证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2024-058 河北先河环保科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人赵春玉作为河北先河环保科技股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人胡亚啸提名为河北先河环保科技股 份有限公司(以下简称该公司)第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过河北先河环保科技股份有限公司第四届董事会 提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》及《河北先河环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名委 员会对第五届董事会非独立董事候选人及独立董事候选人任职资格进行了审核， 发表审查意见如下： 1、经审查，公司第五届董事会非独立董事候选人范朝、刘水东、杨晓丽、 江喜庆、邱波不存在《公司法》规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证 监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述相关人员的任职资格符合担 任上市公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 2、经审查，公司第五届独立董事候选人雷志卫、赵春玉不存在《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》中规定的不得担 任公司独立董事的情形，任职资格合法，独立董事候选人的教育背景、工作经历 和专业经验均能够胜任独立董事的职责要求，符合独立董事的任职条件。 董事会提名委员会 关于第五届董事会董事候选人任职资格的审查意见 公司独立董事 ...

证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2024-054 河北先河环保科技股份有限公司 关于增加股东大会临时提案暨 2024 年第一次临时股东大会补充通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日召开 的第四届董事会第二十八次会议决议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股 东大会的议案》并于 2024 年 8 月 17 日在巨潮资讯网披露了《关于召开 2024 年第 一次临时股东大会的通知》。 近日，公司分别收到持有公司 1%以上股份的股东 1 陈荣强、范朝，股东 2 唐 山启奥科技股份有限公司和股东 3 胡亚啸提交的《关于向公司 2024 年第一次临时 股东大会增加临时提案的函》、《关于提出增加公司 2024 年第一次临时股东大会 临时提案的函》和《关于向公司 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的函》。 其中，股东 1 提议将《关于选举范朝、刘水东为公司第五届董事会非独立董事的议 案》和《关于选举何谓为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》 ...

河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 19 日收到控股股东青岛清利新能源有限公司（以下简称"清利新能源"）、第一大 股东李玉国先生和前实际控制人张菊军先生通知，清利新能源、李玉国先生和张 菊军先生于 2024 年 8 月 19 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"） 下发的《立案告知书》（编号：证监立案字 0162024008 号、证监立案字 0162024009 号、证监立案字 0162024010 号），因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民 共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，证监会决定对清利 新能源、李玉国和张菊军进行立案。 目前，公司各项生产经营活动均有序开展。公司将持续关注上述事宜相关进 度，并按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。 公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，公司所有信息均以在 上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：20 ...

证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2024-049 河北先河环保科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人朱艳冰作为河北先河环保科技股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人河北先河环保科技股份有限公司第四届 董事会提名为河北先河环保科技股份有限公司(以下简称该公司)第五届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过河北先河环保科技股份有限公司第四届董事会 提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》规定不得担任公司董 事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事 ...

证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2024-043 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 河北先河环保科技股份有限公司 2024 年 8 月 16 日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会第二十八次会议以现场表决结合通讯表决的形式召开。会议通知于 2024 年 8 月 13 日以邮件和电话的方式发出。会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。 公司第四届董事会董事长张菊军先生主持会议。会议的召集和召开程序符合《公司 法》和公司章程的规定。 经会议逐项审议及投票表决，全部议案均获得通过。会议决议如下： 一、通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会提名姚国瑞先生、 时若栋先生、赵顺先生、张南珊女士、陈荣强先生、耿子征先生为第五届董事会非 独立董事候选人。上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工 代表担任董事人数总计未超过公司董事总人数的 1 ...

证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2024-045 河北先河环保科技股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、本次股东大会会议召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2024年9月2日（星期一）下午14:45 （2）网络投票时间 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日 召开的第四届董事会第二十八次会议决议，公司决定于 2024 年 9 月 2 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），本次股东大会采用现 场投票和网络投票相结合的方式召开。现将本次股东大会的有关事项通知如下： | 提案 | 提案名称 | 备注 该 列 打 勾 的 | | --- | --- | --- | | 编码 | | 栏 目 可 以 投 | ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人河北先河环保科技股份有限公司董事会现就提名张振伟为河北先河 环保科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为河北先河环保科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过河北先河环保科技股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》规定不得担任公司董事的情 形。 证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2024-047 河北先河环保科技股份有限公司 如否，请详细说明：被提名人已书面承诺参加最近一 ...

河北先河环保科技股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法 规、规范性文件以及《河北先河环保科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，作为河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着 谨慎的原则，基于独立判断的立场对公司第四届董事会第二十八次会议的相关议案发 表如下独立意见： （河北先河环保科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见之签署页） 独立董事： 安泽嘉： 吕 慧： 赵亚光： 关于公司董事会换届选举的独立意见 根据《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会提名姚国瑞先生、时若栋先生、 赵顺先生、张南珊女士、陈荣强先生、耿子征先生为第五届董事会非独立董事候选人， 提名朱艳冰女士、张振伟先生、徐华希 XU HUAXI 先生为第五届董事会独立董事候选 人。作为独立董事，我们认为：上述提名程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》 及《公司章程》等有关法律法规的规定，合法有效；董事候选人具备履行董事职责的 任职条件及工作经验；任 ...

提名人河北先河环保科技股份有限公司董事会现就提名朱艳冰为河北先河 环保科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为河北先河环保科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过河北先河环保科技股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2024-046 河北先河环保科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》规定不得担任公司董事的情 形。 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立 ...