中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址（ location ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 SOHO B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 010 - 51423818 传真（ fax ）： 010 - 51423816 审 计 报 告 中兴华审字(2025)第 020722 号 南方中金环境股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了南方中金环境股份有限公司（以下简称"中金环境"）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了中金环境 2024 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2024 年度合并 及母公司的经 ...

证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2025-029 南方中金环境股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》及南方中金环境股 份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》等有关规定，经公司第六届董事 会第三次会议审议通过，公司决定于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东大 会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场会议； （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东 1 可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 4 ...

证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2025-019 南方中金环境股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会议 于 2025 年 4 月 25 日在江苏省无锡市经开区金融八街无锡商会大厦 15 楼会议室 以现场表决与通讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的 有关规定。本次监事会会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以专人、邮件、电话方式 通知全体监事。监事会主席邹倩女士主持了本次会议。 经与会监事认真讨论，审议了以下议案： 本项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 三、审议通过了《2024 年度利润分配预案》 经审核，公司监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合有关法律、法 一、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 公司《2024 年度监事会工作报告》详见公司 2025 年 4 月 29 日在中国证监 ...

证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2025-018 南方中金环境股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议 于 2025 年 4 月 25 日在江苏省无锡市经开区金融八街无锡商会大厦 15 楼会议室 以现场表决与通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人， 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关 规定。本次董事会会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以专人及通讯方式通知全体董 事。 董事长杭军先生召集和主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会 议。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真讨论，审议了以下议案： 一、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 二、审议通过了《2024 年度总经理工作报告》 《2024 年度总经理工作报告》详见公司 2025 年 4 月 29 日在中国证监会指 定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的 ...

证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2025-022 南方中金环境股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配预案 为：2024 年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 2、公司现金分红方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 了第六届董事会第三次会议和第六届监事会第二次会议，均审议通过了《2024 年 度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 截止 2023 年 12 月 31 日，公司母公司盈余公积为 250,456,638.37 元，2024 年度，公司根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，将上述 盈余公积全部用于 ...

中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 内部控制审计报告 中兴华内控审计字（2025）第 020027 号 南方中金环境股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了南方中金环境股份有限公司（以下简称"中金环境"）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、中金环境对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.1136 | 0.1043 | 8.92 | 0.0600 | | 每股净资产（元） | 1.37 | 1.24 | 10.48 | 1.12 | | 每股公积金(元) | 0.36 | 0.36 | 0 | 0.35 | | 每股未分配利润(元) | -0.0036 | -0.25 | 98.56 | -0.35 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 50.54 | 54.33 | -6.98 | 52.64 | | 净利润(亿元) | 2.18 | 2.01 | 8.46 | 1.16 | | 净资产收益率(%) | 8.74 | 8.87 | -1.47 | 5.50 | 三、分红送配方案情况 不分配不转增 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 72473.72万股 ...

南方中金环境股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 南方中金环境股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 1 南方中金环境股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 积极作用。本人认为，2024 年度公司董事会的召集、召开程序合法合规，重大经 营决策事项均履行了相关审批程序，符合法律法规的要求，合法有效。本人对公 司董事会各项议案在认真审阅的基础上均表示赞成，没有提出异议、反对和弃权 的情形，没有缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况。2024 年度，本人任 职期间出席会议的情况如下： 本人作为南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）的第五届董事会 独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作（2023 年 12 月修订）》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和 《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，认真、勤勉、独立地履行职 责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专 门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体 ...

南方中金环境股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市 公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定和要求， 以密切关注和维护全体股东特别是中小股东的利益为宗旨，恪尽职守、勤勉尽责 地行使独立董事所赋予的权利，按时出席了 2024 年的董事会及其下属专业委员 会的相关会议以及独立董事专门会议，认真审议各项会议议案和材料，对公司的 经营管理及业务发展提出积极的专业意见和建议，充分发挥独立董事专业作用， 对公司规范运作、稳定健康地发展起到积极的推动和保障作用。本人现将 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人骆竞，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级会计师， 中国注册会计师资深会员。曾任天衡会计师事务所管理合伙人、基蛋生物科技股 份有限公司独立董事。2019 年 1 月 31 日至 2025 年 ...

2025 年 4 月 28 日 1 经核查，公司独立董事骆竞女士、张方华先生、李明义先生均未在公司担任 除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及公司 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件和《公司章程》中关于独立董事的独立性要求。 南方中金环境股份有限公司 董 事 会 南方中金环境股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，并结合公司独立董事出具 的《独立董事独立性自查情况表》，南方中金环境股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会对公司独立董事 2024 年度独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： ...