北京市盈科（无锡）律师事务所 关于南方中金环境股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京市盈科（无锡）律师事务所 无锡市梁溪区钟书路99号国金中心30层 邮编214000 30F/IFS, 99#ZhongshuRoad, Liangxi, Wuxi, China 电 话/Tel:(0510)81833266 传 真/Fax:(0510)81833287 北京市盈科（无锡）律师事务所 法律意见书 北京市盈科（无锡）律师事务所 关于南方中金环境股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 1 北京市盈科（无锡）律师事务所 法律意见书 本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会已于 2024 年 7 月 4 日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《南方中金环境股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称"《会议通知》"），《会议通知》 中载明了本次股东大会的届次、会议召集人、会议召开的合法性、合规性、会议 召开的时间、会议的召开方式、股权登记日、出席对象、现场会议召开地点、会 议审议事项、现场会议登记方法、参加网络投票的具体操作 ...

Group 1: Company Overview - The company operates in the general equipment manufacturing industry, specifically in the pump sector, competing with both domestic and international brands [3][4] - Key domestic competitors include Dayuan Pump Industry, Lingxiao Pump Industry, and Lio Group, while international competitors include Grundfos and Xylem [3] Group 2: Market Demand and Sales - The main factors affecting order volume in the past two years include macroeconomic conditions and downstream market demand [3] - The company's pump products are utilized in various sectors, including environmental water treatment (36%), industrial applications (20%), and municipal water supply (8%) [3] - Emerging fields such as new energy and liquid cooling are driving increased demand for pump products [3] Group 3: Customer Segmentation - Customers are categorized into supporting customers, who use pumps as components, and end customers, including municipal, semiconductor, and environmental sectors [3] - The company emphasizes customized solutions to meet diverse customer needs [4] Group 4: Financial Management - The company maintains a cautious approach to accounts receivable, with a 100% provision for accounts over three years for pump and hazardous waste disposal businesses [4] - Sales expenses are higher than industry peers due to a direct sales model and a large sales team of over 1,500 personnel across nearly 400 offices [4] Group 5: Product Development and Production - The company has developed specialized products for the liquid cooling sector, achieving notable sales in 2023 [4] - Standardized pump products can be delivered within 48 hours, with varying payment cycles based on customer type [4]

南方中金环境股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2024-038 南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会 议于 2024 年 7 月 3 日在江苏省无锡市经开区金融八街无锡商会大厦 15 楼会议 室以现场表决与通讯表决的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人， 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次董事会会议通知已于 2024 年 6 月 27 日以专人、邮件、电话方式通知全体董事。董事长杭军先生召集和主持 了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真讨论，审议了以下议案： 一、审议通过了《关于法定盈余公积弥补亏损的议案》 根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司盈余公积为 25,045.66 万元（全部为法定盈余公积）。 根据《公司法》、相关会计政策以及《公司章程》等相 ...

证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2024-042 南方中金环境股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》及南方中金环境股份有限公司（以 下简称"公司"）《公司章程》等有关规定，经公司第五届董事会第二十次会议 审议通过，公司决定于 2024 年 7 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会。现 将本次会议有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场会议； （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东 1 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 7 月 3 日召开第五届董事会 第二十次会议， ...

南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七次会 议于 2024 年 7 月 3 日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次监事会会议通知已 于 2024 年 6 月 27 日以专人、邮件、电话方式通知全体监事。监事会主席邹倩女 士主持了本次会议。 经与会监事认真讨论，审议了以下议案： 一、审议通过了《关于法定盈余公积弥补亏损的议案》 经审核，公司监事会认为：公司将母公司法定盈余公积用于弥补母公司以前 年度亏损符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，有利于公司未来利润分配政 策的顺利实施，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的行为。因此，监事 会同意本次法定盈余公积弥补亏损方案。具体内容详见公司同日在中国证监会指 定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2024-039 南方中金环境股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容 ...

南方中金环境股份有限公司 证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2024-040 关于法定盈余公积弥补亏损的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 3 日召开的 第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于法定 盈余公积弥补亏损的议案》，同意公司将母公司盈余公积 25,045.66 万元（全部 为法定盈余公积）用于弥补母公司以前年度亏损。该议案尚需提请公司股东大会 审议。现将具体情况公告如下： 一、本次以法定盈余公积弥补亏损的基本情况 根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司未分配利润为-49,696.98 万元，母公司盈余公积为 25,045.66 万元（全部为法定盈余公积），合并财务报表未分配利润为-47,566.94 万元。 为提升股东回报，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟使用 上述母公司盈余公积 25,045.66 万元弥补母公司以前年度亏损，以尽快将母公司 ...

证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2024-041 南方中金环境股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 公司本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 3 日召开第 五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于续聘会 计师事务所的议案》。同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "中兴华事务所"）为公司 2024 年度财务及内控审计机构，聘期一年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。该议案尚需提请公司股东大 会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中兴华事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为"中 兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更 ...

证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2024-037 南方中金环境股份有限公司 关于公司出售部分资产的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 1、根据国有资产"两非两资"管理要求，为盘活闲置资产、优化资产配置、 提高资产运营效率，促进公司高质量发展，结合公司聚焦主业（泵业）的发展战 略，南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日召开 第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司拟出售部分资产的议案》。公 司董事会同意公司对外出售部分资产，同时，公司董事会授权管理层办理出售事 项相关事宜（包括但不限于交易谈判、签署相应协议、办理转让手续等）。具体 内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟出售部分资 产及股权的公告》（公告编号：2023-068）。 上述资产以评估价为基础、最终以 4023.4523 万元（含税价）作为挂牌价， 于 2024 年 3 月 19 日至 2024 年 4 月 16 日在无锡产权交易所挂牌交易。挂牌期 间,征集到一个意向 ...

证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2024-036 南方中金环境股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨 通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 1 公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复 印件。 债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人 身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托 书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申 报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印 件。 二、债权申报具体方式如下： 1、申报时间：2024 年 5 月 17 日起 45 日内，9:30-11:30， 13:30-17:00（双 休日及法定节假日除外） 2、债权申报登记地点：江苏省无锡市经开区金融八街无锡商会大厦 15 楼董 事会办公室 3、联系人：徐金磊、夏奕莎 南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第 ...

北京市盈科（无锡）律师事务所 北京市盈科（无锡）律师事务所 法律意见书 北京市盈科（无锡）律师事务所 关于南方中金环境股份有限公司 2023 年年度股东大会的 关于南方中金环境股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 北京市盈科（无锡）律师事务所 无锡市梁溪区钟书路99号国金中心30层 邮编214000 30F/IFS, 99#ZhongshuRoad, Liangxi, Wuxi, China 电 话/Tel:(0510)81833266 传 真/Fax:(0510)81833287 法律意见书 [2024]盈无锡顾问字第 WX4227-2 号 致：南方中金环境股份有限公司 北京市盈科（无锡）律师事务所（以下简称"本所"）接受南方中金环境股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规章和其他规范性文件 以及《南方中金环境股份有限公司章程》（以下简称 ...