本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2024-039 河北先河环保科技股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 特此公告。 河北先河环保科技股份有限公司董事会 二〇二四年六月二十五日 河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司独立 董事赵亚光先生的书面辞职报告，赵亚光先生因个人身体原因申请辞去第四届董 事会独立董事职务及董事会专门委员会相应职务，离任后赵亚光先生不再担任公 司任何职务。赵亚光先生原定任期至第四届董事会届满时止，其未直接或间接持 有公司股份。 根据相关法律法规、规范性文件的规定，赵亚光先生的辞职将在董事会专门 委员会独立董事所占比例符合法律法规或公司章程后生效。其辞职不会影响公司 及董事会的正常运作。公司将按照相关规定尽快完成补选独立董事相关工作。 赵亚光先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对 其所作的贡献表示衷心感谢！ ...

河北先河环保科技股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会《立案告知书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2024-035 在立案调查期间，公司将积极配合证监会的调查工作，并严格按照相关法律 法规要求履行信息披露义务。 河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券 监督管理委员会（以下简称"证监会"）下发的《立案告知书》（编号：证监立 案字 0162024007 号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国 证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，证监会决定对公司立案。 公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，公司所有信息均以在 上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 河北先河环保科技股份有限公司董事会 二〇二四年六月五日 ...

证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2024-034 河北先河环保科技股份有限公司 关于控股股东部分股份解除司法冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日通 过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉公司控股股东青岛 清利新能源有限公司（以下简称"清利新能源"）所持公司部分股份解除司法冻 结，具体情况如下： 截止本公告披露日，清利新能源及一致行动人李玉国累计被冻结股份情况如 下： | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例 | 累计被冻结数（股） | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 清利新能源 | 5,667,480 | 1.06% | 0 | 0 | 0 | | 李玉国 | 62,990,929 | 11.74% | 32,282,000 | 51.25% | 6.02% | | 合计 | 68,658,409 | 12.80% | 32,282,000 ...

证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2024-033 河北先河环保科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 二、议案审议和表决情况 与会股东认真审议，通过现场投票与网络投票相结合的方式，全部议案均获 通过。会议决议如下： 1、通过《2023 年度董事会工作报告》 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议的召开和出席情况 2024 年 4 月 25 日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会以公告方式向全体股东发出召开 2023 年度股东大会的通知。公司 2023 年度股东大会于 2024 年 5 月 16 日下午 14:45 在石家庄湘江道 251 号公司会议室 召开。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 16 日上午 9:15—9:25， 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所 ...

北京市天元律师事务所上海分所 关于河北先河环保科技股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 285 号 致：河北先河环保科技股份有限公司 河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会 议于 2024 年 5 月 16 日在石家庄市湘江道 251 号公司会议室召开。北京市天元 律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本 次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）以及《河北先河环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人 员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《河北先河环保科技股份有限公司第五 届董事会第三次会议决议公告》《河北先河环保科技股份有限公司第五届监事会 第三次会议决议公告》《河北先河环保科技股份有限公 ...

证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2024-031 河北先河环保科技股份有限公司 关于股东部分股份解除司法冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉公 司股东李玉国持有本公司的部分股份解除司法冻结，具体情况如下： — 二、股东股份累计被冻结的情况 河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年4月10日披露了《关于公司控制权拟发生变更暨股东权益变动的提示性公告》， 公司股东李玉国先生拟将持有的 55,660,000 股股份分两次转让给姚国瑞先生（以 下简称"收购方"），第一次股份转让数额为李玉国先生持有的当时未被质押、 不存在司法冻结等其他权利限制的公司 28,780,929 股股份，待李玉国先生持有的 被司法冻结股份解除冻结后，李玉国先生拟向收购方转让剩余 26,879,071 股股 份。本次解除司法冻结后，李玉国先生所持公司股份共计 30,708,929 股未被质押、 不存在司法冻结，占其所持股份比例的 48. ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"先河环 保"）于 2024 年 4 月 11 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板公 司管理部下发的《关于对河北先河环保科技股份有限公司的关注函》（创业板关 注函〔2024〕第 65 号，以下简称"《关注函》"），要求公司就所提问题做出书面 说明并在 2024 年 4 月 18 日前报送有关说明材料并对外披露，同时抄送河北证监 局上市公司监管处。 公司收到关注函后高度重视，立即对涉及的问题进行逐项落实，并于 2024 年 4 月 18 日回复了关注函中已经核实的部分问题，具体内容详见公司披露于巨 潮资讯网的《关于深圳证券交易所关注函部分问题回复的公告》（公告编号：2024- 015）。此外，鉴于关注函中的部分问题仍需相关方进一步落实，为保证回复内 容的真实、准确、完整，公司分别于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 8 日向深 圳证券交易所申请，延期回复关注函，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关 于延期回复深圳证券交 ...

河北先河环保科技股份有限公司 关于再次延期回复深圳证券交易所关注函的公告 证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2024-030 河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对河北先河环保科技股份 有限公司的关注函》（创业板关注函〔2024〕第 65 号，以下简称"《关注函》"）， 要求公司就所提问题做出书面说明并在 2024 年 4 月 18 日前报送有关说明材料并 对外披露，同时抄送河北证监局上市公司监管处。 公司收到关注函后高度重视，立即对涉及的问题进行逐项落实，并于 2024 年 4 月 18 日回复了关注函中已经核实的部分问题，具体内容详见公司披露于巨 潮资讯网的《关于深圳证券交易所关注函部分问题回复的公告》（公告编号： 2024-015）。此外，鉴于关注函中的部分问题仍需相关方进一步落实，为保证回 复内容的真实、准确、完整，公司于 2024 年 4 月 25 日向深圳证券交易所申请， 延期回复关注函。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于延期回复深圳证 券交易所关注函的公告》（公告编号：2024- ...

公司收到关注函后高度重视，立即对涉及的问题进行逐项落实，并于 2024 年 4 月 18 日回复了关注函中已经核实的部分问题，具体内容详见公司披露于巨 潮资讯网的《关于深圳证券交易所关注函部分问题回复的公告》（公告编号： 2024-015）。 经向中介机构及相关方询问，目前，德邦证券作为收购方拟聘请的财务顾问 已联合律师对李玉国先生和李建坤先生进行了访谈，就本次交易的背景、过程等 方面做了初步核查；同时对姚国瑞先生所控制的两家企业进行了实地走访，并向 姚国瑞先生提供了尽调清单，姚国瑞先生正在根据尽调清单提供材料。但是由于 李玉国先生新增部分股票被冻结、本次核查所需要的资料和核查程序较多等客观 原因，导致核查程序的进展不及预期，目前相关方都处于积极推进的过程中。 证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2024-029 河北先河环保科技股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日收到深圳证券交易所创业板公司管理 ...

证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2024-022 河北先河环保科技股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了《2023 年 度利润分配预案》。现将有关事项公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表实 现归属于上市公司股东的净利润为人民币-123,683,505.22 元，母公司实现净利 润为人民币-69,291,406.72 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未 分配利润为 713,667,544.98 元，母公司累计未分配利润为 1,018,973,738.38 元。 三、公司未分配利润的用途和计划 公司留存的未分配利润将用于公司研发项目、生产经营及流动资金需求，满 足公司日常经营需要，保障公司正常生产经营和稳定发展，公司的未分配利 ...