南方泵业股份有限公司 董事会合规委员会工作细则 南方泵业股份有限公司 董事会合规委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善南方泵业股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，建立健全合规管理体系，提高合规管理水平，有效防范各类风险，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国企业国有资产 法》等有关法律法规、规范性文件及《南方泵业股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会合规委员会，并制定本工作细 则。 第二条 合规委员会是公司董事会下设的专门机构，依照《公司章程》和本 工作细则的规定履行职责，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 合规委员会的产生与组成 第三条 合规委员会由三名董事组成，设召集人一名。 第四条 合规委员会成员及召集人由董事会选举产生。 第五条 合规委员会任期与董事会任期一致，成员任期届满可以连选连任。 成员任职期间，如不再担任公司董事职务，自动失去成员资格，并由董事会根据 上述第三条、第四条规定补足成员人数。在成员任职期间，除非出现《公司法》 《公司章程》或本工作细则规定的不得任职之情形，董事会不得无故解除成员职 ...

南方泵业股份有限公司 董事会预算管理委员会工作细则 南方泵业股份有限公司 董事会预算管理委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为促进南方泵业股份有限公司（以下简称"公司"）战略实施与管 理提升，充分发挥全面预算管理的资源整合功能，提高公司运营效率、质量和竞 争能力，加强风险管控，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《企业内部控制应用指引》等有关法律、法规、规范性文件及《南方泵业股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会预 算管理委员会，并制定本工作细则。 第二条 预算管理委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责，依照《公 司章程》和本工作细则的规定履行职责。 第二章 产生与组成 第三条 预算管理委员会由三名董事组成，设召集人一名。 第四条 预算管理委员会成员及召集人由董事会选举产生。 第五条 预算管理委员会任期与董事会任期一致，成员任期届满可以连选连 任。如有成员不再担任公司董事职务，自动失去成员资格，并由董事会根据本工 作细则第三条至第五条规定补足成员人数。 第六条 公司财务部门为预算管理委员会的主要工作协助机构，负责日常工 作联络和会议组织等工作。财 ...

第一章 总 则 南方泵业股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 南方泵业股份有限公司 第一条 为进一步加强南方泵业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的积极性和创新性，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则（2025 年修订）》等法律法规以及《南 方泵业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合本公司 实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度适用对象为公司董事、高级管理人员，具体包括以下人员： （一）董事：指本制度执行期间公司董事会的全部成员，包括非独立董事和 独立董事。 其中，非独立董事分为内部董事和外部董事。内部董事是指与公司（含分公 司、子公司，下同）签订劳动合同或聘任合同，在公司担任除董事外的其他职务 或工作的非独立董事。外部董事是指不在公司担任除董事外的其他职务或工作的 非独立董事。 （二）高级管理人员：指总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以及 《公司章程》规定的其他高级管理人员。 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； （四）激励约束并重原则，体现薪酬发放 ...

南方泵业股份有限公司 董事会议事规则 南方泵业股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范南方泵业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司治理准则（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2025 年修订）》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》（以 下简称"《创业板上市公司规范运作》"）等法律、法规、规章、规范性文件及 《南方泵业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特 制定本规则。 第二条 董事会的构成 董事会成员组成按照《公司章程》的规定设置。 第三条 董事会职权 董事会对股东会负责，并严格按照股东会和《公司章程》授予的职权范围内 行使决策权。董事会发挥"定战略、作决策、防风险"的作用，行使下列职权： （七）拟订公司重 ...

南方泵业股份有限公司 信息披露管理制度 南方泵业股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强对南方泵业股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 工作的管理，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人员的合法权益，规范公 司的信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》、《中华人 民共和国证券法（2019年修订）》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信 息披露管理办法（2025年修订）》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作 （2025年修订）》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、法规和《南方泵 业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所指信息主要包括： 1、公司依法公开对外发布的定期报告，包括中期报告和年度报告； 2、公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东会决议公告、董事会决议 公告、收购和出售资产公告、关联交易公告、补充公告、整改公告和其他重大事 项公告等，以及深圳证券 ...

南方泵业股份有限公司 内部审计制度 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员，依据国家有 关法律法规和本制度的规定，对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的 真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展审查和评价活动。 第三条 本制度适用于公司各内部机构和职能部门、控股子公司以及具有重 大影响的参股公司。 第二章 组织机构 第四条 公司设立内部审计部门，对公司内部控制制度的建立和实施、公司 财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。 南方泵业股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为规范南方泵业股份有限公司（以下简称"公司"）的内部审计工 作，提高内部审计工作质量，保护投资者的合法权益，依据《中华人民共和国审 计法》、《关于内部审计工作的规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规、规章和规范性文件和《南方泵业股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《南方泵业股份有限公司董事会审计委员会工作细则》 等的有关规定，制定本制度。 第七条 内部审计部门配置专职人员从事内部审计工作， ...

南方泵业股份有限公司 投资者关系管理制度 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强南方泵业股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者和潜在投资者之间的信息沟通，加深投资者对公司的了解和认同，建立与投 资者之间长期、稳定的良性合作关系，促进公司诚信自律、规范运作，提升公司 投资价值，根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》、《中华人民共和国 证券法（2019年修订）》、《上市公司投资者关系管理工作指引（2025年修正）》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》等法律、 法规、规范性文件以及《南方泵业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司的投资者关系管理工作应遵循公开、 ...

为进一步规范南方泵业股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易管理， 明确关联交易决策程序和管理职责与分工，维护公司、公司股东和债权人的合法 利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合 同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》、 《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》、《上市公司信息披露管理办法（2025 年修订）》、《上市公司治理准则（2025 年修订）》等法律法规、部门规章、 规范性文件，以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》（以下简称"《创业板上市 公司规范运作》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易 与关联交易（2025 年修订）》（以下简称"《自律监管指引第 7 号》"）等业 务规则，以及《南方泵业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，特制订本制度。 第一章 关联人和关联关系 南方泵业股份有限公司 关联交易管理制度 南方泵业股份有限公司 ...

南方泵业股份有限公司 募集资金管理制度 南方泵业股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强南方泵业股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上市公司募集 资金监管规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、 规范性文件以及《南方泵业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 公司董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全， 不得操控公司擅自或者变相改变募集资金用途。 第四条 募集资金只能用于公司对外公布的募集资金投资项目，公司董事会 应制定详细的资金使用计划。募集资金的使用应坚持周密计划、规范运作、公开 透明的原则。非经公司股东会依法作出决议，任何人无 ...

证券代码：300145 证券简称：南方泵业 公告编号：2025-078 南方泵业股份有限公司 关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的公告 1 二、董事会意见 公司及子公司计划向银行申请综合授信额度是为了满足其生产经营和业务 发展需要，有利于公司的长远发展。该事项符合相关法律法规、规范性文件及《公 司章程》的规定。因此，董事会同意公司及子公司向银行申请综合授信额度事项。 三、备查文件 1、公司第六届董事会第九次会议决议； 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 南方泵业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2025 年 11 月 28 日召开了第六届董事会第九次会议和第六届监事会第七次会议，均审议通过 了《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的议案》。该议案尚需提交公 司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、授信情况概述 根据公司的经营情况需要，公司及子公司2026年拟向中国农业银行股份有 限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、招商银行股 份有限公司、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、江苏银行股 份 ...