深圳市新国都股份有限公司 关于2025年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议程序 证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2025-048 公司2025年半年度合并会计报表实现归属上市公司股东的净利润为 275,485,967.06元，母公司实现净利润为31,091,759.22元。根据《公司法》和 《公司章程》的有关规定，母公司按净利润的10%提取法定盈余公积金后，截至 2025年6月30日母公司可分配利润为407,252,335.21元，合并报表可分配利润为 1,411,494,064.65元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表 的可供分配利润孰低的原则，截至2025年6月30日，公司累计可供股东分配的利 润为407,252,335.21元。以上财务数据未经审计。 综合考虑公司持续、稳健的盈利能力、整体财务情况，结合公司未来的发展 前景和战略规划等因素，为进一步增强公司的综合竞争力，同时兼顾广大中小投 资者的利益，在保证公司正常经营发展的前提下，董事会拟定如下利润分配预案： 1、公 ...

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2025-049 深圳市新国都股份有限公司 关于对公司 2025 年股票期权激励计划已授予的 股票期权行权价格进行调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市新国都股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 26 日召开了第 六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于对 2025 年股票期权激励计划已授 予的股票期权行权价格进行调整的议案》。因公司 2024 年年度权益分派实施完 成，根据《深圳市新国都股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》相 关规定，应对股票期权行权价格进行相应的调整。现将相关事项公告如下： 5、公司于 2025 年 8 月 26 日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了 《关于对 2025 年股票期权激励计划已授予的股票期权行权价格进行调整的议 案》，同意公司在 2024 年年度权益分派方案实施完成后，公司《深圳市新国都股 份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》已授予的股票期权行权价格由 25 元/份调整为 24.8 元/份。 二 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市新国都股份有限公司 关于深圳市新国都股份有限公司 2025 年股票期权激励计划行权价格调整事项的 2025 年股票期权激励计划行权价格调整事项的 法律意见书 二〇二五年八月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 法律意见书 致：深圳市新国都股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股 权激励管理办法》（以下 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市新国都股份有限公司 二〇二五年八月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青 岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽 约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市新国都股份有限公司 法律意见书 致：深圳市新国都股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称" 《公司法》"）、 《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股 权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板上市公司 自律监管指南第 1 号——业务办理（2 ...

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2025-049 深圳市新国都股份有限公司 关于对公司 2025 年股票期权激励计划已授予的 股票期权行权价格进行调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市新国都股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 26 日召开了第 六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于对 2025 年股票期权激励计划已授 予的股票期权行权价格进行调整的议案》。因公司 2024 年年度权益分派实施完 成，根据《深圳市新国都股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》相 关规定，应对股票期权行权价格进行相应的调整。现将相关事项公告如下： 一、 公司 2025 年股票期权激励计划概述 会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2025 年股票期权激励计划草案及摘要 的议案》、《关于公司 2025 年股票期权激励计划实施考核办法的议案》及《关于 提请股东会授权董事会办理公司 2025 年股票期权激励计划相关事宜的议案》，公 司监事会对 2025 年股票期权激励计划激励对象人员名单进行了核实并出具核实 ...

深圳市新国都股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议程序 深圳市新国都股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 26 日召开第六 届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》， 鉴于公司 2024 年年度股东会已经审议通过《关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期现金分红规划的议案》，同意授权董事会在授权范围内及满足现金分红的 条件下制定具体的 2025 年中期分红方案，本次利润分配事项无需再提交股东会 审议。 证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2025-048 本发生变化的，分配比例应当按照"现金分红比例不变"的原则进行相应调整。 三、现金分红预案合理性说明 公司本次利润分配方案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》、 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润 分配政策、利 ...

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2025-043 深圳市新国都股份有限公司 关于制定 H 股发行上市后适用的《公司章程（草案）》 及相关议事规则（草案）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市新国都股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 26 日召开的第 六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于制定公司于 H 股发行上市后适用的 <深圳市新国都股份有限公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》， 现将相关事项公告如下： 基于公司拟发行 H 股股票并申请在香港联合交易所有限公司主板上市（以下 简称本次发行上市）的需要，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香港联合交易所有限 公司证券上市规则》及其他境内外有关法律、法规、规范性文件的相关规定，并 结合公司经营管理的实际情况，制定了本次发行上市后适用的《深圳市新国都股 份有限公司章程（草案）》及其附件《深圳市新国都股份有限公司股东会议事规 则（草案）》《深圳市新国都股份有限公司董事会议事规则（ ...

承诺人：陈燕文 深圳市新国都股份有限公司独立董事候选人 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 （陈燕文） 根据深圳市新国都股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十九次会 议决议，本人陈燕文拟担任公司第六届董事会独立董事。截至本次选举独立董事 的股东会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。 2025 年 8 月 27 日 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法（2025年修正）》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》 等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，为更好地履行独立董事 职责，本人承诺如下：本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立 董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 ...

深圳市新国都股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作细则（草案） （H 股发行并上市后适用） 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 薪酬与考核委员会由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任， 负责主持委员会工作；主任委员由委员过半数选举产生，并报董事会备案。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根 据本细则第五、第六条的规定补足委员人数。 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全深圳市新国都股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、公司股票上市地证券监 管机构和证券交易所监管规则、《深圳市新国都股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制订 本工作细则（以下简称"本细则"）。 第二条 薪酬与考核委员会是 ...

深圳市新国都股份有限公司 股东会议事规则（草案） （H股发行并上市后适用） 司章程》的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； 第一章 总则 第一条 为规范深圳市新国都股份有限公司（以下简称"公司"）行为，提 高股东会议事效率，保证股东会程序及决议内容的合法有效性，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）《深圳市新国都股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，并结合公司实际情况， 特制订本议事规则（以下简称"本规则"）。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责， 认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依 法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股 ...