北京世纪瑞尔技术股份有限公司 投资者关系管理制度 二〇二五年八月 | | | 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）与现 有投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，切实保护投资者的合法权益，促进公司与投资者之间建立长 期、稳定的良好关系，完善公司治理结构，实现公司诚信自律、规范运作，提升 公司的内在价值，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司投资者关系管理工 作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，结 合公司的实际情况，特制定本制度。 第二章 投资者关系管理的目的与原则 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投 资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 ...

北京世纪瑞尔技术股份有限公司 总经理工作细则 二〇二五年八月 | | | 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善北京世纪瑞尔技术股 份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，依照《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等的规定，结合公司实际情 况，特制定本细则。 第二条 公司的经营管理实行总经理负责制。总经理对董事会负责；副总经 理、技术总监、财务负责人、董事会秘书等人员协助总经理工作。 第三条 公司依法设置总经理一名。总经理主持公司日常生产经营和管理工 作，组织实施本公司董事会决议。 第四条 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理 人员。 第五条 公司总经理及其他高级管理人员任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理经历，精通本行，熟悉多种行业的生产经营 业务和掌握国家 ...

北京世纪瑞尔技术股份有限公司 舆情管理制度 二〇二五年八月 （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； | | | 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为了提高北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、杂志、电视、广播、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类 （一）重大舆情指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 （二）一般舆情指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 本制度适用于公司及合并报表范围内的子公司（以下简称"子公 司"）。 第二章 舆情管理的组织 ...

北京世纪瑞尔技术股份有限公司 外部信息使用人管理制度 二〇二五年八月 外部信息使用人管理制度 第六条 对于无法律法规的外部单位年度统计报表等报送要求，公司应拒绝 报送。 第七条 公司依据法律法规、规范性文件要求应当报送的，或公司在进行申 请授信、贷款、融资、商务谈判、申报产品专利及申请相关资质等事项时因特殊 情况确实需要向外部单位提供公司未公开的重大信息的，公司应当提示报送的外 部单位以及相关人员认真履行保密义务和禁止内幕交易的义务，要求对方签署保 密协议或保密承诺函，需要将报送的外部单位相关人员作为内幕知情人登记在案 备查。 第八条 外部单位或个人不得泄漏依据法律法规报送的本公司未公开重大 信息，不得利用所获取的未公开重大信息买卖本公司证券或建议他人买卖本公司 证券。 1 外部信息使用人管理制度 第一条 为加强北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）外部 信息的报送和使用管理，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《公司章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及其各部门、全资及控股子公司、分公 司以及公司的董事、高级管理人员和其他可以接触、获取公司重大未公开信 ...

北京世纪瑞尔技术股份有限公司 重大事项内部报告制度 二〇二五年八月 | | | 重大事项内部报告制度 （五）公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的其他股东及其 一致行动人确认的存在与其相关重大事项时承担报告义务的第一责任人； （六）如果在第二章规定的重大事项出现时，无法确定报告人的，则公司最 先知道或者应当最先知道该重大事项者为报告人； （七）公司各部门其他对公司重大事件可能知情的人士。 第二条 公司重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发生本制度第 二章规定的可能对公司股票交易价格产生较大影响的情形或事件（以下简称"公 司重大事项"）时，按照本制度规定负有报告义务的单位、部门、人员，应当在 第一时间将相关信息向董事会办公室、董事会秘书进行报告的制度。 第三条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： （一）公司董事、高级管理人员、各部门负责人； （二）公司控股子公司的总经理； （三）公司分支机构的负责人； （四）公司派驻参股公司的董事、监事和高级管理人员； 第一章 总则 第一条 为规范北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）重大 事项内部报告工作，明确公司各部门、分公司、控股子公司和参 ...

北京世纪瑞尔技术股份有限公司 信息披露管理制度 二〇二五年八月 | | | 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司信息 披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合本公司实际情况，制定本制 度。 第二条 信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、实际 控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及 其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）规定的其他承担信息披露义务的主体。 第三条 本制度所称"信息"是指所有对公司股票及其衍生品种交易价格或 者投资决策产生较大影响的信息或事项（以下简称"重大信息"、"重大事件"或 "重大事项"），以及证券监管部门要求披露的信息。 ...

北京世纪瑞尔技术股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 二〇二五年八月 第一条 为规范北京世纪瑞尔技术股股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规地履行信息披 露义务，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息 披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称《规范运作》）等相关规定以及《公司章程》等公司制度， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《上市规则》《规范运作》及深圳证券交易所 其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 信息披露义务人自行审慎判断应当披露的信息是否存在《上市规则》 《规范运作》及深圳证券交易所其他相关业务规则中规定的可暂缓、豁免信息披 露的情形，并接受深圳证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事宜的事后监管。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第四条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息 涉及国家秘密或者其他 ...

北京世纪瑞尔技术股份有限公司 内部审计制度 二〇二五年八月 | | | （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）遵循企业的发展战略； 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，实现公司内审计工作规范化、标准化， 发挥内部审计工作在促进公司经济管理、提高经济效益中的作用，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》《审计署 关于内部审计工作的规定》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和其他规范性文件以及《公 司章程》的规定，并结合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各内部机构的与财务报告和信息披露事务相关 的所有业务环节所进行的内部审计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计部或人员依据国家有关法 律法规和本制度的规定，对本公司各内部机构的内部控制和风险管理的有效性、 财务信息的真实性、完整性以及经营活动的效率和效 ...

第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东会选举董事时，股东所持的 每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权，股东拥有 的投票表决权总数等于其所持有的股份与应选董事人数的乘积。股东可以按意愿 将其拥有的全部投票表决权集中投向某一位或几位董事候选人，也可以将其拥有 的全部投票表决权进行分配，分别投向各位董事候选人的一种投票制度。 累积投票制实施细则 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 累积投票制实施细则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范公司董事的选举行为，保证 股东充分行使权力，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《公 司章程》的有关规定，特制定本实施细则。 第三条 本制度适用于选举或变更董事的议案。 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。由职工选举 的董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。 第五条 在股东会上拟选举董事时，董事会应当在召开股东会通知中，表明 该次董事选举采用累积投票制。 第六条 股东会对董事候选人进行表决前，主持人应明确告知与会股东对候 选董 ...

北京世纪瑞尔技术股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二五年八月 | | | 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根 据中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"）《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、 规范性文件的规定，并结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 （六）法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公 司章程》规定的其他条件。 第三章 独立董事的独立性 第四条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事： 2 第二章 独立董事的任职条件 第三条 担任独立董事应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司董事的资格； （二 ...