北京世纪瑞尔技术股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 二〇二五年八月 | 4 | 1 | | --- | --- | | | | | | | 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司董事 会下设审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成。审计委员会成员由不在公司担任 高级管理人员的董事担任，其中独立董事 2 名，且至少有一名独立董事为专业会 计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持审计委员会工作， 由独立董事中会计专业人士担任；召集人由委员选举产生，并报董事会备案。 第六条 审计委员会任期与董事会一致， ...

董事会战略与投资委员会实施细则 二〇二五年八月 | | | 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 董事会战略与投资委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 及其他有关规定，公司特制定董事会战略与投资委员会实施细则。 第二条 董事会战略与投资委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门 工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与投资委员会成员由七名董事组成，其中应包括非独立董事与 独立董事。 第四条 战略与投资委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与投资委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略与投资委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 ...

北京世纪瑞尔技术股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 份 | 3 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | | 第五章 | 董事会 | 19 | | 第六章 | 高级管理人员 | 33 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 35 | | 第八章 | 通知和公告 39 | | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 40 | | 第十章 | 修改章程 43 | | 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板 上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》 和其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以 ...

北京世纪瑞尔技术股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 二〇二五年八月 董事会审计委员会年报工作规程 第一条 为加强内部控制建设，促进北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下 简称"公司"）的规范运作，充分发挥公司董事会审计委员会事前、事后审核的 独立性，根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定以及《公司 章程》《董事会审计委员会实施细则》的规定，并结合公司年度报告编制和披露 工作的实际情况，特制定本工作规程。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行 政法规及《公司章程》的要求，认真履行审计委员会的职责，勤勉尽责地开展工 作。 第三条 审计委员会在公司年度财务报表审计过程中，应履行如下主要职责： 1、协调会计师事务所审计工作时间安排； 2、审核公司年度财务信息及会计报表； 3、监督会计师事务所对公司年度审计的实施； 4、对会计师事务所审计工作情况进行评估总结； 5、提议聘请或改聘外部审计机构； 第六条 审计委员会、管理层及年审机构就公司年报审计应切实加强沟通， 并形成有关工作底稿支持的书面沟通会议记录，参会人员均应在会议记录中签字。 第四条 审计委员会、财务负责人应与负责 ...

北京世纪瑞尔技术股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年八月 | | | 第一条 为进一步明确董事会的职责权限，规范董事会内部机构及运作程序， 充分发挥董事会经营决策中心作用，确保董事会高效率工作和科学决策，北京世 纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，制定本议事 规则。 第二条 董事会为公司常设机构，是公司经营决策和业务领导机构，是股东 会决议执行机构；董事会由股东会选举产生，依照法律、行政法规和《公司章程》 规定行使职权。 第二章 董 事 第三条 公司董事为自然人；董事无需持有公司股份；公司董事包括独立董 事、职工代表董事。 第四条 董事任职资格与条件 （一）符合国家法律、行政法规、《公司章程》和本规则的规定，有使命感 和责任感，有事业精神和工作激情，能维护公司和股东权益； 董事会议事规则 第一章 总 则 （二）具有一定理论水平，熟悉国家经济政策和有关法律、 ...

北京世纪瑞尔技术股份有限公司 对外担保管理办法 二〇二五年八月 | | | 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为了保护投资人的合法权益，规范北京世纪瑞尔技术股份有限公司 （以下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司 资产安全，促进公司健康稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规和《公司章程》有关规定，制定本管理办法。 第二条 本办法所称担保是指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担 保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，任何 个人或部门无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司为他人提供担保，应当采取反担保等必要的措施防范风险，谨 慎判断反担保提供方的实际担保能力和反担保的可执行性。 第五条 公司对外担保的内部控制应遵循合法、审慎、互利、安全的原则， 严格控制担保风险。 第二 ...

二〇二五年八月 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 | | | 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）互动易 平台信息发布和提问回复的管理，建立公司与投资者良好沟通机制，持续提升公 司治理水平，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公 司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》以及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律法规及规范性文件，制 定本制度。 第二条 本制度所指"互动易"平台是指深圳证券交易所为上市公司与投资 者之间搭建的自愿性、交互式信息发布和进行投资者关系管理的综合性网络平台， 是上市公司法定信息披露的有益补充。具体网址：http://irm.cninfo.com.cn。 第三条 互动易平台信息发布及回复的总体要求： （一）公司在互动易平台发布信息及回复投资者提问，应当注重诚信，严格 遵守有关规定，尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增进投 ...

人民财讯8月26日电，世纪瑞尔（300150）8月26日晚间发布半年报，公司2025年上半年实现营业收入 3.56亿元，同比增长10.15%；归母净利润4152.91万元，同比增长143.49%；基本每股收益0.07元。公司 经营层面净利润的增长，主要得益于两方面：一是收入的稳步增长，其中毛利率较高的城市轨道交通乘 客信息系统收入同比增加12.39%；二是经营管理效率的提升，通过精细化管理，报告期内公司管理费 用率小幅下降，同时规模效应带动销售费率有所降低。此外，报告期内非经常性损益影响净利润金额为 329.97万元，主要来自理财收益及政府补助等。 ...

证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2025-030 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 关于拟聘任 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"北京德皓国际"） 2、上年度聘任的会计师事务所：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"北京兴华"） 3、变更会计师事务所的原因：前任会计师事务所北京兴华已连续 23 年为北 京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）提供审计服务，且原聘期已 到期。根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的相关规定，为保证审计工作的独 立性和客观性，综合考虑未来业务发展需求，公司通过单一选聘的方式，拟聘请 北京德皓国际为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构，期限一年。 4、公司已就拟聘任会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了 沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次聘任会计师事务所事项并确认无异 ...

证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2025-029 北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召 开第九届董事会第三次会议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过《关 于为子公司提供担保的议案》。同意公司为全资子公司北京世纪瑞尔科技有限公 司（以下简称"瑞尔科技"）和天津市北海通信技术有限公司（以下简称"北海通 信"）银行综合授信额度提供担保，具体情况如下： 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足业务发展需求，公司同意为瑞尔科技分别向宁波银行股份有限公司北 京分行、中国民生银行股份有限公司北京分行申请的银行综合授信业务提供连带 责任保证，担保金额均为人民币叁仟万元整，担保期限分别为自担保文件签署之 日起三年、一年；同意为北海通信分别向中国工商银行天津新技术产业园区支行、 中国银行天津和平支行申请的银行综合授信业务提供连带责任保证，担保金额分 别为人民币贰仟伍佰万元整、壹仟万元整，期限均为自担保文件签署之日 ...