深圳市新国都股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 23 日召开第六 届董事会第十六次会议及第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分已获授股票期权的议案》，北京市中伦（深圳）律 师事务所对本事项出具了法律意见书。现将 2022 年股票期权激励计划注销部分 已获授股票期权情况公告如下： 公司 2022 年股票期权激励计划第二个行权期于 2025 年 4 月 24 日届满，2022 年股票期权激励计划第二个行权期有效期内，激励对象共自主行权 9,827,500 份，到期未行权 442,500 份。根据《深圳市新国都股份有限公司 2022 年股票期 权激励计划（草案修订稿）》、《深圳市新国都股份有限公司 2022 年股票期权激励 计划实施考核办法》相关规定、公司 2021 年度股东大会的授权，公司拟对以上 激励对象已获授的 2022 年股票期权合计 442,500 份进行注销。 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述 442,500 份股 票期权已于 2025 年 4 月 25 日办理完成注销手续。本次公司股票期权注销不会对 公司股本造成影响。 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 深圳市新国都股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第十三次会 议，已经于2025年4月18日以书面送达方式向全体监事发出会议通知。 证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2025-020 深圳市新国都股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 2. 会议于2025年4月23日上午11时在深圳市南山区科技南十二路20号嘉联 支付大厦11楼深圳市新国都股份有限公司1101会议室以现场表决的方式召开。 3. 本次监事会会议应出席的监事人数3人，实际参加的监事人数3人。 4. 本次监事会会议由监事会主席李林杰主持，董事会秘书李喆芳女士列席 本次会议。 5. 本次监事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议通过了全部议案，并形成如下决议： (一) 《关于 2025 年第一季度报告的议案》 具体内容详见2025年4月24日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资 讯网上发布的《深圳市新国都股份有限 ...

深圳市新国都股份有限公司 监事会关于公司相关事项发表的意见 （此页无正文，为深圳市新国都股份有限公司监事会关于公司相关事项发表的 意见的签署页) 李林杰 田丽满 张金燕 深圳市新国都股份有限公司 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文 件以及《深圳市新国都股份有限公司章程》等有关规定，作为深圳市新国都股 份有限公司（以下简称公司）第六届监事会监事，经认真审阅公司提供的相关 资料，现对公司相关事项的事宜发表如下意见： 一、 关于注销2022年股票期权激励计划部分已获授股票期权的意见 经核查，监事会认为：公司对 2022 年股票期权激励计划第二个行权期到期 未行权股票期权进行注销符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年 股票期权激励计划(草案修订稿)》等的相关规定，程序合法合规，不会对公司 的财务状况和经营成果产生实质性影响。 本次注销 2022 年股票期权激励计划部分已获授股票期权事项履行了必要的 审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创 ...

深圳市新国都股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 深圳市新国都股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十六次会 议，已经于 2025 年 4 月 18 日以邮件方式向全体董事发出会议通知。 证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2025-019 具体内容详见2025年4月24日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资 讯网上发布的《深圳市新国都股份有限公司2025年第一季度报告》（公告编号： 2025-017）。 (二) 《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分已获授股票期权的议案》 2.会议于 2025 年 4 月 23 日上午 10 时在深圳市南山区科技南十二路 20 号 嘉联支付大厦 11 楼深圳市新国都股份有限公司 1101 会议室，以现场结合通讯 表决方式召开。 3.本次董事会会议应出席的董事人数 8 人，实际出席的董事人数 8 人。 4.本次董事会会议由董事长刘祥先生主持，董事会秘书李喆芳女士、监事 李林杰先生、张金燕女士、田丽满女士列席本 ...

证券代码:300130 证券简称:新国都 公告编号: 2025-018 深圳市新国都股份有限公司 关于注销 2022 年股票期权激励计划 部分已获授股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市新国都股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月23日召开第六届 董事会第十六次会议及第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于注销2022年 股票期权激励计划部分已获授股票期权的议案》，现将本次注销股票期权的具体 事项公告如下： 一、公司 2022 年股票期权激励计划概述 4、公司于 2022 年 4 月 25 日召开第五届董事会第二十次会议及第五届监事 会第十八次会议，审议通过了《关于 2022 年股票期权激励计划向激励对象授予 股票期权的议案》，董事会认为 2022 年股票期权激励计划规定的股票期权授予条 件已成就，同意以 2022 年 4 月 25 日为授予日，向符合授予条件的 74 位激励对 象合计授予 2,500 万份股票期权，授予价格为 15 元/份。公司独立董事对此发表 了同意的独立意见。监事会对授予激励对象名单进行核实并发表了 ...

法律意见书 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市新国都股份有限公司 注销 2022 年股票期权激励计划部分已获授股票期权的 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市新国都股份有限公司 注销 2022 年股票期权激励计划部分已获授股票期权的 法律意见书 二〇二五年四月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 致：深圳市新国都股份有限公司 对公司本次注销相关事宜进行了充分的核查验证，保证本法律意见书中不存在虚 假记载、误导性陈述及重大遗漏。 本所同意公司将本法律意见书作为实行本次注销的必备文件 ...

深圳市新国都股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2025-017 深圳市新国都股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 1 深圳市新国都股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 701,332,804.20 | 782,668,735.30 | -10.39% | | 归属于上市公司股东的净利 | 156,419,012.4 ...

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证券代码： 300130 证券简称：新国都 深圳市新国都股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-001 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及 人员姓名 面向通过网络提问的广大投资者 时间 2025 年 4 月 11 日 15:00-17:00 地点 "价值在线"平台（www.ir-online.cn） 上市公司接待人 员姓名 董事长兼总经理：刘祥先生 财务总监：郭桥易先生 董事会秘书：李喆芳女士 独立董事：杨小平先生 投资者关系活动 主要内容介绍 （本投资者关系活动记录表中涉及的未来经营计划、预测 是公司基于目前的行业、市场环境制定的公司战略发展规 划及判断，并不构成业绩承诺，敬请投资者保持足够的风险 意识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。） 公司于 2025 年 4 月 3 日在巨潮资讯网上披露了《关于 召开 2024 年度网上业绩说明会的公告》（公告编号：2025- 016），定于 2025 年 4 月 11 日下午 15:00 至 17:00 于价值 在线平台召开 2024 年度网上 ...

[Table_MainInfo] 公司研究/信息设备/电子设备与仪器 证券研究报告 新国都（300130）年报点评 [Table_Summary] 投资要点： 业绩短期受拖累，盈利能力持续提升 主要财务数据及预测 | [Table_FinanceInfo] 财务摘要（百万 | 2023A | 2024A | 2025E | 2026E | 2027E | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 元） 营业收入 | 3,801 | 3,148 | 3,343 | 3,624 | 3,979 | | (+/-)% | -11.9% | -17.2% | 6.2% | 8.4% | 9.8% | | 净利润（归母） | 755 | 234 | 696 | 776 | 853 | | (+/-)% | 1,588.4% | -69.0% | 197.1% | 11.6% | 9.9% | | 每股净收益（元） | 1.33 | 0.41 | 1.23 | 1.37 | 1.50 | | 净资产收益率(%) | 17.5% | 5.6% | 15.3% | 15.7% | 15. ...