关于变更高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、高级管理人员辞职情况 河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司部分 高级管理人员的书面辞职报告，现将相关事项公告如下： 证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2024-070 河北先河环保科技股份有限公司 因公司董事会换届，赵顺先生申请辞去公司总经理职务，辞职后赵顺先生仍 担任公司第五届董事会董事、董事会战略委员会委员职务；曲贵斌先生申请辞去 公司常务副总经理职务，辞职后曲贵斌先生仍在公司任职。 因工作调整，沈超先生申请辞去公司财务总监职务，辞职后沈超先生仍任公 司董事会秘书。 上述高级管理人员原定任期至第五届董事会届满时止，其辞职不会影响公司 相关工作的正常运行，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露 日，上述人员均未直接或间接持有公司股份。 赵顺先生、曲贵斌先生和沈超先生在担任公司高级管理人员期间勤勉尽责、 恪尽职守，公司及董事会对其所作的贡献表示衷心感谢！ 二、聘任高级管理人员情况 公司于 2024 年 9 月 27 日召开第 ...

证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2024-071 同意聘任时若栋先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第五 届董事会届满之日止。 河北先河环保科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 9 月 27 日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第二次会议以通讯表决的形式召开。会议通知于 2024 年 9 月 24 日以邮件和电话的 方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议由董事长姚国瑞先生主 持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 经会议逐项审议和投票表决，全部议案均获得通过。会议决议如下： 一、通过《关于聘任公司总经理的议案》 同意聘任姚国瑞先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第五届 董事会届满之日止。 该议案已经董事会提名委员会审议通过，公司独立董事对此发表了明确同意的意见。 表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、通过《关于聘任 ...

河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月2日召开了第五 届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》，选 举姚国瑞先生为公司第五届董事会董事长，具体内容详见公司于2024年9月3日在巨潮 资讯网披露的相关公告。根据《公司章程》第八条规定，董事长为公司的法定代表人， 因此公司法定代表人应进行变更。 近日，公司完成了上述事项的工商变更登记手续，取得了石家庄高新技术产业开 发区行政审批局换发的《营业执照》，相关登记信息如下： 证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2024-069 河北先河环保科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 住 所：石家庄高新区湘江道251号 法定代表人：姚国瑞 注册资本：伍亿叁仟陆佰伍拾捌万贰仟贰佰壹拾元整 成立日期：1996年07月06日 统一社会信用代码：91130100104363113U 名 称：河北先河环保科技股份有限公司 类 型：其他股份有限公司（上市） 经营范围：从事仪器、仪表、环境治理设备及相 ...

证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2024-068 河北先河环保科技股份有限公司 关于部分银行账户被冻结的公告 截至本公告披露日，公司尚未收到法院关于本次冻结的正式法律文书或通知。 经公司初步了解及自查判断，本次银行账户被冻结系公司与重庆全来环保科技发展 有限公司（以下简称"重庆全来"）股权转让纠纷事宜、重庆全来向法院申请采取保全 措施所致。 三、对公司的影响 1、截至本公告披露日，本次银行账户被冻结额度合计 28,771,636.99 元，占公司最 近一期经审计货币资金的 5.92%，占公司最近一期经审计净资产的 1.62%，被冻结额度 占公司最近一期经审计净资产的比例较小。本次被冻结的公司银行账户包含一个银行基 本户和一个银行一般户，公司其他银行账户现金流充足，不会对公司资金周转和日常生 产经营活动造成重大不利影响。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日通过查询银行账户获悉公 司部分银行账户被冻结，现将有关情况公告如下： 一、本次银行账户被冻结的情况 截止本公告披露日，公司 ...

证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2024-066 河北先河环保科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 9 月 2 日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第一次会议在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的形式召开。本次会议在公司 2024 年第一次临时股东大会完成了选举第五届董事会成员后，经出席会议全体董事同意 豁免会议通知时间要求，会议通知于 2024 年 9 月 2 日以通讯的方式发出。会议应出席董 事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议由半数以上董事推选董事姚国瑞先生主持。会议 的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 经会议逐项审议及投票表决，全部议案均获得通过。会议决议如下： 表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 姚国瑞先生简历详见 2024 年 8 月 17 日公司披露于巨潮资讯网的《第四届董事会第 二十八次会议决议公告》附件非独立董事候选人简历部分。 二、通过《关于选举公司第五届董事会四个专门委员会委员 ...

证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2024-067 河北先河环保科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 与会监事认真审议，并经投票表决，提交会议审议的议案获得通过，会议决议如 下： 2024 年 9 月 2 日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监 事会第一次会议以通讯表决的形式召开。经出席会议全体监事同意豁免会议通知时间 要求，会议通知于 2024 年 9 月 2 日以通讯的方式发出，会议应出席监事 3 人，实际出 席会议监事 3 人。会议由半数以上监事共同推举陈运辉先生主持。会议召集和召开程 序，符合《公司法》和《公司章程》规定。 陈运辉先生简历详见 2024 年 8 月 17 日公司披露于巨潮资讯网的《第四届监事会 第十八次会议决议公告》附件非职工代表监事候选人简历部分。 特此公告。 河北先河环保科技股份有限公司监事会 二〇二四年九月三日 通过《关于选举第五届监事会主席的议案》 根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司监事会一致同意选举 陈运辉 ...

证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2024-065 河北先河环保科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会选举非独立董事采用差额选举，得票数超过出席会议所有 股东有表决权股份总数半数且票数排名前六名的候选人当选公司非独立董事；选 举独立董事采用差额选举，得票数超过出席会议所有股东有表决权股份总数半数 且票数排名前三名的候选人当选公司独立董事；选举非职工代表监事采用差额选 举，得票数超过出席会议所有股东有表决权股份总数半数且票数排名前两名的候 选人当选公司非职工代表监事。具体内容详见本公告议案表决结果。 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议的召开和出席情况 2024 年 8 月 17 日、2024 年 8 月 23 日和 2024 年 8 月 24 日，河北先河环保 科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会以公告方式向全体股东发出《关 于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》、《关于增加股东大会临时提案暨 2024 年第一次 ...

关于河北先河环保科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 北京市天元律师事务所上海分所 京天股字（2024）第 494 号 致：河北先河环保科技股份有限公司 河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式， 现场会议于 2024 年 9 月 2 日在石家庄市湘江道 251 号公司会议室召开。北京市 天元律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参 加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）以及《河北先河环保科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现 场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意 见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《河北先河环保科技股份有限公司第四 届董事会第二十五次会议决议公告》《河北先河环保科技股份有限公司第四届董 事会第二十八次会议决议公告》《河 ...

证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2024-064 经与会监事认真审议，并经投票表决，提交会议审议的议案获得通过，会议决 议如下： 通过《公司 2024 年半年度报告及其摘要》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2024 年半年度报告及其摘要的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司 2024 年前半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 河北先河环保科技股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 8 月 27 日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 监事会第十九次会议以现场表决结合通讯表决的形式召开。会议通知于 2024 年 8 月 16 日以邮件和电话的方式发出，会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会 议由第四届监事会主席杨红女士主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和公 司章程规定。 特此公告。 河北先河环保科 ...

证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2024-063 同意 2024 年半年度报告及其摘要。 公司 2024 年半年度报告中的财务报告已经董事会审计委员会审议通过。独立董 事对公司 2024 年半年度相关事项发表了专门意见。 表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 河北先河环保科技股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 8 月 27 日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会第二十九次会议以现场表决结合通讯表决的形式召开。会议通知于 2024 年 8 月 16 日以邮件和电话的方式发出。会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。 公司第四届董事会董事长张菊军先生主持会议，监事、高级管理人员列席会议。会 议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。 经会议审议及投票表决，议案获得通过。会议决议如下： 通过《公司 2024 年半年度报告及其摘要》 二〇二四年八月二十八日 河北先河环保科技股份有限公司董事会 ...