南方泵业股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 南方泵业股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总 则 第一条 为充分利用深圳证券交易所（以下简称"深交所"）搭建的投资者 关系互动平台（以下简称"互动易平台"），规范南方泵业股份有限公司（以下 简称"公司"）互动易平台信息发布和提问回复的管理，建立公司与投资者良好 沟通机制，持续提升公司治理水平，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市 公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第1号—业务办理》等法律、法规及《南方泵业股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所指"互动易平台"是指深圳证券交易所为上市公司与投资 者之间搭建的自愿性、交互式信息发布和进行投资者关系管理的综合性网络平台， 是上市公司法定信息披露的有益补充。具体网址为：https://irm.cninfo.com.cn。 第二章 总体要求 第三条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，公司通过 互动易平台发布 ...

南方泵业股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 南方泵业股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范南方泵业股份有限公司（以下简称"公司 " 董事、高级管 理人员离职管理，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法 权益，公司根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法（2019年修订）》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司治理准则（2025年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则 （2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董 事、高级管理人员减持股份（2025年修订）》等法律法规、规范性文件及《南方 泵业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、 辞职或辞任、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞任或辞职。 ...

南方泵业股份有限公司 投资决策管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范南方泵业股份有限公司（以下简称"公司"）的投资行为，控制投 资风险，提高投资收益，实现投资决策的规范化、科学化、制度化，依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法 规、规章、规范性文件及《南方泵业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，并根据国家、省、市关于国有资产监督管理有关规定，接受国家机关和有 权机构的监督管理，结合公司实际情况，特制定本制度。 南方泵业股份有限公司 投资决策管理制度 投资事项中涉及关联交易时，按照公司关联交易的决策制度执行。 第四条 公司以固定资产、无形资产等非货币性资产进行投资的，应按有关法律、 法规办理相应过户手续。 第五条 公司投资决策管理应遵循以下原则： 第二条 本制度所称的投资是指公司及下属全资及控股子公司以现金、实物或者 无形资产等形式从事的境内、境外投资活动。 第三条 依据本管理制度进行决策的投资事项包括： （一）股权投资：主要指出资设立、收购（受让）股权或 ...

南方泵业股份有限公司 独立董事津贴制度 第三条 津贴原则：津贴水平综合考虑独立董事的工作任务、责任等。 第四条 津贴标准：独立董事津贴为每人每年 10 万元（税前）。 第五条 除本制度规定的津贴外，独立董事不得从公司及公司附属企业、控 股股东、实际控制人或有利害关系的单位和人员处取得其他利益。 第六条 以上津贴标准为税前标准，由公司统一按个人所得税标准代扣代缴 个人所得税。独立董事津贴从股东会通过当日起计算，按月发放。独立董事因换 届、改选、任期内辞职等原因离任的，其津贴按其实际任职时间予以发放。 第七条 独立董事聘请专业机构及行使其他职权时所需的费用由公司承担。 南方泵业股份有限公司 独立董事津贴制度 第一条 为进一步完善南方泵业股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法（2025 年修正）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律、法规、规范性文件及 《南方泵业股份有限公司章程》（以下简 ...

南方泵业股份有限公司 关于拟变更注册资本、修订《公司章程》及修订、制定公司 部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 南方泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日召开的 第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程> 的议案》、《关于修订及制定公司部分治理制度的的议案》等议案，现将有关事 项说明如下： 一、修订《公司章程》的情况 （一）《公司章程》修订的原因 1、关于注册资本的变更 鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划中的 12 名激励对象已离职，根据公司 《2022 年限制性股票激励计划（草案）（修正稿）》的相关规定，公司拟回购 注销前述 12 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 658,200 股。 本 次 回 购 注 销 后 ， 公 司 已 发 行 的 股 份 数 将 由 1,920,900,236 股 变 更 为 1,920,242,036 股，公司注册资本也相应由人民币 1,920,900,236 元变更为 1,920,242,036 元。具体内容可详见公 ...

证券代码：300145 证券简称：南方泵业 公告编号：2025-057 南方泵业股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 南方泵业股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 年 10 月 24 日召开了 第六届董事会第七次会议、第六届监事会第五次会议，均审议通过了《关于计提 资产减值准备的议案》，具体内容如下： 一、计提资产减值准备情况概述 依据《企业会计准则第 8 号-资产减值》及公司会计政策相关规定，公司对 合并报表范围内子公司截至 2025 年 9 月 30 日的应收票据、应收账款、合同资产、 其他应收款、存货、长期应收款等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值 的迹象，本着谨慎性原则，公司对可能发生资产减值损失的相关资产计提了资产 减值准备。 公司 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 9 月 30 日计提资产减值准备的资产主要为 应收票据、应收账款、合同资产、其他应收款、存货、长期应收款，计提资产减 值准备共计 7,868.33 万元。其中，公司 2025 年 7 月 1 日至 2025 年 ...

南方泵业股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 12 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意 时间。 证券代码：300145 证券简称：南方泵业 公告编号：2025-061 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日： ...

证券代码：300145 证券简称：南方泵业 公告编号：2025-055 南方泵业股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 南方泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议于 2025 年 10 月 24 日在江苏省无锡市滨湖区无锡市政科创园 A 座 13 楼会议室以现 场表决与通讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关 规定。本次监事会会议通知已于 2025 年 10 月 17 日以专人、邮件、电话方式通 知全体监事。监事会主席邹倩女士主持了本次会议。 经与会监事认真讨论，审议并表决通过了以下议案： 一、《2025 年第三季度报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条 件成就的议案》 经审核，监事会认为：根据《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）（修 正稿）》《公司 2022 年限制性股票激励计划实施 ...

南方泵业股份有限公司 监事会关于 2022 年限制性股票激励计划相关事项的 （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励情形的； （6）中国证监会认定的其他情形。 3、监事会对激励对象名单进行了核查，认为：公司 2022 年限制性股票激励 计划授予登记完成对象为 247 名，除 25 名激励对象已离职（其中 1 名激励对象 因达到法定年龄退休离职），公司已对其持有的股票进行了回购注销，在本次解 除限售前 11 名激励对象已离职，不再具备激励对象资格，公司尚需对该 11 名离 职的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销外，其余 211 人达到全额解锁条件，本次解除锁定数量占其个人获授数量的 30%。故公司 2022 南方泵业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规及规范性文 件和《南方泵业股份有限公司章程》《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案） （修正稿）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的规定，对公司 2022 年 限制性股票激励计划第 ...

南方泵业股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：300145 证券简称：南方泵业 公告编号：2025-056 南方泵业股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告 中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减 | | 比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 1,357,069,451.29 | -1.66% | 3,628,546,003.76 | 1.21% | ...