1 | 证券代码: 300151 | 证券简称：昌红科技 | 公告编号：2023-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码: 123109 | 债券简称：昌红转债 | | 深圳市昌红科技股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召 开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程> 的议案》。现将相关事项公告如下： 一、公司注册资本变更情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市昌红科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕609 号）核 准，并经深圳证券交易所审核同意，公司 460.00 万张可转换公司债券于 2021 年 4 月 1 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"昌红转债"，债券代码"123109"。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳市昌红科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 ...

公司章程 深圳市昌红科技股份有限公司 章 程 二 O 二三年十月 - 1 - | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 份 股 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股 | 东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董 | 事 25 | | 第二节 | | 董事会 28 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 | 36 | | 第一节 | 监 | 事 36 | | 第二节 | | 监事会 37 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | ...

| 证券代码: 300151 | 证券简称：昌红科技 | 公告编号：2023-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码: 123109 | 债券简称：昌红转债 | | 深圳市昌红科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次会议召开情况 1、深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次 会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 27 日上午在公司 1 号会议室以现 场结合通讯表决方式召开。 2、本次会议通知时间及方式：会议通知于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件及 短信等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。 公司监事和高级管理人员列席本次会议。 5、本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等 法律法规、规范性文件以及《深圳市昌红科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、本次会议审议情况 经与会董事认真审议，以现场结合通讯表决方式，通过并形成以下决议： 1、审议并通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》 根据 ...

| 证券代码: | 300151 | 证券简称：昌红科技 | 公告编号：2023-087 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码: | 123109 | 债券简称: 昌红转债 | | 深圳市昌红科技股份有限公司 关于全资子公司签订战略合作框架的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次签署的《战略合作框架》，属于双方合作意愿的框架性约定，不涉 及具体金额，具体的合作事项需以双方签署的具体业务合同约定为准。 2、公司最近三年披露的框架协议具体情况见本公告"五、其他相关说明"。 3、根据《公司章程》等相关规定，本战略合作框架的签署无需提交公司董 事会或股东大会审议，亦不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"昌红科 技"）全资子公司深圳市柏明胜医疗器械有限公司（以下简称"深圳柏明胜"） 与 Revvity Inc.（瑞孚迪有限公司）签署了《战略合作框架》。现将合作框架主要 内容公告如下： 一、交易对方介绍 （ ...

| 证券代码：300151 | 证券简称：昌红科技 | 公告编号：2023-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123109 | 债券简称：昌红转债 | | 深圳市昌红科技股份有限公司 关于 2023 年第三季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"昌红转债"（债券代码: 123109）转股期为 2021 年 10 月 8 日至 2027 年 3 月 31 日；初始转股价格为 28.26 元/股，最新转股价格为 26.90 元/股。 2、2023 年第三季度，"昌红转债"因转股减少 0 万元（0 张），转股数量为 0 股。 3、截至 2023 年第三季度末，公司剩余可转债为 4,595,478 张，剩余可转债 票面总金额为 459,547,800.00 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，深圳市昌红科技股份 有限公司（以下简称"公司"）现将 2023 年第三季度可转换公司债券（以下简 ...

近日，公司在桂林银行股份有限公司南宁分行1（以下简称"桂林银行"）开 立了现金管理专用结算账户，账户具体信息如下： | 序号 | 开户银行 | 账户名称 | 账号 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 桂林银行 | 深圳市昌红科技股份有限公司 | 660000020714500013 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 14 日分 别召开了第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关 于使用部分暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司 （含全资及控股子公司）在确保不影响正常运营和可转换公司债券募集资金及向 特定对象发行股票投资项目建设的情况下，使用不超过人民币 2.50 亿元（含 2.50 亿元）的自有资金及不超过人民币 3.50 亿元（含 3.50 亿元）的闲置募集资金进 行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和 期限范围内可循环滚动使用，暂时闲置募集资金现金管理到期后将 ...

深圳市昌红科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：深圳市昌红科技股份有限公司 1 信息披露义务人声明 股票代码：300151 信息披露义务人 1：李焕昌 通讯地址：深圳市坪山区碧岭街道沙湖社区锦龙大道 3 号昌红科 技公司 信息披露义务人 2：王国红 通讯地址：深圳市坪山区碧岭街道沙湖社区锦龙大道 3 号昌红科 技公司 股份变动性质：股份数量、持股比例减少（主动减持、可转换公 司债券转股、公司向特定对象发行股票） 签署日期：2023 年 9 月 18 日 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：昌红科技 一、信息披露义务人根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办 法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告 书》及其它法律、法规编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》和《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定， 本报告书已全面披露了信息披露义务人在深圳市昌红科技股份 ...

| 证券代码:300151 | 证券简称：昌红科技 | 公告编号：2023-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123109 | 债券简称：昌红转债 | | 深圳市昌红科技股份有限公司 关于披露简式权益变动报告书的提示性公告 3、公司控股股东、实际控制人李焕昌先生及其一致行动人王国红女士因公 司 2022 年度非公开发行股份而被动稀释、主动减持导致所持公司股份权益减少。 本次权益变动后，信息披露义务人合计持有公司股份数量为 202,328,000 股，持 有公司股份比例 38.00%，较前次权益变动报告书披露日累计下降 6.57%。 深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称"公司"或"昌红科技"）于近日收到 公司控股股东、实际控制人李焕昌先生及其一致行动人王国红女士（以下简称"信 息披露义务人"）向公司出具的《简式权益变动报告书》。现将有关情况公告如下： 一、本次权益变动前后信息披露义务人的持股情况 本次权益变动前，信息披露义务人合计持有公司股份 223,984,500 股，其合 计持有公司当时总股本 502,500,000 股的比例为 44.57%；本次权益变动后，信息 披露义务人 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市昌红科技股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：昌红科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：范璐 | 联系电话：021-20262214 | | 保荐代表人姓名：许佳伟 | 联系电话：021-20262200 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | - | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资 | 是 | | 金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交 | | | 易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 获取每月募集资金专户对账单 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | | ...

| 证券代码: 300151 | 证券简称：昌红科技 | 公告编号：2023-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码: 123109 | 债券简称: 昌红转债 | | 深圳市昌红科技股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次会议召开情况 1、深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次 会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 9 月 14 日下午在公司 1 号会议室以现场 表决方式召开。 2、本次会议通知时间及方式：会议通知于 2023 年 9 月 8 日以电子邮件及短 信方式送达给全体监事。 3、本次会议应出席监事 3 名，实际现场出席监事 3 名。 公司董事会秘书、副总经理刘力先生列席了会议。 5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、本次会议审议情况 经与会监事认真审议，以现场表决方式，通过并形成以下决议： 1、审议并通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额 ...