证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2024-069 深圳市新国都股份有限公司 关于对公司 2022 年股票期权激励计划已授予的 股票期权行权价格进行调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 公司 2022 年股票期权激励计划概述 1、公司于 2022 年 3 月 28 日召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事 会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2022 年股票期权激励计划草案及摘要 的议案》、《关于公司 2022 年股票期权激励计划实施考核办法的议案》及《关于 提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权激励计划相关事宜的议案》 等议案，公司独立董事对股票期权激励计划发表了明确同意的独立意见，监事会 对 2022 年股票期权激励计划激励对象人员名单进行了核实并出具核实意见。 2、公司监事会于 2022 年 4 月 2 日至 2022 年 4 月 12 日在公司内部公示栏 公示了本次拟激励对象名单，并于 2022 年 4 月 13 日于巨潮资讯网披露了《关于 公司 2022 年股票期权激励计划激励对象名单 ...

监事会同意《关于对2022年股票期权激励计划已授予的股票期权行权价格进 行调整的议案》。 （以下无正文） （此页无正文，为深圳市新国都股份有限公司监事会关于公司相关事项发表的 意见的签署页) 深圳市新国都股份有限公司 监事会关于公司相关事项发表的意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件 以及《深圳市新国都股份有限公司章程》等有关规定，作为深圳市新国都股份 有限公司（以下简称公司）第六届监事会监事，经认真审阅公司提供的相关资 料，现对公司相关事项的事宜发表如下意见： 一、 关于对2022年股票期权激励计划已授予的股票期权行权价格进行调 整的意见 经核查，监事会认为：本次调整股票期权价格事宜符合《上市公司股权激励 管理办法》及公司《2022年股票期权激励计划（草案修订稿）》等文件中关于 股票期权行权价格的调整方法和程序的相关规定。本次调整股票期权行权价格 事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规 ...

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2024-068 深圳市新国都股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市新国都股份有限公司（以下简称公司或本公司）2024 年半年度权益 分派方案已获 2024 年 12 月 13 日召开的 2024 年第一次临时股东会审议通过，现 将权益分派事宜公告如下： 一、 股东会审议通过的利润分配方案情况 1、股东会审议方案：以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数， 向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元人民币（含税）。董事会审议利润分配方案 后股本发生变动的，将按照"现金分红比例固定不变"的原则对分配总额进行调 整； 2、截至 2024 年 12 月 10 日，公司现有总股本为 566,868,623 股； 3、截至本次权益分派股权登记日（2024 年 12 月 23 日）收市前，如公司总 股本因股权激励行权等发生变化，公司将按照比例不变的原则对分配总额进行调 整，即保持 10 股派发现金红利 2 元（含税），相应变动现金红利分配总额； 4、 ...

关于深圳市新国都股份有限公司 2024 年第一次临时股东会的 法律意见书 法律意见书 二〇二四年十二月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 本所律师按照《股东大会规则》的要求对公司本次股东会的合法、合规、真 实、有效进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假、误导性陈述及 重大遗漏，并对本法律意见书的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 本所律师根据《股东大会规则》的要求，依照律师行业公认的业务标准、道 德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的相关文件和 ...

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2024-067 深圳市新国都股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东会不涉及变更前次临时股东会决议。 一、 会议召开情况 1、召开时间：2024 年 12 月 13 日 14:30 2024 年第一次临时股东会会议决议公告 5、会议主持人：副董事长江汉先生 2、召开地点：深圳市南山区科技南十二路 20 号嘉联支付大厦 2 楼公司会议 室 深圳市新国都股份有限公司 2024 年第一次临时股东会于 2024 年 12 月 13 日 14:30 在深圳市南山区科技南十二路 20 号嘉联支付大厦 2 楼公司会议室召开。 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 1、股东出席的总体情况： 4、召集人：公司董事会 6、出席、列席人员：公司全体董事、全体监事、部分高级管理人员和见证 律师。 通过现场和网络投票的股东及股东代理人456人，代表股份198,733,775股， 7、本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以 ...

证券代码： 300130 证券简称：新国都 深圳市新国都股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-004 | --- | --- | --- | |------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | 活动类别 | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 √其他 参加"2024 | 年度深圳辖区上市公司集体接待日" | | | 活动 | | | 参 与 单 位 名称 | | 通过全景网"投资者关系互动平台"（ http://rs.p5w.net ） | | | | | | 及人员姓名 | | 参与本次深圳辖区上市公司集体接待日活动的广大投资者 | | 时间 | 2024 年 12 月 12 日 | 15:40-17:00 | | 地点 | ...

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2024-066 深圳市新国都股份有限公司 深圳市新国都股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 4 日 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市新国都股份有限公司（以下简称 公司）将参加由深圳证监局和深圳证券交易所指导、深圳上市公司协会与深圳市 全景网络有限公司联合举办的"2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日活动"， 现将相关事项公告如下： 本次活动将采取网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP， 参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 12 月 12 日（周四）14:30-17:00。届时 公司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、股权激励和可持 续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参 与！ 特此公告。 关于参加 2024 年度深圳辖区上市公司 集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2024-061 深圳市新国都股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1. 拟聘任的会计师事务所名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称政旦志远） 2. 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所(特殊普通合伙) 3. 变更会计师事务所的原因：为充分保障深圳市新国都股份有限公司（以 下简称公司）年报审计工作，综合考虑公司的业务情况、管理实际和审计需求等 情况，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，公 司拟聘任政旦志远为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构。 4. 本次拟变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等有关规定。公司董事会、审计委员会对本次拟变更会计师事务 所的事项均不存在异议，该事项尚需提交股东会审议。 （一）机构信息 机构名称：政旦志远(深圳)会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2005年1月12日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：深圳市福 ...

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2024-064 深圳市新国都股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 深圳市新国都股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次 会议，已经于2024年11月22日以书面送达方式向全体监事发出会议通知。 2. 会议于2024年11月27日上午11点在深圳市南山区科技南十二路20号嘉联 支付大厦11楼深圳市新国都股份有限公司1101会议室，以现场表决的方式召开。 3. 本次监事会会议应出席的监事人数3人，实际参加的监事人数3人。 4. 本次监事会会议由监事会主席李林杰主持，董事会秘书李喆芳女士列席 本次会议。 5. 本次监事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议通过了全部议案，并形成如下决议： （一）《关于拟变更政旦志远（深圳）会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案》 为充分保障公司年报审计工作，综合考虑公司的业务情况 ...

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2024-062 深圳市新国都股份有限公司 4．会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为 2024 年 12 月 13 日（星期五）14 时 30 分。 网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 13 日 9:15-15:00 的 任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决、网络投票相结合的方式召 开。 关于召开 2024 年第一次临时股东会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市新国都股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 27 日召开 第六届董事会第十三次会议，决定于 2024 年 12 月 13 日 14 时 30 分召开 2024 年 第一次临时股东会。现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：本次股东会为公司 ...