证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2023-054 河北先河环保科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 10 月 9 日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第一次会议在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的形式召开。本次会议在 公司 2023 年第二次临时股东大会完成了选举第五届董事会成员后，经出席会议全体董 事同意豁免会议通知时间要求，会议通知于 2023 年 10 月 9 日以口头的方式发出。会议 应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议由半数以上董事推选董事赵顺先生主持。 会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。 经会议逐项审议及投票表决，全部议案均获得通过。会议决议如下： 一、通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 同意选举公司董事赵顺先生为公司第五届董事会董事长(简历详见附件)，任期三年， 自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。 表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、通过《关于选举 ...

北京市天元律师事务所上海分所 关于河北先河环保科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第 538 号 致：河北先河环保科技股份有限公司 河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式， 现场会议于 2023 年 10 月 9 日在石家庄市湘江道 251 号公司会议室召开。北京 市天元律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师 参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）以及《河北先河环保科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席 现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律 意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《河北先河环保科技股份有限公司第四 届董事会第二十五次会议决议公告》《河北先河环保科技股份有限公司第四届董 事会第二十六次会议决议公告》《 ...

证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2023-051 河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2023 年 10 月 8 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）下发的《关于对河北先河环 保科技股份有限公司的关注函》（创业板关注函〔2023〕第 295 号）（以下简称 "关注函"）。收到关注函后，公司高度重视，并要求相关人员对关注函提出的有 关问题进行说明并提供材料，现就关注函所涉及问题回复如下： 问题 1：核实说明相关新闻报道内容是否属实，你公司是否曾收到相关股东 的临时提案，如是，请说明未及时披露收到临时提案事项及未将临时提案提交 2023 年第二次股东大会审议的具体原因，提案股东资质和临时提案内容是否合 规，以及你公司对相关股东临时提案的处理是否违反相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、自律监管规则，以及公司章程的规定；如否，请说明实际情 况。 回复： 一、核实说明相关新闻报道内容是否属实，你公司是否曾收到相关股东的临 时提案，如是，请说明未及时披露收到临时提案事项及未将临时提案提交 2023 年第二次股东大会审议的具体原因，提案股东资质和临时提案内容 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 河北先河环保科技股份有限公司 河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 8 日收到中 国证券监督管理委员会河北监管局出具的《关于对河北先河环保科技股份有限公司及张 菊军、沈超采取责令改正行政监管措施的决定》(行政监管措施决定书〔2023〕30 号)， 现将有关情况公告如下： 一、行政监管措施决定书〔2023〕30 号主要内容 "河北先河环保科技股份有限公司及张菊军、沈超： 证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2023-050 关于公司及相关人员收到河北证监局行政监管措施决定书的公告 公司及相关人员在收到行政监管措施决定书后，高度重视其中所指出的问题，将认 真吸取教训，切实加强对《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的学习和深入理解，不断 提升公司规范运作水平，增强规范运作意识、完善内部控制，维护公司及全体股东利益 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对河北先河环保科技股份有限公司的 关注函 创业板关注函〔2023〕第 295 号 章程的规定；如否，请说明实际情况。 河北先河环保科技股份有限公司董事会： 你公司定于 2023 年 10 月 9 日召开 2023 年第二次临时 股东大会；2023 年 10 月 8 日，有媒体报道称你公司股东付 冬梅与唐山启奥科技股份有限公司于 2023 年 9 月 28 日联合 向你公司提交了涉及董事选举事项的股东大会临时提案，但 你公司拒绝披露收到的股东提案。我部对此表示关注，请你 公司： 1.核实说明相关新闻报道内容是否属实，你公司是否曾 收到相关股东的临时提案，如是，请说明未及时披露收到临 时提案事项及未将临时提案提交 2023 年第二次股东大会审 议的具体原因，提案股东资质和临时提案内容是否合规，以 及你公司对相关股东临时提案的处理是否违反相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、自律监管规则，以及公司 1 2.全面自查并说明你公司 2023 年第二次临时股东大会 的召集程序和议案内容是否符合《中华人民共和国公司法》 《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人青岛清利新能源有限公司现就提名吕慧为河北先河环保科技股份有 限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为河 北先河环保科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过河北先河环保科技股份有限公司第四届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 河北先河环保科技股份有限公司 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独 ...

河北先河环保科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人青岛清利新能源有限公司现就提名赵亚光为河北先河环保科技股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 河北先河环保科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过河北先河环保科技股份有限公司第四届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司 ...

河北先河环保科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人吕慧作为河北先河环保科技股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人青岛清利新能源有限公司提名为河北先河环保 科技股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过河北先河环保科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详 ...

河北先河环保科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人青岛清利新能源有限公司现就提名安景文为河北先河环保科技股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 河北先河环保科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过河北先河环保科技股份有限公司第四届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ...

河北先河环保科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人赵亚光作为河北先河环保科技股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人青岛清利新能源有限公司提名为河北先河环 保科技股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过河北先河环保科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请 ...