关于回购公司股份进展的公告 证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2024-031 福建青松股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建青松股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开第五 届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于回购公司股份 方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行 的人民币普通股（A 股）股票，用于实施员工持股计划或者股权激励计划。本次 回购股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元（均 含本数），回购股份的价格不超过人民币 6 元/股（含本数），回购实施期限为 自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见 公司于 2024 年 2 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回 购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-006）。 2024 年 2 月 29 日，公司首次通过回购专用账户以集中竞价方式回购 ...

证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2024-030 福建青松股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 2、现场会议召开地点：广东省中山市南头镇东福北路 50 号青松股份中山分 公司会议室 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： ·本次股东大会无否决或修改议案的情况； ·本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间：2024 年 5 月 30 日（星期四）下午 15:30 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 30 日（星期四）下午 15:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 30 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 30 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 30 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 4、召集 ...

北京市君合(广州)律师事务所 关于 福建青松股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二零二四年五月 | 北京总部 | 电话: (86-10) 8519-1300 | 上海分所 | 电话: (86-21) 5298-5488 | 广州分所 | 电话: (86-20) 2805-9088 | | 深圳分所 | 电话: (86-755) 2939-5288 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 传真: (86-10) 8519-1350 | | 传真: (86-21) 5298-5492 | | 传真: (86-20) 2805-9099 | | | 传真: (86-755) 2939-5289 | | 杭州分所 | 电话: (86-571) 2689-8188 | 成都分所 | 电话: (86-28) 6739-8000 | 西安分所 | 电话: (86-29) 8550-9666 | | 青岛分所 | 电话: (86-532) 6869-5000 | | | 传真: (86-571) 2689-8199 | | ...

关于回购公司股份进展的公告 证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2024-029 福建青松股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建青松股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开第五 届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于回购公司股份 方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行 的人民币普通股（A 股）股票，用于实施员工持股计划或者股权激励计划。本次 回购股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元（均 含本数），回购股份的价格不超过人民币 6 元/股（含本数），回购实施期限为 自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见 公司于 2024 年 2 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回 购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-006）。 截至 2024 年 4 月 30 日收盘，公司通过回购专用账户以集中竞价方 ...

2023年度监事会工作报告 福建青松股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年福建青松股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）监事会在 全体监事的共同努力下，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有关法律法规、规范性文件 的要求及《福建青松股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《监事会议 事规则》等相关制度的规定，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认 真履行监督职责，依法独立行使职权，对 2023 年度公司各方面情况进行了监督。 监事会对公司主要经营活动、财务状况、重大决策情况及公司董事、高级管理人 员履行职责情况等事项进行了有效监督，保障公司规范运作。现将 2023 年度监 事会工作情况报告如下： 一、2023 年度监事会工作情况 公司监事会设监事 3 名，其中股东代表监事 2 名、职工代表监事 1 名，监事 会的人数及人员构成符合法律法规的要求。报告期内，公司监事会进行了换届选 举，相关程序合法合规。报告期内，公司监事会共召开了 7 次监事会会议，所有 监事均参加了会议，所有议案均获得全票通过，会议的召集、召开 ...

未来三年股东回报规划（2024 年—2026 年） 为完善和健全福建青松股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、稳 定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，根据中国证监会《关于进一步落实 上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37 号）、《上市公司监管指 引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2023〕61 号）文件精神以及《福 建青松股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司实 际发展经营情况，特制定《福建青松股份有限公司未来三年股东回报规划（2024 年—2026 年）》（以下简称"本规划"）。具体内容如下： 一、公司股东回报规划制定的考虑因素 公司制定本规划在综合分析公司经营发展实际情况、股东要求和意愿、社会 资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司的战略发展规划及发展 所处阶段、目前及未来的盈利能力和规模、现金流量状况、经营资金需求和银行 信贷及融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，保 证利润分配政策的连续性和稳定性，有效兼顾对投资者的合理投资回报和公司的 长远可持续发展。 二、公司股东回报规划制定的基本原则 未来三年 ...

福建青松股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立性的情况，符合《上市公司独 1 本人作为福建青松股份有限公司（以下简称"公司"或"青松股份"）的独 立董事，在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规 范运作指引》）等相关法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》和《独立 董事工作制度》的相关规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，以独立、公 正的精神对公司重大经营事项、法人治理等方面的问题积极献计献策。现就本人 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、个人基本情况 董皞：1956 年出生，中国国籍，无境 ...

福建青松股份有限公司 2023 年年度报告 2024-019 2024 年 4 月 福建青松股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 公告编号：2024-019 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人范展华、主管会计工作负责人汪玉聪及会计机构负责人(会计 主管人员)吴斓声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 有关公司本年度净利润为负值的原因及相关改善盈利能力的措施已在本 报告"第三节 管理层讨论与分析"之"四、主营业务分析"及"十一、公司 未来发展的展望"部分予以描述。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公 司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风 险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的 展望•（三）公司可能面临的风险"部分详细描述了公司未来经营中可能存 ...

第三条 公司根据相关法律法规要求及业务经营发展需要，不定期召开专门 会议，专门会议由半数以上独立董事出席或委托出席方可举行。 第四条 专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事担任召集人，负 责召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召 集并推举一名代表主持。 独立董事专门会议议事规则 福建青松股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一条 为进一步完善福建青松股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构、提升规范运作水平，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公 司整体利益，保护中小股东及利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律法规、规章、规范性文件和《福建青松股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，并结合公司实际情况，制定本 规则。 第二条 独立董事专门会议（以下简称"专门会议"）是指全部由公司独立 董事参加的会议。独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 公司主要 ...

福建青松股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011008742 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 二、 营业收入扣除情况明细表 1-1 福建青松股份有限公司 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关 于 营 业 收 入 扣 除 事 项 的 专 项 核 查 意 见 我们认为，青松股份 2023 年度营业收入扣除事项明细表中的财 务信息在所有重大方面按照监管机构上市规则的规定编制以满足监管 要求。 大华核字[2024] 0011008742号 福建青松股份有限公司 ...