| 证券代码: 300151 | 证券简称：昌红科技 | 公告编号：2023-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码: 123109 | 债券简称：昌红转债 | | 深圳市昌红科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次会议召开情况 1、深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次 会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 8 月 11 日上午在公司 1 号会议室以现 场结合通讯表决方式召开。 2、本次会议通知时间及方式：会议通知于 2023 年 8 月 4 日以电子邮件及短 信等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。 3、本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。 4、本次会议主持人：公司董事长李焕昌先生 公司监事和高级管理人员列席本次会议。 5、本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等 法律法规、规范性文件以及《深圳市昌红科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、本次会议审议情况 经与会董事认真审议，以现场结合 ...

一、关于向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权延期的说明 经审查，我们认为：公司延长 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会 决议有效期和延长股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票 相关事宜的有效期，有利于公司向特定对象发行 A 股股票工作的顺利推进。公 司董事会在审议相关事项时，表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我 们一致同意该事项，并同意将相关议案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审 议。 独立董事：何谦、仲维宇、李剑 2023 年 8 月 11 日 1 深圳市昌红科技股份有限公司独立董事关于 第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章 程》和《独立董事工作制度》的有关规定，作为深圳市昌红科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司 第六届董事会第三次会议的相关事项，发表独立意见如下： ...

4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 8 月 28 日（星期一）14:00 （2）网络投票时间：2023 年 8 月 28 日 | 证券代码: 300151 | 证券简称：昌红科技 | 公告编号：2023-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码: 123109 | 债券简称: 昌红转债 | | 深圳市昌红科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。深圳市昌红科技股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）董事会于 2023 年 8 月 11 日召开的第六届董事会第三次 会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》，同 意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2 ...

证券代码: 300151 证券简称：昌红科技 债券代码: 123109 债券简称: 昌红转债 深圳市昌红科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-007 | --- | --- | --- | |----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | □特定对象调研 □ | 分析师会议 | | 投资者关系活动类别 | □媒体采访 □□新闻发布会 □□现场参观 | 业绩 ...

证券代码: 300151 证券简称：昌红科技 债券代码: 123109 债券简称: 昌红转债 深圳市昌红科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-006 | --- | --- | --- | |----------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------| | | □特定对象调研 □ | 分析师会议 | | 投资者关系活动类别 | □媒体采访 □□新闻发布会 □□√现场参观 | 业绩说明会路演活动 | | | □其他 | | | | | 建投投资余蔡一；天安人寿李勇钢；太平资产李涛；国泰租赁郭 | | | | 梦颖、宁雪帆；兴银资本张黎明；瑞华控股陶光绪；东方嘉富周 | | | | 辉；永安期货姚沁源；锦绣中和冯奕健；睿郡资产苏华立；涌津 | | 参与单位名称 | | 投资傅逞强；北京泰德圣基金李妮 ...

证券代码: 300151 证券简称：昌红科技 债券代码: 123109 债券简称: 昌红转债 深圳市昌红科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-005 | --- | --- | --- | |----------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | □特定对象调研 □ | 分析师会议 | | 投资者关系活动类别 | □媒体采访 □□新闻发布会 □□√现场参观 | 业绩说明会√路演活动 | | | □其他 | | | | ...

证券代码: 300151 证券简称：昌红科技 债券代码: 123109 债券简称: 昌红转债 深圳市昌红科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-004 | --- | --- | |--------------------|------------------------------------------------------------| | | □分析师会议 | | 投资者关系活动类别 | □业绩说明会 □路演活动 | | | | | 参与单位名称 | 上海证券周海涛；善思投资张伟、李莹；正享投资袁婷婷；博时 | | 及人员姓名 | | | 时间 | 月 19 日 14:00-16:00 | | 地点 | 深圳市坪山区雷柏·中城生命科学园第三分园 A 栋 1 楼会议室 | | 上市公司接待 | 公司投资者关系管理总监：许益群 | | 人员姓名 | 公司证券事务代表：程筱玥 | | | 一、介绍公司基本情况 | | | 公司致力于为客户提供从产品设计、模具制造、产品生产到组装 | | | 的一站式服务，主要为医疗器械高分子塑料耗材领域、半导体晶 | | | 圆载具及办公自动化（OA）设备 ...

证券代码: 300151 证券简称：昌红科技 债券代码: 123109 债券简称: 昌红转债 深圳市昌红科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |------------------------|------------------------------------------|---------------------|----------| | | | | 2023-003 | | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | 投资者关系活动类别 | □媒体采访 □新闻发布会 □路演活动□现场参观 | □√ 业绩说明会 | | | | □其他 | | | | 参与单位名称及人员姓名 | 市场投资者 | | | | 时间 2023 | 年 5 月 8 日 | 15:00-17:00 | | | | 地点 全景网投资者关系互动平台（ | https://ir.p5w.net/ | ） | | --- | --- | |----------------|--------------------------------------------------- ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2023 was ¥285,048,546.38, a decrease of 2.87% compared to ¥293,485,351.69 in the same period last year[6] - Net profit attributable to shareholders was ¥31,597,187.56, down 29.77% from ¥44,989,213.39 year-on-year[6] - Basic earnings per share decreased by 40.00% to ¥0.06 from ¥0.1 in the same period last year[6] - Net profit for the current period is CNY 29,234,957.77, down 38.3% from CNY 47,423,639.84 in the previous period[31] - The net profit attributable to the parent company is CNY 31,597,187.56, compared to CNY 44,989,213.39 in the previous period, reflecting a decline of 29.6%[31] - The total comprehensive income attributable to the parent company is CNY 29,512,437.03, down from CNY 41,241,495.07 in the previous period[31] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was ¥14,255,531.63, representing a significant decline of 68.98% compared to ¥45,957,387.87 in the previous year[6] - Cash flow from operating activities is CNY 297,066,728.53, an increase from CNY 291,360,984.59 in the previous period, indicating improved cash generation[31] - Cash received from other operating activities was $9,202,130.49, compared to $32,352,261.44 in the previous period, indicating a decline of 71.5%[34] - Cash inflow from financing activities amounted to $21,100,000.00, while cash outflow was $14,005,803.07, leading to a net cash flow of $7,094,196.93, a decrease of 81.7% from $38,794,399.74[34] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,225,236,704.80, a slight decrease of 0.42% from ¥2,234,719,706.75 at the end of the previous year[6] - Total current assets decreased to RMB 1,075,925,832.54 from RMB 1,159,884,881.57, reflecting a reduction in cash and inventory levels[21] - Total liabilities decreased to RMB 846,020,744.76 from RMB 885,979,509.01, showing a reduction in financial obligations[24] - The total equity attributable to shareholders of the parent company increased to CNY 1,330,781,445.08 from CNY 1,295,002,591.59[27] Expenses - R&D expenses increased by 47.02% to RMB 14,691,600 from RMB 9,992,800 mainly due to increased stock incentive expenses for R&D staff compared to the same period last year[15] - Sales expenses decreased by 50.53% to RMB 5,456,900 from RMB 11,029,800 primarily due to reduced advertising and exhibition costs from subsidiaries[15] - Tax and additional fees decreased by 56.46% to RMB 739,500 from RMB 1,698,600 due to reduced local tax payments compared to the same period last year[15] Investment Activities - The company reported a non-recurring profit of ¥5,243,540.01 for the period, primarily from government subsidies and investment management gains[7] - Investment income surged by 353.85% to RMB 919,500 from RMB 202,600, driven by increased equity method gains from affiliated companies and bank wealth management income[15] - Cash received from investment activities totaled $191,833,281.44, significantly higher than $72,628,030.60 in the previous period[34] - Cash received from other investment activities was $190,400,000.00, a substantial increase from $65,833,123.29 in the previous period[34] Joint Ventures and Development - The company is involved in a joint venture with Hubei Dinglong Holdings Co., Ltd. to establish Zhejiang Dinglong Weibo Precision Technology Co., Ltd., focusing on semiconductor wafer carrier manufacturing[14] - The company is actively advancing the development and production of semiconductor-related products, with initial samples of wafer carriers already sent for testing[20]