证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2023-049 河北先河环保科技股份有限公司 关于 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 对 2023 年第二次临时股东大会补充通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、本次股东大会会议召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 23 日在巨 潮资讯网披露了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》，公司将于 2023 年 10 月 9 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。 公司董事会于 2023 年 9 月 28 日收到股东青岛清利新能源有限公司（以下简称"清 利新能源"）提交的《关于向河北先河环保科技股份有限公司 2023 年第二次临时股 东大会增加临时提案的函》，提议将《关于公司第五届董事会换届选举非独立董事的 议案》《关于公司第五届 ...

河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司董事 侯宝军先生的书面辞职报告，侯宝军先生因公司董事会超期运营对其产生影响申 请辞去第四届董事会董事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。侯宝军先生原 定任期至第四届董事会止，其未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺 事项。 侯宝军先生辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司 董事会正常运作，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照法定程序 尽快补选董事。 侯宝军先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对其所 作的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 河北先河环保科技股份有限公司董事会 二〇二三年九月二十七日 河北先河环保科技股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2023-045 ...

证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2023-044 特此公告。 二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项 公司（包括控股子公司在内）的小额诉讼、仲裁事项未达到《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》中规定的重大诉讼事项披露标准，已在相关定期报告中 进行披露。除上述诉讼事项外，截至本公告披露日，公司（包括控股子公司在内） 不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。 三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响 由于本案所涉及的为决议撤销纠纷，其裁决结果不会对公司本期利润或期后 利润造成直接影响；本次案件尚未有终审判决，目前无法估计本次诉讼对公司的 最终影响。公司将根据诉讼的后续进展情况，并按照相关法律法规及时履行信息 披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日 报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有公开披露的 信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请投资者理性投资，注意相关风险。 四、备查文件 1、《河北省石家庄市中级人民法院传票》。 河北先河环保科技股份有限公司 关于公司涉及诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内 ...

证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2023-042 河北先河环保科技股份有限公司 投弃权票的独立董事安泽嘉弃权理由为公司目前经营状况平稳，不希望有大的调 整；投弃权票的董事侯宝军弃权理由为不知道这样修改的目的。 二、通过《关于修改<独立董事制度>的议案》 根据相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意对《独立董事 制度》进行修订。修订后的《独立董事制度》同日披露于中国证监会创业板信息披露指 定媒体巨潮资讯网。 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 9 月 22 日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第二十五次会议以通讯表决的形式召开。会议通知于 2023 年 9 月 19 日以邮件和电 话的方式发出。会议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 7 名,董事陈荣强先生因工作 原因未亲自出席本次会议，授权委托董事范朝先生代为行使表决权。会议由董事长张菊 军先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。 经会议逐项审议及投票表决，全 ...

证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2023-043 河北先河环保科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日 召开的第四届董事会第二十五次会议决议，公司决定于 2023 年 10 月 9 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），本次股东大会采用现场 投票和网络投票相结合的方式召开。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 5、会议召开方式：现场书面投票和网络投票相结合的方式。 6、股权登记日：2023年9月26日（星期二）。 7、会议出席对象： （1）于股权登记日2023年9月26日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加 会议表决；股东可以书面形式委托代理出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公 司股东。 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、会 ...

河北先河环保科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制， 保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《国务 院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》及国家有关法律、法规和《河北先河环保科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人，或者 其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所 ...

河北先河环保科技股份有限公司 《公司章程》修订对照表 河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步优化公司治 理结构，同时根据公司实际情况及未来发展需要，拟对《公司章程》中部分条款 做出修改。具体修订如下： 河北先河环保科技股份有限公司董事会 二〇二三年九月二十二日 | | ……。 | | --- | --- | | 第九十六条 公司董事为自然人，有下列情 | 第九十六条 公司董事为自然人，有下列情形之一 | | 形之一的，不能担任公司的董事： | 的，不能担任公司的董事： | | …… | …… | | 公司董事包括执行董事、非执行董事，非执 | 公司董事包括执行董事、非执行董事，非执行董事 | | 行董事包括独立董事。执行董事指在公司担任除 | 包括独立董事。执行董事指在公司担任除董事外的其他 | | 董事外的其他职务的董事。非执行董事是指不在 | 职务的董事。非执行董事是指不在公司担任除董事外的 | | 公司担任除董事外的其他职务的董事。独立董事 | 其他职务的董事。独立董事是指不在公司担任除董事外 | | 是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公 | 的其他职务，并与公司及其主要股东、实 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 429,449,739.56, representing a 2.62% increase compared to CNY 418,498,629.98 in the same period last year[25]. - Net profit attributable to shareholders increased by 39.05% to CNY 29,179,290.58 from CNY 20,984,450.18 year-on-year[25]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses rose by 49.52% to CNY 18,860,847.50, compared to CNY 12,613,889.58 in the previous year[25]. - The basic earnings per share increased by 25.00% to CNY 0.05 from CNY 0.04 in the same period last year[25]. - The weighted average return on equity improved to 1.52%, up from 1.00% year-on-year[25]. - The total assets at the end of the reporting period were CNY 2,309,647,406.61, a decrease of 0.97% from CNY 2,332,375,607.77 at the end of the previous year[25]. - The net assets attributable to shareholders increased by 1.60% to CNY 1,932,100,893.59 from CNY 1,901,615,656.14 at the end of the previous year[25]. - The net cash flow from operating activities improved by 45.09%, reaching -CNY 84,820,869.60 compared to -CNY 154,467,188.22 in the same period last year[25]. - The company reported a total investment of ¥1,000,000 in the current period, representing a 100% increase compared to the same period last year[53]. - The company reported a total revenue of RMB 1,205 million for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 69.99%[159]. - The net profit attributable to shareholders for the same period was RMB 545.3 million, up 74.01% compared to the previous year[159]. Revenue Sources - Revenue from the environmental monitoring system was CNY 165,114,491.22, accounting for 38.45% of total revenue, with a gross margin of 48.32%[47]. - Revenue from operation and consulting services was CNY 241,651,060.98, making up 56.27% of total revenue, with a gross margin of 35.53%[47]. - The company achieved a total comprehensive income of CNY 31,537,574.84, compared to CNY 9,825,166.53 in the same period last year, marking a growth of approximately 220%[138]. Government Support and Subsidies - The company received government subsidies amounting to CNY 10,047,839.52, closely related to its normal business operations[30]. - The company reported a 110.64% increase in other income, totaling CNY 12,660,101.03, primarily due to increased government subsidies[45]. Research and Development - The company holds a total of 329 patents and 306 software copyrights, showcasing its strong R&D capabilities[41]. - The company plans to expand its market presence by investing in new technologies and product development, aiming for a 15% increase in R&D expenditure in 2024[150]. - The company aims to enhance its research and development capabilities to drive innovation in environmental technology[154]. Environmental Initiatives - The company has developed a series of greenhouse gas monitoring equipment and carbon asset management systems to support the national "carbon peak and carbon neutrality" strategy[36]. - The company has established a comprehensive service model integrating environmental monitoring, management, and governance, enhancing its competitive edge in the industry[35]. - The company has introduced a new model for VOCs third-party governance, focusing on low-cost decentralized recovery and resource recycling[39]. - The company has developed an integrated decentralized sewage treatment system aimed at small towns and rural areas, promoting a new environmental protection model[39]. - The company utilizes big data analysis to provide decision support services for local environmental management, improving air quality[38]. Financial Management and Risks - The company is facing management risks due to its expanding business and scale, which may impact operational management[66]. - The company is also at risk of goodwill impairment if acquired subsidiaries do not perform well, which could adversely affect its financial performance[66]. - The company plans to enhance its management level and integrate resources to mitigate potential risks associated with accounts receivable collection[66]. - The company is closely monitoring national policies related to environmental protection, as these could significantly impact its business operations[67]. Shareholder Information - The company held its annual shareholders' meeting on May 22, 2023, with an investor participation rate of 19.74%[71]. - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 36,106[111]. - Li Yuguo holds 11.55% of the shares, totaling 62,990,929 shares, with 47,243,197 shares under lock-up[112]. - The company has a total of 75,280,828 shares under lock-up at the beginning of the period, with 15,747,807 shares released during the period[109]. Compliance and Governance - The report highlights the company's commitment to maintaining accurate and complete financial reporting, ensuring transparency for investors[4]. - The company has implemented measures to ensure compliance with environmental laws and regulations[78]. - The semi-annual financial report has not been audited[84]. - The company reported no significant environmental penalties or violations during the reporting period[77]. - The company has not engaged in any major litigation or arbitration matters during the reporting period[86]. Future Outlook - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to enhance its competitive edge in the environmental technology sector[146]. - Future guidance indicates a commitment to maintaining positive cash flow while exploring strategic acquisitions to bolster market position[146]. - The management provided a revenue guidance of 5 billion yuan for the full year 2023, reflecting a growth target of 12%[150].

| 非经营性资金占 | | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 年初占用资 | 2023 年 1-6 月占用累计 | 2023 年 1-6 月占用资 | 2023 年 1-6 月偿 | 2023 年 6 月末占 | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 金余额 | 发生金额（不含利息） | 金的利息（如有） | 还累计发生额 | 用资金余额 | 因 | | | 现大股东及其附 | | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | | 小 | 计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— | | 前大股东及其附 | | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | | 小 | 计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— | | ...

河北先河环保科技股份有限公司 （河北先河环保科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见之签署页） 独立董事关于相关事项的独立意见 作为河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法 律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的 立场对公司相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司2023年上半年关联交易事项的独立意见 经核查，报告期内公司不存在关联交易事项。 二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立 意见 经核查，现就有关情况发表以下意见： （一）报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况。 （二）报告期内，公司不存在对外担保事项，不存在为控股股东及其关联方 提供担保的情况。 （以下为独立董事意见之签署页，无正文） 独立董事： 安泽嘉： 吕 慧： 赵亚光： 2023 年 8 月 28 日 ...