司规范、有序、健康发展，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、 法规、规范性文件及《深圳市新国都股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司依法设立或取得其 50%以上股份的，或者能 够决定其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或者其他安排能够实际控制的具 有独立法人资格的公司及其控制的下属公司。 子公司需遵守证券监管部门对上市公司的各项管理规定，遵守公司关于公司治理、关 联交易、信息披露、财务管理、募集资金、对外担保等方面的各项管理制度，做到诚 信、公开、透明。 公司的子公司同时控股其他公司的，该子公司应参照本制度，建立对下属子公司的管 理控制制度。对公司及其子公司下属分公司、办事处等分支机构的管 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市新国都股份有限公司 2022 年股票期权激励计划行权价格调整事项的 法律意见书 法律意见书 致：深圳市新国都股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司 自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《监管指南第 1 号》"）等法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事 务所接受深圳市新国都股份有限公司（以下简称"公司"或"新国都"）的委托， 就公司 2022 年股票期权激励计划行权价格调整事项（以下简称"本次调整"）出 具本法律意见书。 本所已经得到公司的保证：即公司向本所提供的文件资料及所作出的陈述和 说明均是完整、真实和有效的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已 向本所披露，而无任何隐瞒或重大遗漏；公司提供的文件资料中的所有签字及印 章均是真实的，文件的副本、复印件或传真件与原件相符。 本所承诺，本所律师已严格履行法定职责，遵 ...

监事会同意《关于对2022年股票期权激励计划已授予的股票期权行权价格进 行调整的议案》。 （以下无正文） （此页无正文，为深圳市新国都股份有限公司监事会关于公司相关事项发表的 意见的签署页) 深圳市新国都股份有限公司 监事会关于公司相关事项发表的意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件 以及《深圳市新国都股份有限公司章程》等有关规定，作为深圳市新国都股份 有限公司（以下简称公司）第六届监事会监事，经认真审阅公司提供的相关资 料，现对公司相关事项的事宜发表如下意见： 一、 关于对2022年股票期权激励计划已授予的股票期权行权价格进行调 整的意见 经核查，监事会认为：本次调整股票期权价格事宜符合《上市公司股权激励 管理办法》及公司《2022年股票期权激励计划（草案修订稿）》等文件中关于 股票期权行权价格的调整方法和程序的相关规定。本次调整股票期权行权价格 事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规 ...

深圳市新国都股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强公司对外投资管理，规范公司对外投资行为，保障公司及股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司治理准 则》等相关法律、法规、规范性文件和《深圳市新国都股份有限公司公司章程》 （以下简称《公司章程》）的相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司的对外投资应符合国家关于对外投资的法律、法规，以取得较好的 经济效益为目的，并应遵循以下原则： （一）公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，需要报政府部 门审批的, 应履行必要的报批手续。 （二）符合公司发展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业 资源，创造良好经济效益，促进公司可持续发展。 第三条 本制度所称对外投资, 是指公司为实施公司发展战略，延伸和完善产业 链条，增强公司竞争力或盈利能力，而用货币资金、有价证券、以及各种国家法 律允许的实物资产、无形资产或其他资产形式作价出资，所进行的各种投资行为， 主要包括： （一）向其他企业投资，包括单独设立或与他人共同设立 ...

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2024-071 深圳市新国都股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 深圳市新国都股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第十一次会 议，已经于2024年12月13日以书面送达方式向全体监事发出会议通知。 2. 会议于2024年12月18日上午11点在深圳市南山区科技南十二路20号嘉联 支付大厦11楼深圳市新国都股份有限公司1101会议室以现场表决的方式召开。 3. 本次监事会会议应出席的监事人数3人，实际参加的监事人数3人。 4. 本次监事会会议由监事会主席李林杰主持，董事会秘书李喆芳女士列席 本次会议。 5. 本次监事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 (一) 《关于对 2022 年股票期权激励计划已授予的股票期权行权价格进 行调整的议案》 公司《深圳市新国都股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案修订稿）》 已授予的股票期权行权价格由14.10元/份调整为13.9 ...

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2024-069 深圳市新国都股份有限公司 关于对公司 2022 年股票期权激励计划已授予的 股票期权行权价格进行调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 公司 2022 年股票期权激励计划概述 1、公司于 2022 年 3 月 28 日召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事 会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2022 年股票期权激励计划草案及摘要 的议案》、《关于公司 2022 年股票期权激励计划实施考核办法的议案》及《关于 提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权激励计划相关事宜的议案》 等议案，公司独立董事对股票期权激励计划发表了明确同意的独立意见，监事会 对 2022 年股票期权激励计划激励对象人员名单进行了核实并出具核实意见。 2、公司监事会于 2022 年 4 月 2 日至 2022 年 4 月 12 日在公司内部公示栏 公示了本次拟激励对象名单，并于 2022 年 4 月 13 日于巨潮资讯网披露了《关于 公司 2022 年股票期权激励计划激励对象名单 ...

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2024-070 深圳市新国都股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 深圳市新国都股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十四次会 议，已经于 2024 年 12 月 13 日以邮件方式向全体董事发出会议通知。 2. 会议于 2024 年 12 月 18 日上午 10 点深圳市南山区科技南十二路 20 号 嘉联支付大厦 11 楼深圳市新国都股份有限公司 1101 会议室，以现场结合通讯表 决方式召开。 3. 本次董事会会议应出席的董事人数 8 人，实际出席的董事人数 8 人。 4. 本次董事会会议由董事长刘祥先生主持，董事会秘书李喆芳女士、监事 会主席李林杰先生、监事张金燕女士、田丽满女士列席本次会议。 5. 本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议通过了全部议案，并形成如下决议： (一) 《关于对 2022 年股票期权激励计划已授予的 ...

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2024-068 深圳市新国都股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市新国都股份有限公司（以下简称公司或本公司）2024 年半年度权益 分派方案已获 2024 年 12 月 13 日召开的 2024 年第一次临时股东会审议通过，现 将权益分派事宜公告如下： 一、 股东会审议通过的利润分配方案情况 1、股东会审议方案：以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数， 向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元人民币（含税）。董事会审议利润分配方案 后股本发生变动的，将按照"现金分红比例固定不变"的原则对分配总额进行调 整； 2、截至 2024 年 12 月 10 日，公司现有总股本为 566,868,623 股； 3、截至本次权益分派股权登记日（2024 年 12 月 23 日）收市前，如公司总 股本因股权激励行权等发生变化，公司将按照比例不变的原则对分配总额进行调 整，即保持 10 股派发现金红利 2 元（含税），相应变动现金红利分配总额； 4、 ...

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2024-067 深圳市新国都股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东会不涉及变更前次临时股东会决议。 一、 会议召开情况 1、召开时间：2024 年 12 月 13 日 14:30 2024 年第一次临时股东会会议决议公告 5、会议主持人：副董事长江汉先生 2、召开地点：深圳市南山区科技南十二路 20 号嘉联支付大厦 2 楼公司会议 室 深圳市新国都股份有限公司 2024 年第一次临时股东会于 2024 年 12 月 13 日 14:30 在深圳市南山区科技南十二路 20 号嘉联支付大厦 2 楼公司会议室召开。 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 1、股东出席的总体情况： 4、召集人：公司董事会 6、出席、列席人员：公司全体董事、全体监事、部分高级管理人员和见证 律师。 通过现场和网络投票的股东及股东代理人456人，代表股份198,733,775股， 7、本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以 ...