公司章程 深圳市昌红科技股份有限公司 章 程 二 O 二三年十月 - 1 - | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 份 股 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股 | 东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董 | 事 25 | | 第二节 | | 董事会 28 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 | 36 | | 第一节 | 监 | 事 36 | | 第二节 | | 监事会 37 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市昌红科技股份有限公司使用募集资金向全资子公司 提供借款用于实施募投项目的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为深圳市昌红科技 股份有限公司（以下简称"昌红科技"、"公司"）2022 年度向特定对象发行 A 股股票的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年 2 月修订）》《上市公司监管指 引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等相关法律法规和规范性文件的规定， 对昌红科技使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的事项进行了审慎 核查，发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市昌红科技股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1379 号）同意注册，公司向特定对象发行 A 股 股票 30,000,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 13.79 元/股，募集 ...

| 证券代码: | 300151 | 证券简称：昌红科技 | 公告编号：2023-087 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码: | 123109 | 债券简称: 昌红转债 | | 深圳市昌红科技股份有限公司 关于全资子公司签订战略合作框架的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次签署的《战略合作框架》，属于双方合作意愿的框架性约定，不涉 及具体金额，具体的合作事项需以双方签署的具体业务合同约定为准。 2、公司最近三年披露的框架协议具体情况见本公告"五、其他相关说明"。 3、根据《公司章程》等相关规定，本战略合作框架的签署无需提交公司董 事会或股东大会审议，亦不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"昌红科 技"）全资子公司深圳市柏明胜医疗器械有限公司（以下简称"深圳柏明胜"） 与 Revvity Inc.（瑞孚迪有限公司）签署了《战略合作框架》。现将合作框架主要 内容公告如下： 一、交易对方介绍 （ ...

| 证券代码：300151 | 证券简称：昌红科技 | 公告编号：2023-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123109 | 债券简称：昌红转债 | | 深圳市昌红科技股份有限公司 关于 2023 年第三季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"昌红转债"（债券代码: 123109）转股期为 2021 年 10 月 8 日至 2027 年 3 月 31 日；初始转股价格为 28.26 元/股，最新转股价格为 26.90 元/股。 2、2023 年第三季度，"昌红转债"因转股减少 0 万元（0 张），转股数量为 0 股。 3、截至 2023 年第三季度末，公司剩余可转债为 4,595,478 张，剩余可转债 票面总金额为 459,547,800.00 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，深圳市昌红科技股份 有限公司（以下简称"公司"）现将 2023 年第三季度可转换公司债券（以下简 ...

近日，公司在桂林银行股份有限公司南宁分行1（以下简称"桂林银行"）开 立了现金管理专用结算账户，账户具体信息如下： | 序号 | 开户银行 | 账户名称 | 账号 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 桂林银行 | 深圳市昌红科技股份有限公司 | 660000020714500013 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 14 日分 别召开了第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关 于使用部分暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司 （含全资及控股子公司）在确保不影响正常运营和可转换公司债券募集资金及向 特定对象发行股票投资项目建设的情况下，使用不超过人民币 2.50 亿元（含 2.50 亿元）的自有资金及不超过人民币 3.50 亿元（含 3.50 亿元）的闲置募集资金进 行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和 期限范围内可循环滚动使用，暂时闲置募集资金现金管理到期后将 ...

深圳市昌红科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：深圳市昌红科技股份有限公司 1 信息披露义务人声明 股票代码：300151 信息披露义务人 1：李焕昌 通讯地址：深圳市坪山区碧岭街道沙湖社区锦龙大道 3 号昌红科 技公司 信息披露义务人 2：王国红 通讯地址：深圳市坪山区碧岭街道沙湖社区锦龙大道 3 号昌红科 技公司 股份变动性质：股份数量、持股比例减少（主动减持、可转换公 司债券转股、公司向特定对象发行股票） 签署日期：2023 年 9 月 18 日 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：昌红科技 一、信息披露义务人根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办 法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告 书》及其它法律、法规编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》和《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定， 本报告书已全面披露了信息披露义务人在深圳市昌红科技股份 ...

| 证券代码:300151 | 证券简称：昌红科技 | 公告编号：2023-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123109 | 债券简称：昌红转债 | | 深圳市昌红科技股份有限公司 关于披露简式权益变动报告书的提示性公告 3、公司控股股东、实际控制人李焕昌先生及其一致行动人王国红女士因公 司 2022 年度非公开发行股份而被动稀释、主动减持导致所持公司股份权益减少。 本次权益变动后，信息披露义务人合计持有公司股份数量为 202,328,000 股，持 有公司股份比例 38.00%，较前次权益变动报告书披露日累计下降 6.57%。 深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称"公司"或"昌红科技"）于近日收到 公司控股股东、实际控制人李焕昌先生及其一致行动人王国红女士（以下简称"信 息披露义务人"）向公司出具的《简式权益变动报告书》。现将有关情况公告如下： 一、本次权益变动前后信息披露义务人的持股情况 本次权益变动前，信息披露义务人合计持有公司股份 223,984,500 股，其合 计持有公司当时总股本 502,500,000 股的比例为 44.57%；本次权益变动后，信息 披露义务人 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市昌红科技股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：昌红科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：范璐 | 联系电话：021-20262214 | | 保荐代表人姓名：许佳伟 | 联系电话：021-20262200 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | - | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资 | 是 | | 金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交 | | | 易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 获取每月募集资金专户对账单 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | | ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市昌红科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入 募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规 和规范性文件的规定，中信证券股份有限公司作为深圳市昌红科技股份有限公司（以 下简称"昌红科技"、"公司"）的保荐人，对公司使用募集资金置换预先投入募投 项目及已支付发行费用的自筹资金的事项进行了审慎核查，具体内容如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市昌红科技股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1379号）同意注册，公司向特定对象发行 A股股票30,000,000股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币13.79元/股，募集 资金总额为人民币413,700,000.00元，扣除不含税的发行费用人民币10,081,011.51元， 实际募集资金净额为人民币403,618,988.49元。立信会计师 ...

深圳市昌红科技股份有限公司独立董事关于 第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》和《独立董事工作制度》的有关规定，作为深圳市昌红科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现 就公司第六届董事会第五次会议的相关事项，发表独立意见如下： 一、关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的独立意见 经核查，独立董事认为：公司本次对募投项目拟投入募集资金金额的相关事 宜，是基于公司实际经营情况，以及为保证募投项目的顺利实施做出的决策，符 合相关规定。本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在改变 或者变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券 交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。本次审议决策程序符合《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《 ...