证券代码：300145 证券简称：南方泵业 公告编号：2025-076 南方泵业股份有限公司 关于开展套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、根据公司子公司开展贵金属租赁、提取、回收等业务需要，为规避因贵 金属价格波动造成对生产经营的影响，结合实际业务需要，公司子公司在 2026 年整个会计年度拟以自有资金开展最高保证金金额不超过人民币 5000 万元的套 期保值业务。 2、公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议审议通过了《关 于开展套期保值业务的议案》，该事项在董事会决策权限内，无须提交公司股东 大会审议。 3、风险提示：公司子公司开展套期保值业务是为规避因贵金属价格波动造 成的风险，但也存在资金、流动性、内部控制、技术等风险。 南方泵业股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 年 11 月 28 日召开了 第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议，均审议通过了《关于开展 套期保值业务的议案》，同意公司子公司在 2026 年整个会计年度以自有资金开 展最高保证金金额不超过人民币 5000 ...

证券代码：300145 证券简称：南方泵业 公告编号：2025-077 南方泵业股份有限公司 关于对子公司以债转股方式增资并 公开挂牌转让控股权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1.标的名称：南方泵业股份有限公司（以下简称"南方泵业"或"公司"） 控股子公司沙河市中源环境工程有限公司（以下简称"沙河中源"或"项目公司"）。 2.增资方式及金额：截至 2025 年 8 月 31 日，沙河中源对南方泵业的债务为 13064.18 万元、对公司全资子公司河北磊源建筑工程有限公司（以下简称"河 北磊源"）的债务为 4095.13 万元，以 2025 年 8 月 31 日为基准日，转股价格以 评估机构出具的评估报告为准。 3.股权转让的比例及方式：南方泵业将保留沙河中源 49%的股权，其余股权 对外转让。河北磊源、公司全资子公司中建华帆建筑设计院有限公司（以下简称 "中建华帆"）持有沙河中源的股权全部对外转让；股权转让价格将参考评估机 构出具的评估报告为底价，通过产权交易所公开挂牌出让。 4.本事项已经公司第六届董事会第九次会议、第六 ...

证券代码：300145 证券简称：南方泵业 公告编号：2025-075 南方泵业股份有限公司 关于公司 2026 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 南方泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 28 日召开的第 六届董事会第九次会议和第六届监事会第七次会议，均审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》。公司及子公司因日常经营需要，同时 结合业务发展方向，预计 2026 年度与相关关联方的日常经营性关联交易金额不 超过 17,251 万元。 关联董事杭军先生、马海华先生、冷奇先生以及关联监事邹倩女士均已回避 表决。该议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议审议通过。根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》和《公司章程》的相关规定，本 次日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东回避表决。 （二）2026年度预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交易 | | 关联交易 | 关联交易定 | 2026 年预计 | ...

证券代码：300145 证券简称：南方泵业 公告编号：2025-079 南方泵业股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：投资的品种为安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财产 品； 2.投资金额：任一时点最高额度不超过 7 亿元（含前述投资的收益进行再投 资的相关金额）；该额度仅为预估值，不代表公司实际理财额度。公司最终理财 金额以实际购买的理财产品为准。 3.特别风险提示：公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受 宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请广大投资者注 意投资风险。 南方泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 28 日召开的 第六届董事会第九次会议和第六届监事会第七次会议，均审议通过了《关于使用 闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意在不影响公司运营的情况下使用不超 过 7 亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财，授权公司总经理和财务总监负责 组织实施，额度期限自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效，且期 ...

证券代码：300145 证券简称：南方泵业 公告编号：2025-080 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章 程指引（2025 年修订）》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》等 相关法律法规、规范性文件的最新规定，公司将不再设置监事会，公司《监事会 议事规则》相应废止，原监事会职权由董事会审计委员会依法承接。在公司股东 大会审议通过该事项之前，公司第六届监事会仍将严格按照有关法律法规和规范 性文件的要求，继续履行监督职能，维护公司和全体股东的利益。 此外，姚建堂先生因工作原因已辞去公司非独立董事职务，根据《公司法》 相关要求并结合公司实际情况，在公司董事会人数不变的情况下，调整董事会人 员结构，拟增设职工代表董事一名，由公司职工代表大会选举产生。 综上，公司结合实际情况及最新的法律法规相关要求，拟对《公司章程》相 关条款进行修订。 （二）《公司章程》修订的具体内容 南方泵业股份有限公司 关于拟修订《公司章程》、修订 ...

南方泵业股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展期货套期保值业务的目的和必要性 南方泵业股份有限公司（以下简称"公司"）开展套期保值业务，仅限于开 展与公司子公司生产经营相关的贵金属期货套期保值业务，不进行投机和套利交 易。主要为充分利用期货市场的套期保值功能，规避因贵金属价格波动造成对生 产经营的影响，保障企业健康持续运行。 二、公司开展期货套期保值业务基本情况 1、交易品种 公司子公司开展套期保值业务，仅限于生产经营涉及的相关贵金属品种，严 禁进行以逐利为目的的任何投机交易。 2、业务期间及金额 根据实际业务需要，公司子公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《期货套期保值业务管理制度》等相关 规定，在 2026 年整个会计年度以自有资金开展最高保证金金额不超过人民币 5000 万元的套期保值业务，上述范围内资金可循环使用，并授权期货套期保值 领导小组在上述额度内决策并实施。 三、公司开展期货套期保值业务的风险分析 商品期货套期保值操作可以平滑资源化产品库存期间价格波动对公司的影 响，使公司专注于生产经营，在产品价格发生大幅波动时， ...

证券代码：300145 证券简称：南方泵业 公告编号：2025-081 南方泵业股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 17 日 13:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意 时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 11 日 7、出席对象： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 ...

证券代码：300145 证券简称：南方泵业 公告编号：2025-074 南方泵业股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 南方泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会议于 2025 年 11 月 28 日在江苏省无锡市滨湖区无锡市政科创园 A 座 13 楼会议室以现 场表决与通讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关 规定。本次监事会会议通知已于 2025 年 11 月 25 日以专人、邮件、电话方式通 知全体监事，经全体监事一致同意，本次监事会豁免会议通知时限要求。监事会 主席邹倩女士主持了本次会议。 经与会监事认真讨论，审议了以下议案： 一、审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》 经审核，公司监事会认为：公司所预计的 2026 年度日常关联交易事项是公 司日常经营产生的必要事项，以市场公允价格为基础，依据市场化原则独立进行， 不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司 ...

证券代码：300145 证券简称：南方泵业 公告编号：2025-073 南方泵业股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 南方泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议于 2025 年 11 月 28 日在江苏省无锡市滨湖区无锡市政科创园 A 座 13 楼会议室以现 场表决与通讯表决的方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关 规定。本次董事会会议通知已于 2025 年 11 月 25 日以专人及通讯方式通知全体 董事，经全体董事一致同意，本次董事会豁免会议通知时限要求。 董事长杭军先生召集和主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会 议。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案： 一、《关于选举董事会合规委员会成员及召集人的议案》 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司增设董事会合规委员会。综 合考虑各位董事的工作经历、专业方向、职业技 ...

证券日报网讯11月24日晚间，南方泵业（300145）发布公告称，公司董事会于近日收到公司非独立董事 姚建堂先生提交的书面辞职报告。姚建堂先生因工作调整原因，申请辞去公司第六届董事会非独立董 事、战略与ESG委员会委员职务，辞职后仍在公司任职。 ...