证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2025-009 深圳市新国都股份有限公司 关于更新公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市新国都股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 28 日召开第六 届董事会第十五次会议审议通过了《关于更新公司组织架构的议案》，根据公司 战略发展需要，为优化管理流程、进一步提高公司管理流程和效率，公司对组织 架构进行了调整。 截至本公告日公司组织架构情况如下： 一、公司组织架构 二、公司分、子公司情况 | 29 | 分公司 | 嘉联支付有限公司（地方）分公司（36 家） | | --- | --- | --- | | 30 | 分公司 | 深圳市新国都支付技术有限公司制造分公司 | | 31 | 分公司 | 深圳市新国都支付技术有限公司河南分公司 | 三、2024 年度组织架构调整情况 （一）新设立子公司纳入合并报表范围 | 序号 公司名称 | | | 设立时间 | | | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

深圳市新国都股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 深圳市新国都股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会根据《公 司章程》和《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，尽职尽责，积极开展 工作。现就审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司现任第六届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为杨小平、曲建、 陈京琳，均为独立董事，其中主任委员由会计专业人士杨小平先生担任。 | 会议 | 召开日期 | 审议事项 | 决议 情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 | 一致 通过 | | | | 《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》 | | | | | 《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 | | | 第六届董事会 | | 《关于拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 | | | | 2024 年 3 | 2024 年度审计机构的议案》 | | | 审计委员会 | 月 15 日 | 《关于 2023 年审计监察部年度 ...

深圳市新国都股份有限公司 2024 年度财务决算报告 （报告期 2024 年 1 月 1 日 - 2024 年 12 月 31 日） 一、2024 年度公司财务报表审计情况 深圳市新国都股份有限公司（（以下简称公司、新国都）2024 年度财务报表按 照企业会计准则的规定编制，并经过政旦志远（（深圳）会计师事务所（（特殊普通 合伙）审计出具了标准无保留意见的审计报告（政旦志远审字第 2500099 号）。 审计意见认为：深圳市新国都股份有限公司的财务报表在所有重大方面按照企业 会计准则的规定编制，公允反映了新国都 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财 务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、2024 年公司资产状况 截止 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额 569,113.79 万元，负债总额 149,632.43 万元，归属于母公司股东权益为 419,738.81 万元，资产负债率 26.29%。 （一）资产负债表项目分析 1、资产项目 单位：人民币元 | 资产项目 | 2024 年末 | 2023 年末 | 增减比例 | | --- | --- | --- ...

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2025-014 深圳市新国都股份有限公司 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2024 年修订）、《企业会计 准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《中国证监会会计监管风险提示第 8 号——商誉减值》等相关规定及 深圳市新国都股份有限公司（以下简称公司）《财务管理制度》、《资产减值准 备计提及核销管理制度》的相关要求，公司决定对部分资产损失予以核销及对资 产减值准备进行计提。具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备及核销坏账的情况 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》、公司会计政策及财务谨慎性原则，公司对2024年末 的各类资产进行了清查，并进行充分的评估和分析，经资产减值测试，公司认为 其中部分资产存在一定的减值迹象，公司对应计提资产减值准备；经核查，部分 应收款项已无收回的可能性，对其予以核销。 （二）计提资产减值准备的资产范围和金额 单位：人民币元 | 类别 | 期初余额 | | 本期变动情况 | | | 期末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

深圳市新国都股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 一、2024 年度公司监事会工作情况 | 序号 | 时间 | 会议 | | --- | --- | --- | | 1 | 2024 年 3 月 27 日 | 第六届监事会第四次会议 | | 2 | 2024 年 4 月 23 日 | 第六届监事会第五次会议 | | 3 | 2024 年 5 月 15 日 | 第六届监事会第六次会议 | | 4 | 2024 年 6 月 6 日 | 第六届监事会第七次会议 | | 5 | 2024 年 8 月 16 日 | 第六届监事会第八次会议 | | 6 | 2024 年 10 月 25 | 日 第六届监事会第九次会议 | | 7 | 2024 年 11 月 27 | 日 第六届监事会第十次会议 | | 8 | 2024 年 12 月 18 | 日 第六届监事会第十一次会议 | 报告期内，公司监事会共召开了 8 次监事会，具体内容如下： （1）2024 年 3 月 27 日，公司第六届监事会第四次会议在公司总部会议室召 开。公司三名监事会成员全部参加会议，符合《公司章程》规定人数，会议有效。 会议审议并一致通过了《关 ...

地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南十二路20号嘉联支付大厦11楼 电话：0755-83481391 网址：http://www.xgd.com 深圳市新国都股份有限公司 Environmental,Social and Governance Report CONTENTS 报告前言 01 关于本报告 01 董事长致辞 03 | 01 | | --- | | 走进新国都 | 05 | | --- | --- | | 关于我们 | 07 | | 2024亮点绩效 | 14 | 03 责任聚焦： | 跨境潮涌，新国都"付"能远航 | 23 | | --- | --- | | 创新驱动，构建多元支付体系 | 25 | | 专业服务，助力企业全球拓展 | 27 | | 坚守底线，引领行业规范发展 | 28 | 05 02 | ESG管理 | | --- | | ESG治理架构 | | ESG目标 | | 利益相关方沟通 | | 重要性议题管理 | 04 | 15 | 公司治理 | 29 | | --- | --- | --- | | 17 | 完善治理体系 | 31 | | 18 | 合规管理 | 33 | | ...

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2025-013 深圳市新国都股份有限公司 关于公司及子公司使用自有资金进行委托理财及证券投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类： 委托理财投资的产品包括流动性好、安全性高、期限不超过十二个月的投资 产品（包括不限于收益型银行理财产品、结构性存款、券商收益凭证等）。 证券投资包括境内外的新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、 债券投资（含证券投资基金、以证券投资为目的的基金或资管产品）以及深圳证 券交易所认定的其他投资行为。 2、投资金额： 使用闲置自有资金进行委托理财及证券投资合计额度不超过（含）30 亿元 人民币或等值外币，其中，进行委托理财的额度不超过（含）25 亿元人民币或等 值外币，进行证券投资的额度不超过（含）5 亿元人民币或等值外币。上述额度 在股东会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。 3、特别风险提示： （2）证券投资：用于境内外新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证 投资、债券投资（含证券投资基金、以证券投资为目的的基金 ...

董事会 2025 年 3 月 29 日 深圳市新国都股份有限公司 深圳市新国都股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等要求，深圳市新国都股份有限公司（以下简称 公司）董事会，就公司在任独立董事曲建先生、杨小平先生、陈京琳先生的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事曲建先生、杨小平先生、陈京琳先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东及其关联公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

深圳市新国都股份有限公司 董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 及履行监督职责情况报告 经评估，政旦志远事务所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉 尽责，公允表达意见。具体情况如下： 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，政旦志远事务所对公司 2024 年度财务报告进行了审计，同时对公司控股股 东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。 经审计，政旦志远事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日财务状况以及 2024 年度经营 成果和现金流量。政旦志远事务所出具了标准无保留意见的审计报告。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等规 定和要求，深圳市新国都股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 ...

一、 开展远期结售汇业务的背景 为落实公司发展战略，合理布局海内外市场，公司积极开展、维护海外业务 发展。根据公司审计报告，2022至2024年，公司实现的海外营业收入分别为9.10 亿元、9.87亿元、9.11亿元，占公司总体营业收入的比重分别为21.08%、25.97%、 28.95%。随着公司海外业务占比的不断扩大，外汇结算业务日益重要。因此当汇 率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为了降低汇率 波动对公司经营业绩的影响，公司及子公司拟在2025年度开展远期结售汇业务。 开展远期购汇交易是以正常生产经营为基础，以稳健为原则，以货币保值和降低 汇率风险为目的，不做无实际需求的投机性交易，不进行单纯以盈利为目的外汇 交易，通过锁定汇率，降低汇率波动风险。 深圳市新国都股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告 二、 远期结售汇业务品种和金额 公司及子公司拟与商业银行开展远期结售汇业务，币种包括但不限于美元、 港元、欧元、新加坡元，预计开展总金额不超过等值 10 亿元人民币，自 2024 年 年度股东会审议通过之日起 12 个月内有效。交易金额在上述额度范围及期限内 可循环滚动 ...