深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 1、公司独立董事候选人董秀琴女士、李桓先生、黄纲先生的任职资格、教 育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任职条件，上述候选人均已取得 独立董事资格证书，符合相关法律法规规定的独立性等条件要求，具备担任上市 公司独立董事的履职能力； 2、公司独立董事候选人董秀琴女士、李桓先生、黄纲先生不存在《公司法》 《管理办法》《创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公 司章程》中规定的不得担任上市公司独立董事的情形；不存在被中国证监会确定 为市场禁入者且期限尚未届满的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或 者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形；最近三十 六个月内未受过中国证监会行政处罚和证券交易所纪律处分。上述独立董事候选 人不属于失信被执行人。 综上所述，我们一致同意提名董秀琴女士、李桓先生、黄纲先生为公司第六 届董事会独立董事候选人，并同意将该事项提交至公司第五届董事会二十七次会 议审议。 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 董事会提名委员会 二〇二四年七月四日 第五届董事会提名委员会关于第六届董事会独立董事候选 人任职资格的审查意见 根据《 ...

缔造世界一流焊接专家 一、2021 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 10 月 24 日，公司召开第五届董事会第四次会议，会议审议通过了《关 于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于将实际控制人邱光先生配 偶的近亲属齐雪芳女士、齐峰先生、王辉先生作为限制性股票激励对象的议案》以 及《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》， 公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师等中介机构出具相应报告。 同日，公司召开第五届监事会第四次会议，会议审议通过《关于公司<2021 年限 制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励 计划实施考核管理办法>的议案》《关于将实际控制人邱光先生配偶的近亲属齐雪芳 女士、齐峰先生、王辉先生作为限制性股票激励对象的议案》以及《关于核实公司 <2021 年限制性股票激励计划授予激励对象名单>核查意见的议案》。 2、2021 年 10 月 26 日，公司于巨潮资讯网披露了《独立董事公开征集委托投票 ...

深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 董秀琴 作为深圳市瑞凌实业集团股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市瑞凌实业集团股份有限公 司董事会提名为深圳市瑞凌实业集团股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市瑞凌实业集团股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件 ...

缔造世界一流焊接专家 证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2024-042 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（下称"公司"）第五届监事会任期即将 届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、本公司《公司章程》和《监 事会议事规则》等有关规定，公司于 2024 年 7 月 4 日召开了职工代表大会。经 与会职工代表审议，会议选举雷霈先生为公司第六届监事会职工代表监事（简历 见附件）。雷霈先生任职资格符合相关法律、法规规定。 特此公告。 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 监事会 二〇二四年七月四日 缔造世界一流焊接专家 附件：职工代表监事雷霈先生简历 雷霈 先生： 中国国籍，无境外永久居留权，1985 年生，硕士。曾任九江学院浔阳附属 中学教师。现任广东瑞凌焊接技术有限公司监事，深圳市瑞凌智能装备有限公司 监事，深圳市德昀电子商务有限公司监事，深圳市德昀企业职能管理有限责任公 司监事，公司监事、市场部经理。 雷霈先生未持有公司 ...

深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市瑞凌实业集团股份有限公司董事会现就提名黄纲先生为深 圳市瑞凌实业集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为深圳市瑞凌实业集团股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市瑞凌实业集团股份有限公司第五届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的 ...

深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 李桓 作为深圳市瑞凌实业集团股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 董事会提名为深圳市瑞凌实业集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市瑞凌实业集团股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 4 日召 开第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十七次会议，审议通过了《关 于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，现将具体情况公告如下： 缔造世界一流焊接专家 证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2024-037 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2021 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 10 月 24 日，公司召开第五届董事会第四次会议，会议审议通过了《关 于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于将实际控制人邱光先生配 偶的近亲属齐雪芳女士、齐峰先生、王辉先生作为限制性股票激励对象的议案》以 及《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》， 公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律 ...

深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市瑞凌实业集团股份有限公司董事会现就提名董秀琴女士为 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为深圳市瑞凌实业集团股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市瑞凌实业集团股份有限公司第五届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董 ...

深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 章程 二〇二四年七月 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司章程 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》(以下简称《证券法》)和其他 ...

深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 4 日召开 第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于拟变更公司注册资本与修订<公司 章程>部分条款的议案》，现将具体情况公告如下： 一、拟变更公司注册资本的情况及原因 缔造世界一流焊接专家 2021 年限制性股票激励计划首次授予的第一类限制性股票第三个限售期已届满， 公司拟回购注销 11 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 96.60 万股。 回购注销办理完成后，公司的总股本将由 45,052.1201 万股减少至 44,955.5201 万股， 注册资本由人民币 45,052.1201 万元减少至人民币 44,955.5201 万元。 证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2024-043 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 关于拟变更公司注册资本与修订《公司章程》部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、修订公司章程的情况 根据上述注册资本的变更内容，拟对《公司章程》相关条款作相应修改，具体 修改内容如下： | 公司章程 | 修 ...