| 证券代码: 300151 | 证券简称：昌红科技 | 公告编号：2023-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码: 123109 | 债券简称: 昌红转债 | | 深圳市昌红科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金及闲置自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 14 日分别 召开了第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于 使用部分暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含 全资及控股子公司）在确保不影响正常运营和可转换公司债券募集资金及向特定 对象发行股票投资项目建设的情况下，使用不超过人民币 2.50 亿元（含 2.50 亿 元）的自有资金及不超过人民币 3.50 亿元（含 3.50 亿元）的闲置募集资金进行 现金管理，其中，暂时闲置募集资金包括继续使用向不特定对象发行可转换公司 债券的募集资金不超过人民币 2,000 万元（含 2,000 万元），及使用 2022 年度 ...

深圳市昌红科技股份有限公司独立董事关于 第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》和《独立董事工作制度》的有关规定，作为深圳市昌红科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现 就公司第六届董事会第五次会议的相关事项，发表独立意见如下： 一、关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的独立意见 经核查，独立董事认为：公司本次对募投项目拟投入募集资金金额的相关事 宜，是基于公司实际经营情况，以及为保证募投项目的顺利实施做出的决策，符 合相关规定。本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在改变 或者变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券 交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。本次审议决策程序符合《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市昌红科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入 募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规 和规范性文件的规定，中信证券股份有限公司作为深圳市昌红科技股份有限公司（以 下简称"昌红科技"、"公司"）的保荐人，对公司使用募集资金置换预先投入募投 项目及已支付发行费用的自筹资金的事项进行了审慎核查，具体内容如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市昌红科技股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1379号）同意注册，公司向特定对象发行 A股股票30,000,000股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币13.79元/股，募集 资金总额为人民币413,700,000.00元，扣除不含税的发行费用人民币10,081,011.51元， 实际募集资金净额为人民币403,618,988.49元。立信会计师 ...

| 证券代码: 300151 | 证券简称：昌红科技 | 公告编号：2023-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码: 123109 | 债券简称：昌红转债 | | 深圳市昌红科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次会议召开情况 1、深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次 会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 9 月 14 日上午在公司 1 号会议室以现场 结合通讯表决方式召开。 2、本次会议通知时间及方式：会议通知于 2023 年 9 月 8 日以电子邮件及短 信等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。 3、本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。 由于本次向特定对象发行股票实际募集资金净额为 403,618,988.49 元，少于 《2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》中拟投入的募集资 金金额，为保障募集资金投资项目的顺利实施，公司根据募投项目实施和募集资 金到位的实际情况，在不改变募集资 ...

| 证券代码:300151 | 证券简称：昌红科技 | 公告编号：2023-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123109 | 债券简称：昌红转债 | | 深圳市昌红科技股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 14 日召 开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整 募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据向特定对象发行 股票实际募集资金净额并结合募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的实 际情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。公司独立董事、监事会及中 信证券股份有限公司对该事项均发表了明确的同意意见。该议案无需提交公司股 东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市昌红科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1379 号）同意注册，公司向特定 对象发行 ...

中信证券股份有限公司关于深圳市昌红科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金及闲置自有资金 进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为深圳市昌红科技 股份有限公司（以下简称"昌红科技"、"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券持 续督导阶段的保荐人以及 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，对昌 红科技使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，发表如下核查意见： 一、募集资金的基本情况 （一）向不特定对象发行可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市昌红科技股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]609 号）同意注册，公司本次向不特 定对象发行可转换公司债券，每张面值为人民币 100.00 元（"元"指人民币，下同），发 行数量 4,600,00 ...

关于深圳市昌红科技股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目及 支付发行费用的自筹资金的专项说明 的专项鉴证报告 信会师报字[2023]第 ZL10420 号 关于深圳市昌红科技股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用 | | 目 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 专项鉴证报告 | 1-2 | | | 二、 | 深圳市昌红科技股份有限公司关于以募集资金置 | 1-3 | | | | 换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金 | | | | | 的专项说明 | | | 的自筹资金的专项说明的 专项鉴证报告 深圳市昌红科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的深圳市昌红科技股份有限公司（以下简 称贵公司）编制的截至 2023 年 9 月 14 日止《深圳市昌红科技股份有 限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自 筹资金的专项说明》（以下简称专项说明）执行了鉴证业务。 一、 管理层的责任 管理层的责任是按照《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指 ...

| 证券代码:300151 | 证券简称：昌红科技 | 公告编号：2023-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123109 | 债券简称：昌红转债 | | 深圳市昌红科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 调整前拟投入 募集资金金额 | 调整后拟投入 募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 高端医疗器械及耗材华南基地 | 265,000,000.00 | 263,000,000.00 | 133,022,298.21 | | | 建设项目 | | | | | 2 | 总部基地改造升级项目 | 340,000,000.00 | 340,000,000.00 | 171,967,990.09 | | 3 | 补充流动资金 | 195,000,000.00 | 195,000,000.00 | 98,628,700.19 | | | 合计 | ...

公司及子公司深圳柏明胜医疗器械有限公司开立了募集资金专用账户，对募集资金 采取了专户存储，并与保荐人、募集资金专户监管银行签订了《募集资金三方监管协议》。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市昌红科技股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1379 号）同意，昌红科技本次向特定对象发行 A 股股票 30,000,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 13.79 元/股， 募集资金总额为人民币 413,700,000.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 10,081,011.51 元，募集资金净额 403,618,988.49 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 8 月 29 日对上述资金到位情况进行了审验，并出具了《深圳市昌红科技股份有限公司 验资报告》（信会师报字[2023]第 ZL10414 号）。 中信证券股份有限公司关于深圳市昌红科技股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为深圳市昌红科技 股份有限公司（以下简称"昌红科技" ...

深圳市昌红科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票并在 创业板上市之上市公告书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年九月 1 上市公司全体董事声明 本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体董事签字： 李焕昌 徐燕平 罗红志 李 纳 何 谦 仲维宇 李 剑 深圳市昌红科技股份有限公司 年 月 日 2 特别提示 一、发行股票数量及价格 1、发行数量：30,000,000 股 2、发行价格：13.79 元/股 3、募集资金总额：人民币 413,700,000.00 元 4、募集资金净额：人民币 403,618,988.49 元 二、新增股票上市安排 1、股票上市数量：30,000,000 股 2、股票上市时间：2023 年 9 月 14 日（上市首日），新增股份上市日公司股价不除 权，股票交易设涨跌幅限制。 三、发行对象限售期安排 本次发行完成后，发行对象所认购的股票自本次新增股份发行结束并上市之日起六 个月内不得转让，自 2023 年 9 月 14 日（上市首 ...