南方中金环境股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 南方中金环境股份有限公司 作为南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）的第五届独立董事， 本人根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要 求，在 2024 年度工作中，忠实履行职责，认真了解公司经营管理情况，积极出 席相关会议，认真审议会议各项议案及相关资料，积极参与各议题的讨论并提出 相关建议，对公司相关事项发表有关意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实 维护了公司和全体股东的利益。本人现将 2024 年度履行独立董事职责情况汇报 如下： 一、基本情况 男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学管理学博士、苏 州大学东吴商学院教授，工商管理专业研究生和 MBA 导师、博士后合作导师，江 苏省质量专家，江苏省科技厅、上海市科技厅、江西省科技厅、苏州市工业与信 息化发展局项目评审专家，省长质量奖和市长质量奖评审专家，先后担任工商管 理系主任、院长助理、苏州大学新型城镇化研究中心副主任等职，现担任苏州大 学东吴商学院学术委员会委员。20 ...

南方中金环境股份有限公司 2024 年年度报告全文 南方中金环境股份有限公司 Nanfang Zhongjin Environment Co., Ltd. 2024 年年度报告 2025 年 04 月 1 南方中金环境股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人杭军、主管会计工作负责人杨丽萍及会计机构负责人(会计主管人员)薛晨 声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及的发展战略及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。 投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间 的差异。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》 中的"节能环保服务业务"的披露要求： 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素： ...

南方中金环境股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2025-021 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 南方中金环境股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 □会计差错更正 □同一控制下企业合并 □其他原因 | | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同 期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入（元） | 1,054,453,159.00 ...

证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2025-015 南方中金环境股份有限公司 关于《执行和解协议》履行进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、公司与业绩承诺方因业绩补偿事项纠纷情况 南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"或"中金环境"）于 2017 年 12 月收购了浙江金泰莱环保科技有限公司（以下简称"金泰莱"）100%股权，并 与戴云虎、宋志栋、陆晓英（以下简称"业绩承诺方"或"业绩赔偿方"）签订 了《利润补偿协议》。由于 2020 年度金泰莱未能完成承诺业绩，根据《利润补 偿协议》相关条款约定，公司于 2021 年分步向上海国际经济贸易仲裁委员会（上 海国际仲裁中心）（以下简称"上海国际仲裁委员会"）提出业绩补偿和资产减 值补偿仲裁申请；2021 年 11 月，业绩承诺方向上海国际仲裁委员会提出仲裁反 请求。 2022 年 12 月及 2023 年 2 月，上海国际仲裁委员会就上述案件分别作出裁 决。根据《裁决书》，业绩承诺方应向公司支付业绩补偿款项人民币 121,552,613 元、部分仲裁费用 821,9 ...

南方中金环境股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：南方中金环境股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：中金环境 股票代码：300145 信息披露义务人名称：沈金浩 住所/通讯地址：浙江省杭州市余杭区仁和镇******** 信息披露义务人的一致行动人：沈洁泳 住所/通讯地址：浙江省杭州市余杭区仁和镇******** 股份变动性质：股份减少（协议转让） 签署日期：二零二五年四月 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人根据《中华人民共和国证券法》（以下简称为《证券法》）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称为《收购办法》）、《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》（以下简称《准则 15 号》）及其它 法律、法规编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《证券法》、《收购办法》和《准则 15 号》的规定，本报告书已全面披 露了信息披露义务人在南方中金环境股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。截 至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过其 他方式增加或减少其在南方中金环境股份有限公司中拥有权益的 ...

南方中金环境股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：南方中金环境股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：中金环境 股票代码：300145 信息披露义务人名称：无锡市市政公用产业集团有限公司 注册地址：无锡市解放东路 800 号 通讯地址：无锡市解放东路 800 号 信息披露义务人的一致行动人：沈金浩 住所：杭州市余杭区仁和镇 通讯地址：浙江省杭州市余杭区仁和镇******** 信息披露义务人的一致行动人：沈洁泳 住所：杭州市余杭区仁和镇 通讯地址：浙江省杭州市余杭区仁和镇******** 股份变动性质：股份增加 签署日期：二零二五年四月 南方中金环境股份有限公司详式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、本报告书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 16 号——上市公司收购报告书》等相关的法律、法规和部门规章的有关规定 编制。 二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露信息披 ...

中信证券股份有限公司 关于 南方中金环境股份有限公司 详式权益变动报告书 之 财务顾问核查意见 财务顾问 二〇二五年四月 声 明 根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》等法律法规和规范性文件 的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"本财务顾问"）按照行业公认的业 务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的精神，对本次权益变动的相关情 况和资料进行了核查，对信息披露义务人出具的《南方中金环境股份有限公司详 式权益变动报告书》所披露的内容出具核查意见，以供投资者和有关各方参考。 为此，本财务顾问特作出以下声明： 一、本财务顾问已按照规定履行了尽职调查义务，对信息披露义务人披露的 《南方中金环境股份有限公司详式权益变动报告书》进行了核查，确信披露文件 内容与格式符合规定，并有充分理由确信所发表的专业意见与信息披露义务人披 露的文件内容不存在实质性差异； 二、本财务顾问有充分理由确信本次权益变动符合相关法律、行政法规的规 定，有充分理由确信信息披露义务人披露 ...

关于公司控股股东拟协议受让股份暨权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股份转让不触及要约收购； 2、本次股份转让完成后，无锡市市政公用产业集团有限公司（以下简称" 无锡市政集团"）将直接持有上市公司510,876,493股股份，占南方中金环境 股份有限公司（以下简称"中金环境"或"上市公司"）总股本的26.60%，无 锡市政集团仍为上市公司的控股股东，无锡市国资委仍为上市公司实际控制人； 3、本次股份转让尚需深圳证券交易所进行合规性审核，并在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记手续。本次交易存在一定的不 确定性，请投资者注意投资风险。 一、股份转让变动情况 本次股份转让前，无锡市政集团持有上市公司 414,639,391 股股份，占上 市公司全部股份的 21.59%；沈金浩持有上市公司 151,368,931 股股份，占上市 公司全部股份的 7.88%；沈金浩之子沈洁泳持有上市公司 40,974,912 股股份， 占上市公司全部股份的 2.13%；沈金浩与沈洁泳均为无锡市政集团一致行动人， ...

南方中金环境股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 南方中金环境股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）企业战略 的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，提升公司环境、社会及治 理（ESG）管理水平，增强公司的可持续发展能力，公司董事会特决定下设南方 中金环境股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会（以下简称"战略与 ESG 委员 会"），作为研究、制订、规划公司长期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则（2018 修订）》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》等法律、法规、规章、规范性 文件及《南方中金环境股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相 关规定，制定本工作细则。 第三条 战略与 ESG 委员会是公司董事会的下设专门机构，主要负责对公 司长期发展战略规划、重大战略性投资、可持续发展及 ESG 进行可行性研究，向 董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 战略与 ESG ...

关于董事会战略委员会更名并相应修改其工作细则的公告 南方中金环境股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 18 日召开 了第六届董事会第二次会议，审议通过了公司《关于董事会战略委员会更名并相 应修改其工作细则的议案》。现将有关情况公告如下： 为进一步健全公司治理结构，提升公司环境、社会及治理（ESG）管理水平， 推动公司高质量、可持续发展，公司将董事会下设的"董事会战略委员会"更名 为"董事会战略与ESG委员会"（以下简称"委员会"），在原有职责基础上增 加了ESG相关职责，并相应修改原委员会工作细则。本次调整主要内容为董事会 战略委员会名称和职责调整，其组成及成员职位不作调整。 特此公告。 南方中金环境股份有限公司 证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2025-012 董 事 会 2025 年 3 月 18 日 1 ...