深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了规范深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的相 关规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第四条 股东会应当在《公司法》《证券法》和公司章程规定的范围内行使 职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开。出现《公 司法》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在2个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告中国证监会深圳监管局（以 下简称"深圳证监局"）和深圳证券交易所（以下简称"深交所"），说明原因 并公告。 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符 ...

深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的监管，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司章程的相关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划 募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。中国证监会对上市公司发行股份、 可转换公司债券购买资产并募集配套资金用途另有规定的，从其规定。 公司应当建立并完善募集资金存放、管理、使用、改变用途、监督和责任追 究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措 施及信息披露要求，规范使用募集资金。 第四条 公司董事会应当持续关注 ...

深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总 则 第一条 为了规范深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司股东会网络投票实施细则》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程 的相关规定，制定本细则。 第二条 本细则所称股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"）是 指利用网络与通信技术，为公司股东非现场行使股东会表决权提供服务的信息技 术系统。 网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统。 公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委托深圳证 券信息有限公司（以下简称"信息公司"）合并统计网络投票和现场投票数据。 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东会网络 投票服务。 公司召开股东会现场会议应当在交易所交易日召开。 第四条 股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统 行使表决权。 第二章 网络投票的准备工作 第五条 公司在股东会通知中，应当对网络投票和累积投票的投 ...

深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 章程 二〇二五年十月 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司章程 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和 国 ...

深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定，结合公 司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，对股东会负责并报告工作。 第三条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的高级管理 人员和其他有关人员均具有约束力。 第二章 董事会的组成及职权 第四条 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，职工代表董事1名，设董 事长1人。 第五条 董事会行使下列职权： （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （八）决定公司内部管 ...

缔造世界一流焊接专家 证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2025-040 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定或废止部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 25 日召 开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修 订、制定或废止部分制度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》的原因及依据 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司 法》和中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司 章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部 分条款进行修订。具体修订内容如下： （一）将"股东大会"的表述调整为"股东会"； （二）删除"监事""监事会"相关表述。 本次修订后，公司将不再设置监事会或者监事，监事会的职权由董事会审计委 员会行使，现任监事职务将自股东大会审议通过本议案之日起相应解除，《监事会议 ...

深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，维护股东合法权益，提高内部审计工作质量，加大审计监督力度， 明确内部审计工作职责及规范审计工作程序，确保公司各项内部控制制度得以有 效实施，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于 内部审计工作的规定》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》（以下简称"规范指引"）《第 1101 号-内部审计 基本准则》（以下简称"内审准则"）《企业内部控制基本规范》以及《公司章程》 等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是由公司董事会、审计委员会、经理层和全 体员工实施的、旨在实现控制目标而提供合理保证的过程。 ...

2025 年 10 月 25 日，深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第六届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于<2025 年第三季度报告> 的议案》。 为使投资者全面了解公司 2025 年第三季度的经营成果、财务状况，公司 《2025 年第三季度报告》于 2025 年 10 月 28 日刊登在巨潮资讯网上的公告，敬 请投资者注意查阅。 特此公告。 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 董事会 二〇二五年十月二十五日 缔造世界一流焊接专家 证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2025-038 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 2025年第三季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

缔造世界一流焊接专家 证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2025-041 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 （1）现场会议召开时间为：2025年11月19日（星期三）14:30。 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为： 2025年11月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为：2025年11月19日9:15至15:00的任意时间。 5、会议召开的方式：现场表决与网络投票相结合。 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《公司章程》的有关规定。 4、会议 ...

缔造世界一流焊接专家 二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于废止< 监事会议事规则>的议案》 经审议，监事会认为为进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由董事 会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权。公司拟废止《监 事会议事规则》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2025-037 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次 会议于 2025 年 10 月 25 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监 事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事及高级管理人员列席了本次会议。会议由 雷霈先生召 ...