南方泵业股份有限公司 章程修正案 根据南方泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议 及 2025 年第三次临时股东大会审议通过的《关于修订<公司章程>的议案》，同 意对《公司章程》作出如下修订： | 条款 | 本次修订前 | 本次修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护南方泵业股份有限公司（以 下简称"公司"）、股东和债权人的合法权益, | 第一条 为维护南方泵业股份有限公司（以下 简称"公司"）、股东、职工和债权人的合法权 | | | 规范公司的组织和行为,根据《中华人民共 | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 | | | 和国公司法（2023 年修订）》(以下简称《公 | 共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称"《公 | | | 司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下 | 司法》"）、《中华人民共和国证券法（2019 年修 | | | 简称《证券法》)、《中国共产党章程》（以 | 订）》（以下简称"《证券法》"）、《中国共产党 | | 第一条 | 下简称《党章》）、《上市公司章程指引（2023 | 章程》（以下简称《党章》）、《上市公司章 ...

南方泵业股份有限公司 章程 南方泵业股份有限公司 章 程 二零二五年十二月 | 第一章 | 总 | | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | | 份 | 2 | | 第一节 | | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | | | 股份转让 | 4 | | 第四章 | | | 股东和股东会 | 5 | | 第一节 | | 股 | 东 | 5 | | 第二节 | | | 股东会的一般规定 9 | | | 第三节 | | | 股东会的召集 | 12 | | 第四节 | | | 股东会的提案与通知 13 | | | 第五节 | | | 股东会的召开 | 15 | | 第六节 | | | 股东会的表决和决议 17 | | | 第五章 | 党 | 委 | 会 | 21 | | 第六章 | 董 | 事 | 会 | 22 | | 第一节 | | 董 | 事 | 22 | | 第二节 | | 董 | 事 会 | 25 | | 第三节 | | | 独立董事 | ...

证券代码：300145 证券简称：南方泵业 公告编号：2025-084 南方泵业股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 南方泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议于 2025 年 12 月 17 日在浙江省杭州市余杭区仁和街道仁河大道 46 号公司行政楼三 楼会议室以现场表决与通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司 章程》的有关规定。本次董事会会议通知已于 2025 年 12 月 17 日以专人及通讯 方式通知全体董事，经全体董事一致同意，本次董事会豁免会议通知时限要求。 董事长杭军先生召集和主持了本次会议，公司高级管理人员列席了会议。本 次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案： 根据《公司章程》规定，代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。 本次选举后，公司法定代表人未发生变更。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 ...

证券日报网讯12月15日，南方泵业（300145）在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年12月10 日，公司股东总数为55360户。 ...

证券日报网讯 12月10日晚间，南方泵业发布公告称，公司近日接到股东沈金浩先生的通知，获悉沈金 浩先生将其所持有的公司部分股份进行了质押，本次质押数量为13，500，000股。 （文章来源：证券日报） ...

证券代码：300145 证券简称：南方泵业 公告编号：2025-082 南方泵业股份有限公司 二、控股股东及一致行动人股份累计被质押的情况 截至本公告日，公司控股股东无锡市市政公用产业集团有限公司（以下简称 "无锡市政"）及一致行动人股份累计被质押的情况如下： | | | | 本次质押 | 本次质押后 | 占其 所持 | 占公 司总 | 已质押股份情况 已质押股 | 占已 | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 名称 | 持股数量 （股） | 持股 比例 （%） | 前质押股 份数量 | 质押股份数 量（股） | 股份 | 股本 | 份限售和 | 质押 | 未质押股份 | 占未质 押股份 | | | | | （股） | | 比例 （%） | 比例 （%） | 冻结、标 记数量 （股） | 股份 比例 （%） | 限售和冻结 数量（股） | 比例 （%） | | 无锡市政 | 414,639,391 | 21.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - ...

证券日报网讯12月3日，南方泵业（300145）在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年11月20 日，公司股东总数为56964户。 ...

Group 1 - The company announced the convening of the sixth board of directors' ninth meeting and the sixth supervisory board's seventh meeting on November 28, 2025 [2] - Both meetings approved the proposal for the company and its subsidiaries to apply for a comprehensive credit limit from banks [2]

（编辑 楚丽君） 证券日报网讯 11月28日晚间，南方泵业发布公告称，公司于2025年11月28日召开了第六届董事会第九 次会议、第六届监事会第七次会议，均审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》，同意公司子公司 在2026年整个会计年度以自有资金开展最高保证金金额不超过人民币5000万元的套期保值业务。在上述 范围内资金可循环使用，并授权期货套期保值领导小组在上述额度内决策并实施。 ...

格隆汇11月28日丨南方泵业(300145.SZ)公布，为优化子公司沙河中源的资本结构、降低其财务杠杆， 提升项目公司可持续经营能力及融资能力，为后续转让项目公司股权创造有利条件，公司拟将所持有的 沙河中源13,064.18万元债权及全资子公司河北磊源对沙河中源享有的债权4,095.13万元转作对沙河中源 的长期股权投资。以2025年8月31日为债转股基准日，公司拟聘请第三方专业评估机构对沙河中源股东 权益价值进行评估，转股价格以评估机构出具的评估报告为准。本次增资完成后，沙河中源注册资本由 5,500万元增至17,445.86万元（暂估值，转股对价最终以经合规备案的资产评估报告为定价基准）。南 方泵业对沙河中源的持股比例由94.62%降至81.96%（暂估值，转股对价最终以经合规备案的资产评估 报告为定价基准），河北磊源对沙河中源的持股比例由0.19%提升至16.40%（暂估值，转股对价最终以 经合规备案的资产评估报告为定价基准），其余股东的股权将被按比例稀释。 本次债转股完成后，南方泵业将保留沙河中源49%的股权，其余股权对外转让；河北磊源、中建华帆持 有沙河中源的股权全部对外转让。股权转让价格将参考评估 ...