证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2024-048 河北先河环保科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人河北先河环保科技股份有限公司董事会现就提名徐华希 XU HUAXI 为河北先河环保科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为河北先河环保科技股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过河北先河环保科技股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》规定不得担任公司董事的情 形。 是 □ 否 如否，请详细说明 ...

经与会监事认真审议，并经投票表决，提交会议审议的议案获得通过，会议决 议如下： 河北先河环保科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2024-044 第四届监事会第十八次会议决议公告 2024 年 8 月 16 日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 监事会第十八次会议以现场表决结合通讯表决的形式召开。会议通知于 2024 年 8 月 13 日以邮件和电话的方式发出，会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会 议由第四届监事会主席杨红女士主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和公 司章程规定。 附件： 非职工代表监事候选人简历 一、通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第四届监事会提名曹雪松女 士、陈运辉先生为第五届监事会非职工代表监事候选人。 公司第五届监事会非职工代表监事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。 经由股东大会选举出的非职工代表监事将与公司职工代表大会选出的职工代表监事 共同组 ...

是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》规定不得担任公司董 事的情形。 是 否 证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2024-051 河北先河环保科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人徐华希 XU HUAXI作为河北先河环保科技股份有限公司第五届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人河北先河环保科技股份有限公 司第四届董事会提名为河北先河环保科技股份有限公司(以下简称该公司)第五 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过河北先河环保科技股份有限公司第四届董事会 提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 六 、本人担任 ...

河北先河环保科技股份有限公司 董事会提名委员会 关于第五届董事会董事候选人任职资格的审查意见 公司独立董事候选人朱艳冰女士、张振伟先生尚未取得独立董事资格证书， 其承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的相关培训证 书。 河北先河环保科技股份有限公司 董事会提名委员会 2024 年 8 月 16 日 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》及《河北先河环保科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》 " "） 的有关规定，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名委 员会对第五届董事会非独立董事候选人及独立董事候选人任职资格进行了审核， 发表审查意见如下： 1、经审查，公司第五届董事会非独立董事候选人姚国瑞先生、时若栋先生、 赵顺先生、张南珊女士、陈荣强先生、耿子征先生不存在《公司法》规定不得担 任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现 象，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定 ...

证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2024-050 河北先河环保科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张振伟作为河北先河环保科技股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人河北先河环保科技股份有限公司第四届 董事会提名为河北先河环保科技股份有限公司(以下简称该公司)第五届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 一、本人已经通过河北先河环保科技股份有限公司第四届董事会 提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存 ...

证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2024-042 河北先河环保科技股份有限公司 关于股东股份被司法冻结及轮候冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、公司于 2024 年 4 月 10 日披露了《关于公司控制权拟发生变更暨股东权 益变动的提示性公告》，李玉国先生拟将持有的 55,660,000 股股份分两次转让给 收购方，李玉国先生与青岛清利新能源有限公司（以下简称"清利新能源"）的 表决权委托继续有效；截至本公告披露日，拟转让的股份尚未交易过户。清利新 能源起诉李玉国、本次股份被司法冻结及轮候冻结后，双方/相关方签署的相关 协议是否能够继续履行存在不确定性，进而可能会影响公司控制权的稳定性。 河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日通过中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉公司股东李玉国先生持 有的部分公司股份被司法冻结及轮候冻结，具体情况如下： 一、股东股份被冻结的基本情况 （一）股东股份被司法冻结的基本情况 | 股东名称 | 是否为控股股东 | 本次被司法 | 占其所 | ...

4、对上市公司损益产生的影响：由于本案所涉及的为决议撤销纠纷，其判 决结果不会对公司本期利润或期后利润造成直接影响。目前案件再审已立案，本 次诉讼的结果尚存在不确定性，对公司造成的具体影响最终需以生效判决的实际 执行情况为准。 一、本次诉讼事项的基本情况 河北先河环保科技股份有限公司 关于公司涉及诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、案件所处的诉讼阶段：再审已立案； 2、上市公司所处的当事人地位：再审被申请人； 3、涉案的金额：无； 证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2024-041 河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2022 年 10 月 25 日收到河北省石家庄高新技术产业开发区人民法院送达的案号为（2022） 冀 0191 民登 10890 号的《传票》、《应诉通知书》及原告为深圳市信天精密技 术有限公司的《民事起诉状》等法律文书，深圳市信天精密技术有限公司因公司 决议撤销纠纷为由向法院提起诉讼。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 26 日披 露于巨潮 ...

关于公司监事辞职的公告 河北先河环保科技股份有限公司监事会 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司监事徐晓风女 士的书面辞职报告，徐晓风女士因个人原因，申请辞去第四届监事会监事职务，离任后 徐晓风女士不再担任公司任何职务。徐晓风女士原定任期至第四届监事会届满时止，其 未直接或间接持有公司股份。 证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2024-040 徐晓风女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责。公司及监事会对其在任职期间为公司 所作出的贡献表示衷心感谢。 河北先河环保科技股份有限公司 特此公告。 徐晓风女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，根据相关法律法规及《公 司章程》的规定，徐晓风女士的辞去监事职务申请将在公司召开股东大会补选新任监事 后方能生效。在公司选举产生新任监事之前，徐晓风女士仍将依照相关法律法规和《公 司章程》规定，继续履行监事职责。公司将按照相关规定尽快完成补选监事相关工作。 二〇二四年六月二十八日 ...

证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2024-037 河北先河环保科技股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 6 月 24 日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会第二十七次会议以通讯表决的形式召开。会议通知于 2024 年 6 月 21 日以 邮件和电话的方式发出。会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。公司第四 届董事会董事长张菊军先生主持会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和公 司章程的规定。 经会议逐项审议及投票表决，全部议案均获得通过。会议决议如下： 一、通过《关于继续履行董事职责的议案》 根据河北省石家庄市中级人民法院出具的《民事判决书》[（2024）冀 01 民终 2316 号](具体详见公司 2024 年 6 月 21 日披露于巨潮资讯网的相关公告)，公司原第 五届董事会已无法继续履职，公司第四届董事会同意继续履职直至公司换届选举产 生新一届董事会。 河北先河环保科技股份有限公司董事会 二〇二四年六月二十五日 表决情 ...

证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2024-038 河北先河环保科技股份有限公司 二、通过《关于确认原第五届监事会履职期间形成的决议的议案》 为保障公司的持续稳定经营，公司第四届监事会对原第五届监事会履职期间形 成的第五届监事会第二次会议决议和第五届监事会第三次会议决议予以确认。 表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 经与会监事认真审议，并经投票表决，提交会议审议的全部议案均获得通过， 会议决议如下： 一、通过《关于继续履行监事职责的议案》 根据河北省石家庄市中级人民法院出具的《民事判决书》[（2024）冀 01 民终 2316 号]，公司原第五届监事会已无法继续履职，公司第四届监事会同意继续履职直 至公司换届选举产生新一届监事会。 表决情况：2 票赞成，0 票反对，1 票弃权。 投弃权票的监事徐晓风女士弃权理由为：已计划辞去监事职位。 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 6 月 24 日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届监事会第十七次会议以通讯表 ...