深圳市新国都股份有限公司监事会 关于公司相关事项的意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 南第1号——业务办理》等法律、法规和规范性文件以及《深圳市新国都股份有 限公司章程》等有关规定，作为深圳市新国都股份有限公司（以下简称公司） 第六届监事会监事，经认真审阅公司提供的相关资料，现对公司相关事项发表 如下意见： 一、关于深圳市新国都股份有限公司2025年股票期权激励计划草案及摘要的 核查意见 监事会经核查认为：《深圳市新国都股份有限公司 2025 年股票期权激励计 划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权 激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施 将有利于建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，有效地将股东 利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发 展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人 ...

深圳市新国都股份有限公司 证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2025-023 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 议，已经于2025年5月22日以书面送达方式向全体监事发出会议通知。 《深圳市新国都股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）》及其摘要 的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法 律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展， 不存在损害公司及全体股东利益的情形。本议案尚需提交公司2024年年度股东会 审议。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见2025年5月27日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资 讯网上发布的《深圳市新国都股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）》、 《深圳市新国都股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）摘要》等相关公 告。 （二） 《关于公司2025年股票期权激励计划实施考核办法的议案》 《深圳市新国都股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核办法》符合 国家的有关规定和公司 ...

Meeting Information - Shenzhen Xinguodu Co., Ltd. will hold its 2024 Annual Shareholders' Meeting on June 17, 2025, at 14:30 [1] - The meeting will be conducted both in-person and via online voting through the Shenzhen Stock Exchange system [2][5] Voting Procedures - Shareholders can vote either in-person or online, but cannot use both methods for the same voting right [2] - The record date for shareholders eligible to vote is June 10, 2025 [2] - Specific voting procedures and requirements for different types of shareholders are outlined, including necessary documentation for attendance [3][4][5] Agenda Items - The meeting will review several proposals, including cash dividend plans, appointment of auditors, and stock option incentive plans [4][10] - Certain proposals require a special resolution, needing at least two-thirds of the voting rights present at the meeting to pass [4] Attendance and Registration - Shareholders must register for the meeting, with specific instructions for both individual and corporate shareholders [3][5] - Contact information for the company’s board secretary is provided for any inquiries related to the meeting [5]

证券代码:300130 证券简称:新国都 公告编号: 2025-024 深圳市新国都股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市新国都股份有限公司（以下简称公司）于2025年5月27日召开第六届 董事会第十七次会议及第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于变更注册资 本并修订 <公司章程> 的议案》，该事项尚需提交股东会审议，现将有关事项公告 如下： 一、变更注册资本的情况 （一）公司 2021 年股权激励计划行权导致股份增加： 公司 2021 年股票期权激励计划于 2021 年 3 月 16 日经公司第五届董事会第 九次会议审议通过，并经 2021 年 4 月 1 日公司召开的 2021 年第一次临时股东 大会以特别决议审议通过。 于公司 2021 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》，公司 2021 年股票期权激励计划的第二个行权期行权条件已满足，同意公司 2021 年股票期 权激励计划已获授股票期权的 170 名激励对象在第二个行权期可自主行权共 分期行权时间的第二个行权期为 2023 年 4 月 6 日至 202 ...

深圳市新国都股份有限公司 经理工作细则 第一章 总则 第一条 为更好的管理深圳市新国都股份有限公司（以下简称"公司"）的生 产经营活动，促进公司经营管理的制度化、科学化、规范化，确保公司重大业务 经营决策的正确、合理，提高工作效率，依据《中华人民共和国公司法》、 《中华 人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规 以及《深圳市新国都股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 特制定本工作细则。 第二条 经理等高级管理人员应严格按照法律、法规、规范性文件和《公司 章程》，忠实、勤勉地履行职责。 第三条 经理等高级管理人员履行职责应当符合公司和全体股东的最大利益， 以合理的谨慎、注意和应有的能力在其职权和授权范围内处理公司事务，不得利 用职务便利，从事损害公司和股东利益的行为。 第二章 经理的职权与义务 第四条 公司设经理 1 名，由董事会聘任或者解聘。公司董事可受聘兼任公 司经理。 第五条 经理应当具备法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任 职资格，在任职期内出现不符合任职资格的情形的，董事会将解除其职务，并聘 任具备任职资格的人员担任经理。 第六条 经 ...

深圳市新国都股份有限公司 章程 二○二五年五月 份有限公司章程（2025 年 5 月） 深圳市新国都股份有限公司章程（2025 年 5 月） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公 司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司 法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有 关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限 公司(以下简称公司)。 公司由深圳市新国都技术有限公司依法变更设立，深圳市新国都 技术有限公司的原有股东即为公司发起人；在深圳市市场监督管理局 注册登记，取得营业执照，营业执照统一社会信用代码为 第三条 公司于2010年9月16日经中国证券监督管理委员会(以 下简称"中国证监会")核准，首次向社会公众公开发行人民币普通 股16,000,000股，于2010年10月19日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称：深圳市新国都股份有限公司。 公司英文名称：XGD INC. 第五条 公司住所：深圳市福田区深南路车公庙工业区泰然劲松 大厦17A；邮政编码：518040。 第六条 公司注册资本为人 ...

深圳市新国都股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化深圳市新国都股份有限公司（以下简称公司）董事会决策能 力，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对管理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）以及《深 圳市新国都股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律法规 及规范性文件的规定，公司设立董事会审计委员会，并制订本工作细则（以下简 称本细则）。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构。审计委员会行使 《公司法》规定的监事会的职权，依照《公司章程》的规定和本工作细则的职责 范围履行职责，独立工作不受公司其他部门或个人的干预。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事，其中独立董事过半数，且不得与公司存在任何可能影响其独立客 观判断的关系，成员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员(以下简称委员)由董事长、二分之一以上独立董事 或者三分之一以上全体董事提名，并由董事会选举产生。 第十条 审计委员会指导和监督审计监察部工作。在指导和监督 ...

深圳市新国都股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市新国都股份有限公司（以下简称公司）行为，提高股 东会议事效率，保证股东会程序及决议内容的合法有效性，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳市新国都股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，并结合公司实际情况，特制订本 议事规则（以下简称本规则）。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责， 认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依 法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开 ...

深圳市新国都股份有限公司 独立董事津贴制度 第一章 总 则 第一条 为完善深圳市新国都股份有限公司（以下简称"公司"）的公司治 理制度，加强和规范公司独立董事津贴的管理，根据《中华人民共和国公司法》、 《深圳市新国都股份有限公司章程》等有关法律、规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度适用的对象： 独立董事：指不在公司担任除董事外的其他职务，公司按照《上市公司独立 董事管理办法》的规定聘请的、与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立 客观判断的关系的董事。 第三条 津贴原则：津贴水平综合考虑独立董事的工作任务、责任等情况。 第二章 津贴标准及支付方式 第四条 独立董事津贴标准： （一）津贴在每年年度股东会结束后一次性发放。 （二）本制度所指津贴均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定， 从津贴中代扣代缴个人所得税，剩余部分发放给个人。 第六条 独立董事出席公司董事会、股东会等会议的差旅费以及按《公司 章程》行使职权所需的合理费用，均由公司据实报销。 第七条 独立董事因换届、改选、任期内离职等原因离任的，按其实际任 期计算津贴并予以发放。 第三章 附则 第八条 本制度由公司董事会负责解释和修 ...

深圳市新国都股份有限公司 2025 年股票期权激励计划实施考核办法 深圳市新国都股份有限公司 为促进深圳市新国都股份有限公司（以下简称公司）建立、健全激励与约束 相结合的中长期激励机制，保证 2025 年股票期权激励计划（以下简称本激励计 划）的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系， 激励公司经营管理决策层、中高层管理人员和核心骨干人员努力开展工作，保证 公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和 公司实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 为进一步完善公司治理结构，建立健全公司长期激励与约束机制，倡导公司 与管理层及骨干人员共同持续发展的理念，充分调动董事、高级管理人员、中层 管理人员及核心骨干人员的积极性，提升公司的核心竞争力，保证本激励计划的 顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，本公司依据《中华人民共和国 公司法》、 《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股权激励管理办法》、 《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》等有关法律、法规及规范性文件和 《公司章程》制定本计划。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原 ...