证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2025-008 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 关于计提、转回资产减值准备及资产核销的公告 （1）本期资产减值损失情况 1 | 资产减值项目 | 本期发生金额（元） | | | --- | --- | --- | | 合计 | | -2,798,472.20 | （2）本期资产减值准备情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召 开了第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十六次会议，会议审议通过了 《关于计提、转回资产减值准备及资产核销的议案》。具体情况如下： 一、本次计提、转回资产减值准备及资产核销情况概述 1、本次计提、转回资产减值准备及资产核销的原因 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》、《企业会计准则》等相关规定，公 司本着谨慎性原则，于 2024 年末对各类资产进行了清查，并进行分析和评估， 经资产减值测试，对相关资产减值准备进行了计提 ...

2024年度内部控制自我评价报告 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 北京世纪瑞尔技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合北京世纪瑞尔技术股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制是公司董 事会的责任；监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督；管理层负责组织领 导公司内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员 保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

| 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是 | 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公 | | --- | --- | | 指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。 | 司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责 | | | 人。 | | | 第十三条 公司根据中国共产党章程的规 | | 新增 | 定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党 | | | 组织的活动提供必要条件。 | | 第十五条 公司股份的发行，实行公开、公 | 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公 | | 平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同 | 平、公正的原则，同类别的每一股份应当具有同 | | 等权利。 | 等权利。 | | 同次发行的同种类股票，每股的发行条件和 | 同次发行的同类别股票，每股的发行条件和 | | 价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股 | 价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股 | | 份，每股应当支付相同价额。 | 份，每股应当支付相同价额。 | | | 第二十二条 公司或者公司的子公司（包括 | | | 公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、借 | | | 款等形式，为他人取得本公司或者其母公司的股 ...

证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2025-007 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召 开第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第十六次会议，审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事邱仕育先生对本事项已回避表 决，该议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。该议案已经公司独立董事专 门会议审议通过。 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 有关法律法规及公司《关联交易管理和决策制度》的规定，本议案无需提交公司 股东大会审议。 | 关联 | | 关联交 | 关联交 | 合同签订金 | 截至披露日 | 上年发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 交易 类别 | 关联人 | 易内容 | 易定价 原则 | 额或预计金 ...

北京世纪瑞尔技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京世纪瑞尔技术股份有限公司董事会现就提名李岳军先生为北京 世纪瑞尔技术股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为北京世纪瑞尔技术股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京世纪瑞尔技术股份有限公司第八届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会 ...

证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2025-009 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召 开第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第十六次会议，审议通过《关于会 计政策变更的议案》。本次会计政策的变更系公司依据财政部发布的企业会计准 则解释而进行的变更，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经 营成果和现金流量产生重大影响，无需提交股东大会审议。具体如下： 一、本次会计政策变更情况 1、会计政策变更原因和变更日期 财政部于 2024 年 3 月 28 日发布了《企业会计准则应用指南汇编 2024》，于 2024 年 12 月 6 日发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会[2024]24 号），规 定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应 当按确定的预计负债金额，计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等科目。 该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发 ...

北京世纪瑞尔技术股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日在 中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了公司《2024 年年度报告》及其摘 要。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公 司定于 2025 年 5 月 9 日（星期五）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办 2024 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的 意见和建议。 一、网上业绩说明会的安排 会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2025-012 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题。投资者可于 2025 年 5 月 9 日前访问网 ...

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李雪飞作为北京世纪瑞尔技术股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人北京世纪瑞尔技术股份有限公司董事会提 名为北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京世纪瑞尔技术股份有限公司第八届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 是 □ 否 如否，请 ...

证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2025-011 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会通知的公告 北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次 会议决定于 2025 年 5 月 13 日（星期二）14:00 召开 2024 年度股东大会，现将会 议有关事项通知如下： 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、会议召集人：公司第八届董事会 公司第八届董事会第十六次会议审议通过《关于召开 2024 年度股东大会的 议案》，决定于 2025 年 5 月 13 日（星期二）14:00 召开 2024 年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）14:00 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 13 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 ...

北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十六 次会议通知于 2025 年 4 月 10 日以电话、传真、邮件等方式通知了公司监事会成 员，会议于 2025 年 4 月 21 日 16:00 在公司会议室以现场方式召开，应出席会议 监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，会议由公司监事会主席宋月女士主持，会议 的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议审议通 过了以下议案： 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 《2024 年度监事会工作报告》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披 露网站上发布的公告。 证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2025-003 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 该报告尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2024 年年度报告》及其摘要 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假 ...