Core Viewpoint - The company announced the election of Mr. Yao Jiantang as the employee representative director of the sixth board of directors during the employee representative assembly scheduled for December 17, 2025 [1] Group 1 - The employee representative assembly will be held on December 17, 2025 [1] - Mr. Yao Jiantang has been unanimously elected as the employee representative director [1] - The term of the newly elected director will last until the end of the sixth board of directors [1]

证券日报网讯 12月17日晚间，南方泵业发布公告称，2025年4月8日，公司控股股东无锡市市政公用产 业集团有限公司（简称"无锡市政"）与沈金浩签署了《股份转让协议》。根据《股份转让协议》，无锡 市政受让沈金浩持有的上市公司合计96，237，102股股份，占上市公司股份总数的5.01%。沈金浩及其 一致行动人沈洁泳继续与无锡市政保持一致行动人关系。本次股权转让后，无锡市政直接持有上市公司 510，876，493股股份，占上市公司总股本的26.60%。无锡市政通过直接持股以及一致行动人合计控制 上市公司31.60%股份，控制比例不变，仍为上市公司控股股东，无锡市国资委仍为上市公司实际控制 人。经江苏省无锡市中级人民法院主持调解，双方于2025年11月底自愿达成和解，一致同意继续履行 2025年4月8日签订的《股份转让协议》。2025年12月17日，无锡市政及沈金浩收到中国证券登记结算有 限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，沈金浩持有的公司无限售条件流通股96，237，102股（本 次过户完成后，该部分股份不存在司法冻结情形）协议转让给无锡市政的过户登记手续已办理完毕。 （编辑 任世碧） ...

南方泵业股份有限公司 关于公司控股股东协议受让股份过户完成的公告 证券代码：300145 证券简称：南方泵业 公告编号：2025-086 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、2025 年 4 月 8 日，南方泵业股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公 司"）控股股东无锡市市政公用产业集团有限公司（以下简称"无锡市政"）与沈 金浩签署《关于南方中金环境股份有限公司之股份转让协议》（以下简称"《股份 转让协议》"）。根据《股份转让协议》，无锡市政受让沈金浩持有的上市公司 合计 96,237,102 股股份，占上市公司股份总数的 5.01%。沈金浩及其一致行动 人沈洁泳继续与无锡市政保持一致行动人关系。 2、本次股份转让事宜已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成过户登 记手续，并取得了《证券过户登记确认书》。过户完成后，无锡市政直接持有上 市公司 510,876,493 股股份，占上市公司总股本的 26.60%。无锡市政通过直接持 股以及一致行动人合计控制上市公司 31.60%股份，控制比例不变，仍为上市公司 控股股东，无锡市国资委仍为 ...

关于南方泵业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 ◇ 南京总部 Nanjing HQ 江苏省南京市北京西路69-2号, 210013 No.69-2, West Beijing Road，Nanjing, Jiangsu, 210013, P.R.China +86 25 8328 6688 / 8328 6699 +86 25 8328 6688 ◇ 江苏联盛（无锡）律师事务所 Wuxi Office 江苏省无锡市滨湖区隐秀路800号西塔上海中心城开国际12楼, 214072 12F, Shanghai Center, West Tower, 800 Yinxiu Road, Wuxi, Jiangsu, 214072, P.R.China +86 510 8888 0007 +86 510 8281 5096 江苏联盛（无锡）律师事务所 致：南方泵业股份有限公司 江苏联盛（无锡）律师事务所（以下简称"本所"）受南方泵业 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2025 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会")，并根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称" ...

关于选举第六届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 南方泵业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会设职工代表董事一名，公司 于 2025 年 12 月 17 日召开职工代表大会，经与会职工代表充分讨论和研究，一 致同意选举姚建堂先生为公司第六届董事会职工代表董事（职工代表董事简历详 见附件），任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第六届董事会届满之日止。 姚建堂先生符合《公司法》《公司章程》等规定的有关职工代表董事任职资 格和条件。姚建堂先生当选公司职工代表董事后，公司第六届董事会成员中兼任 公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的 二分之一，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 证券代码：300145 证券简称：南方泵业 公告编号：2025-085 南方泵业股份有限公司 ...

证券代码：300145 证券简称：南方泵业 公告编号：2025-083 南方泵业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式； 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开的情况 1、会议通知：南方泵业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议通知 已于 2025 年 11 月 29 日以公告形式发出，本次会议采取现场投票和网络投票相 结合的方式召开。 2、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间为：2025 年 12 月 17 日 13:00 开始 网络投票时间：2025 年 12 月 17 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 17 日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 12 月 17 日 9:15-15:00。 3、现场会议召开地点： ...

南方泵业股份有限公司 章程修正案 根据南方泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议 及 2025 年第三次临时股东大会审议通过的《关于修订<公司章程>的议案》，同 意对《公司章程》作出如下修订： | 条款 | 本次修订前 | 本次修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护南方泵业股份有限公司（以 下简称"公司"）、股东和债权人的合法权益, | 第一条 为维护南方泵业股份有限公司（以下 简称"公司"）、股东、职工和债权人的合法权 | | | 规范公司的组织和行为,根据《中华人民共 | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 | | | 和国公司法（2023 年修订）》(以下简称《公 | 共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称"《公 | | | 司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下 | 司法》"）、《中华人民共和国证券法（2019 年修 | | | 简称《证券法》)、《中国共产党章程》（以 | 订）》（以下简称"《证券法》"）、《中国共产党 | | 第一条 | 下简称《党章》）、《上市公司章程指引（2023 | 章程》（以下简称《党章》）、《上市公司章 ...

南方泵业股份有限公司 章程 南方泵业股份有限公司 章 程 二零二五年十二月 | 第一章 | 总 | | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | | 份 | 2 | | 第一节 | | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | | | 股份转让 | 4 | | 第四章 | | | 股东和股东会 | 5 | | 第一节 | | 股 | 东 | 5 | | 第二节 | | | 股东会的一般规定 9 | | | 第三节 | | | 股东会的召集 | 12 | | 第四节 | | | 股东会的提案与通知 13 | | | 第五节 | | | 股东会的召开 | 15 | | 第六节 | | | 股东会的表决和决议 17 | | | 第五章 | 党 | 委 | 会 | 21 | | 第六章 | 董 | 事 | 会 | 22 | | 第一节 | | 董 | 事 | 22 | | 第二节 | | 董 | 事 会 | 25 | | 第三节 | | | 独立董事 | ...

证券代码：300145 证券简称：南方泵业 公告编号：2025-084 南方泵业股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 南方泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议于 2025 年 12 月 17 日在浙江省杭州市余杭区仁和街道仁河大道 46 号公司行政楼三 楼会议室以现场表决与通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司 章程》的有关规定。本次董事会会议通知已于 2025 年 12 月 17 日以专人及通讯 方式通知全体董事，经全体董事一致同意，本次董事会豁免会议通知时限要求。 董事长杭军先生召集和主持了本次会议，公司高级管理人员列席了会议。本 次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案： 根据《公司章程》规定，代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。 本次选举后，公司法定代表人未发生变更。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 ...

证券日报网讯12月15日，南方泵业（300145）在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年12月10 日，公司股东总数为55360户。 ...