深圳市新国都股份有限公司 董事会战略委员会工作细则（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 深圳市新国都股份有限公司（以下简称"公司"）为了适应战略发 展需要，提升公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全战略规划的决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 使公司从战略高度全面践行环境、社会及治理（以下简称ESG）可持续发展理念， 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市新国都股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关法律法规及规范性文件、公司股票上市地证券 监管机构和证券交易所监管规则的规定，公司特设立董事会战略委员会，并制订 本工作细则（以下简称"本细则"）。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，并对董事会负责， 依照《公司章程》和董事会的授权履行职责，主要对公司中长期发展战略、重大 投资决策、ESG治理进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会委员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员（包括一名主任委员）由董事长、二分之一以上独 立董事或者三分之一以上全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委 ...

深圳市新国都股份有限公司 信息披露制度（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为了规范深圳市新国都股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露行为，加强信息披露事务管理，确保信息披露的公平性，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"），《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"），《上市公司信息披露管理办法》，公司股票上市 地证券监管机构、证券交易所监管规则等法律、法规、规范性文件以及《深圳市 新国都股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度中提及"信息"指所有对公司股票及其衍生品种交易价格产 生重大影响而投资者尚未得知的重大信息以及公司股票上市地证券监管规则规 定需要及时公开披露的其他信息，包括内幕消息。。 "公开披露"是指公司及相关信息披露义务人按法律、行政法规、部门规章、 公司股票上市地证券监管规则规定和其他有关规定，在中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）及香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交 所"）指定媒体上公告信息，并按规定报送证券监管部门备案。未公 ...

对外投资管理制度（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为加强深圳市新国都股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资管理， 规范公司对外投资行为，保障公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）、《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件 和《深圳市新国都股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"） 的相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司的对外投资应符合国家关于对外投资的法律、法规，以取得较好的 经济效益为目的，并应遵循以下原则： （一）公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，需要报政府部 门审批的, 应履行必要的报批手续。 深圳市新国都股份有限公司 （二）符合公司发展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业 资源，创造良好经济效益，促进公司可持续发展。 第三条 本制度所称对外投资, 是指公司为实施公司发展战略，延伸和完善产业 链条，增强公司竞争力或盈利能力，而用货币资金、有价 ...

深圳市新国都股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份 及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对深圳市新国都股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》(以下简称"《暂 行办法》")《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人 员减持股份》（以下简称"《监管指引》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 10 号——股份变动管理》等法律、法规、规范性文件以及《深圳市新 国都股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员,其所持本公司股份是指登 记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份；从事融资融券交易的，其所 持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。公司董事和高级管理人 员就其所持股份变动相关事 ...

Core Viewpoint - The company Shenzhen Xinguodu Co., Ltd. plans to issue overseas listed foreign shares (H shares) and apply for listing on the main board of the Hong Kong Stock Exchange to enhance its global strategy and expand overseas business [1] Group 1 - The company aims to deepen its global strategic layout [1] - The initiative is intended to accelerate overseas business expansion [1] - The company seeks to build an international capital operation platform [1] Group 2 - The plan includes broadening overseas financing channels [1] - The company aims to effectively enhance its global resource allocation capabilities [1] - The initiative is designed to improve the company's competitiveness in international markets [1]

Group 1 - The company plans to issue H-shares and apply for listing on the Main Board of the Hong Kong Stock Exchange to enhance its global strategy and accelerate overseas business expansion [1] - The board of directors has approved the relevant proposal, which will be submitted for shareholder approval and requires regulatory approval [1] - The specific timing for the issuance and listing will be determined by the board of directors and/or authorized personnel [1]

深圳市新国都股份有限公司 2025 年半年度报告全文 深圳市新国都股份有限公司 2025 年半年度报告 2025-039 2025 年 8 月 1 深圳市新国都股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 公司负责人刘祥、主管会计工作负责人郭桥易及会计机构负责人(会计主 管人员)邓淑萍声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成公司 对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识， 并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司可能面临的风险详见本报告"第三节管理层讨论与分析"之"十、 公司面临的风险和应对措施"，敬请投资者予以关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 567,299,123 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），送红股 0 股（含税）， ...

深圳市新国都股份有限公司 关于调整公司董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市新国都股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 26 日召开的第 六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的 议案》，现将相关事项公告如下： 为进一步完善公司本次发行境外上市外资股（H 股）股票并申请在香港联合 交易所有限公司主板挂牌上市（以下简称本次发行上市）后的公司治理结构，根 据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律法规及《深圳市新国都 股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，拟对公司本次发行上市后董事 会提名委员会委员进行调整，调整后董事会提名委员会委员构成情况如下： 证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2025-044 特此公告。 深圳市新国都股份有限公司 董事会 2025 年 8 月 27 日 董事会提名委员会委员包括：刘祥、陈京琳、陈燕文，其中由陈京琳先生任 提名委员会主任委员。 董事会提名委员会委员调整自公司董事会审议通过且本次发行上市之日起 生效。 ...

深圳市新国都股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市新国都股份有限公司董事会现就提名陈 燕文为深圳市新国都股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳市新 国都股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市新国都股份有限公司 第六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第 一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事 管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事 任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市新国都股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 26 日召开的第 六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交 易所有限公司主板上市的议案》《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有 限公司主板上市方案的议案》等相关议案，现将相关事项公告如下： 证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2025-041 深圳市新国都股份有限公司 关于筹划发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的 提示性公告 特此公告。 深圳市新国都股份有限公司 董事会 2025 年 8 月 27 日 为深化公司全球化战略布局，加速海外业务拓展，构筑国际化资本运作平台， 拓宽多元化融资渠道，有效增强公司全球资源配置能力和国际市场竞争能力，助 力公司深度参与全球数字支付生态系统建设，公司拟发行H股股票（以下简称本 次发行）并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称香港联交所）主板挂牌上 市。公司将充分考虑现有股东的利益和境内外资本市场的情况，在股东会决议有 效期内（即经公司股东会审 ...