关于河北先河环保科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 北京市天元律师事务所上海分所 京天股字（2024）第 494 号 致：河北先河环保科技股份有限公司 河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式， 现场会议于 2024 年 9 月 2 日在石家庄市湘江道 251 号公司会议室召开。北京市 天元律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参 加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）以及《河北先河环保科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现 场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意 见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《河北先河环保科技股份有限公司第四 届董事会第二十五次会议决议公告》《河北先河环保科技股份有限公司第四届董 事会第二十八次会议决议公告》《河 ...

证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2024-065 河北先河环保科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会选举非独立董事采用差额选举，得票数超过出席会议所有 股东有表决权股份总数半数且票数排名前六名的候选人当选公司非独立董事；选 举独立董事采用差额选举，得票数超过出席会议所有股东有表决权股份总数半数 且票数排名前三名的候选人当选公司独立董事；选举非职工代表监事采用差额选 举，得票数超过出席会议所有股东有表决权股份总数半数且票数排名前两名的候 选人当选公司非职工代表监事。具体内容详见本公告议案表决结果。 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议的召开和出席情况 2024 年 8 月 17 日、2024 年 8 月 23 日和 2024 年 8 月 24 日，河北先河环保 科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会以公告方式向全体股东发出《关 于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》、《关于增加股东大会临时提案暨 2024 年第一次 ...

证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2024-063 同意 2024 年半年度报告及其摘要。 公司 2024 年半年度报告中的财务报告已经董事会审计委员会审议通过。独立董 事对公司 2024 年半年度相关事项发表了专门意见。 表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 河北先河环保科技股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 8 月 27 日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会第二十九次会议以现场表决结合通讯表决的形式召开。会议通知于 2024 年 8 月 16 日以邮件和电话的方式发出。会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。 公司第四届董事会董事长张菊军先生主持会议，监事、高级管理人员列席会议。会 议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。 经会议审议及投票表决，议案获得通过。会议决议如下： 通过《公司 2024 年半年度报告及其摘要》 二〇二四年八月二十八日 河北先河环保科技股份有限公司董事会 ...

证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2024-064 经与会监事认真审议，并经投票表决，提交会议审议的议案获得通过，会议决 议如下： 通过《公司 2024 年半年度报告及其摘要》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2024 年半年度报告及其摘要的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司 2024 年前半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 河北先河环保科技股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 8 月 27 日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 监事会第十九次会议以现场表决结合通讯表决的形式召开。会议通知于 2024 年 8 月 16 日以邮件和电话的方式发出，会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会 议由第四届监事会主席杨红女士主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和公 司章程规定。 特此公告。 河北先河环保科 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the reporting period was ¥393,766,162.27, a decrease of 8.31% compared to ¥429,449,739.56 in the same period last year[11]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥18,671,933.69, down 36.01% from ¥29,179,290.58 in the previous year[11]. - The net cash flow from operating activities was -¥116,365,448.60, representing a decline of 37.19% compared to -¥84,820,869.60 in the same period last year[11]. - Basic earnings per share decreased by 40.00% to ¥0.03 from ¥0.05 in the previous year[11]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥14,659,451.07, a decrease of 22.28% from ¥18,860,847.50 in the same period last year[11]. - The company reported a significant increase in investment amounting to CNY 71,700,000.00, a change of 7,070.00% compared to the same period last year[28]. - The company reported a net loss of ¥44,212,306.21 for the first half of 2024, compared to a profit of ¥31,537,574.84 in the first half of 2023, indicating a significant decline[85]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,207,803,559.71, a decrease of 2.21% from ¥2,257,695,914.22 at the end of the previous year[11]. - The total liabilities decreased to CNY 262,414,024.29 from CNY 286,811,676.84, a reduction of 8.52%[79]. - Cash and cash equivalents at the end of the reporting period were CNY 394,962,572.01, representing 17.89% of total assets, down 3.63% from the previous year[24]. - Accounts receivable increased to CNY 836,174,899.55, accounting for 37.87% of total assets, up 3.68% year-over-year[24]. - The company's total assets decreased from CNY 2,257,695,914.22 at the beginning of the period to CNY 2,207,803,559.71 at the end of the period, a decline of approximately 2.2%[74]. Shareholder Information - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[2]. - The company reported a shareholder participation rate of 18.09% in the 2023 Annual General Meeting held on May 16, 2024[41]. - The largest shareholder, Li Yuguo, holds 11.74% of the shares, totaling 62,990,929 shares, with 32,282,000 shares frozen[66]. - The company has a total of 10 major shareholders, with the top 10 holding significant stakes in the company[67]. Research and Development - Research and development expenses amounted to ¥26,201,105.10, a decrease of 18.32% from the previous year[21]. - The company holds 378 patents and 358 software copyrights, reflecting its commitment to technological innovation[19]. - The company emphasizes the importance of environmental technology and services in its business operations, focusing on research and development in environmental monitoring and treatment equipment[106]. Environmental Initiatives - The company is focused on carbon peak and carbon neutrality strategies, offering a range of services including carbon emission accounting and management systems[16]. - The ecological monitoring system utilizes IoT and big data technologies to provide precise pollution source identification, supporting environmental decision-making[15]. - The company aims to enhance ecological environment quality and reduce major pollutant emissions by 2027, aligning with national ecological goals[15]. - The company is committed to advancing green and low-carbon development, responding to national policies on ecological civilization and environmental protection[15]. Risks and Challenges - The company faces management risks due to its expanding business scale, which may affect operational efficiency if not managed properly[37]. - There is a risk of goodwill impairment due to external investments and acquisitions, which could negatively impact the company's financial performance if subsidiaries do not generate expected returns[37]. - The competitive landscape has intensified, prompting the company to enhance R&D and market investments to improve performance[38]. Legal and Compliance - The company is involved in ongoing litigation, with a notable case against Tangshan Qiao Technology Co., Ltd., where the company lost in the second instance[48]. - The company reported a litigation amount of 80.5 million yuan in a case against Gansu Haoxu Construction Engineering Co., Ltd., with a first-instance judgment resulting in a mediation settlement to return a total of 600,000 yuan by May 2024[49]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[44]. Financial Reporting and Accounting - The financial statements are prepared based on the assumption of going concern, with no significant doubts regarding the company's ability to continue operations for at least 12 months from the reporting date[108]. - The company adheres to the accounting standards set forth by the Ministry of Finance, ensuring that the financial statements accurately reflect the financial position as of June 30, 2024[109]. - The company recognizes revenue from environmental monitoring equipment sales at the point of customer control transfer, which is when the customer accepts the product[159]. Cash Flow and Investment - The cash flow from operating activities showed a net outflow of -116,365,448.60 RMB, which is an increase in outflow compared to -84,820,869.60 RMB in the first half of 2023[88]. - The total cash inflow from investment activities was 167,523,115.00 RMB, compared to 244,861,860.87 RMB in the first half of 2023, reflecting a decrease of approximately 31.5%[89]. - The company received 81,000,000.00 RMB from the recovery of investments, down from 230,000,000.00 RMB in the same period last year, indicating a decline of approximately 64.8%[89].

证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2024-059 河北先河环保科技股份有限公司 关于收到股东临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、《关于选举焦庆亮为公司第五届董事会非独立董事的议案》 2、《关于选举姚鑫为公司第五届董事会非独立董事的议案》 上述临时提案涉及候选人的简历详见附件。 三、备查文件 1、清利新能源《关于向公司 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的函》。 特此公告。 河北先河环保科技股份有限公司董事会 一、本次增加临时提案的基本情况 河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"先河环保"） 于 2024 年 8 月 17 日在巨潮资讯网披露了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》，公司 拟定于 2024 年 9 月 2 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。 2024 年 8 月 22 日，公司收到持有公司 1%以上股份的股东青岛清利新能源有限 公司（以下简称"清利新能源"）提交的《关于向公司 2024 年第一次临时股东大会增 加临时提案的函》。清利新能源提议将《关于选 ...

证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2024-060 河北先河环保科技股份有限公司 关于增加股东大会临时提案暨 2024 年第一次临时股东大会补充通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日召开 的第四届董事会第二十八次会议决议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股 东大会的议案》并于 2024 年 8 月 17 日在巨潮资讯网披露了《关于召开 2024 年第 一次临时股东大会的通知》。公司于近日收到持有公司 1%以上股东的临时提案， 并于 2024 年 8 月 23 日在巨潮资讯网披露了《关于增加股东大会临时提案暨 2024 年第一次临时股东大会补充通知》。 2024 年 8 月 22 日，公司收到持有公司 1%以上股份的股东青岛清利新能源有 限公司（以下简称"清利新能源"）提交的《关于向公司 2024 年第一次临时股东 大会增加临时提案的函》。清利新能源提议将《关于选举焦庆亮为公司第五届董事 会非独立董事的议案》和《关于选举姚鑫为公司第五届 ...

河北先河环保科技股份有限公司 董事会提名委员会 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》及《河北先河环保科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》 " "） 的有关规定，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名委 员会对第五届董事会非独立董事候选人任职资格进行了审核，发表审查意见如下： 经审查，公司第五届董事会非独立董事候选人焦庆亮、姚鑫不存在《公司法》 规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚 未解除的现象，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合《公 司法》、《公司章程》的有关规定。 河北先河环保科技股份有限公司 董事会提名委员会 2024 年 8 月 23 日 关于第五届董事会董事候选人任职资格的审查意见 ...

证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2024-055 河北先河环保科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人唐山启奥科技股份有限公司现就提名雷志卫为河北先河环保科技股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为河北先河环保科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过河北先河环保科技股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》规定不得担任公司董事的情 形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________ ...

证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2024-053 河北先河环保科技股份有限公司 关于收到股东临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增加临时提案的基本情况 河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"先河环保"）于 2024 年 8 月 17 日在巨潮资讯网披露了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》，公司 拟定于 2024 年 9 月 2 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。 近日，公司分别收到持有公司 1%以上股份的股东 1 陈荣强、范朝，股东 2 唐山 启奥科技股份有限公司和股东 3 胡亚啸提交的《关于向公司 2024 年第一次临时股东 大会增加临时提案的函》、《关于提出增加公司 2024 年第一次临时股东大会临时提 案的函》和《关于向公司 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的函》。其中， 股东 1 提议将《关于选举范朝、刘水东为公司第五届董事会非独立董事的议案》和《关 于选举何谓为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》以临时提案提交公司 2024 年第一次临时股东大 ...