证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2025-002 深圳市新国都股份有限公司 关于为控股子公司综合授信额度提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳市新国都股份有限公司（以下简称公司、新国都）于 2024 年 3 月 27 日 召开第六届董事会第六次会议、2024 年 6 月 5 日召开 2023 年年度股东大会，审 议通过了《关于 2024 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》， 同意公司及子公司为子公司提供合计不超过人民币 45 亿元（或等值外币）的担 保额度，子公司为公司提供合计不超过人民币 10 亿元（或等值外币）的担保额 度。其中，深圳市新国都支付技术有限公司（以下简称新国都支付）年度担保额 度为人民币 190,000 万元，嘉联支付有限公司（以下简称嘉联支付）年度担保额 度为人民币 151,000 万元。公司提供担保的期限为自该议案经 2023 年年度股东 大会审批通过之日起一年，并授权公司及各子公司总经理办理在此额度内的授信 及担保事项相关事宜。具体内容详见公司于 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, indicating a forecasted investment return exceeding the market benchmark by more than 15% over the next 6-12 months [6]. Core Views - The company is expected to face short-term profit impacts due to tax-related issues, but there is a long-term optimistic outlook for performance recovery in the industry [1]. - The company anticipates a significant decline in net profit for 2024, with estimates ranging from 200 to 300 million yuan, representing a year-on-year decrease of 73.51% to 60.27% [1]. - The company is actively expanding its cross-border payment and overseas acquiring business, with a focus on enhancing payment hardware exports to high-end markets [2]. - The introduction of AI "digital employees" and investments in AI and smart manufacturing are seen as key growth drivers for the company [3]. Summary by Sections Financial Performance - The company forecasts a revenue decline for 2024 to approximately 3.39 billion yuan, a decrease of 10.71% year-on-year, with a projected recovery to 3.96 billion yuan in 2025 [5]. - The net profit for 2024 is expected to be between 287 million and 838 million yuan, reflecting a significant drop of 61.95% year-on-year, with a recovery anticipated in 2025 [5][4]. Business Segments - Domestic acquiring business is expected to process approximately 14.7 trillion yuan in transaction volume for 2024, showing a slight decline but with improved gross margins [2]. - The company has successfully obtained a Hong Kong MSO license, enhancing its global payment capabilities and expanding its cross-border payment services [2]. Investment and Growth Strategy - The company plans to invest 1.2 billion yuan in establishing an AI and smart manufacturing headquarters, indicating confidence in future growth and a strategic focus on technology [3]. - The report highlights the potential for revenue growth in both domestic and international acquiring businesses, with expectations for increased fee rates and improved gross margins [4].

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, indicating a forecasted investment return exceeding the market benchmark by more than 15% over the next 6-12 months [6]. Core Views - The company is expected to face short-term profit impacts due to tax-related issues, but there is a long-term optimistic outlook for performance recovery in the industry [1]. - The company anticipates a significant decline in net profit for 2024, with estimates ranging from 200 to 300 million yuan, representing a year-on-year decrease of 73.51% to 60.27% [1]. - The company is actively expanding its cross-border payment and overseas acquiring business, with a focus on enhancing payment hardware exports to high-end markets [2]. - The introduction of AI-driven digital employee products and investments in smart manufacturing and AI headquarters reflect the company's commitment to innovation and long-term growth [3]. Summary by Sections Financial Forecasts - Revenue projections for 2024 and 2025 have been revised down to 3.394 billion yuan and 3.963 billion yuan, respectively, reflecting a decrease of 28% and 30% from previous estimates [4]. - The net profit forecast for 2024 and 2025 has been adjusted to 287 million yuan and 838 million yuan, indicating a reduction of 70% and 33% from earlier predictions [4]. - The company is expected to achieve a revenue of 4.544 billion yuan by 2026, with a corresponding net profit of 1.002 billion yuan [4]. Business Segments - Domestic acquiring business is expected to maintain stable transaction volumes, with a total processing volume of approximately 14.7 trillion yuan in 2024, despite a slight decline compared to the previous year [2]. - The payment hardware segment is focusing on international markets, particularly in Europe and Japan, where revenue has shown year-on-year growth [2]. - The launch of the PayKKa brand for cross-border payments has expanded the company's global payment capabilities, supporting over 10 major currencies and establishing local accounts in multiple regions [2]. Profitability and Valuation - The company's gross margin is projected to improve, with estimates of 40.6% for 2024 and 41.2% for 2025 [12]. - The price-to-earnings (P/E) ratio is expected to be 40x for 2024, decreasing to 14x in 2025 and further to 12x in 2026, indicating a potential for valuation improvement as earnings recover [4][12]. - The report highlights a significant increase in the company's return on equity (ROE), projected at 16.79% for 2025 and 17.35% for 2026 [12].

Financial Performance - The company expects net profit attributable to shareholders to be between CNY 200 million and CNY 300 million, a decrease of 60.27% to 73.51% compared to the previous year's profit of CNY 755.04 million[3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between CNY 440 million and CNY 540 million, down by 22.82% to 37.11% from last year's CNY 699.67 million[3]. - Non-recurring losses are expected to impact net profit attributable to shareholders by approximately CNY 240 million, primarily due to tax-related fees and penalties[7]. Transaction Volume - The company processed approximately CNY 1.47 trillion in transaction volume in 2024, showing a slight decline compared to the previous year, but maintaining overall stability in monthly transaction volume[5]. Profitability and Revenue - The company achieved a significant improvement in gross profit margin despite a decline in revenue from acquiring and value-added services[6]. - The company plans to recognize an impairment of goodwill for its subsidiary, estimated between CNY 100 million and CNY 120 million, due to reduced procurement expectations from major clients[7]. Business Expansion and Innovation - The company successfully obtained the Hong Kong MSO license and launched its cross-border payment brand PayKKa, supporting over 10 global mainstream currencies and 150+ currencies for collection[6]. - The company continues to invest in artificial intelligence, with its AI "digital employee" product achieving commercialization[6]. - The company is focusing on expanding its hardware business in high-end markets such as Europe and Japan, with revenue growth reported in these regions[6]. Investor Guidance - The company emphasizes the importance of cautious decision-making for investors, as detailed financial data will be disclosed in the 2024 annual report[9].

股票期权行权价格调整完成的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 证券代码:300130 证券简称:新国都 公告编号: 2024-072 深圳市新国都股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划已授予的 董事会 2024 年 12 月 24 日 深圳市新国都股份有限公司（以下简称公司）于2024年12月18日召开第六届 董事会第十四次会议及第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于对2022年 股票期权激励计划已授予的股票期权行权价格进行调整的议案》，公司2024年半 年度权益分派已于2024年12月24日实施完毕，公司《深圳市新国都股份有限公司 2022年股票期权激励计划（草案修订稿）》已授予的股票期权行权价格由14.10元 /份调整为13.90元/份。相关内容详见公司于2024年12月18日在巨潮资讯网披露 的《关于对公司2022年股票期权激励计划已授予的股票期权行权价格进行调整的 公告》（公告编号：2024-069）。 2024 年 12 月 24 日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确 认 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市新国都股份有限公司 2022 年股票期权激励计划行权价格调整事项的 法律意见书 法律意见书 致：深圳市新国都股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司 自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《监管指南第 1 号》"）等法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事 务所接受深圳市新国都股份有限公司（以下简称"公司"或"新国都"）的委托， 就公司 2022 年股票期权激励计划行权价格调整事项（以下简称"本次调整"）出 具本法律意见书。 本所已经得到公司的保证：即公司向本所提供的文件资料及所作出的陈述和 说明均是完整、真实和有效的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已 向本所披露，而无任何隐瞒或重大遗漏；公司提供的文件资料中的所有签字及印 章均是真实的，文件的副本、复印件或传真件与原件相符。 本所承诺，本所律师已严格履行法定职责，遵 ...

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2024-071 深圳市新国都股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 深圳市新国都股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第十一次会 议，已经于2024年12月13日以书面送达方式向全体监事发出会议通知。 2. 会议于2024年12月18日上午11点在深圳市南山区科技南十二路20号嘉联 支付大厦11楼深圳市新国都股份有限公司1101会议室以现场表决的方式召开。 3. 本次监事会会议应出席的监事人数3人，实际参加的监事人数3人。 4. 本次监事会会议由监事会主席李林杰主持，董事会秘书李喆芳女士列席 本次会议。 5. 本次监事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 (一) 《关于对 2022 年股票期权激励计划已授予的股票期权行权价格进 行调整的议案》 公司《深圳市新国都股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案修订稿）》 已授予的股票期权行权价格由14.10元/份调整为13.9 ...

深圳市新国都股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强公司对外投资管理，规范公司对外投资行为，保障公司及股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司治理准 则》等相关法律、法规、规范性文件和《深圳市新国都股份有限公司公司章程》 （以下简称《公司章程》）的相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司的对外投资应符合国家关于对外投资的法律、法规，以取得较好的 经济效益为目的，并应遵循以下原则： （一）公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，需要报政府部 门审批的, 应履行必要的报批手续。 （二）符合公司发展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业 资源，创造良好经济效益，促进公司可持续发展。 第三条 本制度所称对外投资, 是指公司为实施公司发展战略，延伸和完善产业 链条，增强公司竞争力或盈利能力，而用货币资金、有价证券、以及各种国家法 律允许的实物资产、无形资产或其他资产形式作价出资，所进行的各种投资行为， 主要包括： （一）向其他企业投资，包括单独设立或与他人共同设立 ...

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2024-070 深圳市新国都股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 深圳市新国都股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十四次会 议，已经于 2024 年 12 月 13 日以邮件方式向全体董事发出会议通知。 2. 会议于 2024 年 12 月 18 日上午 10 点深圳市南山区科技南十二路 20 号 嘉联支付大厦 11 楼深圳市新国都股份有限公司 1101 会议室，以现场结合通讯表 决方式召开。 3. 本次董事会会议应出席的董事人数 8 人，实际出席的董事人数 8 人。 4. 本次董事会会议由董事长刘祥先生主持，董事会秘书李喆芳女士、监事 会主席李林杰先生、监事张金燕女士、田丽满女士列席本次会议。 5. 本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议通过了全部议案，并形成如下决议： (一) 《关于对 2022 年股票期权激励计划已授予的 ...

深圳市新国都股份有限公司 子公司管理制度 深圳市新国都股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市新国都股份有限公司(以下简称公司)对子公司的管理，完 善法人治理结构，确保子公司规范、有序、健康发展，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、 法规、规范性文件及《深圳市新国都股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司依法设立或取得其 50%以上股份的，或者能 够决定其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或者其他安排能够实际控制的具 有独立法人资格的公司及其控制的下属公司。 子公司需遵守证券监管部门对上市公司的各项管理规定，遵守公司关于公司治理、关 联交易、信息披露、财务管理、募集资金、对外担保等方面的各项管理制度，做到诚 信、公开、透明。 公司的子公司同时控股其他公司的，该子公司应参照本制度，建立对下属子公司的管 理控制制度。对公司及其子公司下属分公司、办事处等分支机构的管 ...