投资者关系管理制度 深圳市昌红科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强深圳市昌红模具科技股份有限公司(以下简称"公司")与 投资者和潜在投资者(以下统称"投资者")之间的信息沟通，完善公司治理结构， 促进公司诚信自律规范运作，提升公司投资价值，切实保护投资者特别是社会公 众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司 与投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称《上市规则》）、《公司章程》及其他有关法律、法规、规章的规定，结合 本公司实际情况，制定本制度。 第二章 投资者关系管理的目的和基本原则 （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意 见建议，及时回应投资者诉求。 第二条 投资者关系管理是公司治理的重要内容之一，是指通过便利股东权 利行使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之 间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价 值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的是： （ ...

对外担保管理制度 深圳市昌红科技股份有限公司 对外担保管理制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范深圳市昌红科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展， 根据《中华人民共和国民法典》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法 律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或 质押，公司为子公司提供的担保视为对外担保。 第七条 公司为他人提供担保，应当采取反担保等必要的措施防范风险，反 担保的提供方应具备实际承担能力。 第八条 公司独立董事应在年度报告中，对公司报告期末尚未履行完毕和当 期发生的对外担保情况、执行本制度规定情况进行专项说明，并发表独立意见。 第二章 对外担保对象的审查 第九条 公司可以为具有独立法人资格并具有以下条件之一的单位提供担保： （一）因公司业务需要的互保单位； ...

深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日召 开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整第六届董事会专门委员会委 员的议案》，根据中国证券监督管理委员会颁布并于 2023 年 9 月生效实施的《上 市公司独立董事管理办法》第五条的规定，提名委员会中独立董事应当过半数并 担任召集人。公司根据规则修订要求并结合实际情况对第六届董事会提名委员会 的部分成员进行调整。 | 证券代码:300151 | 证券简称：昌红科技 | 公告编号：2023-099 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123109 | 债券简称：昌红转债 | | 深圳市昌红科技股份有限公司 关于调整第六届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 深圳市昌红科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 15 日 1 一、第六届董事会提名委员会的调整情况 调整前：李焕昌（主任委员）、何谦、仲维宇 调整后：何谦（主任委员）、李焕昌、仲维宇 除上述调整外，公司第六届董事会其他专门委员会保持不变。 ...

| 证券代码: 300151 | 证券简称：昌红科技 | 公告编号：2023-101 | | --- | --- | --- | | 债券代码: 123109 | 债券简称: 昌红转债 | | 深圳市昌红科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。深圳市昌红科技股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）董事会于 2023 年 12 月 15 日召开的第六届董事会第七 次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》， 同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 5 日（星期五）下午 14:00 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 5 日 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间 ...

深圳市昌红科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 董事会战略委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应深圳市昌红科技股份有限公司(以下简称"公司")战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳市昌红科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 机构及人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中包括二名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责 主持战略委员会工作。 第六条 战略委员会委员任职期限与其董事任职期限相同，连选可以连任 ...

第一章 总则 第一条 为促进深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，完善公司的法人治理结构，强化内部约束和监督机制，维护全体股东尤其 是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"创 业板上市公司规范运作"）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《深圳 市昌红科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定和要 求，公司制定《独立董事工作制度》（以下简称"本制度"）。 独立董事工作制度 深圳市昌红科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月修订） 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事 ...

| 证券代码: 300151 | 证券简称：昌红科技 | 公告编号：2023-095 | | --- | --- | --- | | 债券代码: 123109 | 债券简称：昌红转债 | | 深圳市昌红科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次会议召开情况 1、深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次 会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 15 日下午在公司 1 号会议室以现 场结合通讯表决方式召开。 2、本次会议通知时间及方式：会议通知于 2023 年 12 月 11 日以电子邮件及 短信等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。 3、本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。 4、本次会议主持人：公司董事长李焕昌先生 公司监事和高级管理人员列席本次会议。 5、本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等 法律法规、规范性文件以及《深圳市昌红科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、本次会议审议情况 根据《上市公司独立董事管 ...

对外投资管理制度 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）等法律、法 规、规范性文件及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司在境内外进行的以盈利或保值增值 为目的，以公司合法持有的货币资金、实物、无形资产等资源进行的各种形式的 投资行为，包括但不限于： 深圳市昌红科技股份有限公司 对外投资管理制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范投资行为，降低投资风险，提高投资收益，维护公司、股东 和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 （一）向其他企业投资，包括对子公司投资或与他人共同设立企业、对其他 企业增资、受让其他企业股权等权益性投资（设立或者增资全资子公司除外）； （二）公司经营性项目及资产投资； （三）购买交易性金融资产和可供出售的金融资产等财务性投资； （四）债券及其他债 ...

监事会议事规则 深圳市昌红科技股份有限公司 监事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 监事会中的股东代表由股东提名，并经监事会审议通过后提交股东大会审议 通过聘任。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。 公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任 职期间不得担任公司监事。 第四条 监事会行使下列职权： （一）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见，依法对 公司定期报告签署书面确认意见； （二）检查公司财务； （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、 行政法规、《公司章程》或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建 议； 第一条 为规范深圳市昌红科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会的议 事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》（以下简称 ...

1 经核查，独立董事认为：公司本次对外投资为对全资子公司及全资孙公司的 增资，符合公司海外发展战略，有助于其增强资金实力、进一步扩大海外生产基 地规模，有利于拓展公司的海外市场、壮大公司业务，增强公司抵御风险的能力。 本次对外投资资金来源为公司的自有资金或自筹资金，不会对公司的财务状况和 生产经营产生重大影响，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。本 次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。本次审议决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》等相关法律法规和制度的要求。因此，我们一致同意该事项。 独立董事：何谦、仲维宇、李剑 2023 年 12 月 15 日 深圳市昌红科技股份有限公司独立董事关于 第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》和《独立董事工作制度》的有关规定，作为深圳市昌红科技股份有限公 司（以下简称 ...