深圳市新国都股份有限公司 2024 年度投资者保护工作报告 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《公 司章程》、公司《信息披露制度》及其他有关规定，2016 年 7 月 26 日，经第三届 董事会第三十一次会议审议通过，公司设立信息披露委员会，并制定《信息披露 委员会工作细则》，进一步加强公司信息披露内部控制，提高公司信息披露质量。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司信息披露委员会已召开 17 次会议，进一步优化公 司信息披露审核流程，切实维护公司股东的合法权益。 报告期内，公司严格按照相关法律法规的要求，真实、准确、及时、完整地 履行信息披露义务，共通过中国证监会指定创业板信息披露网站发布定期报告、 临时公告等 125 项。 二、切实保护投资者合法权益，努力践行投资者关系管理工作 （一） 明确投资者关系管理工作的标准和要求，及时更新公司相关内部管 理制度的内容。健全制度为投资者享有合法权益的基石，合规运作是保障权益的 脉络，致力于提升公司投资者关系团队投资者关系管理工作系统化、专业化； （二） 高度重视投资者关系团队的专业技能培训，董事会秘书处开展多次 投资者关系相 ...

关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称财政部）修订及 颁布的最新会计准则进行的变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量等不产 生重大影响。 证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2025-015 深圳市新国都股份有限公司 一、会计政策变更概述 财政部于2024年12月6日发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕 24 号，以下简称解释 18 号），本公司自 2024 年 12 月 6 日起执行解释 18 号的 相关规定。 本次会计政策的变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求 进行的变更，无需提交公司董事会和股东会审议。 2、变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相 关规定。 3、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司执行财政部发布的《企业数据资源相关会计处 1、变更原因和日期 财政部于 2023 年 8 月 ...

深圳市新国都股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 政旦志远核字第 2500043 号 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） Zandar Certified Public Accountants LLP 深圳市新国都股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 深圳市新国都股份有限公司 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心11F 电 话：+86-755-88605026 www.zdcpa.com 计程序。为了更好地理解新国都股份公司 2024 年度控股股东及其他 关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。 本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交 易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果， 与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。 附件：深圳市新国都股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况 ...

深圳市新国都股份有限公司 深圳市新国都股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求，结合深圳市新国都股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控 ...

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2025-011 深圳市新国都股份有限公司 关于 2025 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 深圳市新国都股份有限公司（以下简称公司或新国都）提供担保总额超过最 近一期经审计净资产100%，请投资者充分关注担保风险。 一、2025年度拟申请综合授信额度及提供担保情况概述 为保障公司日常经营业务的顺利开展，提高融资效率，公司于2025年3月28 日召开第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于2025年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》，同意公司 及子公司拟向银行等金融机构申请合计不超过人民币45亿元（或等值外币）的综 合授信额度，单个银行申请授信额度不超过人民10亿元（或等值外币）；在上述 授信项下，公司及子公司拟为子公司提供合计不超过人民币45亿元（或等值外币） 的担保额度，子公司拟为公司提供合计不超过人民币10亿元（或等值外币）的担 保额度。单个银行超出以上额度的授信事项及累计超出前 ...

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2025-009 深圳市新国都股份有限公司 关于更新公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市新国都股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 28 日召开第六 届董事会第十五次会议审议通过了《关于更新公司组织架构的议案》，根据公司 战略发展需要，为优化管理流程、进一步提高公司管理流程和效率，公司对组织 架构进行了调整。 截至本公告日公司组织架构情况如下： 一、公司组织架构 二、公司分、子公司情况 | 29 | 分公司 | 嘉联支付有限公司（地方）分公司（36 家） | | --- | --- | --- | | 30 | 分公司 | 深圳市新国都支付技术有限公司制造分公司 | | 31 | 分公司 | 深圳市新国都支付技术有限公司河南分公司 | 三、2024 年度组织架构调整情况 （一）新设立子公司纳入合并报表范围 | 序号 公司名称 | | | 设立时间 | | | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

深圳市新国都股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 深圳市新国都股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会根据《公 司章程》和《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，尽职尽责，积极开展 工作。现就审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司现任第六届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为杨小平、曲建、 陈京琳，均为独立董事，其中主任委员由会计专业人士杨小平先生担任。 | 会议 | 召开日期 | 审议事项 | 决议 情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 | 一致 通过 | | | | 《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》 | | | | | 《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 | | | 第六届董事会 | | 《关于拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 | | | | 2024 年 3 | 2024 年度审计机构的议案》 | | | 审计委员会 | 月 15 日 | 《关于 2023 年审计监察部年度 ...

深圳市新国都股份有限公司 2024 年度财务决算报告 （报告期 2024 年 1 月 1 日 - 2024 年 12 月 31 日） 一、2024 年度公司财务报表审计情况 深圳市新国都股份有限公司（（以下简称公司、新国都）2024 年度财务报表按 照企业会计准则的规定编制，并经过政旦志远（（深圳）会计师事务所（（特殊普通 合伙）审计出具了标准无保留意见的审计报告（政旦志远审字第 2500099 号）。 审计意见认为：深圳市新国都股份有限公司的财务报表在所有重大方面按照企业 会计准则的规定编制，公允反映了新国都 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财 务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、2024 年公司资产状况 截止 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额 569,113.79 万元，负债总额 149,632.43 万元，归属于母公司股东权益为 419,738.81 万元，资产负债率 26.29%。 （一）资产负债表项目分析 1、资产项目 单位：人民币元 | 资产项目 | 2024 年末 | 2023 年末 | 增减比例 | | --- | --- | --- ...

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2025-014 深圳市新国都股份有限公司 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2024 年修订）、《企业会计 准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《中国证监会会计监管风险提示第 8 号——商誉减值》等相关规定及 深圳市新国都股份有限公司（以下简称公司）《财务管理制度》、《资产减值准 备计提及核销管理制度》的相关要求，公司决定对部分资产损失予以核销及对资 产减值准备进行计提。具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备及核销坏账的情况 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》、公司会计政策及财务谨慎性原则，公司对2024年末 的各类资产进行了清查，并进行充分的评估和分析，经资产减值测试，公司认为 其中部分资产存在一定的减值迹象，公司对应计提资产减值准备；经核查，部分 应收款项已无收回的可能性，对其予以核销。 （二）计提资产减值准备的资产范围和金额 单位：人民币元 | 类别 | 期初余额 | | 本期变动情况 | | | 期末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

深圳市新国都股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 一、2024 年度公司监事会工作情况 | 序号 | 时间 | 会议 | | --- | --- | --- | | 1 | 2024 年 3 月 27 日 | 第六届监事会第四次会议 | | 2 | 2024 年 4 月 23 日 | 第六届监事会第五次会议 | | 3 | 2024 年 5 月 15 日 | 第六届监事会第六次会议 | | 4 | 2024 年 6 月 6 日 | 第六届监事会第七次会议 | | 5 | 2024 年 8 月 16 日 | 第六届监事会第八次会议 | | 6 | 2024 年 10 月 25 | 日 第六届监事会第九次会议 | | 7 | 2024 年 11 月 27 | 日 第六届监事会第十次会议 | | 8 | 2024 年 12 月 18 | 日 第六届监事会第十一次会议 | 报告期内，公司监事会共召开了 8 次监事会，具体内容如下： （1）2024 年 3 月 27 日，公司第六届监事会第四次会议在公司总部会议室召 开。公司三名监事会成员全部参加会议，符合《公司章程》规定人数，会议有效。 会议审议并一致通过了《关 ...