宋城演艺发展股份有限公司董事会提名委员会 关于董事会换届选举有关董事候选人的提名审查意见 宋城演艺发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会任期即将届 满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会 换届选举。 我们一致同意提名以上五人为公司第九届董事会非独立董事候选人，同意将 上述候选人提交董事会审议。 二、对公司第九届董事会独立董事候选人的提名审查意见 公司第八届董事会作为提名人，提名胡宏伟、杨轶清、宋夏云为公司第九届 董事会独立董事候选人，其中，宋夏云系会计专业人士。经审核，胡宏伟、杨轶 清、宋夏云共三名独立董事候选人的提名程序符合《公司法》《上市公司独立董 事管理办法》及《公司章程》等相关规定，候选人任职资格合法有效，未发现存 在不得担任公司独立董事的情形。 为做好公司董事会换届改选工作，公司严格按照《公司法》等法律法规和规 范性文件的有关规定，做了布置和准备。在此基础上，董事会提名委员会按照《公 司法》《深圳证券交易所创业 ...

宋城演艺发展股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宋城演艺发展股份有限公司董事会现就提名 胡宏伟 为宋城演艺发展 股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为宋城演艺发展股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宋城演艺发展股份有限公司第八届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细 ...

宋城演艺发展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 宋夏云 作为宋城演艺发展股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人宋城演艺发展股份有限公司董事会提名为宋 城演艺发展股份有限公司（以下简称该公司）第九董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过宋城演艺发展股份有限公司第八届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已 ...

证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2025-030 宋城演艺发展股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 宋城演艺发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月16日分别召 开第八届董事会第二十六次会议、第八届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意公司变更注册资本并修订《公 司章程》的部分条款，该事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。现 将相关事项公告如下： 一、公司注册资本变更的情况 公司于 2025 年 5 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票预留授予部分归属结果暨股份上 市的公告》（公告编号：2025-023），公司已完成 2023 年限制性股票激励计划 第二类限制性股票预留授予部分第一个归属期归属股份的登记工作，本次归属第 二类限制性股票 12,500 股，归属完成后公司总股本由 2,622,670,440 股变更为 2,622,6 ...

宋城演艺发展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 声明人 胡宏伟 作为宋城演艺发展股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人宋城演艺发展股份有限公司董事会提名为宋 城演艺发展股份有限公司（以下简称该公司）第九董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过宋城演艺发展股份有限公司第八届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已 ...

宋城演艺发展股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宋城演艺发展股份有限公司董事会现就提名 宋夏云 为宋城演艺发展 股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为宋城演艺发展股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宋城演艺发展股份有限公司第八届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细 ...

提名人宋城演艺发展股份有限公司董事会现就提名 杨轶清 为宋城演艺发 展股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为宋城演艺发展股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过宋城演艺发展股份有限公司第八届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 宋城演艺发展股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详 ...

宋城演艺发展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 杨轶清 作为宋城演艺发展股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人宋城演艺发展股份有限公司董事会提名为 宋城演艺发展股份有限公司（以下简称该公司）第九董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过宋城演艺发展股份有限公司第八届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已 ...

宋城演艺发展股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 6 月 16 日，宋城演艺发展股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第 九届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第九届 董事会独立董事候选人的议案》。鉴于公司第八届董事会任期即将届满，同意根 据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，进行董事会换届选举。现将具体情 况公告如下： 公司第九届董事会由 9 名董事组成。其中，独立董事 3 名。 经公司董事会提名委员会资格审核、董事会审议通过，同意提名张娴女士、 商玲霞女士、黄鸿鸣先生、赵雪璎女士、葛琛女士为公司第九届董事会非独立董 事候选人；提名杨轶清先生、宋夏云先生、胡宏伟先生为公司第九届董事会独立 董事候选人（第九届董事会候选人简历详见附件）。 杨轶清先生、宋夏云先生、胡 ...

证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2025-031 宋城演艺发展股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据宋城演艺发展股份有限公司（以下简称"公司"或"宋城演艺"）于2025 年6月16日召开的第八届董事会第二十六次会议的决议，公司将于2025年7月3日 召开2025年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第二十六次会议审议通过 了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年7月3日（星期四）14:30 （2）网络投票时间： ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月3 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:0 ...