证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2025-008 深圳市新国都股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议程序 深圳市新国都股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 28 日召开第六 届董事会第十五次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期现金分红规划的议案》，本议案尚需提交公司股 东会审议。 （一）董事会意见 董事会认为，公司目前经营情况稳定，公司为积极回报股东，与所有股东共 享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的 前提下，公司董事会提出了 2024 年度利润分配预案（以下简称本次利润分配方 案）和 2025 年中期现金分红规划，本次利润分配方案不会造成公司流动资金短 缺或其他不良影响。 （二）监事会意见 经审核，监事会认为，该利润分配预案及中期现金分红规划符合公司章程的 有关规定和当前公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展。该事项履行 了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证 ...

1. 拟续聘的会计师事务所名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称政旦志远） 2. 本次拟续聘会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等有关规定。公司董事会、审计委员会对本次拟变更会计师事务 所的事项均不存在异议，该事项尚需提交股东会审议。 为保持审计工作的连续性和稳定性，深圳市新国都股份有限公司（以下简称 公司）经董事会审计委员会提议，于2025年3月28日召开第六届董事会第十五次 会议审议通过《关于拟续聘政旦志远（深圳）会计师事务所(特殊普通合伙)为公 司2025年度审计机构的议案》，拟续聘政旦志远担任公司2025年度的审计机构， 聘期至公司召开下一年度股东会为止。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2025-010 深圳市新国都股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 成立日期：2005年1月12日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：深圳市福田区莲花街道 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市新国都股份有限公司（以下简称公司或新国都）于 2025 年 3 月 28 日 召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于 公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》，同意公司及子公司因业务发展需要 开展总额度不超过等值 10 亿元人民币的远期结售汇业务，额度有效期自 2024 年 年度股东会审议批准之日起 12 个月内有效。董事会授权管理层在审议额度范围 内根据业务情况、实际需要审批远期结售汇业务和选择合作银行。现就相关事宜 公告如下： 一、开展远期结售汇交易业务概述 证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2025-012 深圳市新国都股份有限公司 关于公司及子公司开展远期结售汇业务的公告 1、交易目的：为落实公司发展战略，合理布局海内外市场，公司积极开展、 维护境外业务发展。根据公司审计报告，2022 至 2024 年，公司实现的境外营业 收入分别为 9.10 亿元、9.87 亿元、9.11 亿元，占公司总体营业收入的比重分别 为 21.08%、25.97%、28. ...

一、 开展远期结售汇业务的背景 为落实公司发展战略，合理布局海内外市场，公司积极开展、维护海外业务 发展。根据公司审计报告，2022至2024年，公司实现的海外营业收入分别为9.10 亿元、9.87亿元、9.11亿元，占公司总体营业收入的比重分别为21.08%、25.97%、 28.95%。随着公司海外业务占比的不断扩大，外汇结算业务日益重要。因此当汇 率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为了降低汇率 波动对公司经营业绩的影响，公司及子公司拟在2025年度开展远期结售汇业务。 开展远期购汇交易是以正常生产经营为基础，以稳健为原则，以货币保值和降低 汇率风险为目的，不做无实际需求的投机性交易，不进行单纯以盈利为目的外汇 交易，通过锁定汇率，降低汇率波动风险。 深圳市新国都股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告 二、 远期结售汇业务品种和金额 公司及子公司拟与商业银行开展远期结售汇业务，币种包括但不限于美元、 港元、欧元、新加坡元，预计开展总金额不超过等值 10 亿元人民币，自 2024 年 年度股东会审议通过之日起 12 个月内有效。交易金额在上述额度范围及期限内 可循环滚动 ...

地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南十二路20号嘉联支付大厦11楼 电话：0755-83481391 网址：http://www.xgd.com 深圳市新国都股份有限公司 Environmental,Social and Governance Report CONTENTS 报告前言 01 关于本报告 01 董事长致辞 03 | 01 | | --- | | 走进新国都 | 05 | | --- | --- | | 关于我们 | 07 | | 2024亮点绩效 | 14 | 03 责任聚焦： | 跨境潮涌，新国都"付"能远航 | 23 | | --- | --- | | 创新驱动，构建多元支付体系 | 25 | | 专业服务，助力企业全球拓展 | 27 | | 坚守底线，引领行业规范发展 | 28 | 05 02 | ESG管理 | | --- | | ESG治理架构 | | ESG目标 | | 利益相关方沟通 | | 重要性议题管理 | 04 | 15 | 公司治理 | 29 | | --- | --- | --- | | 17 | 完善治理体系 | 31 | | 18 | 合规管理 | 33 | | ...

深圳市新国都股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 深圳市新国都股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会根据《公 司章程》和《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，尽职尽责，积极开展 工作。现就审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司现任第六届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为杨小平、曲建、 陈京琳，均为独立董事，其中主任委员由会计专业人士杨小平先生担任。 | 会议 | 召开日期 | 审议事项 | 决议 情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 | 一致 通过 | | | | 《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》 | | | | | 《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 | | | 第六届董事会 | | 《关于拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 | | | | 2024 年 3 | 2024 年度审计机构的议案》 | | | 审计委员会 | 月 15 日 | 《关于 2023 年审计监察部年度 ...

深圳市新国都股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 一、2024 年度公司监事会工作情况 | 序号 | 时间 | 会议 | | --- | --- | --- | | 1 | 2024 年 3 月 27 日 | 第六届监事会第四次会议 | | 2 | 2024 年 4 月 23 日 | 第六届监事会第五次会议 | | 3 | 2024 年 5 月 15 日 | 第六届监事会第六次会议 | | 4 | 2024 年 6 月 6 日 | 第六届监事会第七次会议 | | 5 | 2024 年 8 月 16 日 | 第六届监事会第八次会议 | | 6 | 2024 年 10 月 25 | 日 第六届监事会第九次会议 | | 7 | 2024 年 11 月 27 | 日 第六届监事会第十次会议 | | 8 | 2024 年 12 月 18 | 日 第六届监事会第十一次会议 | 报告期内，公司监事会共召开了 8 次监事会，具体内容如下： （1）2024 年 3 月 27 日，公司第六届监事会第四次会议在公司总部会议室召 开。公司三名监事会成员全部参加会议，符合《公司章程》规定人数，会议有效。 会议审议并一致通过了《关 ...

深圳市新国都股份有限公司 2024 年度投资者保护工作报告 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《公 司章程》、公司《信息披露制度》及其他有关规定，2016 年 7 月 26 日，经第三届 董事会第三十一次会议审议通过，公司设立信息披露委员会，并制定《信息披露 委员会工作细则》，进一步加强公司信息披露内部控制，提高公司信息披露质量。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司信息披露委员会已召开 17 次会议，进一步优化公 司信息披露审核流程，切实维护公司股东的合法权益。 报告期内，公司严格按照相关法律法规的要求，真实、准确、及时、完整地 履行信息披露义务，共通过中国证监会指定创业板信息披露网站发布定期报告、 临时公告等 125 项。 二、切实保护投资者合法权益，努力践行投资者关系管理工作 （一） 明确投资者关系管理工作的标准和要求，及时更新公司相关内部管 理制度的内容。健全制度为投资者享有合法权益的基石，合规运作是保障权益的 脉络，致力于提升公司投资者关系团队投资者关系管理工作系统化、专业化； （二） 高度重视投资者关系团队的专业技能培训，董事会秘书处开展多次 投资者关系相 ...

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2025-014 深圳市新国都股份有限公司 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2024 年修订）、《企业会计 准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《中国证监会会计监管风险提示第 8 号——商誉减值》等相关规定及 深圳市新国都股份有限公司（以下简称公司）《财务管理制度》、《资产减值准 备计提及核销管理制度》的相关要求，公司决定对部分资产损失予以核销及对资 产减值准备进行计提。具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备及核销坏账的情况 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》、公司会计政策及财务谨慎性原则，公司对2024年末 的各类资产进行了清查，并进行充分的评估和分析，经资产减值测试，公司认为 其中部分资产存在一定的减值迹象，公司对应计提资产减值准备；经核查，部分 应收款项已无收回的可能性，对其予以核销。 （二）计提资产减值准备的资产范围和金额 单位：人民币元 | 类别 | 期初余额 | | 本期变动情况 | | | 期末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2025-013 深圳市新国都股份有限公司 关于公司及子公司使用自有资金进行委托理财及证券投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类： 委托理财投资的产品包括流动性好、安全性高、期限不超过十二个月的投资 产品（包括不限于收益型银行理财产品、结构性存款、券商收益凭证等）。 证券投资包括境内外的新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、 债券投资（含证券投资基金、以证券投资为目的的基金或资管产品）以及深圳证 券交易所认定的其他投资行为。 2、投资金额： 使用闲置自有资金进行委托理财及证券投资合计额度不超过（含）30 亿元 人民币或等值外币，其中，进行委托理财的额度不超过（含）25 亿元人民币或等 值外币，进行证券投资的额度不超过（含）5 亿元人民币或等值外币。上述额度 在股东会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。 3、特别风险提示： （2）证券投资：用于境内外新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证 投资、债券投资（含证券投资基金、以证券投资为目的的基金 ...