证券代码:300130 证券简称:新国都 公告编号: 2025-032 深圳市新国都股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范 运作指引》）等法律、法规及《公司章程》的规定，深圳市新国都股份有限公司 （以下简称公司）于2025年6月17日召开了职工代表大会。经与会职工代表审议， 会议选举刘玉清女士成为公司第六届董事会职工代表董事（简历见附件）。 刘玉清女士将与公司第六届董事会的8名董事共同组成公司第六届董事会， 任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。 刘玉清女士具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《公司 章程》中规定的不得担任董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者 且尚未解除的情况。刘玉清女士任职资格合法，聘任程序合规。 深圳市新国都股份有限公司 董事会 关于选举职工代表董事及高级管理人员辞任的公告 公司于近日收到董事兼高级管理人员韦余红先生的辞任报告 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市新国都股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 关于深圳市新国都股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 致：深圳市新国都股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则（2025 年修订）》 （下称"《股东会规则》"）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所接受 深圳市新国都股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年 年度股东会（下称"本次股东会"）， ...

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2025-031 深圳市新国都股份有限公司 2024 年年度股东会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东会不涉及变更前次临时股东会决议。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 17 日（星期二）14:30 （2）网络投票起止时间：2025 年 6 月 17 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 进行投票的具体时间为：2025 年 6 月 17 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：深圳市南山区科技南十二路 20 号嘉联支付大厦 2 楼 深圳市新国都股份有限公司会议室 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长兼总 ...

3、公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自查期 间买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明 细清单》。 证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2025-030 深圳市新国都股份有限公司 关于 2025 年股票期权激励计划 内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2025 年 5 月 27 日，深圳市新国都股份有限公司（以下简称公司）召开第六 届董事会第十七次会议及第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2025 年股票期权激励计划草案及摘要的议案》、《关于公司 2025 年股票期权激 励计划实施考核办法的议案》以及《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年股票期权激励计划相关事宜的议案》，并于 2025 年 5 月 27 日在中国证监会指 定的信息披露网站披露了相关公告。 公司根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司 自律监管指南 ...

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2025-029 深圳市新国都股份有限公司 监事会关于公司 2025 年股票期权激励计划 激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2025年5月27日，深圳市新国都股份有限公司（以下简称公司）召开第六届 董事会第十七次会议及第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2025 年股票期权激励计划草案及摘要的议案》、《关于公司2025年股票期权激励计划 实施考核办法的议案》以及《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年股票期 权激励计划相关事宜的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司对2025年股票期 权激励计划（以下简称本激励计划）拟激励对象的名单在公司内部进行了公示， 公司监事会结合公示情况对激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查方式 如下： ...

新国都（300130）公告，持有公司0.2841%股份的董事兼高级管理人员韦余红计划自公告披露之日起15 个交易日后的3个月内，以集中竞价方式减持不超过40万股，占公司总股本的0.0705%。持有公司 0.0719%股份的高级管理人员姚骏计划自公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价或大宗 交易方式减持不超过10.19万股，占公司总股本的0.0180%。减持原因均为个人资金需求。 ...

2. 持有公司股份 407,732 股（占公司总股本比例的 0.0719%）的高级管理人 员姚骏先生，计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内进行以集中竞 价、大宗交易方式减持本公司股份不超过 101,933 股，占本公司总股本比例 0.0180%。 证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2025-028 深圳市新国都股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员减持股份预披露公告 公司董事兼高级管理人员韦余红先生、高级管理人员姚骏先生保证向本公 司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1. 持有深圳市新国都股份有限公司（以下简称公司）股份 1,611,944 股（占 公司总股本比例 0.2841%）的董事兼高级管理人员韦余红先生，计划自本公告披 露之日起 15 个交易日后的 3 个月内进行以集中竞价方式减持本公司股份不超过 400,000 股，占本公司总股本比例 0.0705%。 （2）姚骏先生股份来源：参加公司股权激励计划获得的股份（含该等股份 因资本公积金转增股本）。 公司于 ...

二、公司关注并核实情况的说明 证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2025-026 深圳市新国都股份有限公司 关于公司股价异动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 深圳市新国都股份有限公司（以下简称公司）股票于 2025 年 5 月 28 日、5 月 29 日连续 2 个交易日内日收盘价涨幅偏离值累计达到 30.99%，根据《深圳证 券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会就相关事项进行了自查，并向 公司控股股东、实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下： 1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大 事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项； 5、公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公 ...

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2025-027 深圳市新国都股份有限公司 关于签署投资协议暨对外投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 基本情况 深圳市新国都股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 11 月 27 日召开了 第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于签署 投资协议暨对外投资的议案》，公司董事会同意公司以自有或自筹资金投资建设 "新国都集团智能制造与人工智能总部基地项目"（以下简称本次项目），并同 意授权公司管理层与东莞滨海湾新区管理委员会签署《新国都集团智能制造与人 工智能总部基地项目投资协议》；同时公司董事会授权公司管理层根据项目的实 际情况办理本次投资具体事宜（包括但不限于签署项目相关协议、办理项目开工、 施工及竣工手续等）。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 27 日在中国证监会指 定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于签署投资协议暨对外投资的公告》 （公告编号：2024-065）。 住所：广东省东莞市滨海湾新区兴海路 1 号 8 栋 420 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市新国都股份有限公司 法律意见书 二〇二五年五月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 成都 • 武汉 • 重庆 • 青 岛 • 杭州 • 香港 • 东京 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Chengdu • Wuhan • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Hong Kong • Tokyo • London • New York • Los Angeles • San Francisco 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市新国都股份有限公司 法律意见书 致：深圳市新国都股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、深 圳证券交易所发布《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》 （以下 简称"《上市规则》"）及《深圳证券交易所 ...