北京世纪瑞尔技术股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日在 中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了公司《2024 年年度报告》及其摘 要。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公 司定于 2025 年 5 月 9 日（星期五）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办 2024 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的 意见和建议。 一、网上业绩说明会的安排 会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2025-012 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题。投资者可于 2025 年 5 月 9 日前访问网 ...

证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2025-011 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会通知的公告 北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次 会议决定于 2025 年 5 月 13 日（星期二）14:00 召开 2024 年度股东大会，现将会 议有关事项通知如下： 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、会议召集人：公司第八届董事会 公司第八届董事会第十六次会议审议通过《关于召开 2024 年度股东大会的 议案》，决定于 2025 年 5 月 13 日（星期二）14:00 召开 2024 年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）14:00 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 13 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 ...

北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十六 次会议通知于 2025 年 4 月 10 日以电话、传真、邮件等方式通知了公司监事会成 员，会议于 2025 年 4 月 21 日 16:00 在公司会议室以现场方式召开，应出席会议 监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，会议由公司监事会主席宋月女士主持，会议 的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议审议通 过了以下议案： 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 《2024 年度监事会工作报告》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披 露网站上发布的公告。 证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2025-003 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 该报告尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2024 年年度报告》及其摘要 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假 ...

证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2025-002 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六 次会议通知于2025年4月10日以传真、邮件等方式通知了公司董事会成员，会议 于2025年4月21日14:00在公司会议室以现场及通讯方式召开，公司董事牛俊 杰、朱江滨、邱仕育、张有利、赵关荣、张风利、李岳军、孟令星、李雪飞出 席会议，本次会议应到董事9人，亲自出席会议董事9人。会议由公司董事长牛 俊杰先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法 规的规定。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：有效表决票数 9 票；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 公司独立董事李岳军先生、孟令星先生、李雪飞先生已分别向董事会递交了 《2024 年度独立董事述职报告》，上述 3 人将在公司 2024 年度股东大会上述职 ...

证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2025-006 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开 第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十六次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 二、2024年度利润分配预案的基本情况 1、分配基准：2024 年度。 2、根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的 《2024 年度财务报表审计报告》（[2025]京会兴审字第 00060024 号），公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润 34,172,821.81 元，其中，母公司实现净 利润 21,860,371.49 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表可供分配利润为 -240,002,216.23 元，年末资本公积金余额 1,098,351,913.89 元，盈余公积余额 90,9 ...

关于北京世纪瑞尔技术股份有限公司 北京世纪瑞尔技术股份有限公司全体股东： 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项说明 关于北京世纪瑞尔技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项说明 [2025]京会兴专字第 00060004 号 我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了北京世纪瑞尔技术股份有 限公司（以下简称"贵公司"）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注（以下简称"财务报表"），并于 2025 年 4 月 21 日签发了 "[2025]京会兴审字第 00060024 号"无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 等的要求，贵公司编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表并保证其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我 们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2024 年度财务报表时所复核的会计资料和 经审计的 ...

北京世纪瑞尔技术股份有限公司 一、审计意见 我们审计了北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称瑞尔股份）合并及母公司 财务报表（以下简称财务报表），包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有 者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 反映了瑞尔股份 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及 母公司经营成果和现金流量。 2024 年度财务报表审计报告 | | | | 一、审计报告 | | 1—5 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、审计报告附件 | | | | | 1、 | 合并资产负债表 | 6—7 | 页 | | 2、 | 母公司资产负债表 | 8—9 | 页 | | 3、 | 合并利润表 | 10 | 页 | | 4、 | 母公司利润表 | 11 | 页 | | 5、 | 合并现金流量表 | 12 | 页 | | 6、 | 母公司现金流量表 | 13 | 页 | | ...

北京世纪瑞尔技术股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年四月 | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董 | 事 2 | | 第三章 | 董 | 事 会 9 | | 第四章 | 董 | 事 长 15 | | 第五章 | | 董事会决策程序 16 | | 第六章 | | 董事会会议 17 | | 第七章 | | 董事会会议通知 20 | | 第八章 | | 会议提案、审议、决议 21 | | 第九章 | | 董事会会议记录 25 | | 第十章 | | 董事会决议公告 26 | | 第十一章 | | 董事会文档管理 26 | | 第十二章 | | 附 则 27 | 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确董事会的职责权限，规范董事会内部机构及运作程序， 充分发挥董事会经营决策中心作用，确保董事会高效率工作和科学决策，北京世 纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 ...

北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（李岳军） 各位股东及股东代表： 本人作为北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年度工作中，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，在保 持独立董事应有独立的前提下，诚实、勤勉、独立地履行职责，维护公司股东的 合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的作用。现就本人 2024 年 度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 本人李岳军，1966 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 毕业于东北财经大学会计学专业，获学士学位。注册会计师、注册资产评估师。 现任公司第八届董事会独立董事、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）合伙 人，兼任岳华会计师事务所有限责任公司（现已更名为北京岳华文化发展有限责 任公司）董事、众环（北京）管理股份有限公司董事、北京煜邦电力技术股份有 限公司独立董事、丽日方中（北京）投资管理有限公司经理、董事。曾任岳华会 计师事务所有限责任公司（现已更名为北京岳华文化发展有限 ...