证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2025-042 深圳市新国都股份有限公司 关于聘请 H 股发行及上市审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市新国都股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 26 日召开的第 六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司聘请 H 股发行上市审计机构的 议案》，同意聘任大华马施云会计师事务所有限公司（以下简称大华马施云）为 公司发行境外上市外资股（H 股）股票并在香港联合交易所有限公司（以下简称 香港联交所）主板挂牌上市（以下简称本次发行上市）的审计机构。现将相关事 项公告如下： 一、拟聘会计师事务所事项的情况说明 鉴于公司已启动本次发行并上市事宜，考虑到大华马施云在境外发行上市项 目方面拥有较为丰富的财务审计经验，具备足够专业能力、投资者保护能力及独 立性，诚信状况良好，经过综合考量和审慎评估，公司董事会决定聘请大华马施 云为本次发行上市的审计机构，为公司出具本次发行上市相关的会计师报告并就 其他申请相关文件提供意见。同时，提请股东会授权董事会或其获授人士按照公 平 ...

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2025-050 深圳市新国都股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市新国都股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 26 日召开第六 届董事会第十九次会议，决定于 2025 年 9 月 12 日 14 时 30 分召开 2025 年第一 次临时股东会。现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：本次股东会为公司 2025 年第一次临时股东会。 2．股东会的召集人：本次股东会的召集人为公司董事会，由公司第六届董 事会第十九次会议决议召开。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为 2025 年 9 月 12 日（星期五）14 时 30 分。 网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11: ...

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2025-047 深圳市新国都股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 深圳市新国都股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十九次会 议，已经于 2025 年 8 月 15 日以邮件方式向全体董事发出会议通知。 2. 会议于 2025 年 8 月 26 日上午 10 点在深圳市南山区科技南十二路 20 号 嘉联支付大厦11楼深圳市新国都股份有限公司1101会议室以现场结合通讯表决 方式召开。 3. 本次董事会会议应出席的董事人数 9 人，实际出席的董事人数 9 人。 4. 本次董事会会议由董事长刘祥先生主持，董事会秘书李喆芳女士列席本 次会议。 5. 本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议通过了全部议案，并形成如下决议： (一) 审议通过《关于 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》 公司编制和审核2025年半年度报告的程序符合法律、 ...

深圳市新国都股份有限公司 关于2025年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议程序 证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2025-048 公司2025年半年度合并会计报表实现归属上市公司股东的净利润为 275,485,967.06元，母公司实现净利润为31,091,759.22元。根据《公司法》和 《公司章程》的有关规定，母公司按净利润的10%提取法定盈余公积金后，截至 2025年6月30日母公司可分配利润为407,252,335.21元，合并报表可分配利润为 1,411,494,064.65元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表 的可供分配利润孰低的原则，截至2025年6月30日，公司累计可供股东分配的利 润为407,252,335.21元。以上财务数据未经审计。 综合考虑公司持续、稳健的盈利能力、整体财务情况，结合公司未来的发展 前景和战略规划等因素，为进一步增强公司的综合竞争力，同时兼顾广大中小投 资者的利益，在保证公司正常经营发展的前提下，董事会拟定如下利润分配预案： 1、公 ...

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2025-049 深圳市新国都股份有限公司 关于对公司 2025 年股票期权激励计划已授予的 股票期权行权价格进行调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市新国都股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 26 日召开了第 六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于对 2025 年股票期权激励计划已授 予的股票期权行权价格进行调整的议案》。因公司 2024 年年度权益分派实施完 成，根据《深圳市新国都股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》相 关规定，应对股票期权行权价格进行相应的调整。现将相关事项公告如下： 5、公司于 2025 年 8 月 26 日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了 《关于对 2025 年股票期权激励计划已授予的股票期权行权价格进行调整的议 案》，同意公司在 2024 年年度权益分派方案实施完成后，公司《深圳市新国都股 份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》已授予的股票期权行权价格由 25 元/份调整为 24.8 元/份。 二 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市新国都股份有限公司 关于深圳市新国都股份有限公司 2025 年股票期权激励计划行权价格调整事项的 2025 年股票期权激励计划行权价格调整事项的 法律意见书 二〇二五年八月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 法律意见书 致：深圳市新国都股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股 权激励管理办法》（以下 ...

Group 1 - The core opinion of the legal opinion letter is that the adjustment of the exercise price for the 2025 stock option incentive plan has obtained the necessary approvals and is in compliance with relevant laws and regulations [7][2][1] - The 2025 stock option incentive plan includes proposals such as the draft and summary of the plan, the implementation assessment method, and the authorization for the board of directors to handle related matters [1][2][5] - The board of directors approved the grant of 19 million stock options to 73 eligible incentive objects at an exercise price of 25 yuan per option, with the adjustment of the exercise price to 24.8 yuan per option after the 2024 annual profit distribution [5][6][4] Group 2 - The adjustment of the exercise price is based on the formula P = P0 - V, where P0 is the original exercise price, V is the dividend per share, and P is the adjusted exercise price [6][7] - The company plans to distribute a cash dividend of 2 yuan per 10 shares (including tax) to all shareholders based on the total share capital on the record date for the distribution [5][6] - The legal opinion letter confirms that the adjustment complies with the Company Law, Securities Law, Management Measures, and the company's articles of association [7][2][1]

Core Viewpoint - The company has announced an adjustment to the exercise price of stock options granted under its 2025 stock option incentive plan, reducing the price from 25 yuan to 24.8 yuan per share due to the completion of the annual equity distribution for 2024 [3][4]. Summary by Sections 1. Overview of the Stock Option Incentive Plan - The company held a board meeting on August 26, 2025, where it approved the adjustment of the exercise price for stock options granted under the 2025 stock option incentive plan [1]. - The plan was initially approved in a previous board meeting, which included the review of the incentive object list and the assessment methods [2]. 2. Reasons and Method for Adjustment - The adjustment is necessitated by the completion of the annual equity distribution plan, which involves distributing profits to shareholders based on the total share capital [3]. - The formula used for the adjustment is P = P0 - V, where P0 is the original exercise price, V is the dividend per share, and P is the adjusted exercise price [3]. 3. Impact of the Adjustment - The adjustment of the exercise price will not have a substantial impact on the company's financial status or operations [4]. 4. Opinions from the Compensation and Assessment Committee - The committee believes that the adjustment complies with relevant laws and regulations and does not harm the interests of the company or its shareholders [4]. 5. Legal Opinion - The legal firm has confirmed that the adjustment has received the necessary authorizations and approvals, aligning with applicable laws and the company's regulations [4].

Group 1 - The company held its 19th meeting of the 6th Board of Directors on August 26, 2025, where it approved the profit distribution plan for the first half of 2025 [2] - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2025 was reported as 407,252,335.21 yuan, which is available for distribution after legal reserve deductions [2] - The board proposed a cash dividend of 3 yuan (including tax) per share, totaling 170,189,736.9 yuan based on a total share capital of 567,299,123 shares as of August 20, 2025 [3] Group 2 - The profit distribution plan complies with relevant laws and regulations, including the Company Law and Securities Law, ensuring legality and reasonableness [3] - The company will not issue bonus shares or convert capital reserves into share capital, with remaining undistributed profits carried forward to the next year [3] - The board emphasized the importance of maintaining a consistent cash dividend ratio in future distributions [3]

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2025-043 深圳市新国都股份有限公司 关于制定 H 股发行上市后适用的《公司章程（草案）》 及相关议事规则（草案）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市新国都股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 26 日召开的第 六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于制定公司于 H 股发行上市后适用的 <深圳市新国都股份有限公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》， 现将相关事项公告如下： 基于公司拟发行 H 股股票并申请在香港联合交易所有限公司主板上市（以下 简称本次发行上市）的需要，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香港联合交易所有限 公司证券上市规则》及其他境内外有关法律、法规、规范性文件的相关规定，并 结合公司经营管理的实际情况，制定了本次发行上市后适用的《深圳市新国都股 份有限公司章程（草案）》及其附件《深圳市新国都股份有限公司股东会议事规 则（草案）》《深圳市新国都股份有限公司董事会议事规则（ ...