地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南十二路20号嘉联支付大厦11楼 电话：0755-83481391 网址：http://www.xgd.com 深圳市新国都股份有限公司 Environmental,Social and Governance Report CONTENTS 报告前言 01 关于本报告 01 董事长致辞 03 | 01 | | --- | | 走进新国都 | 05 | | --- | --- | | 关于我们 | 07 | | 2024亮点绩效 | 14 | 03 责任聚焦： | 跨境潮涌，新国都"付"能远航 | 23 | | --- | --- | | 创新驱动，构建多元支付体系 | 25 | | 专业服务，助力企业全球拓展 | 27 | | 坚守底线，引领行业规范发展 | 28 | 05 02 | ESG管理 | | --- | | ESG治理架构 | | ESG目标 | | 利益相关方沟通 | | 重要性议题管理 | 04 | 15 | 公司治理 | 29 | | --- | --- | --- | | 17 | 完善治理体系 | 31 | | 18 | 合规管理 | 33 | | ...

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2025-013 深圳市新国都股份有限公司 关于公司及子公司使用自有资金进行委托理财及证券投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类： 委托理财投资的产品包括流动性好、安全性高、期限不超过十二个月的投资 产品（包括不限于收益型银行理财产品、结构性存款、券商收益凭证等）。 证券投资包括境内外的新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、 债券投资（含证券投资基金、以证券投资为目的的基金或资管产品）以及深圳证 券交易所认定的其他投资行为。 2、投资金额： 使用闲置自有资金进行委托理财及证券投资合计额度不超过（含）30 亿元 人民币或等值外币，其中，进行委托理财的额度不超过（含）25 亿元人民币或等 值外币，进行证券投资的额度不超过（含）5 亿元人民币或等值外币。上述额度 在股东会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。 3、特别风险提示： （2）证券投资：用于境内外新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证 投资、债券投资（含证券投资基金、以证券投资为目的的基金 ...

董事会 2025 年 3 月 29 日 深圳市新国都股份有限公司 深圳市新国都股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等要求，深圳市新国都股份有限公司（以下简称 公司）董事会，就公司在任独立董事曲建先生、杨小平先生、陈京琳先生的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事曲建先生、杨小平先生、陈京琳先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东及其关联公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

深圳市新国都股份有限公司 董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 及履行监督职责情况报告 经评估，政旦志远事务所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉 尽责，公允表达意见。具体情况如下： 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，政旦志远事务所对公司 2024 年度财务报告进行了审计，同时对公司控股股 东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。 经审计，政旦志远事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日财务状况以及 2024 年度经营 成果和现金流量。政旦志远事务所出具了标准无保留意见的审计报告。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等规 定和要求，深圳市新国都股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 ...

一、 开展远期结售汇业务的背景 为落实公司发展战略，合理布局海内外市场，公司积极开展、维护海外业务 发展。根据公司审计报告，2022至2024年，公司实现的海外营业收入分别为9.10 亿元、9.87亿元、9.11亿元，占公司总体营业收入的比重分别为21.08%、25.97%、 28.95%。随着公司海外业务占比的不断扩大，外汇结算业务日益重要。因此当汇 率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为了降低汇率 波动对公司经营业绩的影响，公司及子公司拟在2025年度开展远期结售汇业务。 开展远期购汇交易是以正常生产经营为基础，以稳健为原则，以货币保值和降低 汇率风险为目的，不做无实际需求的投机性交易，不进行单纯以盈利为目的外汇 交易，通过锁定汇率，降低汇率波动风险。 深圳市新国都股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告 二、 远期结售汇业务品种和金额 公司及子公司拟与商业银行开展远期结售汇业务，币种包括但不限于美元、 港元、欧元、新加坡元，预计开展总金额不超过等值 10 亿元人民币，自 2024 年 年度股东会审议通过之日起 12 个月内有效。交易金额在上述额度范围及期限内 可循环滚动 ...

深圳市新国都股份有限公司 监事会关于公司相关事项发表的意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文 件以及《深圳市新国都股份有限公司章程》等有关规定，作为深圳市新国都股 份有限公司（以下简称公司）第六届监事会监事，经认真审阅公司提供的相关 资料，现对公司相关事项的事宜发表如下意见： 一、 关于2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红规划的议案意见 经核查，监事会认为：该利润分配预案及中期现金分红规划符合公司章程 的有关规定和当前公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展。该事项 履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、 关于2024年度内部控制自我评价报告的意见 监事会认为：公司法人治理结构较为健全，三会运作规范，相关内部控制 制度建设及执行情况符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的 ...

3. 本次监事会会议应出席的监事人数3人，实际参加的监事人数3人。 4. 本次监事会会议由监事会主席李林杰主持，董事会秘书李喆芳女士列席 本次会议。 证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2025-007 深圳市新国都股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 深圳市新国都股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第十二次会 议，已经于2025年3月18日以书面送达方式向全体监事发出会议通知。 2. 会议于2025年3月28日下午14时在深圳市南山区科技南十二路20号嘉联 支付大厦11楼深圳市新国都股份有限公司1101会议室以现场表决的方式召开。 5. 本次监事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议通过了全部议案，并形成如下决议： (一) 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。 具体内容详见20 ...

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2025-006 深圳市新国都股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 深圳市新国都股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十五次会 议，已经于 2025 年 3 月 18 日以邮件方式向全体董事发出会议通知。 2.会议于 2025 年 3 月 28 日上午 10 时在深圳市南山区科技南十二路 20 号 嘉联支付大厦 11 楼深圳市新国都股份有限公司 1101 会议室，以现场结合通讯 表决方式召开。 3.本次董事会会议应出席的董事人数 8 人，实际出席的董事人数 8 人。 4.本次董事会会议由董事长刘祥先生主持，董事会秘书李喆芳女士、监事 李林杰先生、张金燕女士、田丽满女士列席本次会议。 具体内容详见2025年3月29日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上 发布的《2024年年度报告》中"第三节管理层讨论与分析"的相关内容。 公司独立董事杨小平、陈京琳、曲建向董事会提交了《2024年度独立董事述 职报告》，独立董事将在 ...

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2025-008 深圳市新国都股份有限公司 关于2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红规划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议程序 深圳市新国都股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 28 日召开第六 届董事会第十五次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期现金分红规划的议案》，本议案尚需提交公司股 东会审议。 （一）董事会意见 董事会认为，公司目前经营情况稳定，公司为积极回报股东，与所有股东共 享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的 前提下，公司董事会提出了 2024 年度利润分配预案（以下简称本次利润分配方 案）和 2025 年中期现金分红规划，本次利润分配方案不会造成公司流动资金短 缺或其他不良影响。 （二）监事会意见 经审核，监事会认为，该利润分配预案及中期现金分红规划符合公司章程的 有关规定和当前公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展。该事项履行 了必要 ...

深圳市新国都股份有限公司 审计报告 政旦志远审字第 2500099 号 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） Zandar Certified Public Accountants LLP 深圳市新国都股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表 | 3 | | | 合并现金流量表 | 4 | | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | | 母公司利润表 | 9 | | | 母公司现金流量表 | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | | 财务报表附注 | 1-98 | 地址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心11F 电话：+86-755-88605026 www.zdcpa.com 审 计 报 告 政旦志远审字第2500099号 深圳市新国都股份有限公司全体股东： 一、 ...