本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次 会议于 2024 年 10 月 28 日在江苏省无锡市经开区金融八街无锡商会大厦 15 楼 会议室以现场表决与通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次董事会会议通知已于 2024 年 10 月 22 日以专人、邮件、电话方式通知全体董事。董事长杭军先生召集和主 持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真讨论，审议了以下议案： 证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2024-061 南方中金环境股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 一、审议通过了《2024 年第三季度报告》 公司《2024 年第三季度报告》详见公司于 2024 年 10 月 30 日在中国证监会 指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。 本次吸收合并事项不涉及公司注册 ...

证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2024-065 南方中金环境股份有限公司 关于公司拟吸收合并全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司本次吸收合并事项在公司股东大会和相关主管部门（如需）审议通 过后方可实施。 2、公司本次吸收合并事项能否取得相关批准、何时取得相关批准以及最终 实施完成时间均存在不确定性。公司将根据上述事项进展情况及时履行信息披露 义务，敬请广大投资者注意投资风险。 南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司拟吸收合 并全资子公司的议案》。为进一步聚焦主营业务、减少管理层级、提升管理效率、 实现高质量发展，公司拟吸收合并公司全资子公司（以下简称"本次吸收合并"） 南方泵业股份有限公司（以下简称"南方泵业"）。 本次吸收合并不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定， 本次吸收合并尚需提交公司 ...

证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2024-066 南方中金环境股份有限公司 关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次变更公司名称、证券简称、经营范围以南方中金环境股份有限公司 （以下简称"公司"）吸收合并南方泵业股份有限公司（以下简称"南方泵业"） 获得批准并实施完毕为前提，在公司吸收合并南方泵业获得批准且办理完成相关 事宜后，拟变更的公司名称、证券简称、经营范围方可启用。 2、该事项尚需提交公司股东大会审议，并履行相关主管部门的审批程序， 能否取得相关批准存在不确定性。在本次吸收合并及变更公司名称、证券简称等 事项获得批准后，公司将向市场监督管理部门申请办理变更登记手续，并向深圳 证券交易所申请变更公司证券简称。 3、公司将根据上述事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注 意投资风险。 公司于 2024 年 10 月 28 日召开的公司第五届董事会第二十三次会议，审议 通过了《关于拟变更公司名称、证券简称和经营范围的议案》等议案，本事项尚 需提交公司股 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十次会 议于 2024 年 10 月 28 日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公 司章程》的有关规定。本次监事会会议通知已于 2024 年 10 月 22 日以专人、邮 件、电话方式通知全体监事。监事会主席邹倩女士主持了本次会议。 经与会监事认真讨论，审议并表决通过了以下议案： 证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2024-062 南方中金环境股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 一、审议通过了《2024 年第三季度报告》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2024 年第三季度报告》详见公司 2024 年 10 月 30 日在中国证监会指定创业板信息披 露网 ...

证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2024-060 南方中金环境股份有限公司 关于签订 PPP 项目终止及政府回购协议之进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、终止PPP项目及政府回购的原因 南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月4日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于签订PPP项目终止及政府回购 协议的公告》（公告编号：2023-011），同意公司及子公司大理创新中金环保科 技有限公司（以下简称"项目公司"）与大理经济技术开发区管理委员会（以下 简称"大理经开区管委会"）、大理创新环保产业发展有限公司签订《大理市海 东片区上登工业园排水及再生水系统工程（一期）建设PPP项目终止及回购协议》 (以下简称"《终止回购协议》")。 二、终止 PPP 项目及政府回购的进展情况 由于资金紧张，大理经开区管委会未能根据《终止回购协议》的约定按时足 额支付回购款项，公司一直在积极催讨，并多次发函至大理经开区管委会，要求 其按约支付费用。截至本公告披露日，大理经开区管委 ...

证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2024-059 南方中金环境股份有限公司 关于公司 2022 年限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次解除限售股份可上市流通日为 2024 年 10 月 18 日（星期五）。 2、符合本次解除限售条件的激励对象共计 224 人。 3、本次可解除限售的限制性股票数量 10,900,114 股，占目前公司总股本 1,921,208,236 股的 0.5674%。 根据南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"或"中金环境"）《南 方中金环境股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）（修正稿）》规 定的第一个解除限售期解除限售条件,经公司 2022 年第二次临时股东大会授权， 公司于 2024 年 10 月 9 日召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十 九次会议，均审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限 售期解除限售条件成就的议案》，同意为 224 名符合解除限售 ...

北京市盈科（无锡）律师事务所 关于南方中金环境股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划授予股票第一个解除限售期解除 限售条件成就、回购注销部分已授予限制性股票相关事项的 北京市盈科（无锡）律师事务所 关于南方中金环境股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划授予股票第一个解除限售期解 除限售条件成就、回购注销部分已授予限制性股票相关事项的 法律意见书 [2024]盈无锡非诉字第 WX4227-12 号 法律意见书 北京市盈科（无锡）律师事务所 无锡市梁溪区钟书路99号国金中心30层 邮编214000 30F/IFS, 99#ZhongshuRoad, Liangxi, Wuxi, China 电 话/Tel:(0510)81833266 传 真/Fax:(0510)81833287 北京市盈科（无锡）律师事务所 法律意见书 致：南方中金环境股份有限公司 本所是具有中国法律执业资格的律师事务所，本所接受南方中金环境股份有限公 司（以下简称"中金环境"或"上市公司"或"公司"）的委托，作为公司 2022 年限制性 股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问。本所律师根据《中华人 民共和国公司法》 ...

南方中金环境股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 南方中金环境股份有限公司 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 产生与组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，且为不在上市公司担任高级管理 人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中的会计专业人士担任召 集人。 审计委员会成员应当具备履行委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会的委员由董事会选举产生，设主任委员（召集人）一名、 并由审计委员会的成员按一般多数原则选举产生，负责主持委员会工作。 第五条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满可以连选连任。 在委员任职期间，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董 事会根据本工作细则第三条至第四条规定补足委员人数。在委员任职期间，除非 出现《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》或本工作细则规定的 董事会审计委员会工作细则 1 第一章 总 则 第一条 为加强南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能、做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层 ...

证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2024-056 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、符合本次解除限售条件的激励对象共计 224 人。 2、本次可解除限售的限制性股票数量 10,900,114 股，占目前公司总股本 1,921,208,236 股的 0.5674%。 3、本次解除限售事宜需在有关机构办理完成相关手续后方可解除限售，公 司届时将发布相关提示性公告，敬请广大投资者关注。 根据南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"或"中金环境"）《南 方中金环境股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）（修正稿）》规 定的第一个解除限售期解除限售条件,经公司 2022 年第二次临时股东大会授权， 公司于 2024 年 10 月 9 日召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十 九次会议，均审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限 售期解除限售条件成就的议案》，同意为 224 名符合解除限售条件的激励对象办 理 10,900,114 股限制性股票解除限售相关事宜。 一、20 ...

广发证券股份有限公司 关于 南方中金环境股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售条件成就相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二零二四年十月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 释义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 声明 | 3 | | 第三章 | 基本假设 | 4 | | 第四章 | 本次限制性股票激励计划的审批程序 | 5 | | 第五章 | 关于第一个解除限售期解除限售条件成就的说明 | 8 | | | （一）第一个限售期届满说明 | 8 | | | （二）第一个限售期解除限售条件成就的说明 | 8 | | | （三）本次可解除限售限制性股票的上市流通安排 | 10 | | | （四）本次限制性股票解除限售后股本结构变化情况表 | 10 | | | （五）关于本次实施的激励计划与已披露激励计划存在差异的说明 11 | | | 第六章 | 独立财务顾问的核查意见 | 12 | 广发证券股份有限公司 独立财务顾问报告 | 中金环境、公司、上市公司 | 指 | 南方中金环境股份有限公司 | | --- | --- | --- ...