财务会计管理制度 深圳市昌红科技股份有限公司 财务会计管理制度 第一章 总 则 第二条 本制度适用于公司本部、全资及控股投资企业（以下简称"子公 司"）。 第三条 本制度所指"公司"为深圳市昌红科技股份有限公司本部；所指 "子公司"为公司全资或控股投资企业。 第二章 会计组织机构和职责 第四条 公司财务部作为统一的财务与会计机构，实施会计管理，组织会计 核算、实行会计监督；实施预算管理、进行经营活动分析；实施产权管理；组织 资金管理、税务管理等职能工作。 第五条 公司会计机构设设置：设立主管会计工作负责人、会计机构负责人 和专职会计人员。 第六条 主管会计工作负责人主要职责是: （一）协助总经理，认真贯彻国家财经法律、法规、方针政策，正确执行规 章制度，贯彻执行股东会、董事会窗体底端、监事会决议，指导并督促公司的会 计核算。 （二）组织编制公司预算，按照"上下结合、分级编制、逐级汇总"的程序 进行,定期对公司预算执行情况及财务状况进行分析，组织制定并实施公司预算 的内部会计控制。 第一条 为加强和规范深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称"公司"） 财务会计管理工作，依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则 ...

舆情管理制度 深圳市昌红科技股份有限公司 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； 舆情管理制度 （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第一章 总则 第三条 舆情信息的分类： 第一条 为了提高深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据相关法律法规的规定和《公司章程》，特制定本制度。 （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情； 第二条 本制度所称舆情包括： 第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑信息）处理工作 的领导机构，统一领导公司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部 署，根据需要研究决定公司对外发布信息，主要工作职责包括: （ ...

| 证券代码: 300151 | 证券简称：昌红科技 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码: 123109 | 债券简称：昌红转债 | | 深圳市昌红科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次会议召开情况 1、深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 9 月 27 日上午在公司 1 号会议室以现 场结合通讯表决方式召开。 2、本次会议通知时间及方式：会议通知于 2024 年 9 月 24 日以电子邮件方 式送达给全体董事、监事和高级管理人员。 3、公司共有董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，独立董事李剑先生因病住 院授权委托独立董事何谦代为行使表决权。 4、本次会议主持人：公司董事长李焕昌先生 公司监事和高级管理人员列席本次会议。 5、本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等 法律法规、规范性文件以及《深圳市昌红科技股份有限公司章程》的有关规定。 ...

| 证券代码: 300151 | 证券简称：昌红科技 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码: 123109 | 债券简称：昌红转债 | | 深圳市昌红科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 10 日 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2024 年 9 月 10 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2024 年 9 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 2、现场会议召开地点：深圳市坪山区碧岭街道沙湖社区锦龙大道 3 号昌红 科技公司二楼 1 号会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票 相结合的方式。深圳市昌红科技股 ...

法律意见书 广东信达律师事务所（以下称"信达"）接受深圳市昌红科技股份有限公司 （以下称"公司"）的委托，指派信达律师出席公司2024年第二次临时股东大会（以 下称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证。 信达律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性法律 文件以及《深圳市昌红科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规 定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资 格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 1 中国 深圳 福田区 益田路6001号 太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11/F、12/F., TAIPING FINANCE TOWER, NO.6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话（Tel.）：（86-755) 88265288 传真（Fax.）：（86-755）88265537 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市昌红科技股份 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市昌红科技股份有限公司 2024 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：昌红科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：范 璐 | 联系电话：021-20262214 | | 保荐代表人姓名：许佳伟 | 联系电话：021-20262200 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募 集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、 | 是 | | 关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件一致 | | | ...

| 证券代码: | 300151 | 证券简称：昌红科技 | | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码: | 123109 | 债券简称: | 昌红转债 | | 深圳市昌红科技股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本次权益分派股权登记日为：2024 年 8 月 22 日，除权除息日为：2024 年 8 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市昌红科技股份有限公司，2024 年半年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、权益分派方案 月 23 日。 本公司 2024 年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本 532,508,631 股为 基数，向全体股东每 10 股派 0.600000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股 通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证 券投资基金每 10 股派 0.540000 元；持有首发后限售股、股权激励限 ...

深圳市昌红科技股份有限公司 关于可转换公司债券转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码: | 300151 | 证券简称：昌红科技 | | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码: | 123109 | 债券简称: | 昌红转债 | | 增发新股或配股：P1=(P0+A×k)/(1+k)； 上述两项同时进行：P1=(P0+A×k)/(1+n+k)； 派送现金股利：P1=P0-D； 1 债券代码：123109 债券简称：昌红转债 调整前转股价格：26.85 元/股 调整后转股价格：26.79 元/股 转股价格调整生效日期：2024 年 8 月 23 日 上述三项同时进行：P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k) 其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 经中国证券监督管理委员会《关于同意 ...

Group 1: Financial Performance - The company achieved a total revenue of 483 million yuan in the first half of 2024, with a net profit attributable to shareholders of 44 million yuan, reflecting a year-on-year decrease of 5.94% and a growth of 2.42% respectively [2] - The net profit margin after deducting non-recurring gains and losses was 0.54% [2] - The medical device sector experienced a growth of 18.12% in revenue during the same period [2] Group 2: Product Development and Market Validation - Multiple products have entered the "small batch and verification" stage at major domestic wafer factories, with ongoing efforts to expedite formal production line validation [3] - The company has established a strategic cooperation framework with Fresenius, which began in June 2024, focusing on close communication regarding specific projects [3] - The company specializes in high-end medical plastic products, relying on precision molds and automated production technology, with a dedicated team for mold design and automated production line development [3]

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [4] Core Views - The company's performance in the first half of 2024 was under pressure, but it has entered a marginal improvement inflection point, maintaining its rare growth potential [3] - The company achieved a net profit attributable to shareholders of 0.44 million yuan, with a year-on-year increase of 9.21% [3] - The revenue from product sales was 2.93 billion yuan, a year-on-year decrease of 12.13%, while the revenue from medical consumables increased by 18.12% year-on-year [3] - The company has signed a strategic cooperation framework with Fresenius, expanding its collaboration with international medical giants [3] - The company is expected to see significant growth in its wafer carrier and other product lines, with successful development and production already achieved [3] Financial Summary and Valuation Indicators - The total market value of the company is 82.96 billion yuan, with a circulating market value of 57.44 billion yuan [4] - The company's projected net profits for 2024, 2025, and 2026 are 1.21 billion yuan, 1.69 billion yuan, and 2.40 billion yuan respectively, with corresponding EPS of 0.23, 0.32, and 0.45 yuan [3][5] - The company's P/E ratios for 2024, 2025, and 2026 are projected to be 68.8, 49.0, and 34.6 respectively [5] - The company's revenue is expected to recover from 931 million yuan in 2023 to 1.209 billion yuan in 2024, with a year-on-year growth of 29.8% [5]