证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2025-032 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三次会 议决定于 2025 年 9 月 16 日（星期二）14:00 召开 2025 年第一次临时股东会，现 将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、会议召集人：公司第九届董事会 公司第九届董事会第三次会议审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东 会的议案》，决定于 2025 年 9 月 16 日（星期二）14:00 召开 2025 年第一次临时 股东会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 1 （1）现场投票：包括股东本人出席及通过填写授权委托书授权他人出 ...

证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2025-026 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三次会 议通知于 2025 年 8 月 14 日以电子邮件或电话等方式送达全体董事和高级管理人 员，本次会议由董事长朱江滨先生召集并主持，于 2025 年 8 月 25 日 10:30 在公 司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，亲自出席会议董事 9 人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》 以及相关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）审议《2025 年半年度报告》及其摘要 《2025 年半年度报告》及其摘要详见公司在中国证监会指定的创业板信息 披露网站上发布的公告；《2025 年半年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》 《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》。 表决结果：有效表决票数 9 票；同意 9 票， ...

Group 1 - The core viewpoint of the article is that Century Real (300150.SZ) has shown significant growth in its financial performance for the first half of 2025, with notable increases in both revenue and net profit [1] - The company's operating revenue reached 356 million yuan, representing a year-on-year growth of 10.15% [1] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was 41.53 million yuan, reflecting a substantial year-on-year increase of 143.49% [1] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 38.23 million yuan, which is a year-on-year growth of 133.39% [1] - The basic earnings per share stood at 0.07 yuan [1]

Group 1 - The company reported a revenue of 356 million yuan for the first half of 2025, representing a year-on-year growth of 10.15% [1] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was 41.53 million yuan, showing a significant year-on-year increase of 143.49% [1] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 38.23 million yuan, which is a year-on-year growth of 133.39% [1] - The basic earnings per share were reported at 0.07 yuan [1]

Group 1 - The company reported a revenue of 356 million yuan for the first half of the year, representing a year-on-year growth of 10.15% [1] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was 41.53 million yuan, showing a significant year-on-year increase of 143.49% [1] - The basic earnings per share were 0.07 yuan [1]

北京世纪瑞尔技术股份有限公司 （Beijing Century Real Technology Co.,Ltd.） 2025 年半年度报告 公告编号：2025-027 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 公司负责人朱江滨、主管会计工作负责人宋月及会计机构负责人（会计 主管人员）宋月声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，均不构成公司 对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识， 并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在经营管理中可能面临主营业务依赖单一市场的风险、技术风险、 应收账款发生坏账损失的风险、人力资源风险等诸多风险因素，公司在本报 告"第三节 管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险和应对措施"部分 予以描述，敬请广大投资者关注相关内容，并注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 证券代码：3 ...

北京世纪瑞尔技术股份有限公司 关联交易管理和决策制度 二〇二五年八月 | | | 关联交易管理和决策制度 第一章 总则 第一条 为规范北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易，维护公司股东的合法权益，保证公司与关联人之间的关联交易符合公平、公 正的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 公司与关联人进行交易时，应遵循以下基本原则： （一）诚实信用； （二）平等、自愿、等价、有偿； （三）公开、公平、公允； （四）对于必需的关联交易，严格依照国家法律、法规加以规范； （五）在必需的关联交易中，关联股东和关联董事应当执行《公司章程》及 本制度规定的回避表决制度； （六）处理公司与关联人之间的关联交易，不得损害公司及非关联股东的合 法权益； （七）公司董事会须根据客观标准判断该关联交易是否对本公司有利。 第三条 公司董事会应根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，是否 损害股东权益，应尊重独立董事专门会议的审议结果，必要时聘请专业中介机构 进行评估审计，或聘请独立财务顾问发表意见。 第 ...

北京世纪瑞尔技术股份有限公司 关联方资金往来管理制度 二〇二五年八月 关联方资金往来管理制度 第一条 为进一步加强和规范北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称 "公司"）与控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，防止和杜绝公司 控股股东、实际控制人及其它关联方占用公司资金行为的发生，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—— 交易与关联交易》及其他有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件的规 定，结合《公司章程》、内控制度以及公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与控股股东、实际控制 人及其他关联方之间的所有资金往来均适用本制度。除本条规定外，本制度所称 的公司均指公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司。 第三条 公司应规范并尽可能地减少不必要的关联交易，在处理控股股东、 实际控制人及其他关联方之间的经营性资金往来时，应当严格防止关联方占用公 司资金。 第四条 公司与控股股东、实际 ...

证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2025-031 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订、废止公司部分内部管理制度的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日 召开第九届董事会第三次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》和《关 于制定、修订及废止公司部分内部管理制度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》的情况 二、制定、修订及废止公司部分内部管理制度情况 为进一步完善治理结构，促进规范运作，根据《公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，公司结合实际情 况，新制定3项、修订28项并废止2项制度，具体详见下表： | | | | 是否需 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 制度名称 | 变更 | 要提交 | 备注 | | 号 | | 情况 | ...

北京世纪瑞尔技术股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 二〇二五年八月 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一条 为了提高北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作水平，确保信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加大对年报 信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，根据有关法律、 法规和公司章程的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用范围：公司董事、高级管理人员、各子公司负责人、控 股股东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第三条 本制度所指的责任追究，是指年报信息披露工作中有关人员未按规 定履行职责、义务，导致公司年报信息披露重大差错，造成公司经济损失或重大 不良社会影响的追究与处理制度。 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有错 必究；过错与责任相适应；责任与权利对等原则。 第五条 董事会秘书应向董事会报告年报信息披露重大差错情况，提出相关 处理方案，董事会审批后执行。 第六条 有下列情形之一的应当追究责任人的责任： （一）违反《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业会计 准则》和《企 ...