缔造世界一流焊接专家 证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2025-017 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月19日召开第 六届董事会第五次会议及第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于会计政策变 更的议案》，现将相关事项公告如下： 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因 （1）2023年8月1日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财 会〔2023〕11号），适用于符合企业会计准则相关规定确认数据资源及披露要求， 该规定自2024年1月1日起施行。 （2）2023年10月25日，财政部发布《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、 "关于售后租回交易的会计处理"相关内容，该解释规定自2024年1月1日起施行。 （3）2024年12月6日，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》（财会[2024] ...

证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2025-019 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 缔造世界一流焊接专家 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于 召开2024年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025年5月16日（星期五）下午14:30开始。 （2）网络投票时间为：2025年5月16日。 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月16日上 午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为：2025年5月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 5、会议召开的方式：本次股东大 ...

缔造世界一流焊接专家 证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2025-010 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次 会议于 2025 年 4 月 19 日在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 4 月 9 日以电 子邮件方式送达给全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公 司董事及高级管理人员列席了本次会议。会议由监事会主席雷霈先生召集和主持， 符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议逐项审议并通过如下决议： 一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 《2024 年度监事会工作报告》具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日刊登 在巨潮资讯网上的公告。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2024 年年度报告>全文及摘要的议案》 经审核，监事会认为： ...

缔造世界一流焊接专家 证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2025-009 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次 会议于2025年4月19日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知 于2025年4月9日以电子邮件方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会 议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事查秉柱先生以通讯表决方式出席 会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长邱光先生召 集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议： 一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2024 年度总裁工作报告〉的议案》 董事会审议了总裁邱光先生提交的《2024年度总裁工作报告》，认为2024 年度公司经营层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，公 ...

缔造世界一流焊接专家 证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2025-015 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月19日召 开第六届董事会第五次会议及第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2024年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 一、2024年度利润分配预案的基本情况 1、本次利润分配预案分配基准为2024年度。 2、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度母公司实现净利 润68,948,066.08元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按2024年度母 公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金6,894,806.61元，加上年初未分配利润 334,688,924.42元，减去2024年度派发的2023年度普通股股利90,104,240.20元，母 公司2024年末可供股东分配的利润306,637,943.69元。2024年度公司合并报 ...

深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZI10235 号 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-98 | 三、 事务所及注册会计师执业资质证明 审 计 报 告 信会师报字[2025]第 ZI10235 号 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称瑞凌股 份）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母 ...

平安证券股份有限公司 关于深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 单位：人民币元 项目 金额 2010 年 12 月 23 日募集资金净额 1,010,110,356.15 减：募集资金置换金额 27,041,992.49 减：2011 年度募投项目使用募集资金 38,261,458.68 减：2011 年度使用超募资金投入 69,010,321.91 加：2011 年度存款利息收入 12,229,757.64 减：2012 年度募投项目使用募集资金 49,184,885.70 减：2012 年度使用超募资金投入 11,358,957.71 加：2012 年度存款利息收入 14,339,495.88 减：2013 年度募投项目使用募集资金 24,798,174.18 减：2013 年度使用超募资金投入 11,246,354.27 加：2013 年度存款利息收入 28,337,343.31 减：2014 年度募投项目使用募集资金 34,770,848.53 减：2014 年度使用超募资金投入 30,692,272.34 加：2014 年度存款利息收入 33,958,732 ...

深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 鉴 证 报 告 信会师报字[2025]第 ZI10238 号 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 鉴证报告 | | 1-3 | | 二、 | 关于公司募集资金存放与实际使用情况的 | 1-8 | | 专项报告 | | | | 附表 1 | | 1-5 | 三、 事务所执业资质证明 关于深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZI10238号 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以 下简称"瑞凌股份"）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以 下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 瑞凌股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市 ...

深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项报告 信会师报字[2025]第 ZI10237 号 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 专项报告 | 1-2 | | 二、 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情 | | | | 况汇总表 | 1-2 | 三、 事务所执业资质证明 关于深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZI10237 号 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司全体股东： 我们审计了深圳市瑞凌实业集团股份有限公司(以下简称"瑞凌 股份")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 19 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZI10237 号的 【无保留意见】审计报告。 瑞凌股份管理层根据 ...

内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZI10236 号 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称瑞 凌股份）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，瑞凌股份于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 内控审计报告 第 1 页 立信会计师事务所 中国注册会计师：章顺文 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是瑞凌股份董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审 ...