证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2024-024 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三次 会议通知于2024年8月15日以电话、传真、邮件等方式通知了公司董事会成员， 会议于2024年8月26日14:00在公司会议室以现场方式召开，公司董事牛俊杰、朱 江滨、邱仕育、张有利、赵关荣、张风利、李岳军、孟令星、李雪飞出席会议， 本次会议应到董事9人，亲自出席会议董事9人。会议由董事长牛俊杰先生主持， 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规 的规定。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过《2024 年半年度报告》及其摘要 为满足公司业务发展需求，公司同意为全资子公司北京世纪瑞尔科技有限公 司（以下简称"瑞尔科技"）向中国民生银行股份有限公司北京分行申请的银行综 合授信业务提供连带责任保证，担保金额为叁仟万元整，期限壹年；同意为全资 子公司天津市北海通信技术有限公司（以下简称"北海通 ...

证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2024-025 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十三次 会议通知于 2024 年 8 月 15 日以电话、传真、邮件等方式通知了公司监事会成员， 会议于 2024 年 8 月 26 日 15:00 在公司会议室以现场方式召开，应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由监事会主席宋月女士主持，会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议 审议通过了以下议案： 一、审议通过《2024 年半年度报告》及其摘要 三、备查文件 二、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》 监事会认为北京世纪瑞尔科技有限公司（以下简称"瑞尔科技"）、天津市北 海通信技术有限公司（以下简称"北海通信"）为公司全资子公司，上述 2 家子公 司信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务 违约而承担担保责任。因此公司为其提供担保不 ...

2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | 含利息） | 有） | 金额 | 余额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 上市公司的子公司及 | 苏州易维迅信息科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 623.01 | 0.40 | | - | 0.40 623.01 销售商品 | 经营性往来 | | | 北京世纪瑞尔科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 16.23 | 732.48 | | - | 16.23 732.48 销售商品 | 经营性往来 | | | 北海通信（深圳）集团有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 96.87 | - | | - | - 96.87 销售商品 | 经营性往来 | | | 湖北瑞水润宇科技有限公司 | 子公司 | 预付账款 | 555.07 | 100.15 | | - | 655.23 销售商品 - ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召 开了第八届董事会第十三次会议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通 过了《关于为子公司提供担保的议案》。同意公司为全资子公司北京世纪瑞尔科 技有限公司（以下简称"瑞尔科技"）及天津市北海通信技术有限公司（以下简称 "北海通信"）银行综合授信额度提供担保，具体情况如下： 证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2024-026 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 一、担保情况概述 为满足公司业务发展需求，公司同意为瑞尔科技向中国民生银行股份有限公 司北京分行申请的银行综合授信业务提供连带责任保证，担保金额为叁仟万元 整，期限壹年；同意为北海通信分别向中国银行天津和平支行、北京银行股份有 限公司天津分行申请的银行综合授信业务提供连带责任保证，担保金额均为壹仟 万元整，期限分别为壹年、贰年，用途均为支付货款等。 根据《公司章程》、《对外担保管理办法》等相关规定，本次公司对外担保 事项属于公司董 ...

证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2024-021 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）的股票（证券简称： 世纪瑞尔，证券代码：300150）交易价格连续3个交易日内（2024年8月15日、2024 年8月16日、2024年8月19日）收盘价格涨幅偏离值累计超过30%。根据深圳证券 交易所的相关规定，上述情形属于股票交易异常波动。 5、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。 经公司董事会确认，除公司已披露的事项外，本公司目前没有任何根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与 1 二、股票交易异常波动的说明 对于公司股票交易异常波动的情况，公司董事会通过自查及电话、现场问询 等方式，对有关事项进行了核查，现就相关情况说明如下： 1、经核查，公司未发现前期披露的信息需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响 ...

证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2024-020 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示：北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以 上股东山东铁路发展基金有限公司（以下简称"山东铁路基金"）持有 57,799,421 股公司股份（其中，31,907,585 股无限售流通股股份为山东铁路基金于 2019 年 11 月 28 日通过协议转让方式受让的公司控股股东、实际控制人牛俊杰先生和王 铁先生合计持有的公司股份；25,891,836 股无限售流通股股份为其通过集中竞价 交易方式取得的公司股份），占公司有表决权股份总数的 9.88%。公司于近日收 到山东铁路基金的告知函，山东铁路基金计划于本公告披露之日起 15 个交易日 后的 3 个月内以集中竞价交易方式减持其持有的不超过 5,851,060 股公司股份 （即不超过公司总股本的 1%）；计划于本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个 月内以大宗交易方式减持其持有的不超过 11,702,121 股公司股份（即不超过公司 总股本的 2%）。山东铁路基金 ...

证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2024-017 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1 表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。 第八届监事会第十二次会议决议公告 北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十二次 会议通知于 2024 年 6 月 11 日以电话、传真、邮件等方式通知了公司监事会成员， 会议于 2024 年 6 月 21 日 15:30 在公司会议室以现场及通讯方式召开，应出席会 议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由监事会主席宋月女士主持，会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 会议审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》 监事会认为北京世纪瑞尔科技有限公司（以下简称"瑞尔科技"）、天津市北 海通信技术有限公司（以下简称"北海通信"）为公司全资子公司，苏州易维迅信 息科技有限公司（以下简称"易维迅"）为公司控股子公司，上述 3 家子公司信誉 及经营状况良好，到目 ...

证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2024-019 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 21 日召 开了第八届董事会第十二次会议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通 过了《关于为子公司提供担保的议案》。同意公司为全资子公司北京世纪瑞尔科 技有限公司（以下简称"瑞尔科技"）、天津市北海通信技术有限公司（以下简称 "北海通信"）及控股子公司苏州易维迅信息科技有限公司（以下简称"易维迅"） 银行综合授信额度提供担保，具体情况如下： 一、担保情况概述 为满足公司业务发展需求，公司同意为瑞尔科技向宁波银行股份有限公司北 京分行申请的银行综合授信业务提供连带责任保证，担保金额为叁仟万元整，期 限两年；同意为北海通信分别向中国建设银行股份有限公司天津南开支行、中国 工商银行天津园区支行、广发银行股份有限公司天津分行申请的银行综合授信业 务提供连带责任保证，担保金额分别为肆仟万元整、贰仟伍佰万元整、壹仟万元 ...

证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2024-016 为满足公司业务发展需求，公司同意为全资子公司北京世纪瑞尔科技有限公 司向宁波银行股份有限公司北京分行申请的银行综合授信业务提供连带责任保 证，担保金额为叁仟万元整，期限两年；同意为全资子公司天津市北海通信技术 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二 次会议通知于2024年6月11日以电话、传真、邮件等方式通知了公司董事会成员， 会议于2024年6月21日14:30在公司会议室以现场及通讯方式召开，公司董事牛俊 杰、朱江滨、邱仕育、张有利、赵关荣、张风利、李岳军、孟令星、李雪飞出席 会议，本次会议应到董事9人，亲自出席会议董事9人。会议由董事长牛俊杰先生 主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、 法规的规定。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》 为提高公司自有资金的使用效率，合理利用闲 ...

证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2024-018 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、投资情况概述 1、投资目的 为提高公司自有资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正 常经营的情况下，公司及子公司拟使用闲置自有资金进行投资理财，在风险可控 的前提下使公司及子公司收益最大化，以更好地实现公司现金的保值增值，保障 公司及股东的利益。 北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 21 日召 开了第八届董事会第十二次会议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通 过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》。同意公司及子公司使用不 超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金进行投资理财，在风险可控的前提下使 公司及子公司收益最大化。该 20,000 万元理财额度可以单笔或分笔进行单次或 累计循环滚动使用，投资期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，具 体情况如下： 2、投资额度 公司及子公司拟使用不超过 ...