证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2023-059 南方中金环境股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 经与会董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案： 一、《2023 年半年度报告全文》及《2023 年半年度报告摘要》 公司《2023 年半年度报告全文》及《2023 年半年度报告摘要》详见公司于 2023 年 8 月 22 日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会 议于 2023 年 8 月 18 日在江苏省无锡市经开区金融八街无锡商会大厦 15 楼会议 室以现场表决与通讯表决的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人， 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的 有关规定。本次董事会会议通知已于 2023 年 8 月 7 日以专人及通讯方式通知全 体董事。 董事长 ...

南方中金环境股份有限公司 独立董事关于公司相关事项的独立意见 南方中金环境股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》的要求和南方 中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事工作制度》、《对外担 保管理制度》等相关规定，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度， 对公司第五届董事会第十四次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金情况的独立意见 经核查，报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方违规占 用上市公司资金的情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期的违规关联方占 用资金情况。公司严格遵守《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规 定，严格控制了相关的风险。 二、关于公司对外担保情况的独立意见 经核查，报告期内，公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何 非法人单位或个人提供担保；2023年上半年度，公司为下属子公司提供的担保均 已按照《公司章程》的规定履行了决策程序和 ...

证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2023-060 公司《2023 年半年度报告全文》与《2023 年半年度报告摘要》详见公司于 2023 年 8 月 22 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。 南方中金环境股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会 议于 2023 年 8 月 18 日在江苏省无锡市经开区金融八街无锡商会大厦 15 楼会议 室以现场表决与通讯表决的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人， 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的 有关规定。本次监事会会议通知已于 2023 年 8 月 7 日以专人、邮件、电话方式 通知全体监事。监事会主席邹倩女士主持了本次会议。 经与会监事认真讨论，审议并表决通过了以下议案： 一、《2023 年半年度报告全文》与《2023 年半年度报告摘要》 监事会认为：公 ...

北京市盈科（无锡）律师事务所 关于南方中金环境股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京市盈科（无锡）律师事务所 无锡市梁溪区钟书路99号国金中心30层 邮编214000 30F/IFS, 99#ZhongshuRoad, Liangxi, Wuxi, China 电 话/Tel:(0510)81833266 传 真/Fax:(0510)81833287 北京市盈科（无锡）律师事务所 法律意见书 北京市盈科（无锡）律师事务所 法律意见书 [2023]盈无锡顾问字第 3433-2 号 致：南方中金环境股份有限公司 北京市盈科（无锡）律师事务所（以下简称"本所"）接受南方中金环境股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2023 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规章和其他规范性文 件以及《南方中金环境股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，出具本法律意见书。 ...

1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式； 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2023-057 南方中金环境股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开的情况 1、会议通知：南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一 次临时股东大会会议通知已于 2023 年 8 月 1 日以公告形式发出，本次会议采取 现场投票和网络投票相结合的方式召开。 2、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间为：2023 年 8 月 17 日（星期四）13:30 开始 网络投票时间：2023 年 8 月 17 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 8 月 17 日 9:15-9:25、9:30—11:30，13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023 年 8 月 17 日 9:15- 15:00。 ...

证券代码：300145 证券简称：中金环境 | --- | |----------------| | | | 投资者关系 | | 活动类别 | | | | | | | | | | 参与单位名称及 | | 姓名 | | | | | | | 时间 2023 年 6 月 29 日 14:30-16:30 地点 中金环境子公司南方泵业行政楼二楼会议室 公司副总经理兼董事会秘书：徐金磊 公司南泵事业部总经理：赵弟勇 上市公司接待人 公司南泵事业部副总经理：丁亚云 员姓名 公司证券事务代表：夏奕莎 本文中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投 资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。公司于 2023 年 6 月 29 日 接待了投资者调研，公司与投资者交流内容如下： 投资者关系活动 主要内容介绍 提问一：公司对于制造板块未来中长期业绩规划是？ 答：公司业绩主要来自于泵业制造板块，围绕泵业做大做强的发展 目标，未来工作重点是加大研发及对外合作力度，进一步扩充产品系列； 加快产业升级，积极扩充产能；加大应用端市场开拓，积极布局新的业 南方中金环境股份有限公司投资者关系活动记录表 1 务场景；强化品牌效应，持续向 ...

证券代码：300145 证券简称：中金环境 第二，业务方面：无锡市政产业布局涉及水务、能源、市政、环保 等领域，与公司现有产业具有较高的协同效应，其水务板块同条件下优 先采用公司泵产品，积极助力公司开拓泵类产品的市政水务市场，帮助 公司进一步扩大了市场份额，协同效应显著。市政板块与公司咨询、设 计业务处于上下游，已在很多项目上开展协同合作，同时无锡市政也积 极协调公司开拓苏南市场，陆续中标环保咨询、水利设计等业务； 第三、管理方面：公司充分吸收国有经济规范性和民营经济灵活性 的特点，积极探索混合所有制发展模式，公司治理愈加规范； 第四、投资方面：无锡市政持续看好上市公司，在取得公司控制权 后陆续通过二级市场进行了多次增持，今年也作为公司 2023 年度发行股 份的认购对象，持续、坚定地看好上市公司、支持其发展； 未来，公司将结合自身发展优势，充分发挥与控股股东的协同效应， 整合内部资源，深化资本运作，规范公司治理，提升整体经营效率，实 现公司高质量发展。 提问二：公司如何看待泵行业国产替代进程？ 答：所谓国产替代，其前提是我们产品的材料、工艺、设计、制造、 品质控制、服务等已经达到了能够替代国外产品的水平。 ...

证券代码： 300145 证券简称：中金环境 南方中金环境股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20230512 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 人员姓名 投资者网上提问 时间 2023 年 5 月 12 日 (周五) 15:00~17:00 地点 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 采用网络远程的方式召开业绩说明会 上市公司接待人 员姓名 公司董事长：杭军先生 公司董事兼总经理：沈海军先生 公司独立董事：李明义先生 公司董事会秘书兼副总经理：徐金磊先生 公司财务总监：杨丽萍女士 投资者关系活动 主要内容介绍 为进一步加强与投资者的沟通交流，提升公司投资者关系管理水平， 公司于 2023 年 5 月 12 日（星期五）参加了 2023 年浙江辖区上市公 司投资者集体接待日活动，通过互动平台与投资者进行了充分的交流与沟 通。本次活动交流提及的主要问题及答复如下： 提问 1、屏蔽泵是否已实现量产供货，订单情况如何，主要客户 ...

证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2023-045 （公司 2022 年度业绩说明会二维码） 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长杭军先生、董事兼总经理沈 海军先生、独立董事李明义先生、副总经理兼董事会秘书徐金磊先生、财务总监 杨丽萍女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录"互 动易"平台"云访谈"栏目进入公司 2022 年度业绩说明会页面进行提问。公司 1 将在 2022 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 南方中金环境股份有限公司 关于举行 2022 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 25 日在 巨潮资讯网披露《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。为便于广大投 资者进一步了解公司 2022 年度经营情况，公司将于 2023 年 5 月 19 日（星期五） 15:00-17:00 在深圳 ...

证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2023-043 1 南方中金环境股份有限公司 关于参加浙江辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日 活动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 为进一步加强与投资者的沟通交流，南方中金环境股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由浙江证监局、浙江省上市公司协会与深圳市全景网络有限公 司联合举办的"2023 年浙江辖区上市公司投资者集体接待日活动"，现将相关事 项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流，活动时间为 2023 年 5 月 12 日（周五） 15:00-17:00。届时， 公司董事长杭军先生、董事兼总经理沈海军先生、独立董事李明义先生、副总经 理兼董事会秘书徐金磊先生、财务总监杨丽萍女士（如遇特殊情况，参会人员可 能进行调整）将在线就公司 2022 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况及 可持续发展等投资者关心的问题，与投资者 ...