第五届董事会第十一次会议决议公告 证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2024-047 福建青松股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经与会董事认真审议，并以记名投票表决方式通过如下决议： 1、审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》； 与会董事一致确认，《2024 年第三季度报告》所载资料内容真实、准确、完 整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核程序符合 法律法规及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度报告》。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。 2、审议通过《关于修订<社会责任制度>的议案》； 为进一步完善公司治理结构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 福建青松股份有限公司（以下简称"公司"或"青松股份"）第五届董事会 第十一次会议于 2024 ...

第五届监事会第七次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，并以记名投票表决方式通过如下决议： 1、审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024 年第三季度报告》的 程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度报告》。 证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2024-048 福建青松股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建青松股份有限公司（以下简称"公司"和"青松股份"）第五届监事会 第七次会议于 2024 年 10 月 17 日以直接送达或电子邮件方式发出会议通知，本 次会议于 2024 年 10 月 28 日下午在青松股份中山分公司会议室以现场方式召开。 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 ...

社会责任制度 福建青松股份有限公司 社会责任制度 （2024 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 福建青松股份有限公司（以下简称"公司"）为落实科学发展观， 构建和谐社会，推进经济社会可持续发展，倡导公司积极承担社会责任，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企 业内部控制应用指引第4号——社会责任》等法律、法规、规章、规范性文件的 规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的公司社会责任包括公司在践行环境保护、履行对利益 相关方责任及完善公司治理等推动社会可持续发展的责任。 第三条 公司在追求经济效益、保护股东利益的同时，应当积极保护债权人 和职工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，践行绿色发展理念，积极 从事环境保护、社区建设等公益事业，从而促进公司本身与全社会的协调、和谐 发展。 第四条 公司在经营活动中，应当遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的 原则，遵守社会公德、商业道德，接受政府和社会公众的监督。不得通过贿赂、 走私等非法活动谋取不正当利益，不得侵犯他人的 ...

关于变更诺斯贝尔 148 亩大型产业园区项目处置方案的公告 证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2024-050 福建青松股份有限公司 关于变更诺斯贝尔 148 亩大型产业园区项目 处置方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 12 日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于 终止诺斯贝尔 148 亩大型产业园区项目建设暨与政府部门协商收回土地使用权 的议案》，董事会对 148 亩土地项目进行了充分讨论，认为终止 148 亩土地项目 建设，并与政府部门协商有偿收回土地使用权，有利于公司降低生产经营成本， 减轻资金压力，降低公司借款规模和资产负债率，符合公司在行业环境未明显好 转的情况下实施降本增效、努力提升生产效益的经营目标。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止诺斯 贝尔 148 亩大型产业园区项目建设暨与政府部门协商收回土地使用权的公告》 （公告编号：2024-015）。 2024 年 6 月，诺斯贝尔已按中山市 ...

关于回购公司股份进展的公告 证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2024-046 福建青松股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建青松股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开第五 届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于回购公司股份 方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行 的人民币普通股（A 股）股票，用于实施员工持股计划或者股权激励计划。本次 回购股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元（均 含本数），回购股份的价格不超过人民币 6 元/股（含本数），回购实施期限为 自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见 公司于 2024 年 2 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回 购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-006）。 2024 年 2 月 29 日，公司首次通过回购专用账户以集中竞价方式回购 ...

福建青松股份有限公司 简式权益变动报告书 | 上市公司名称： | 福建青松股份有限公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股票上市地点： | 深圳证券交易所 | | | | | 股票简称： | 青松股份 | | | | | 股票代码： | 300132 | | | | | 信息披露义务人： | 吉安广佳企业管理咨询服务有限公司 | | | | | 住址： | 江西省吉安市永新县禾川镇茗园 Y1 | 栋 | 03-2 | 店铺 | | 通讯地址： | 江西省吉安市永新县禾川镇茗园 Y1 | 栋 | 03-2 | 店铺 | | 股份变动性质 | 股份减少，持股比例降至 5.0000% | | | | 签署日期：2024 年 10 月 8 日 信息披露义务人声明 （一）信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 15 号—权益变动报告书》及其他相关法律、法规编写本报告书。 （二）信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不 违反信息披露义务人章程或内部规则 ...

关于持股 5%以上股东减持至 5%的权益变动提示性公告 证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2024-045 福建青松股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持至 5%的权益变动提示性公告 持股 5%以上股东吉安广佳企业管理咨询服务有限公司保证向本公司提 供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建青松股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司持股 5%以上 股东吉安广佳企业管理咨询服务有限公司（以下简称"吉安广佳"）出具的《简 式权益变动报告书》，获悉其于 2022 年 6 月 27 日至 2024 年 9 月 27 日通过大宗 交易方式累计减持公司无限售流通股共 23,793,500 股，占公司总股本的 4.6060%。 本次权益变动后，吉安广佳持有的公司股份由49,622,557股降至25,829,057股， 1 关于持股 5%以上股东减持至 5%的权益变动提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示 1、本次权益变动属于持股5%以上非第一大股东减持股份，不触及要约收购。 2、本次权益变动前，吉安广佳持有公司无 ...

关于回购公司股份进展的公告 证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2024-044 福建青松股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建青松股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开第五 届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于回购公司股份 方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行 的人民币普通股（A 股）股票，用于实施员工持股计划或者股权激励计划。本次 回购股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元（均 含本数），回购股份的价格不超过人民币 6 元/股（含本数），回购实施期限为 自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见 公司于 2024 年 2 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回 购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-006）。 2024 年 2 月 29 日，公司首次通过回购专用账户以集中竞价方式回购 ...

印章管理制度 福建青松股份有限公司 印章管理制度 （2024 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范福建青松股份有限公司（以下简称"公司"）印章管理，明 确印章的保管和使用审批权限，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律法规、规范性文件和《福建青松股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》），制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及各部门印章的管理和使用等相关工作，公司全 资/控股子公司参照本制度执行。 第二章 印章使用范围及管理职责 第三条 本制度所指印章适用范围： （一）公司公章：适用于以公司名义出具的证明、函件、下发的各类内部文 件及以公司名义签订的各类协议、合同等有法律约束力的文件等； （二）法定代表人印章：适用于公司法定代表人签章的法定代表人证明书、 法定代表人授权委托书及其他需要由法定代表人签章的文件； （三）合同专用章：适用于以公司名义签订的不需要使用公司公章情形的各 类协议、合同等有法律效力的文件； （四）董事会印章：适用于以董事会名义出具的公告、函件等文件； （五）监事会印章：适用于以监事会名 ...

关于开展外汇套期保值业务的公告 证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2024-043 福建青松股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建青松股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第五 届董事会第十次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于开展外汇套 期保值业务的议案》，同意公司（包括控股子公司）与银行等金融机构开展总额 不超过 3 亿元人民币（或等值的外币）的外汇套期保值业务，额度有效期自公司 董事会审议通过之日起 12 个月内有效，现将有关事宜公告如下： 一、外汇套期保值业务情况概述 1、外汇套期保值的目的 公司出口业务主要采用外币结算及部分借款为外币融资，随着公司业务不断 发展，外汇收支规模不断增长，基于外汇市场波动性增加，为有效规避外汇市场 的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理 降低财务费用，增强财务稳健性，公司（包括控股子公司）拟与银行等金融机构 开展外汇套期保值业务。 2、主要涉及币种及业务品种 公司拟开展 ...