证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2024-012 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次 会议决定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）14:00 召开 2023 年度股东大会，现将会 议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司第八届董事会 公司第八届董事会第十一次会议审议通过《关于召开 2023 年度股东大会的 议案》，决定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）14:00 召开 2023 年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 14:00 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 17 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 ...

北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李岳军） 各位股东及股东代表： 本人作为北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年度工作中，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，在保 持独立董事应有独立的前提下，诚实、勤勉、独立地履行职责，维护公司股东的 合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的作用。现就本人 2023 年 度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 2023 年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，本人按照监管规则进行了独立性自查并出具了《独立董事关于独立性自 查情况的报告》，不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，本人未在公司 担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，与公司及其控股股东 不存在可能妨碍本人独立客观判断的关系，本人独立履行职责，不受公司控股股 东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 1 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度，公司召开了 5 ...

北京世纪瑞尔技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 二〇二四年四月 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及 其他有关规定，公司董事会下设薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应过半数。 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 决策程序 3 | | 第五章 | 议事规则 4 | | 第六章 | 附 则 5 | 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与 ...

北京世纪瑞尔技术股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二四年四月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的召集 3 | | 第三章 | 股东大会的提案和通知 4 | | 第四章 | 股东大会的召开 6 | | 第五章 | 股东大会的表决与决议 10 | | 第六章 | 股东大会记录 15 | | 第七章 | 附 则 16 | 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称"公司"） 股东大会（以下简称"股东大会"）的职责权限，保证公司股东大会规范运作， 维护股东的合法权益，确保股东平等有效地行使权利，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京世纪瑞尔技术股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关法律、法规，制定本规则。 第二条 本规则自生效之日起，即成为对公司、公司股东、董事、监事、总 经理和其他高级管理人员具有法律约束力的规范性文件。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证 ...

北京世纪瑞尔技术股份有限公司 （Beijing Century Real Technology Co.,Ltd.） 2023 年度监事会工作报告 二〇二四年四月二十四日 2023 年度监事会工作报告 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 二、监事会对公司2023年度有关事项的意见 报告期内，公司监事会严格按照有关法律法规及《公司章程》的规定，对公 司依法运作情况、公司财务情况、关联交易、内部控制等方面进行了认真监督检 查，并对报告期内公司有关情况发表如下意见： 北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会及监事会全体成 员根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法 规的有关规定，以积极维护公司利益及全体股东合法权益为原则，勤勉尽责，严 格履行监事会职责，依法独立行使职权，积极列席董事会和股东大会，并对公司 重大事项的决策程序、合规性进行了核查，对公司财务状况和财务报告的编制进 行了审查，对公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，以保证公司规 范运作。现将2023年度监事会工作情况报告如下： 一、2023年度监事会工作情况 报告期内，公司共召开了五次监事会会议。监事会会议的召集 ...

北京世纪瑞尔技术股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 决策程序 3 | | 第五章 | 议事规则 4 | | 第六章 | 附 则 5 | 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 高级管理人员的产生，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司下设董事会提名委员会， 并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责对 公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 董事会提名委员会实施细则 （一）提名或者任免董事； 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作，由 独立董事委 ...

北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2023 年度财务报表审计报告 审 计 报 告 目 录 | 一、审计报告 | | 1—5 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、审计报告附件 | | | | | 1、 | 合并资产负债表 | 6—7 | 页 | | 2、 | 母公司资产负债表 | 8—9 | 页 | | 3、 | 合并利润表 | 10 | 页 | | 4、 | 母公司利润表 | 11 | 页 | | 5、 | 合并现金流量表 | 12 | 页 | | 6、 | 母公司现金流量表 | 13 | 页 | | 7、 | 合并所有者权益变动表 | 14—15 | 页 | | 8、 | 母公司所有者权益变动表 | 16—17 | 页 | | 9、 | 财务报表附注 | 18—102 | | | | | | 页 | [2024]京会兴审字第 00030016 号 北京世纪瑞尔技术股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称瑞尔股份）合并及母 公司财务报表（以下简称财务报表），包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表，2023 ...

北京世纪瑞尔技术股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年四月 | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董 | 事 2 | | 第三章 | 董 | 事 会 8 | | 第四章 | 董 | 事 长 14 | | 第五章 | | 董事会决策程序 15 | | 第六章 | | 董事会会议 17 | | 第七章 | | 董事会会议通知 20 | | 第八章 | | 会议提案、审议、决议 20 | | 第九章 | | 董事会会议记录 25 | | 第十章 | | 董事会决议公告 25 | | 第十一章 | | 董事会文档管理 25 | | 第十二章 | | 附 则 26 | 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确董事会的职责权限，规范董事会内部机构及运作程序， 充分发挥董事会经营决策中心作用，确保董事会高效率工作和科学决策，北京世 纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 ...

一、本次核销部分应收款项的情况概述 证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2024-010 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 关于核销部分应收款项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开了第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十一次会议，会议审议通过了 《关于核销部分应收款项的议案》。具体情况如下： 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》、《企业会计准则》等相关规定，本 着谨慎性原则，经核查，公司因部分应收款项账龄较长，且客户单位经营出现异 常，债务人无法取得联系等原因，已无收回的可能性，故对其予以核销。本次核 销应收款项总计 10 笔，金额合计 3,622,285.17 元，其中：应收账款 1,455,522.00 元，其他应收款 2,166,763.17 元。 二、本次核销部分应收款项对公司的影响 公司本次核销应收款项已按会计政策计提了相应的坏账准备，计提比例为 100%，本 ...