深 圳 证 券 交 易 所 关于对河北先河环保科技股份有限公司的 关注函 创业板关注函〔2023〕第 295 号 章程的规定；如否，请说明实际情况。 河北先河环保科技股份有限公司董事会： 你公司定于 2023 年 10 月 9 日召开 2023 年第二次临时 股东大会；2023 年 10 月 8 日，有媒体报道称你公司股东付 冬梅与唐山启奥科技股份有限公司于 2023 年 9 月 28 日联合 向你公司提交了涉及董事选举事项的股东大会临时提案，但 你公司拒绝披露收到的股东提案。我部对此表示关注，请你 公司： 1.核实说明相关新闻报道内容是否属实，你公司是否曾 收到相关股东的临时提案，如是，请说明未及时披露收到临 时提案事项及未将临时提案提交 2023 年第二次股东大会审 议的具体原因，提案股东资质和临时提案内容是否合规，以 及你公司对相关股东临时提案的处理是否违反相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、自律监管规则，以及公司 1 2.全面自查并说明你公司 2023 年第二次临时股东大会 的召集程序和议案内容是否符合《中华人民共和国公司法》 《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、 ...

河北先河环保科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人青岛清利新能源有限公司现就提名赵亚光为河北先河环保科技股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 河北先河环保科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过河北先河环保科技股份有限公司第四届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司 ...

河北先河环保科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人青岛清利新能源有限公司现就提名安景文为河北先河环保科技股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 河北先河环保科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过河北先河环保科技股份有限公司第四届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ...

河北先河环保科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人吕慧作为河北先河环保科技股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人青岛清利新能源有限公司提名为河北先河环保 科技股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过河北先河环保科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详 ...

河北先河环保科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人赵亚光作为河北先河环保科技股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人青岛清利新能源有限公司提名为河北先河环 保科技股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过河北先河环保科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人青岛清利新能源有限公司现就提名吕慧为河北先河环保科技股份有 限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为河 北先河环保科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过河北先河环保科技股份有限公司第四届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 河北先河环保科技股份有限公司 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独 ...

声明人安景文作为河北先河环保科技股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人青岛清利新能源有限公司提名为河北先河环 保科技股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 河北先河环保科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 一、本人已经通过河北先河环保科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增加临时提案的基本情况 证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2023-048 河北先河环保科技股份有限公司 关于收到控股股东临时提案的公告 河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"先河环保"） 于 2023 年 9 月 23 日在巨潮资讯网披露了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公 告编号 2023-043）,公司拟定于 2023 年 10 月 9 日召开公司 2023 年第二次临时股东大 会。 2023 年 9 月 28 日，公司收到股东青岛清利新能源有限公司（以下简称"清利新 能源"）提交的《关于向河北先河环保科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大 会增加临时提案的函》，提议将《关于公司第五届董事会换届选举非独立董事的议案》、 《关于公司第五届董事会换届选举独立董事的议案》和《关于公司第五届监事会换届 选举非职工代表监事的议案》以临时提案提交公司2023年第二次临时股东大会审议。 二、临时提案的主要内容 提案一：《关于公司第五届董事会换届选举非独立 ...

证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2023-049 河北先河环保科技股份有限公司 关于 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 对 2023 年第二次临时股东大会补充通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、本次股东大会会议召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 23 日在巨 潮资讯网披露了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》，公司将于 2023 年 10 月 9 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。 公司董事会于 2023 年 9 月 28 日收到股东青岛清利新能源有限公司（以下简称"清 利新能源"）提交的《关于向河北先河环保科技股份有限公司 2023 年第二次临时股 东大会增加临时提案的函》，提议将《关于公司第五届董事会换届选举非独立董事的 议案》《关于公司第五届 ...

作为独立董事，我们认为：上述提名程序符合《公司法》《上市公司治理准则》 及《公司章程》等有关法律法规的规定，合法有效；董事候选人均具备履行董事职责 的任职条件及工作经验，任职资格未违反相关法律法规规定；独立董事候选人均符 合独立性的要求，具备担任公司独立董事的资格。因此，我们同意上述提名，同意将 股东的上述临时提案提交公司股东大会审议，其中独立董事候选人的任职资格尚需 经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。 （以下为独立董事意见之签署页，无正文） 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关法律、法规、规范性文件以及《河北先河环保科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，作为河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场对公司第四届董事会第二 十六次会议的相关议案发表如下独立意见： 一、 关于将股东临时提案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议暨公司 董事会换届选举的独立意见 根据合计可以控制公司 3%以上股份表 ...