国浩律师（上海）事务所 关于 江苏宝利国际投资股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 关于江苏宝利国际投资股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之 法律意见书 致：江苏宝利国际投资股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受江苏宝利国际投资股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派李鹏律师、王伟建律师（以下简称"本所律 师"）出席公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所 律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）等法律、法规、部门规章和规范性文件以及《江苏宝利国际投 资股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就公司股东大会的 召集与召开、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法 性等有关法律问题出具《国浩律师（上海）事务所关于江苏宝利国际投资股份有 限公司 2025 年第一次临时股东大会之法律意见书》（以下简称"本法律意见书"）。 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进 ...

证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2025-009 江苏宝利国际投资股份有限公司 关于调整德清成翼航空工程技术有限公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股权调整概述 1、基本情况 为便于管理并使公司子公司股权更为清晰，江苏宝利国际投资股份有限公司 （以下简称"公司"）拟将全资子公司上海宝利成翼航空工程技术有限公司（以 下简称"上海成翼"）所持有的德清成翼航空工程技术有限公司（以下简称"德 清成翼"）49%的股权转让给公司全资子公司江苏宝利航空装备投资有限公司（以 下简称"宝利航空装备"），并授权董事长及其授权代表根据最终情况在签署相 关的协议。本次股权调整完成后，德清成翼航空工程技术有限公司仍为公司全资 子公司。 2、审批程序 2025年2月26日公司召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调 整德清成翼航空工程技术有限公司股权的议案》。 3、根据深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司 章程》等相关规定，本次股权调整事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交 公司股东大会审议。公司董事会 ...

证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2025-010 江苏宝利国际投资股份有限公司 关于对外提供反担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 一、反担保情况概述 湖南易邦道路材料有限公司（以下简称"湖南易邦"）为江苏宝利国际投资 股份有限公司（以下简称"宝利国际"或"公司"）全资子公司湖南宝利沥青有 限公司（以下简称"湖南宝利"）参股公司，湖南宝利持有湖南易邦 2.84%的股 权。为进一步满足业务经营的资金需求，湖南易邦拟在长沙银行湘银支行开展应 收账款保理业务壹亿元整，并由湖南交通国际经济工程合作有限公司（以下简称 "湖南交通国合"）为上述 1 亿元提供连带责任担保。为了保障项目推进及 1 亿元债务本息及其他一切相关费用得到按时足额偿还，公司与湖南交通国合经协 商一致，公司与湖南宝利拟以持有湖南易邦的股权比例为限，向湖南交通国合提 供因其承担 1 亿元应收账款保理的 2.84%部分（即 284 万元本金）及所对应的利 息、罚息、违约金等全部担保责任的反担保，并授权董事长根据最终情况在上述 额度范围内签署相关的协 ...

证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2025-011 江苏宝利国际投资股份有限公司 关于对外出售飞机资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月26日召 开第六届董事会第十七次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议 通过《关于对外出售飞机资产的议案》，公司计划对外出售1架KA-32旋翼直升机、 相关航材配件及配套服务。 目前公司已同交易方就B-70VX旋翼直升机的出售签署相关协议，成交金额合 计为9,374万元人民币（含税）。 二、本次交易已履行的审议决策程序 公司于 2025 年 2 月 26 日召开第六届董事会第十七次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于对外出售飞机资产的议案》，同时 授权公司董事长及其授权人士为完成本交易，根据实际情况，以维护公司的最大 利益为原则，全权处理与本交易相关的各项法律文件的签署、补充、修订等事宜， 包括但不限于技术接收证书、产权转移证书以及补充协议等。 本次出售飞机预计产生 ...

证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2025-007 上海成翼减资后，不会对公司整体业务发展和盈利水平发生实质性影响，也 不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。 特此公告。 江苏宝利国际投资股份有限公司 江苏宝利国际投资股份有限公司董事会 关于全资子公司完成减少注册资本的公告 2025 年 2 月 26 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十六次会议审议通过的关于全资子公司减少注册资本的事项。 公司全资子公司上海宝利成翼航空工程技术有限公司（以下简称"上海成翼"） 经中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局核准，现已完成减资程序。减资 完成后，上海成翼仍为公司的全资子公司。 本次工商登记变更完成后，上海成翼基本情况如下： 公司名称：上海宝利成翼航空工程技术有限公司；注册资本：1,575.05 万 美元；公司类型：有限责任公司（外国法人独资）；法定代表人：周文婷；注册 地址：中国（上海）自由贸易试验区奥纳路 55 号 1 幢 607 室；公司经营范 ...

证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2025-012 （六）网络投票时间： 江苏宝利国际投资股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 七次会议审议通过，公司董事会决定于 2025 年 3 月 17 日（星期一）召开 2025 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第十七次会议审议 通过，决定召开 2025 年第一次临时股东大会，本次股东大会会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）现场会议时间：2025 年 3 月 17 日（星期一）下午 14:30 开始。 （五）股权登记日：2025 年 3 月 11 日（星期二）。 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：202 ...

江苏宝利国际投资股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七 次会议于2025年2月26日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议应出 席董事7名，实际参与表决董事7名。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。 本次董事会已于会议召开3日前以书面方式通知各位董事。本次董事会由董事长 周文彬先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关 法律法规的有关规定，合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于调整德清成翼航空工程技术有限公司股权的议案》 证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2025-008 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 3、审议并通过《关于对外出售飞机资产的议案》 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的公告。 表决结果：同意 ...

证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2025-006 江苏宝利国际投资股份有限公司 关于全资子公司完成减少注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十六次会议审议通过的《关于全资子公司江苏宝利路面材料技术有限公司减少注 册资本的议案》，具体信息详见公司于 2024 年 10 月 25 日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司江苏宝利路面材料技术有限 公司减少注册资本的公告》（公告编号：2024-063）。 公司全资子公司江苏宝利路面材料技术有限公司（以下简称"宝利路面材料"） 经江阴市数据局核准，现已完成减资程序。减资完成后，宝利路面材料仍为公司 的全资子公司。 公司名称：江苏宝利路面材料技术有限公司；注册资本：1,000 万元；公司 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；法定代表人：周文彬； 注册地址：江阴市东外环路 9 号 E 座 6 楼 603a；公司经营范围：一般项目：新 材料技术研发 ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of 18 million to 25 million yuan, representing a year-on-year increase of 140.28% to 155.95% compared to a loss of 44.68 million yuan in the same period last year[2] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be a loss of 59.6 million to 52.6 million yuan, compared to a loss of 76.58 million yuan in the previous year[2] - Non-recurring gains and losses are expected to impact the net profit attributable to shareholders by approximately 78 million yuan[4] Cost Management - The company has implemented cost reduction and efficiency enhancement measures, optimizing organizational structure and increasing efforts in accounts receivable recovery[3] Business Strategy - The company has actively adjusted its business strategies in response to market conditions in the asphalt sector, which faced challenges due to insufficient infrastructure construction commencement rates[3]

证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2025-003 江苏宝利国际投资股份有限公司 关于收到国家市场监督管理总局《经营者集中反垄断审查不实施 进一步审查决定书》暨控制权拟发生变更的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况概述 2024 年 11 月 18 日，江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东、实际控制人周德洪先生及其一致行动人周秀凤女士与池州投科股权投 资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"池州投科"）签署了《股份转让协议》。 本次交易完成后，池州投科将成为公司的控股股东，池州市政府国有资产监督管 理委员会（以下简称"池州市国资委"）将成为公司实际控制人。 公司将密切关注本次交易的进展情况，严格按照相关规定履行信息披露义务。 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 江苏宝利国际投资股份有限公司董事会 公司于近日收到国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实 施进一步审查决定书》（反执二审查决定〔2025〕20 号），具体内容如下： "根据《中华人民共和国反垄断法》第 ...