关于为参股公司银行借款提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2023—187 晨光生物科技集团股份有限公司 特别风险提示： 公司及子公司向合并报表范围内、资产负债率超过 70%的子公司提供融资担 保金额超过了公司最近一期经审计净资产的 50%。 一、担保情况概述 晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"晨光生物"）控股 子公司——晨光生物科技集团图木舒克有限公司（以下简称"图木舒克晨光"） 持有新疆晨丰源油脂有限公司（以下简称"晨丰源油脂"）35%股权，为支持晨丰 源油脂公司发展，图木舒克晨光拟按所持晨丰源公司股权比例为该公司在金融机 构的融资提供担保不超过 1,750 万元，期限为自 2024 年第一次临时股东大会审 议通过之日起不超过 12 个月。 2023 年 12 月 21 日，公司第五届董事会第六会议审议通过了《关于为参股 公司银行借款提供担保的议案》，同意图木舒克晨光按所持晨丰源公司股权比例 为该公司在金融机构的融资提供担保不超过 1,750 万元，晨丰源油脂 ...

2、会议召集人：公司董事会，本次股东大会的召开已经公司第五届董事会 第五次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公 司股东大会规则》（2022 年修订）等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》 相关要求。 证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2023—190 晨光生物科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 4、本次股东大会召开的日期、时间 现场会议召开时间：2024 年 1 月 15 日下午 14:50。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年1月15日上午9:15至下午15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结 ...

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2023—188 晨光生物科技集团股份有限公司 关于子公司减少注册资本并调整认缴比例的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次 会议审议通过了《关于子公司减少注册资本并调整认缴比例的议案》，同意将子 公司浙江晨光健康科技有限公司（简称"浙江晨光"）注册资本由 1,000 万元减 少至 700 万元，同时公司认缴出资金额由 900 万元调整至 357 万元（公司认缴出 资比例由 90%调整至 51%）。现将有关情况公告如下： 该事项已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，本次调整子公司投资事 项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组，在公司董事会批准权限内，无须提交股东大会审议。 二、子公司浙江晨光基本情况介绍 公司名称：浙江晨光健康科技有限公司 统一社会信用代码：91330102MA2KKX2X0L 法定代表人：王冠青 注册资本：1,000 万元 成立日期：2021 年 09 月 28 日 ...

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2023—185 "（四）回购的资金总额及资金来源 本次回购资金总额为不低于人民币 0.5 亿元（含）且不超过人民币 1 亿元（含），具体回购资金总额以回购期满时 实际回购的资金为准；资金来源为公司自有资金。" 调整后： "（四）回购的资金总额及资金来源 本次回购资金总额为不低于人民币 1 亿元（含）且不超过人民币 2 亿元（含），具体回购资金总额以回购期满时实际 回购的资金为准；资金来源为公司自有资金。" （二）调整前： 晨光生物科技集团股份有限公司 关于调整回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次 会议审议通过了《关于调整回购公司股份方案的议案》,基于对公司价值的判断 和未来可持续发展的坚定信心，为维护全体股东权益，增强投资者信心；根据中 国证监会最新修订发布的《上市公司股份回购规则》等规则及公司股东大会对董 事会关于本次回购股份相关事项的授权，董事会决定对公司回购股份方案进行部 分调整： 一、调整情况 （ ...

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2023—182 晨光生物科技集团股份有限公司 关于公司及子公司通过高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于 2023 年 12 月 20 日 发布的《对河北省认定机构 2023 年认定报备的第三批高新技术企业进行备案的 公告》，晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"晨光生物"或"公司"） 及全资子公司——河北丝路晨光油脂有限公司（以下简称"丝路晨光"）被列入 河北省 2023 年认定报备的第三批高新技术企业备案名单，通过了高新技术企业 认定。晨光生物证书编号：GR202313003605，丝路晨光证书编号：GR202313004292； 发证日期：2023 年 12 月 4 日。 公司本次高新技术企业认定系原高新技术企业证书有效期满后进行的重新 认定，2023 年度公司已根据相关规定按 15%的税率预缴企业所得税，本次通过高 新技术企业认定所获税收优惠政策不会对公司 2023 年度的经营业绩产生影响。 丝路晨光系新被认定为高 ...

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2023—180 晨光生物科技集团股份有限公司 关于为子公司银行借款提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 晨光生物科技集团股份有限公司（简称"公司"）对子公司银行借款担保情 况因业务进展发生了变动，现公告如下： 公司及子公司无逾期对外担保情况。 特此公告 晨光生物科技集团股份有限公司 结合自身经营流动资金需求，经公司 2021 年年度股东大会决议，子公司新 疆晨曦椒业有限公司（简称"晨曦椒业"）前期向中国农业银行股份有限公司焉 耆回族自治县支行（简称"焉耆农行"）申请了 10,000 万元授信额度。经过核 查，焉耆农行同意了晨曦椒业的借款申请，担保方式为：公司保证担保。 公司与焉耆农行签订了《保证合同》，金额：10,000 万元；保证担保的范 围：债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害 赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担 的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师费等 债权人实现债权的一切费 ...

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2023—181 晨光生物科技集团股份有限公司 关于子公司通过高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于 2023 年 12 月 18 日 发布的《关于对辽宁省认定机构 2023 年认定报备的第一批高新技术企业进行备 案的公告》，晨光生物科技集团股份有限公司全资子公司——营口晨光植物提取 设备有限公司（以下简称"营口晨光"）被列入辽宁省 2023 年认定报备的第一 批高新技术企业备案名单，通过了高新技术企业认定，证书编号：GR202321000159， 发证日期：2023 年 11 月 29 日。 营口晨光本次高新技术企业认定系原高新技术企业证书有效期满后进行的 重新认定，根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，营口晨光自通过高新 技术企业重新认定当年起三年内可继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠 政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。 特此公告 晨光生物科技集团股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 18 日 ...

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2023—179 晨光生物科技集团股份有限公司 2、公司首次回购股份事实发生之日（2023 年 11 月 20 日）前五个交易日公 司股票累计成交量为 937 万股，公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回 购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的 25%。 晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 31 日召开的第五届董事会第五次会议及 2023 年 11 月 17 日召开的 2023 年第三次临 时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司决定使用自有资 金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股 A 股股份，予以注销减少公 司注册资本。回购资金总额不低于人民币 0.5 亿元（含）且不超过人民币 1 亿元 （含），回购股份的价格为不超过人民币 16.5 元/股（含），回购期限为自股东 大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。 具体内容详见 2023 年 11 月 2 日披露于巨潮资讯网的《关于回购公司股份方 案的公告》及 2023 年 11 月 17 日披露于巨潮资讯网的《回购报 ...

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2023—177 晨光生物科技集团股份有限公司（简称"公司"）对子公司银行借款担保情 况因业务进展发生了变动，现公告如下： 晨光生物科技集团股份有限公司 关于为子公司银行借款提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 图木舒克晨光与图木舒克兵团农行签订了《流动资金借款合同》，金额：3,000 万元；公司与图木舒克兵团农行签订了《保证合同》，被担保的主债权本金数额： 3,000 万元；保证担保的范围为：债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、 罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定 确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及 诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的一切费用（详见 2023 年 1 月 9 日 披露于巨潮资讯网的《关于为子公司银行借款提供担保的进展公告》）。 一、对外担保基本情况及进展 1、结合自身经营流动资金需求，经公司 2021 年年度股东大会决议，晨光生 物科技集团图木舒克有限公司（简称"图木舒克晨光" ...

公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段均符合 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十七条、十八 条、十九条的相关规定。 1、公司未在下列期间内回购股份：公司年度报告、半年度报告公告前 10 个 证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2023—178 晨光生物科技集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 31 日召开的第五届董事会第五次会议及 2023 年 11 月 17 日召开的 2023 年第三次临 时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金 以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股 A 股股份，予以注销减少公司 注册资本。回购资金总额不低于人民币0.5亿元（含）且不超过人民币1亿元（含）， 回购股份的价格为不超过人民币 16.5 元/股（含），回购期限为自股东大会审议 通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。 具体内容详见 2023 ...