| 17 | 激励对象预留权益比例是否未超过本次股权激励计划拟授予权 | 不适用 | | | --- | --- | --- | --- | | | 益数量的 20％ | | | | | 激励对象为董事、高级管理人员、单独或合计持股 5%以上股东 | | 本次激励 对象包含 | | 18 | 或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工的，股权激 | 是 | | | | 励计划草案是否已列明其姓名、职务、获授数量 | | 董事、高级 | | | | | 管理人员 | | 19 | 激励对象为董事、高管的，是否设立绩效考核指标作为激励对 | 是 | | | | 象行使权益的条件 | | | | 20 | 股权激励计划的有效期从授权日起计算是否未超过 10 年 | 是 | | | 21 | 股权激励计划草案是否由薪酬与考核委员会负责拟定 | 是 | | | | 股权激励计划披露完整性要求 | | | | 22 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | 是 | | | | （1）对照《管理办法》的规定，逐条说明是否存在上市公司不 | | | | | 得实行股权激励以及激励对象不得参与股权激励的情形；说明 | 是 | ...

证券代码：300130 证券简称：新国都 深圳市新国都股份有限公司 2025 年股票期权激励计划 （草案） 深圳市新国都股份有限公司 2025年股票期权激励计划（草案） 二零二五年五月 1 深圳市新国都股份有限公司 2025年股票期权激励计划（草案） 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律 责任。 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关 信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由参与本激 励计划所获得的全部利益返还公司。 2 四、本计划授予的股票期权的行权价格为 25 元/份，该行权价格不低于下列 价格中较高者： 1、本计划草案公布前 1 个交易日的公司股票交易均价为每股 21.16 元； 2、本计划草案公布前 60 个交易日的公司股票均价为每股 22.60 元。 五、自本激励计划公告之日起至激励对象完成股票期权行权期间，若公司发 生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股 ...

深圳市新国都股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）摘要 证券代码：300130 证券简称：新国都 深圳市新国都股份有限公司 2025 年股票期权激励计划 （草案）摘要 二零二五年五月 - 1 - 深圳市新国都股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律 责任。 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关 信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由参与本激 励计划所获得的全部利益返还公司。 - 2 - 深圳市新国都股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）摘要 特别提示 一、深圳市新国都股份有限公司（以下简称新国都或本公司、公司）2025 年股票期权激励计划（以下简称本激励计划、本计划）系依据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板 ...

深圳市新国都股份有限公司 2025 年股票期权激励计划激励对象名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | 授予股票期权的 | 占本次授予股票 | 占本激励计划公告 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 数量（万份） | 期权总数的比例 | 时总股本的比例 | | 1 | 石晓冬 | 董事、副总裁 | 30 | 1.58% | 0.05% | | 2 | 孙彤 | 董事、副总裁 | 20 | 1.05% | 0.04% | | 3 | 韦余红 | 董事、副总裁 | 20 | 1.05% | 0.04% | | 4 | 宋菁 | 副总裁 | 20 | 1.05% | 0.04% | | 5 | 姚骏 | 副总裁 | 20 | 1.05% | 0.04% | | 6 | 郭桥易 | 财务总监 | 20 | 1.05% | 0.04% | | 7 | 李喆芳 | 董事会秘书 | 20 | 1.05% | 0.04% | | | 公司经营决策层小计 | | 150 | 7.89% | 0.26% | | | 中层管理及核心骨干人员（66 | 人） | 1,750 | ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市新国都股份有限公司 2025 年股票期权激励计划的 法律意见书 北京市中伦（深圳）律师事务所 二〇二五年五月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 成都 • 武汉 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 香港 • 东京 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Chengdu • Wuhan • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Hong Kong • Tokyo • London • New York • Los Angeles • San Francisco 关于深圳市新国都股份有限公司 2025 年股票期权激励计划的 法律意见书 致：深圳市新国都股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、深 圳证券交易所发布《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修 ...

深圳市新国都股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市新国都股份有限公司（以下简称公司）董事、高级管 理人员离职程序，保障公司治理稳定性及股东合法权益，公司根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》和《深圳市新国都股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等相关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员因任期 届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》 的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职 相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营 和治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 董事、高级管理人员任期按《公司章程》规定执行，任期届满，除 非经股东会选举或董事会聘任连任，其职务自任期届满之日起自然终止；董 事、高级管理人员任期届满未及时改选或聘任，在新 ...

深圳市新国都股份有限公司 独立董事津贴制度 第一章 总 则 第一条 为完善深圳市新国都股份有限公司（以下简称"公司"）的公司治 理制度，加强和规范公司独立董事津贴的管理，根据《中华人民共和国公司法》、 《深圳市新国都股份有限公司章程》等有关法律、规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度适用的对象： 独立董事：指不在公司担任除董事外的其他职务，公司按照《上市公司独立 董事管理办法》的规定聘请的、与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立 客观判断的关系的董事。 第三条 津贴原则：津贴水平综合考虑独立董事的工作任务、责任等情况。 第二章 津贴标准及支付方式 每人每年 125,000 元人民币。 第五条 支付方式： （一）津贴在每年年度股东会结束后一次性发放。 （二）本制度所指津贴均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定， 从津贴中代扣代缴个人所得税，剩余部分发放给个人。 第六条 独立董事出席公司董事会、股东会等会议的差旅费以及按《公司 章程》行使职权所需的合理费用，均由公司据实报销。 第七条 独立董事因换届、改选、任期内离职等原因离任的，按其实际任 期计算津贴并予以发放。 第三章 附则 第八条 ...

第一条 为进一步完善深圳市新国都股份有限公司（以下简称公司） 法人治理结 构，健全内部约束和责任追究机制，促进公司董事及高级管理人员恪尽职守、勤 勉尽责，提高公司决策与经营管理水平，建设廉洁、务实、高效的管理团队，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《深圳 市新国都股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，特制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员及其他相关人员应自觉遵守《公司法》、《证券 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，完 善公司内控体系的建设，促进公司规范运作。 深圳市新国都股份有限公司 董事、高级管理人员内部问责制度 第一章 总则 第三条 内部问责制是指对公司董事、高级管理人员及其他相关人员在其所管辖 的部门及工作职责范围内，因其故意、过失或不作为给公司造成损失或不良影响 和后果的行为进行责任追究的制 ...

深圳市新国都股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市新国都股份有限公司（以下简称公司）现金分红机制， 充分保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二章 公司利润分配政策 第二条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。 公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公 积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后利润中 提取任意公积金。 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。 公司持有的本公司股份不参与分配利润。 股东会违反《公司法》规定向股东分配利润的，股东应当将违反规定分配的 利润退还公司；给公司造成损失的，股东及负有责任 ...

深圳市新国都股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市新国都股份有限公司（以下简称公司）行为，提高股 东会议事效率，保证股东会程序及决议内容的合法有效性，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳市新国都股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，并结合公司实际情况，特制订本 议事规则（以下简称本规则）。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责， 认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依 法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开 ...