| 证券代码: 300151 | 证券简称：昌红科技 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码: 123109 | 债券简称: 昌红转债 | | 深圳市昌红科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人增持公司股份计划实施进展 暨增持时间过半的公告 控股股东、实际控制人李焕昌先生保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 2 月 1 日披露了《关于控股股东、实际控制人增持股份计划的公告》， 公司控股股东、实际控制人李焕昌先生拟自本次增持计划披露之日起 6 个月内增持公司股份。增持计划金额不低于人民币 1,000 万元（含）， 不超过人民币 2,000 万元（含），本次增持计划不设定价格区间。 增持计划实施进展情况：截至本公告披露日，本次增持计划时间已过半。 2024 年 2 月 1 日至 2024 年 4 月 30 日，公司控股股东、实际控制人李焕 昌先生，通过深圳证券交易所交易系统 ...

| 证券代码: 300151 | 证券简称：昌红科技 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码: 123109 | 债券简称: 昌红转债 | | 1 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 27 日在 创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》《2023 年年度 报告摘要》及《2024 年第一季度报告》。为便于广大投资者更深入全面地了解公 司 2023 年度及 2024 年第一季度经营情况，公司定于 2024 年 4 月 28（星期日） 上午 9:00-11:00 在全景网举办 2023 年度及 2024 年第一季度网上业绩说明会。 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系 互动平台"（http://ir.p5w.net）参与互动交流。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理李焕昌先生、独立董事 李剑先生、财务总监周国铨先生、副总经理兼董事会秘书刘力先生。 为充分 ...

| 证券代码: 300151 | 证券简称：昌红科技 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码: 123109 | 债券简称: 昌红转债 | | 深圳市昌红科技股份有限公司 关于 2023 年度计提减值准备及核销坏账的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日分别 召开了第六届董事会第八次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提减值准备及核销坏账的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《企业会计准则》等相关法律法规的规定，现将本次计提减值准备及 核销坏账的具体情况公告如下： 一、本次计提减值准备及核销坏账的情况 （一）计提减值准备和核销坏账的原因 依据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，为真实反映 公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况，本着谨慎性原则，公司对合并报表范 围内的各项资产进行了全面清查和减值测试，拟对截至 2023 年 12 月 31 日存在 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市昌红科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为深圳市昌红科 技股份有限公司（以下简称"昌红科技"或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债 券持续督导阶段的保荐人以及 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规规 定，对公司 2023 年度内部控制自我评价报告进行了核查，具体核查情况如下： 技术研发中心、信息化中心等。各职能部门分工明确、各负其责，相互协作、相互牵制、 相互监督。 一、公司内部控制的基本情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。 1、纳入评价范围的主要单位 包括母公司、全资子公司、控股子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财 务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表主营业务收入总额的 100%。 2、纳入评价范围的主要业务和事项 （ ...

深圳市昌红科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》和深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事 会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评 估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693 人 2022 年度证券业务收入（经审计）：151,600 万元 2022 年度上市公司审计客户家数：671 家 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第五届董事会第二十七次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关 于续聘 2023 年度审计机 ...

各位股东及股东代表： 本人作为深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》相关法律、法规、 规范性文件的规定及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定和要求，忠 实、勤勉、尽责的履行职责，积极了解公司的生产经营状况，按时出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，有效保证了董事会决 策的科学性和公司运作的规范性，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的 合法权益。 现将2023年度本人履行独立董事职责工作情况向各位股东汇报如下： 一、年度履职概况 深圳市昌红科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （仲维宇） | 姓名 | 应出席次数 | 出席次数 | | --- | --- | --- | | 仲维宇 | 3 | 3 | 二、发表独立意见情况 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公 司章程》等法律法规和相关制度的规定，本人 ...

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第八次会议及第六届监事会第八次会 议，审议通过了《关于对控股子公司提供财务资助的议案》，为支持控股子公司浙江鼎 龙蔚柏精密技术有限公司（以下简称"鼎龙蔚柏"）业务发展需要，在不影响公司正常 经营的情况下，同意公司以自有资金向鼎龙蔚柏提供不超过 1,600 万元人民币、用于固 定资产投资及补充流动资金。同时，鼎龙蔚柏拟向其控股子公司浙江蔚柏包装科技有限 公司（以下简称"蔚柏包装"）提供不超过 400 万元人民币借款，用于补充流动资金， 借款期限自实际借款之日起算不超过十二个月，按年利率 3.03%收取利息，结息方式为 每季度收取。上述额度在授权期限范围内可以循环滚动使用。 2024 年 4 月 25 日，公司第六届董事会第八次会议和第六届监事会第八次会议审议 通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》。关联董事徐燕平已回避表决。监事 会对该事项发表了核查意见。该事项属于董事会决策范围，无需提交股东大会审议。 中信证券股份有限公司 关于深圳市昌红科技股份有限公司 向控股子公司提供财务资助的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为 ...

| 证券代码: 300151 | 证券简称：昌红科技 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码: 123109 | 债券简称: 昌红转债 | | 深圳市昌红科技股份有限公司 关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度 及对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"昌红科技"）于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司及子公司向 金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》，该议案尚需提交公司 股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、申请综合授信额度及对外担保额度预计的情况概述 （一）申请综合授信额度及对外担保额度预计的基本情况 1 元，其中为资产负债率大于等于 70%的浙江柏明胜、常州康泰提供担保额度总计 不超过人民币 10,000.00 万元，为资产负债率小于 70%的深圳柏明胜、鼎龙蔚柏、 蔚柏包装提供担保额度总计不超过人民币 15,000.00 万元。 如公司对控股子公司深圳柏明胜、 ...

| 证券代码: 300151 | 证券简称：昌红科技 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码: 123109 | 债券简称: 昌红转债 | | 深圳市昌红科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项 并注销募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年度向不特定对象发 行可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"高端医疗器械及 耗材生产线扩建项目"已建设完毕并投入使用，达到了预定可使用状态。公司拟 将募投项目进行结项，并将节余募集资金（最终金额以资金转出当日银行结息余 额为准）永久补充流动资金。节余募集资金划转完毕后，公司将注销相关募集资 金专项账户。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市昌红科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕609 号）同意注册， 公司于 2021 年 4 月 1 日向不特定对象发行 ...

关于深圳市昌红科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZL10195 号 关于深圳市昌红科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项报告 | 一、 | 专项报告 | | | 1-2 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、 | 汇总表 | 目 | 录 | 页 1-3 | 次 | 关于深圳市昌红科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项报告 信会师报字[2024]第 ZL10195 号 深圳市昌红科技股份有限公司全体股东： 联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 本报告仅供昌红科技为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得 用作任何其他目的。 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：蔡晓丽 中国•上海 中国注册会计师：陶国恒 我们审计了深圳市昌红科技股份有限公司(以下简称昌红科 技)2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及 ...