深圳市新国都股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第七条 委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董事会提交书 1 第一条 为强化深圳市新国都股份有限公司（以下简称公司）董事会决策能 力，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对管理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）以及《深 圳市新国都股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律法规 及规范性文件的规定，公司设立董事会审计委员会，并制订本工作细则（以下简 称本细则）。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构。审计委员会行使 《公司法》规定的监事会的职权，依照《公司章程》的规定和本工作细则的职责 范围履行职责，独立工作不受公司其他部门或个人的干预。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事，其中独立董事过半数，且不得与公司存在任何可能影响其独立客 观判断的关系，成员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员(以下简称委员)由董事长、二分之一以上独立董事 或者三分之一以上全体董事提名，并由董 ...

深圳市新国都股份有限公司 章程 二○二五年五月 | 第一章 | 总则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | | 第三节 | 股份转让 9 | | | 第四章 | 股东和股东会 | 10 | | 第一节 | 股东 | 10 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 13 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 15 | | 第四节 | 股东会会议的召集 | 19 | | 第五节 | 股东会会议的提案与通知 | 21 | | 第六节 | 股东会会议的召开 | 22 | | 第七节 | 股东会会议的表决和决议 | 26 | | 第五章 | 董事和董事会 | 31 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 31 | | 第二节 | 董事会 | 37 | | 第三节 | 独立董事 | 44 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 47 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 49 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | ...

拿下中国香港支付牌照，境外本地收单有望加速开展。1）跨境支付业务，公司持续完善海外牌照布 局，不断加强跨境支付及境外本地收单业务的产品、团队和渠道建设，成功获得中国香港 MSO 牌照， 全球支付牌照版图进一步完善。 事件：新国都于2025 年3 月27 日晚发布年报，2024 年公司实现营收31.48亿元，同比下滑17.20%；实现 归母净利润2.34 亿元，同比下滑68.98%；实现扣非净利润4.92 亿元，同比下滑29.63%。公司于2025 年4 月23 日晚发布2025 一季报，25Q1 公司实现营收7.01 亿元，同比下滑10.39%；实现归母净利润1.56 亿 元，同比下滑29.15%；实现扣非净利润1.48 亿元，同比下滑29.85%。 毛利率保持提升，持续做好费用控制。2024 年公司整体毛利率达到40.6%，相较于2023 年提升 1.76pct，继续保持良好增长趋势。费用方面，2024 年公司销售、管理、研发费用同比变化分别 为-29%、-5%、基本持平，费用投入方面继续保持良好的控制能力。进一步看2025Q1，公司持续做好 费用控制，25Q1 销售、管理、研发费用同比变动分别为-50%、 ...

深圳市新国都股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 23 日召开第六 届董事会第十六次会议及第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分已获授股票期权的议案》，北京市中伦（深圳）律 师事务所对本事项出具了法律意见书。现将 2022 年股票期权激励计划注销部分 已获授股票期权情况公告如下： 公司 2022 年股票期权激励计划第二个行权期于 2025 年 4 月 24 日届满，2022 年股票期权激励计划第二个行权期有效期内，激励对象共自主行权 9,827,500 份，到期未行权 442,500 份。根据《深圳市新国都股份有限公司 2022 年股票期 权激励计划（草案修订稿）》、《深圳市新国都股份有限公司 2022 年股票期权激励 计划实施考核办法》相关规定、公司 2021 年度股东大会的授权，公司拟对以上 激励对象已获授的 2022 年股票期权合计 442,500 份进行注销。 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述 442,500 份股 票期权已于 2025 年 4 月 25 日办理完成注销手续。本次公司股票期权注销不会对 公司股本造成影响。 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 深圳市新国都股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第十三次会 议，已经于2025年4月18日以书面送达方式向全体监事发出会议通知。 证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2025-020 深圳市新国都股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 2. 会议于2025年4月23日上午11时在深圳市南山区科技南十二路20号嘉联 支付大厦11楼深圳市新国都股份有限公司1101会议室以现场表决的方式召开。 3. 本次监事会会议应出席的监事人数3人，实际参加的监事人数3人。 4. 本次监事会会议由监事会主席李林杰主持，董事会秘书李喆芳女士列席 本次会议。 5. 本次监事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议通过了全部议案，并形成如下决议： (一) 《关于 2025 年第一季度报告的议案》 具体内容详见2025年4月24日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资 讯网上发布的《深圳市新国都股份有限 ...

深圳市新国都股份有限公司 监事会关于公司相关事项发表的意见 （此页无正文，为深圳市新国都股份有限公司监事会关于公司相关事项发表的 意见的签署页) 李林杰 田丽满 张金燕 深圳市新国都股份有限公司 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文 件以及《深圳市新国都股份有限公司章程》等有关规定，作为深圳市新国都股 份有限公司（以下简称公司）第六届监事会监事，经认真审阅公司提供的相关 资料，现对公司相关事项的事宜发表如下意见： 一、 关于注销2022年股票期权激励计划部分已获授股票期权的意见 经核查，监事会认为：公司对 2022 年股票期权激励计划第二个行权期到期 未行权股票期权进行注销符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年 股票期权激励计划(草案修订稿)》等的相关规定，程序合法合规，不会对公司 的财务状况和经营成果产生实质性影响。 本次注销 2022 年股票期权激励计划部分已获授股票期权事项履行了必要的 审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创 ...

深圳市新国都股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 深圳市新国都股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十六次会 议，已经于 2025 年 4 月 18 日以邮件方式向全体董事发出会议通知。 证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2025-019 具体内容详见2025年4月24日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资 讯网上发布的《深圳市新国都股份有限公司2025年第一季度报告》（公告编号： 2025-017）。 (二) 《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分已获授股票期权的议案》 2.会议于 2025 年 4 月 23 日上午 10 时在深圳市南山区科技南十二路 20 号 嘉联支付大厦 11 楼深圳市新国都股份有限公司 1101 会议室，以现场结合通讯 表决方式召开。 3.本次董事会会议应出席的董事人数 8 人，实际出席的董事人数 8 人。 4.本次董事会会议由董事长刘祥先生主持，董事会秘书李喆芳女士、监事 李林杰先生、张金燕女士、田丽满女士列席本 ...

证券代码:300130 证券简称:新国都 公告编号: 2025-018 深圳市新国都股份有限公司 关于注销 2022 年股票期权激励计划 部分已获授股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市新国都股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月23日召开第六届 董事会第十六次会议及第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于注销2022年 股票期权激励计划部分已获授股票期权的议案》，现将本次注销股票期权的具体 事项公告如下： 一、公司 2022 年股票期权激励计划概述 4、公司于 2022 年 4 月 25 日召开第五届董事会第二十次会议及第五届监事 会第十八次会议，审议通过了《关于 2022 年股票期权激励计划向激励对象授予 股票期权的议案》，董事会认为 2022 年股票期权激励计划规定的股票期权授予条 件已成就，同意以 2022 年 4 月 25 日为授予日，向符合授予条件的 74 位激励对 象合计授予 2,500 万份股票期权，授予价格为 15 元/份。公司独立董事对此发表 了同意的独立意见。监事会对授予激励对象名单进行核实并发表了 ...

法律意见书 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市新国都股份有限公司 注销 2022 年股票期权激励计划部分已获授股票期权的 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市新国都股份有限公司 注销 2022 年股票期权激励计划部分已获授股票期权的 法律意见书 二〇二五年四月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 致：深圳市新国都股份有限公司 对公司本次注销相关事宜进行了充分的核查验证，保证本法律意见书中不存在虚 假记载、误导性陈述及重大遗漏。 本所同意公司将本法律意见书作为实行本次注销的必备文件 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 was ¥701,332,804.20, a decrease of 10.39% compared to ¥782,668,735.30 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥156,419,012.47, down 29.15% from ¥220,770,697.04 year-on-year[5] - Basic earnings per share decreased by 30.00% to ¥0.28 from ¥0.40 in the same period last year[5] - Operating revenue for the current period was 701.33 million RMB, down from 782.67 million RMB in the previous period, reflecting a decline of approximately 10.4%[22] - The company's operating profit decreased to ¥154.87 million from ¥220.41 million, representing a decline of approximately 29.7% year-over-year[23] - Net profit for the period was ¥155.83 million, down from ¥220.01 million, indicating a decrease of about 29.2% compared to the previous year[23] - The total comprehensive income attributable to the parent company was ¥157.06 million, a decrease of approximately 29.0% from ¥220.81 million in the prior period[23] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was -¥74,224,693.11, a decline of 187.50% compared to ¥84,832,683.65 in the previous year[5] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥74.22 million, contrasting with a net inflow of ¥84.83 million in the previous year[25] - The company experienced a 34.82% decrease in cash and cash equivalents, totaling ¥2,615,317,062.99 compared to ¥4,012,761,018.86 at the beginning of the period[9] - Cash and cash equivalents at the end of the period totaled ¥2.17 billion, down from ¥3.33 billion, reflecting a decrease of approximately 35.0%[26] - The company reported cash inflows from investment activities of ¥1.39 billion, significantly higher than ¥419.22 million in the previous period[25] - Cash outflows from investment activities amounted to ¥2.90 billion, compared to ¥2.10 million in the prior year, indicating a substantial increase in investment spending[25] - The net cash flow from financing activities increased by 1970.37% to ¥104,073,917.91 from -¥5,564,357.15 in the previous year[10] - The net cash flow from financing activities was ¥104.07 million, a recovery from a net outflow of ¥5.56 million in the previous year[26] Assets and Liabilities - Total assets increased by 2.32% to ¥5,823,173,667.02 from ¥5,691,137,889.20 at the end of the previous year[5] - As of March 31, 2025, the company's total assets amounted to 5.82 billion RMB, an increase from 5.69 billion RMB at the beginning of the period[20] - The company's total liabilities decreased to 1.47 billion RMB from 1.50 billion RMB, indicating a reduction in financial obligations[20] - The company's equity attributable to shareholders increased to 4.36 billion RMB from 4.20 billion RMB, reflecting a growth of about 3.8%[21] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 46,906[11] - Liu Xiang holds 24.33% of shares, totaling 137,946,987 shares[11] - Jiang Han holds 6.43% of shares, totaling 36,478,805 shares[11] - The top 10 shareholders collectively hold a significant portion of the company's shares, with the largest shareholder holding over 24%[11] - The total number of shares held by the top 10 unrestricted shareholders is 34,486,747 shares for Liu Xiang[12] - The total number of restricted shares at the beginning of the period was 133,053,690 shares, with no new restrictions added during the period[15] - The company has not reported any changes in the number of shares due to lending or borrowing activities among the top shareholders[12] - The company maintains a high level of shareholding concentration among its top shareholders, indicating potential influence on corporate decisions[11] - The number of shares held by the National Social Security Fund is 10,000,015, representing 1.76% of total shares[11] - Liu Ya holds 2.90% of shares, totaling 16,469,994 shares, with no restrictions[11] Investment and Projects - The company has approved an investment of 1.2 billion RMB for the "New Guodu Group Intelligent Manufacturing and Artificial Intelligence Headquarters Project," with the first phase costing 600 million RMB[16] - The company established a wholly-owned subsidiary in Dongguan for the project, which has completed its registration as of March 20, 2025[17] Expenses - The company reported a significant decrease in sales expenses, which fell by 49.68% to ¥24,247,673.83 from ¥48,189,247.56 year-on-year[9] - Total operating costs decreased to 563.45 million RMB from 588.99 million RMB, a reduction of about 4.3%[22] - Research and development expenses increased to 60.58 million RMB from 58.65 million RMB, showing a growth of approximately 3.3%[22] - Investment income decreased by 35.38% to ¥9,139,984.15 compared to ¥14,143,245.09 in the previous year[9]