证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2024-049 河北先河环保科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人朱艳冰作为河北先河环保科技股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人河北先河环保科技股份有限公司第四届 董事会提名为河北先河环保科技股份有限公司(以下简称该公司)第五届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过河北先河环保科技股份有限公司第四届董事会 提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》规定不得担任公司董 事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事 ...

证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2024-043 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 河北先河环保科技股份有限公司 2024 年 8 月 16 日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会第二十八次会议以现场表决结合通讯表决的形式召开。会议通知于 2024 年 8 月 13 日以邮件和电话的方式发出。会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。 公司第四届董事会董事长张菊军先生主持会议。会议的召集和召开程序符合《公司 法》和公司章程的规定。 经会议逐项审议及投票表决，全部议案均获得通过。会议决议如下： 一、通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会提名姚国瑞先生、 时若栋先生、赵顺先生、张南珊女士、陈荣强先生、耿子征先生为第五届董事会非 独立董事候选人。上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工 代表担任董事人数总计未超过公司董事总人数的 1 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人河北先河环保科技股份有限公司董事会现就提名张振伟为河北先河 环保科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为河北先河环保科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过河北先河环保科技股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》规定不得担任公司董事的情 形。 证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2024-047 河北先河环保科技股份有限公司 如否，请详细说明：被提名人已书面承诺参加最近一 ...

河北先河环保科技股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法 规、规范性文件以及《河北先河环保科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，作为河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着 谨慎的原则，基于独立判断的立场对公司第四届董事会第二十八次会议的相关议案发 表如下独立意见： （河北先河环保科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见之签署页） 独立董事： 安泽嘉： 吕 慧： 赵亚光： 关于公司董事会换届选举的独立意见 根据《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会提名姚国瑞先生、时若栋先生、 赵顺先生、张南珊女士、陈荣强先生、耿子征先生为第五届董事会非独立董事候选人， 提名朱艳冰女士、张振伟先生、徐华希 XU HUAXI 先生为第五届董事会独立董事候选 人。作为独立董事，我们认为：上述提名程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》 及《公司章程》等有关法律法规的规定，合法有效；董事候选人具备履行董事职责的 任职条件及工作经验；任 ...

证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2024-045 河北先河环保科技股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、本次股东大会会议召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2024年9月2日（星期一）下午14:45 （2）网络投票时间 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日 召开的第四届董事会第二十八次会议决议，公司决定于 2024 年 9 月 2 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），本次股东大会采用现 场投票和网络投票相结合的方式召开。现将本次股东大会的有关事项通知如下： | 提案 | 提案名称 | 备注 该 列 打 勾 的 | | --- | --- | --- | | 编码 | | 栏 目 可 以 投 | ...

证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2024-048 河北先河环保科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人河北先河环保科技股份有限公司董事会现就提名徐华希 XU HUAXI 为河北先河环保科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为河北先河环保科技股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过河北先河环保科技股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》规定不得担任公司董事的情 形。 是 □ 否 如否，请详细说明 ...

经与会监事认真审议，并经投票表决，提交会议审议的议案获得通过，会议决 议如下： 河北先河环保科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2024-044 第四届监事会第十八次会议决议公告 2024 年 8 月 16 日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 监事会第十八次会议以现场表决结合通讯表决的形式召开。会议通知于 2024 年 8 月 13 日以邮件和电话的方式发出，会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会 议由第四届监事会主席杨红女士主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和公 司章程规定。 附件： 非职工代表监事候选人简历 一、通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第四届监事会提名曹雪松女 士、陈运辉先生为第五届监事会非职工代表监事候选人。 公司第五届监事会非职工代表监事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。 经由股东大会选举出的非职工代表监事将与公司职工代表大会选出的职工代表监事 共同组 ...

河北先河环保科技股份有限公司 董事会提名委员会 关于第五届董事会董事候选人任职资格的审查意见 公司独立董事候选人朱艳冰女士、张振伟先生尚未取得独立董事资格证书， 其承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的相关培训证 书。 河北先河环保科技股份有限公司 董事会提名委员会 2024 年 8 月 16 日 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》及《河北先河环保科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》 " "） 的有关规定，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名委 员会对第五届董事会非独立董事候选人及独立董事候选人任职资格进行了审核， 发表审查意见如下： 1、经审查，公司第五届董事会非独立董事候选人姚国瑞先生、时若栋先生、 赵顺先生、张南珊女士、陈荣强先生、耿子征先生不存在《公司法》规定不得担 任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现 象，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定 ...

提名人河北先河环保科技股份有限公司董事会现就提名朱艳冰为河北先河 环保科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为河北先河环保科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过河北先河环保科技股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2024-046 河北先河环保科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》规定不得担任公司董事的情 形。 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立 ...

证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2024-050 河北先河环保科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张振伟作为河北先河环保科技股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人河北先河环保科技股份有限公司第四届 董事会提名为河北先河环保科技股份有限公司(以下简称该公司)第五届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 一、本人已经通过河北先河环保科技股份有限公司第四届董事会 提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存 ...