北京海润天睿律师事务所 关于北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 致：北京世纪瑞尔技术股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受北京世纪瑞尔技术股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派楼文婷律师、王佩琳律师出席公司 2023 年度股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等相关法律、法 规、规范性文件及《北京世纪瑞尔技术股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的 资格、召集人资格、表决程序、表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 经本所律师核查，公司关于召开本次股东大会的通知已于 2024 年 4 月 26 日 在中国证监会指定的信息披露媒体上公告。 本次股东大会现场会议于 2024 年 5 月 17 日下午 14:00 在北京市海淀区上 地信息路 22 号上地科技综合楼 B 座九层公司会议室如期召开，现场会议由公 司董事长牛俊杰先生主持。 二、出席本次股东大会人员的资格、召集 ...

证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2024-015 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 14:00 2、网络投票时间：2024 年 5 月 17 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 17 日上 午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 3、现场会议召开地点：北京市海淀区上地信息路 22 号上地科技综合楼 B 座 九层公司会议室。 4、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 5、召集人：北京世纪瑞尔技术股份 ...

章 程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | | 董事会 18 | | 第一节 | | 董事 18 | | 第二节 | | 独立董事 21 | | 第三节 | | 董事会 22 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 27 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 27 | | 第七章 | | 监事会 29 | | 第一节 | | 监事 29 | | 第二节 | | 监事会 29 | | 第八章 | | 财务会计制度、 ...

Financial Performance - In 2023, the company achieved operating revenue of 803.71 million yuan, an increase of 13.93% year-on-year[3]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥803,706,827.78, an increase of 13.93% compared to ¥705,460,702.63 in 2022[19]. - The net profit attributable to shareholders was -¥17,498,194.91, showing a significant improvement of 95.57% from -¥394,854,747.06 in 2022[19]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥21,034,618.77, a 94.73% improvement from -¥398,848,330.36 in 2022[19]. - The total assets at the end of 2023 amounted to ¥2,045,762,236.3, reflecting a 3.61% increase from ¥1,974,397,842.1 at the end of 2022[19]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 1.08% to ¥1,499,972,370.4 from ¥1,516,398,988.8 at the end of 2022[19]. - The basic earnings per share for 2023 was -¥0.03, an improvement of 95.52% from -¥0.67 in 2022[19]. - The cash flow from operating activities was -¥54,664,108.78, compared to ¥142,505.71 in 2022, indicating a significant cash outflow[19]. - The company reported a total of ¥3,536,423.86 in non-recurring gains and losses for 2023, down from ¥3,993,583.30 in 2022[26]. - The company experienced a quarterly revenue increase, with Q4 2023 revenue reaching ¥360,143,806.68, the highest among the quarters[23]. Strategic Direction and Market Position - The company maintains that its core competitiveness and major financial indicators have not experienced significant adverse changes[3]. - The company is aligned with industry trends and does not face issues such as overcapacity or continuous decline in its sector[3]. - Future plans and strategic developments are subject to risks, including reliance on a single market and technological risks[4]. - The company is positioned within the context of the "14th Five-Year Plan" for modern comprehensive transportation, aiming for significant advancements by 2025[30]. - The company has a strong market position in the railway safety monitoring system sector, with a leading market share in high-speed rail safety monitoring systems[38]. - The company is a leading supplier of passenger information systems (PIS) and public address (PA) systems, with over 24,000 vehicles equipped with PIS and a high market share in PA systems[39]. - The company has a competitive edge in the urban rail transit market, with a strong brand presence and significant market share in the PA system sector[32]. - The company has established strong partnerships with universities like Beijing Jiaotong University and Southwest Jiaotong University to enhance its R&D capabilities and maintain a focus on cutting-edge technologies[45]. Research and Development - The company is continuously investing in R&D, focusing on developing next-generation railway safety monitoring systems and enhancing existing product lines[36]. - The company has developed a comprehensive railway application integration system, enhancing its capabilities in railway operation scheduling and integrated maintenance services[35]. - The company is actively exploring new technologies, including ARM-based embedded systems and multimedia multicast technology for railway safety monitoring[36]. - The company has a core technical team with 116 members, representing 12.39% of the total workforce, ensuring a strong foundation for ongoing innovation and development[53]. - The company’s R&D investment amounted to ¥102,296,084.59 in 2023, representing 12.73% of total revenue, a slight decrease from 12.93% in 2022[78]. - The number of R&D personnel increased by 2.59% to 317 in 2023, with a notable rise in the proportion of staff aged 41 and above by 31.58%[78]. Governance and Compliance - The company has a robust governance structure, ensuring compliance with legal regulations and maintaining effective communication with investors[54]. - The company has established a performance evaluation and incentive system linking management compensation to business performance[129]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with legal requirements[127]. - The company maintains independence from its controlling shareholders in terms of assets, personnel, finance, and operations[130]. - The company has a complete and independent financial accounting system, ensuring no interference from controlling shareholders[135]. - The company has implemented a "Quality Return Dual Improvement" action plan, although details on its execution were not disclosed[124]. - The company has a dedicated investor relations team to ensure accurate and timely information disclosure[128]. - The company has established a comprehensive internal management and control system to enhance governance levels[126]. Operational Challenges and Risks - The gross profit margin for the railway and rail transit sectors decreased by 3.22% and 2.66% respectively, impacting overall profitability[3]. - The provision for bad debts increased by 70.97% due to extended payment cycles from some customers, further affecting profitability[3]. - The company recognizes the risk of relying heavily on a single market, with a significant dependence on the railway and urban rail transit sector for its revenue[119]. - The company acknowledges the need to further improve its internal control system and governance structure in response to the evolving business scale and external market conditions[178]. Employee and Social Responsibility - The company has maintained a harmonious labor relationship by respecting and protecting employee rights, providing benefits such as health check-ups and insurance[183]. - The company has achieved ISO 45001 certification for occupational health and safety management, with no safety production accidents reported during the reporting period[184]. - The company has passed ISO 14001 certification for environmental management, promoting energy conservation and green development in its operations[187]. - The company has established a mutual aid fund to assist employees facing family difficulties, enhancing employee welfare[183]. - The company has a quality management system in place, ensuring that all products meet national and industry standards before delivery[186]. Future Outlook - The company projects a revenue guidance of 1.8 billion for 2024, reflecting an expected growth of 20%[148]. - New product launches are anticipated to contribute an additional 200 million in revenue in the next fiscal year[148]. - The company plans to strengthen product innovation and expand its product line in railway safety monitoring and urban rail transit information systems in 2024[114]. - The company aims to enhance its sales network capabilities and improve market penetration through advanced sales management systems and modern communication methods[113]. - The company will continue to invest in research and development to upgrade existing products and develop new ones, particularly in the urban rail maintenance market[116].

证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2024-013 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日在 中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了公司《2023 年年度报告》及其摘 要。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公 司定于 2024 年 5 月 8 日（星期三）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的 意见和建议。 一、网上业绩说明会的安排 会议召开时间：2024 年 5 月 8 日（星期三）15:00-17:00 投资者参加方式：投资者可于 2024 年 5 月 8 日（星期三）15:00-17:00 通过 网址 https://eseb.cn/1dXsUi0Eptm 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互 动交流。 出席本次说明会的人员如下 ...

证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2024-004 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十一 次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电话、传真、邮件等方式通知了公司监事会成 员，会议于 2024 年 4 月 24 日 15:00 在公司会议室以现场方式召开，应出席会议 监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由公司监事会主席宋月女士主持，会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规 定。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 《2023 年度监事会工作报告》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披 露网站上发布的公告。 该报告尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 1 表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该报告。 三、审议通过《2023 年度财务决算报告》 该报告尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 表决 ...

关于北京世纪瑞尔技术股份有限公司 关于北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项说明 （2024）京会兴专字第 00030063 号 北京世纪瑞尔技术股份有限公司全体股东： 2023 年度营业收入扣除情况的 专项说明 我们接受委托，在审计了北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称"贵公司"） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动 表，以及财务报表附注的基础上，对后附的《北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称营业收入扣除情况表）进行了专项核查。 一、管理层和治理层的责任 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"上市规则""自律监管指南"） 的规定，贵公司管理层编制了后附的《北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2023 年度 营业收入扣除情况表》。按照上市规则和自律监管指南的规定编制和披露营业收入 扣除情况表，并保证其真实性、准确性及完整性是贵公 ...

证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2024-009 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第十一次会议，审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事邱仕育先生对本事项已回避表 决，该议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。该议案已经公司独立董事专 门会议审议通过。 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 有关法律法规及《关联交易管理和决策制度》的规定，本议案无需提交公司股东 大会审议。 | 关联 | | 关联交 | 关联交 | 合同签订金 | 截至披露日 | 上年发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 交易 类别 | 关联人 | 易内容 | 易定价 原则 | 额或预计金 额 ...

北京世纪瑞尔技术股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 决策程序 5 | | 第五章 | 议事规则 6 | | 第六章 | 附 则 7 | 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会下设审计委员会，并 制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成。审计委员会成员由不在上市公司 担任高级管理人员的董事担任，其中独立董事应当过半数，且至少有一名独立董 事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集 ...

证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2024-011 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第十一次会议，审议通过《关于会 计政策变更的议案》。本次会计政策的变更系公司依据财政部发布的企业会计准 则解释而进行的变更，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经 营成果和现金流量产生重大影响，无需提交股东大会审议。具体如下： 一、本次会计政策变更情况 告以及其他相关规定执行。 1、会计政策变更原因和变更日期 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 [2023]21 号）规定对"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安 排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的解释内容，自 2024 年 1 月 1 日起 施行。按照上述通知要求，公司对相关会计政策进行相应变更，并按照上述文件 规定的起始日开始 ...