Core Viewpoint - The company aims to optimize the capital structure of its subsidiary, Shahe Zhongyuan, by converting debts into long-term equity investments to enhance its sustainable operational and financing capabilities, facilitating future equity transfers [1][2] Group 1: Debt-to-Equity Conversion - The company plans to convert its debt of 130.64 million yuan and a debt of 40.95 million yuan from its wholly-owned subsidiary, Hebei Lei Yuan, into equity in Shahe Zhongyuan [1] - The conversion will be based on an evaluation of Shahe Zhongyuan's shareholder equity value by a third-party professional assessment agency, with the conversion price determined by the evaluation report [1] - Following the conversion, Shahe Zhongyuan's registered capital will increase from 55 million yuan to approximately 174.46 million yuan [1] Group 2: Shareholding Changes - After the capital increase, the company's shareholding in Shahe Zhongyuan will decrease from 94.62% to approximately 81.96% [1] - Hebei Lei Yuan's shareholding in Shahe Zhongyuan will increase from 0.19% to approximately 16.40% [1] - Other shareholders will experience proportional dilution of their equity [1] Group 3: Future Equity Transfer - Post debt-to-equity conversion, the company will retain 49% of Shahe Zhongyuan's equity, while the remaining equity will be transferred externally [2] - Hebei Lei Yuan and Zhongjian Huafan will transfer all their shares in Shahe Zhongyuan [2] - The transfer price will be based on the evaluation report and will be publicly listed for sale through a property trading platform [2] - If the transfer is successful, Shahe Zhongyuan will no longer be a subsidiary of the company and will be excluded from the consolidated financial statements [2]

Core Viewpoint - The company has approved a proposal to convert debt into equity and transfer the controlling stake of its subsidiary, Shahe Zhongyuan, as part of its strategy to optimize asset allocation in PPP projects [1] Group 1: Debt-to-Equity Conversion Details - The company plans to convert a debt of 131 million yuan and a debt of 40.95 million yuan from its wholly-owned subsidiary, Hebei Lei Yuan, into long-term equity investment in Shahe Zhongyuan [1] - Following the conversion, the registered capital of Shahe Zhongyuan will increase from 55 million yuan to approximately 174.46 million yuan [1] - The company's shareholding in Shahe Zhongyuan will decrease from 94.62% to approximately 81.96% after the conversion [1] Group 2: Shareholding Changes - Hebei Lei Yuan's shareholding in Shahe Zhongyuan will increase from 0.19% to approximately 16.40% after the debt-to-equity conversion [1] - After the completion of the debt-to-equity conversion, the company will retain 49% of the shares in Shahe Zhongyuan, while the remaining shares will be transferred externally [1] - All shares held by Hebei Lei Yuan and Zhongjian Huafan in Shahe Zhongyuan will be transferred externally [1] Group 3: Strategic Implications - This debt-to-equity conversion is a preliminary measure for the company to optimize its asset allocation in PPP projects [1] - The company aims to focus on its core business development by transferring the controlling stake of Shahe Zhongyuan through a public listing to recover funds [1]

Core Viewpoint - The company has approved a proposal for debt-to-equity conversion and equity transfer for its subsidiary, Shahe Zhongyuan, as part of its strategy to optimize asset allocation in PPP projects [1] Group 1: Debt-to-Equity Conversion Details - The company plans to convert a debt of 131 million yuan and a debt of 40.95 million yuan from its wholly-owned subsidiary, Hebei Lei Yuan, into long-term equity investment in Shahe Zhongyuan [1] - Following the conversion, the registered capital of Shahe Zhongyuan will increase from 55 million yuan to approximately 174.46 million yuan [1] - The company's shareholding in Shahe Zhongyuan will decrease from 94.62% to approximately 81.96% after the conversion [1] Group 2: Shareholding Changes - After the debt-to-equity conversion, the company will retain 49% of the equity in Shahe Zhongyuan, while the remaining equity will be transferred externally [1] - Hebei Lei Yuan's shareholding in Shahe Zhongyuan will increase from 0.19% to approximately 16.40% [1] - All equity held by Hebei Lei Yuan and Zhongjian Huafan in Shahe Zhongyuan will be transferred externally [1] Group 3: Strategic Implications - This debt-to-equity conversion is a preliminary measure for the company to optimize its asset allocation in PPP projects [1] - The company aims to focus on its core business development by transferring the controlling stake in Shahe Zhongyuan through a public listing after the conversion [1]

Company Overview - Southern Pump Industry (SZ 300145) announced its sixth board meeting on November 28, 2025, in Wuxi, Jiangsu Province, to discuss the election of members and conveners for the compliance committee [1] - As of the report, the market capitalization of Southern Pump Industry is 8.2 billion yuan [1] Revenue Composition - For the first half of 2025, the revenue composition of Southern Pump Industry is as follows: - Pump manufacturing industry: 89.25% - Survey and design sector: 4.35% - Hazardous waste disposal and resource recovery: 3.25% - Environmental evaluation and design services: 2.13% - Environmental protection industry: 1.02% [1]

第一章 总 则 第一条 为规范南方泵业股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计师事 务所的行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规及《南方泵 业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情 况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 南方泵业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 南方泵业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘会计师事务所应当符合以下条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）认真执行有关财务审计的法律、法规 ...

南方泵业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 南方泵业股份有限公司 第二条 审计委员会为董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，向董事 会报告，依照《公司章程》和本工作细则的规定履行职责。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 产生与组成 第三条 审计委员会成员由三名不在上市公司担任高级管理人员的董事组 成，其中独立董事应当过半数，且至少一名为会计专业人士。 审计委员会成员应当具备履行委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会成员由董事会选举产生，设召集人一名，由独立董事中 的会计专业人士担任，负责主持委员会工作。 第五条 审计委员会任期与董事会任期一致，成员任期届满可以连选连任。 成员任职期间，如有成员不再担任公司董事职务，自动失去成员资格，并由董事 会根据本工作细则的规定补足成员人数。 第六条 独立董事辞职导致审计委员会中独立董事所占的比例不符合本细 则的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士的，拟辞职的独立董事应当继续履 行职责至新任独立董事产生之日。公司应当自独立董事提出辞职之日起六十日内 ...

南方泵业股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金制度 南方泵业股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方 占用公司资金制度 第一章 总 则 第一条 为了建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用南方泵业股 份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人 及其他关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业 板上市公司规范运作指引》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》以及《南方泵业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司与公司控股股东、实际控制人及其他关联方之间 的资金往来管理。公司的控股股东、实际控制人及其他关联方与纳入公司合并会 计报表范围的子公司之间的资金往来亦适用本制度。 第三条 本制度所称资金占用 ...

南方泵业股份有限公司 独立董事工作制度 南方泵业股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为进一步完善南方泵业股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则（2025 年修订）》、《上市公司独立董事管理办法（2025年修正）》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则（2025年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》等法律、法规、规章、 规范性文件及《南方泵业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立、公正地履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控 制人等单位或者个人的影响。 第二章 独立董事的任职条件 第三条 担任独立董事应当符合下列条件： 1、根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上市公司董 ...

南方泵业股份有限公司 股东会议事规则 南方泵业股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范南方泵业股份有限公司（以下简称 "公司"）行为，保证股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章、规范 性文件及《南方泵业股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相 关规定，制定本规则。 第二章 股东会的一般规定 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现下列 情形之一时，临时股东会应当在两个月内召开： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所规定董事人数 的三分之二时； 交易所（以下简称"证券交易所"） ...

南方泵业股份有限公司 对外担保管理制度 南方泵业股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范南方泵业股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保的管 理，保护公司财产安全，加强银行信用管理和担保管理，降低经营风险，特制定 本制度。 第二条 本制度制定依据为《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法 典》"）、《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则（2025 年修订）》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等规范性文件及《南方泵业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）。 第三条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待和严格控制对外担保产 生的债务风险。 第四条 公司下属子公司对外担保，公司派出的董事、监事（如有）应参照 本制度的规定认真履行监督管理职责。 第五条 释义： 1.本制度所称"对外担保"，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 ...