福建青松股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2024-009 福建青松股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建青松股份有限公司（以下简称"公司"或"青松股份"）第五届董事会 第六次会议于 2024 年 2 月 24 日以直接送达或电子邮件方式发出会议通知，本次 会议于 2024 年 3 月 1 日上午在青松股份中山分公司会议室以现场结合通讯的方 式召开。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，会议由董事长范展华先生主 持，董事会秘书、监事及其他高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《福建青松股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关法律法规的规定，会议召开合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1 经与会董事认真审议，并以记名投票表决方式通过如下决议： 1、审议通过《关于制定<回购股份管理制度>的议案》。 为规范公司回购股份行为，保护投资者和公司合法权益 ...

福建青松股份有限公司 福建青松股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2024-005 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建青松股份有限公司（以下简称"公司"或"青松股份"）第五届监事会 第四次会议于 2024 年 2 月 13 日以直接送达或电子邮件方式发出会议通知，本次 会议于 2024 年 2 月 19 日下午在青松股份中山分公司会议室召开。会议应出席监 事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席柏梅女士主持。会议召开符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《福建青松股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律法规的规定，会议召开合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，并以记名投票表决方式通过如下决议： （一） 逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》（以下简称《自律监管指引第 9 ...

证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2024-006 福建青松股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 福建青松股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 福建青松股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中竞价交 易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。 1、回购股份方案的主要内容 （1）回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）。 （2）回购股份的用途：本次回购的股份将用于实施员工持股计划或者股权 激励计划。如公司未能在股份回购实施完成后 36 个月内使用完毕已回购股份， 尚未使用的已回购股份将予以注销。 （3）回购股份的价格区间：回购价格不超过人民币 6 元/股（含本数），该 价格上限未超过公司董事会审议通过本次回购股份决议前 30 个交易日公司股票 交易均价的 150%。 （4）回购股份的资金总额：不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元（均含本数），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。 （5）回购股份的数量及占公 ...

福建青松股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2024-004 福建青松股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建青松股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 福建青松股份有限公司（以下简称"公司"或"青松股份"）第五届董事会 第五次会议于 2024 年 2 月 13 日以直接送达或电子邮件方式发出会议通知，本次 会议于 2024 年 2 月 19 日下午在青松股份中山分公司会议室以现场结合通讯的 方式召开。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，会议由董事长范展华先生 主持，董事会秘书、监事及其他高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《福建青松股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关法律法规的规定，会议召开合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，并以记名投票表决方式通过如下决议： （一） 逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 ...

福建青松股份有限公司 关于收到董事长兼总经理提议回购公司股份的提示性公告 证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2024-003 福建青松股份有限公司 关于收到董事长兼总经理提议回购公司股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建青松股份有限公司（以下简称"公司"、"青松股份"）于 2024 年 2 月 5 日收到公司董事长兼总经理范展华先生《关于提议回购公司股份的函》。范 展华先生提议公司以自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方 式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，具体情况如下： 一、提议人的基本情况 1、提议人：公司董事长兼总经理范展华先生 2、提议时间：2024 年 2 月 5 日 3、是否享有提案权：是 二、提议回购股份的原因和目的 鉴于近期公司股票价格出现较大波动，基于对公司未来持续发展的信心和对 公司长期价值的合理判断，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，综合考 虑业务发展前景，公司董事长兼总经理范展华先生提议公司使用自有资金回购部 分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。 ...

北京市君合（广州）律师事务所 关于 福建青松股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二零二四年一月 | 北京总部 | 电话: (86-10) 8519-1300 | 上海分所 | 电话: (86-21) 5298-5488 | 广州分所 | 电话: (86-20) 2805-9088 | 深圳分所 | 电话: (86-755) 2939-5288 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 传真: (86-10) 8519-1350 | | 传真: (86-21) 5298-5492 | | 传真: (86-20) 2805-9099 | | 传真: (86-755) 2939-5289 | | 杭州分所 | 电话: (86-571)2689-8188 | 成都分所 | 电话: (86-28) 6739-8000 | 青岛分所 | 电话: (86-532)6869-5000 | 大连分所 | 电话: (86-411) 8250-7578 | | | 传真: (86-571)2689-8199 | | 传真: (86-28) ...

2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 福建青松股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2024-001 福建青松股份有限公司 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长范展华 1、本次股东大会无否决或修改议案的情况； 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间：2024 年 1 月 9 日（星期二）下午 15:30 （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 9 日（星期二）下午 15:30 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 9 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 9 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为 2024 年 1 月 9 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 2、现场会议 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对福建青松股份有限公司的监管函 创业板监管函〔2023〕第 160 号 我部提醒你公司：上市公司必须按照国家法律、法规和 本所《创业板股票上市规则》，认真和及时地履行信息披露 义务。上市公司的董事会全体成员必须保证信息披露内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并就其保证承担个别和连带的责任。 1 你公司的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则 （2020 年 12 月修订）》第 1.4 条、第 5.1.1 条的规定。请你 公司董事会充分重视上述问题，吸取教训，及时整改，杜绝 上述问题的再次发生。 福建青松股份有限公司董事会： 根据中国证监会福建监管局《行政监管措施决定书》 （〔2023〕123 号）查明的事实，你公司于 2022 年 11 月 1 日 披露的《福建青松股份有限公司拟出售子公司股权所涉及的 福建南平青松化工有限公司股权项目资产评估报告》引用了 出具机构署为福建开诚资产评估土地房地产估价有限公司 （以下简称开诚评估）的报告编号为"闽开评报字〔2022〕 第 Z0191 号"的评估报告相关内容和评估结论。2022 年 11 月 2 日，你公司披 ...

证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号:2023-079 福建青松股份有限公司 关于公司及相关人员收到福建证监局行政监管措施决定书的公告 福建青松股份有限公司（以下简称"公司"或"青松股份"）于近日收到中 国证券监督管理委员会福建监管局（以下简称"福建证监局"）下达的行政监管 措施决定书〔2023〕123 号《福建证监局关于对福建青松股份有限公司及范展华、 骆棋辉采取出具警示函措施的决定》（以下简称《警示函》），现将相关情况公告 如下： 一、警示函内容 福建青松股份有限公司、范展华、骆棋辉： 2022 年 11 月 1 日，福建青松股份有限公司（以下简称青松股份或公司）披 露了《福建青松股份有限公司拟出售子公司股权所涉及的福建南平青松化工有限 公司股权项目资产评估报告》，该披露信息中引用了出具机构署为福建开诚资产 评估土地房地产估价有限公司（以下简称开诚评估）的报告编号为"闽开评报字 [2022]第 Z0191 号"的评估报告相关内容和评估结论。2022 年 11 月 2 日，青松 股份披露了《关于对深圳证券交易所 2022 年关注函回复的公告》，再次提及上述 评估报告信息。 经查，开诚评估并未 ...

福建青松股份有限公司 关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告 证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号:2023-075 福建青松股份有限公司 关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于独立董事离任的情况 福建青松股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会于近日收 到独立董事董皞先生提交的书面辞职报告。根据《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年，董皞先生 自 2018 年 1 月 15 日起担任公司独立董事，连续任职时间即将满六年，现根据规 定申请辞去公司独立董事，同时一并辞去公司董事会提名委员会主任委员、战略 委员会委员、审计委员会委员职务，辞职生效后将不再担任公司任何职务。截至 本公告披露日，董皞先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事 项。 1 福建青松股份有限公司 关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告 公司于 2023 年 ...