第五届董事会第八次会议决议公告 证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2024-016 福建青松股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建青松股份有限公司（以下简称"公司"或"青松股份"）第五届董事会 第八次会议于 2024 年 4 月 14 日以直接送达或电子邮件方式发出会议通知，本次 会议于 2024 年 4 月 25 日下午在青松股份中山分公司会议室以现场方式召开。会 议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，会议由董事长范展华先生主持，董事会 秘书、监事及其他高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规以及《福建青松股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，会议召开合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，并以记名投票表决方式通过如下决议： 1、审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》； 与会董事一致认为，《2023 年度总经理工作报告》真实、准确地反映了公司 经 ...

一、关于《2023 年度利润分配预案》的审核意见 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增 股本。 第五届董事会第一次独立董事专门会议审核意见 福建青松股份有限公司 第五届董事会第一次独立董事专门会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《福建青松股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《独立董事工 作制度》等有关规定，福建青松股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日以现场方式召开公司第五届董事会第一次独立董事专门会议。 本次会议应到独立董事 3 人，实际参会独立董事 3 人，独立董事共同推举唐 清泉先生为本次独立董事专门会议的召集人和主持人。本次会议的召集、召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 基于独立、审慎、客观的立场，本着对公司及全体股东负责的态度，公司独 立董事就拟提交公司第五届董事会第八次会议审议的《关于< ...

福建青松股份有限公司 福建青松股份有限公司 董事会 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 福建青松股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 要求，并结合公司在任独立董事唐清泉先生、钱晓明先生、黄浩先生提交的《独 立董事独立性自查情况表》，对公司独立董事独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查，独立董事唐清泉先生、钱晓明先生、黄浩先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事 独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 二〇二四年四月二十五日 ...

监事会关于公司 2023 年度相关事项的审核意见 一、关于公司《2023 年度内部控制评价报告》的审核意见 董事会对公司 2023 年度内部控制进行了评价并编制了公司《2023 年度内部 控制评价报告》。经审核，监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体 系，并持续完善相关制度和流程，符合国家相关法律法规要求，能够适应公司经 营管理和发展的实际需要，并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司经营 管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保护了公司资产的安全完整， 保证了公司各项业务活动的有序有效开展，维护了公司及股东的利益。《2023 年 度内部控制评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 综上所述，我们一致同意《2023 年度内部控制评价报告》。 二、关于公司《2023 年度计提资产减值准备》的审核意见 福建青松股份有限公司 监事会关于公司2023年度相关事项的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《企 业内部控制基本规范》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议 事规则》等制度的有关规定，我们作为福建青松股份有限公司（以下简称"公 ...

关于修订《公司章程》的公告 证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2024-025 福建青松股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建青松股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第 五届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。为进一步 提升规范运作水平、完善公司治理结构，公司根据《上市公司章程指引》《上市 公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规及规范性文件的最 新规定，结合实际情况，拟对《公司章程》的相关条款进行修订和完善。现将相 关制度修订的具体情况公告如下： | 原内容 | 修订后内容 | | --- | --- | | 第二十六条 公司因本章程第二十四条 | 第二十六条 公司因本章程第二十四条 | | 第（一）项、第（二）项规定的情形收购本 | 第（一）项、第（二）项规定的情形收购本 | | 公司股份的，应当经股东大会决议；公司因 | 公司股份的，应当经股东大会决议；因第（三） | | 本章程第二十四条第（三）项、第 ...

福建青松股份有限公司 审计报告 大华审字[2024] 0011006905 号 大 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 福建青松股份有限公司 审计报告 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-5 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-86 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 ...

关于 2024 年度向银行申请综合授信额度及相关授权的公告 在上述授信额度内，董事会提请股东大会授权公司管理层自主决定以公司自 身或控股子公司的名义与各银行机构签署授信融资的有关法律文件，并授权公司 董事长或其授权人与各银行机构签署上述授信融资额度内的有关法律文件（包括 但不限于签署授信、借款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件）。授权期限自 2023 年度股东大会审议批准之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。以上授信 额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求及 银行最终审批结果确定，贷款期限、利率、种类以签订的贷款合同为准。 该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 1 福建青松股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请综合授信额度及相关授权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建青松股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 25 日召开第五届 董事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度 及相关授权的议案》，同意公司向银行申请累计不超过人民币 1 ...

董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估 报告和履行监督职责情况报告 福建青松股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会审计委员 会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以 及《福建青松股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《审计委员会议事规 则》的规定，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履职情况评估报告和履行监督职责情况报告 福建青松股份有限公司 1、基本信息 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）成立于 2012 年 2 月 9 日（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业），组织形式 为特殊普通合伙，注册地址为北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首 席合伙 ...

关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 福建青松股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 福建青松股份有限公司（以下简称"公司"）为客观公允反映公司的财务状 况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计 的相关规定，公司及下属子公司对 2023 年末合并报表范围内的各项资产进行了 充分的评估分析及测试。管理层认为上述资产中部分存在一定的减值迹象，应计 提资产减值准备。 二、本次计提资产减值准备的范围和金额 2023 年末，经公司对存在可能发生减值迹象的资产，范围包括金融工具、 存货、固定资产、在建工程、无形资产等，进行全面清查和减值测试，全年合计 计提各项资产减值准备 2,792.71 万元，具体情况如下： 证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2024-026 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值准备的资产情况概述 | 项目 | 全年计提减值准备金额 | | | --- | --- | --- | | 存货跌价准备 | | 14,477,544.24 | | 在建工程减 ...

福建青松股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024] 0011008741 号 大华会计师事务所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 附件：福建青松股份有限公司 2023 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表 1-1 Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 福建青松股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第8号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 [2022]26号)和深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自 律监管指南第1号——业务办理》的规定，就青松股份编制的2023年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称" 汇总表"）出具专项说明。 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [1000 ...