证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2024-050 河北先河环保科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张振伟作为河北先河环保科技股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人河北先河环保科技股份有限公司第四届 董事会提名为河北先河环保科技股份有限公司(以下简称该公司)第五届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 一、本人已经通过河北先河环保科技股份有限公司第四届董事会 提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存 ...

证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2024-042 河北先河环保科技股份有限公司 关于股东股份被司法冻结及轮候冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、公司于 2024 年 4 月 10 日披露了《关于公司控制权拟发生变更暨股东权 益变动的提示性公告》，李玉国先生拟将持有的 55,660,000 股股份分两次转让给 收购方，李玉国先生与青岛清利新能源有限公司（以下简称"清利新能源"）的 表决权委托继续有效；截至本公告披露日，拟转让的股份尚未交易过户。清利新 能源起诉李玉国、本次股份被司法冻结及轮候冻结后，双方/相关方签署的相关 协议是否能够继续履行存在不确定性，进而可能会影响公司控制权的稳定性。 河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日通过中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉公司股东李玉国先生持 有的部分公司股份被司法冻结及轮候冻结，具体情况如下： 一、股东股份被冻结的基本情况 （一）股东股份被司法冻结的基本情况 | 股东名称 | 是否为控股股东 | 本次被司法 | 占其所 | ...

4、对上市公司损益产生的影响：由于本案所涉及的为决议撤销纠纷，其判 决结果不会对公司本期利润或期后利润造成直接影响。目前案件再审已立案，本 次诉讼的结果尚存在不确定性，对公司造成的具体影响最终需以生效判决的实际 执行情况为准。 一、本次诉讼事项的基本情况 河北先河环保科技股份有限公司 关于公司涉及诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、案件所处的诉讼阶段：再审已立案； 2、上市公司所处的当事人地位：再审被申请人； 3、涉案的金额：无； 证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2024-041 河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2022 年 10 月 25 日收到河北省石家庄高新技术产业开发区人民法院送达的案号为（2022） 冀 0191 民登 10890 号的《传票》、《应诉通知书》及原告为深圳市信天精密技 术有限公司的《民事起诉状》等法律文书，深圳市信天精密技术有限公司因公司 决议撤销纠纷为由向法院提起诉讼。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 26 日披 露于巨潮 ...

关于公司监事辞职的公告 河北先河环保科技股份有限公司监事会 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司监事徐晓风女 士的书面辞职报告，徐晓风女士因个人原因，申请辞去第四届监事会监事职务，离任后 徐晓风女士不再担任公司任何职务。徐晓风女士原定任期至第四届监事会届满时止，其 未直接或间接持有公司股份。 证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2024-040 徐晓风女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责。公司及监事会对其在任职期间为公司 所作出的贡献表示衷心感谢。 河北先河环保科技股份有限公司 特此公告。 徐晓风女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，根据相关法律法规及《公 司章程》的规定，徐晓风女士的辞去监事职务申请将在公司召开股东大会补选新任监事 后方能生效。在公司选举产生新任监事之前，徐晓风女士仍将依照相关法律法规和《公 司章程》规定，继续履行监事职责。公司将按照相关规定尽快完成补选监事相关工作。 二〇二四年六月二十八日 ...

证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2024-037 河北先河环保科技股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 6 月 24 日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会第二十七次会议以通讯表决的形式召开。会议通知于 2024 年 6 月 21 日以 邮件和电话的方式发出。会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。公司第四 届董事会董事长张菊军先生主持会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和公 司章程的规定。 经会议逐项审议及投票表决，全部议案均获得通过。会议决议如下： 一、通过《关于继续履行董事职责的议案》 根据河北省石家庄市中级人民法院出具的《民事判决书》[（2024）冀 01 民终 2316 号](具体详见公司 2024 年 6 月 21 日披露于巨潮资讯网的相关公告)，公司原第 五届董事会已无法继续履职，公司第四届董事会同意继续履职直至公司换届选举产 生新一届董事会。 河北先河环保科技股份有限公司董事会 二〇二四年六月二十五日 表决情 ...

证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2024-038 河北先河环保科技股份有限公司 二、通过《关于确认原第五届监事会履职期间形成的决议的议案》 为保障公司的持续稳定经营，公司第四届监事会对原第五届监事会履职期间形 成的第五届监事会第二次会议决议和第五届监事会第三次会议决议予以确认。 表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 经与会监事认真审议，并经投票表决，提交会议审议的全部议案均获得通过， 会议决议如下： 一、通过《关于继续履行监事职责的议案》 根据河北省石家庄市中级人民法院出具的《民事判决书》[（2024）冀 01 民终 2316 号]，公司原第五届监事会已无法继续履职，公司第四届监事会同意继续履职直 至公司换届选举产生新一届监事会。 表决情况：2 票赞成，0 票反对，1 票弃权。 投弃权票的监事徐晓风女士弃权理由为：已计划辞去监事职位。 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 6 月 24 日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届监事会第十七次会议以通讯表 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2024-039 河北先河环保科技股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 特此公告。 河北先河环保科技股份有限公司董事会 二〇二四年六月二十五日 河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司独立 董事赵亚光先生的书面辞职报告，赵亚光先生因个人身体原因申请辞去第四届董 事会独立董事职务及董事会专门委员会相应职务，离任后赵亚光先生不再担任公 司任何职务。赵亚光先生原定任期至第四届董事会届满时止，其未直接或间接持 有公司股份。 根据相关法律法规、规范性文件的规定，赵亚光先生的辞职将在董事会专门 委员会独立董事所占比例符合法律法规或公司章程后生效。其辞职不会影响公司 及董事会的正常运作。公司将按照相关规定尽快完成补选独立董事相关工作。 赵亚光先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对 其所作的贡献表示衷心感谢！ ...

河北先河环保科技股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会《立案告知书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2024-035 在立案调查期间，公司将积极配合证监会的调查工作，并严格按照相关法律 法规要求履行信息披露义务。 河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券 监督管理委员会（以下简称"证监会"）下发的《立案告知书》（编号：证监立 案字 0162024007 号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国 证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，证监会决定对公司立案。 公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，公司所有信息均以在 上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 河北先河环保科技股份有限公司董事会 二〇二四年六月五日 ...

证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2024-034 河北先河环保科技股份有限公司 关于控股股东部分股份解除司法冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日通 过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉公司控股股东青岛 清利新能源有限公司（以下简称"清利新能源"）所持公司部分股份解除司法冻 结，具体情况如下： 截止本公告披露日，清利新能源及一致行动人李玉国累计被冻结股份情况如 下： | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例 | 累计被冻结数（股） | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 清利新能源 | 5,667,480 | 1.06% | 0 | 0 | 0 | | 李玉国 | 62,990,929 | 11.74% | 32,282,000 | 51.25% | 6.02% | | 合计 | 68,658,409 | 12.80% | 32,282,000 ...

北京市天元律师事务所上海分所 关于河北先河环保科技股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 285 号 致：河北先河环保科技股份有限公司 河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会 议于 2024 年 5 月 16 日在石家庄市湘江道 251 号公司会议室召开。北京市天元 律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本 次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）以及《河北先河环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人 员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《河北先河环保科技股份有限公司第五 届董事会第三次会议决议公告》《河北先河环保科技股份有限公司第五届监事会 第三次会议决议公告》《河北先河环保科技股份有限公 ...