深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市瑞凌实业集团股份有限公司董事会现就提名李桓先生为深 圳市瑞凌实业集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为深圳市瑞凌实业集团股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市瑞凌实业集团股份有限公司第五届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ √ 是 □ 否 如否，请详细说 ...

缔造世界一流焊接专家 证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2024-041 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即 将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，需进行新一届监事会的换届选举工作。 2024年7月4日召开的公司第五届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于监 事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会提 名肖巧丽女士、甘志樑女士为第六届监事会非职工代表监事候选人。（候选人简历 详见附件。） 上述非职工代表监事候选人需提交公司2024年第三次临时股东大会进行审议， 并采取累计投票制选举产生两名非职工代表监事，与另外一名由公司职工代表大会 选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。 中国国籍，无境外永久居留权，1977年生，大专，中级 ...

√ 是 □ 否 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 黄纲 作为深圳市瑞凌实业集团股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 董事会提名为深圳市瑞凌实业集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市瑞凌实业集团股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

缔造世界一流焊接专家 证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2024-038 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分已获授尚未解除 限售的第一类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月4日召开第 五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于回 购注销2021年限制性股票激励计划部分已获授尚未解除限售的第一类限制性股票的 议案》，现将相关事项情况说明如下： 一、2021 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 10 月 24 日，公司召开第五届董事会第四次会议，会议审议通过了《关 于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于将实际控制人邱光先生配 偶的近亲属齐雪芳女士、齐峰先生、王辉先生作为限制性股票激励对象的议案》以 及《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励 ...

证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-0516 ■特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 欢乐港湾基金——胡长虹、东方孚威资本——徐昊坤、上善如是基金—— 人员姓名 肖肖、宽裕资产——曾斌、海润国际并购基金——徐勋、个人投资者陈淑 玲、爱卓依等。 时间 2024年5 月16日 地点 公司会议室 上市公司接待人 公司董事会秘书孔亮先生、证券事务代表熊小菊 员姓名 调研主要目的：了解行业状况、公司产品情况、技术情况、经营情况。 问题 1：公司所处行业的竞争情况？ 国内焊接行业的企业数量众多，产业集中度较低，除少数具备自主研 发创新能力的厂商规模较大以外，绝大多数企业开发能力弱。随着市场竞 ...

深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话：0755-88286488 传真：0755-88286499 邮编：518038 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见 德恒 06G20240017-00005 号 致：深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 5 月 17 日召开。北京德恒（深圳）律师事务所（以 下简称"德恒"）接受公司委托，指派于筱涵律师、郭平安律师（以下简称"德恒 律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员 会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳市瑞凌 实业集团股份有限公司章程》（以 ...

缔造世界一流焊接专家 证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2024-033 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月17日（星期五）下午14:30。 （2）网络投票时间为：2024年5月17日。 出席会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计 1 / 5 缔造世界一流焊接专家 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月17日 上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为：2024年5月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：深圳市宝安区新安街道兴东社区67区隆昌路8号飞扬科 技创新园深圳市瑞凌实业集团股份有限公司会议室。 3、会议召开方式： ...

关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 四次会议及公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟变更公司注册资本 与修订<公司章程>部分条款的议案》，同意公司的总股本由 45,441.52 万股变更为 45,052.1201 万股，注册资本由人民币 45,441.52 万元变更为人民币 45,052.1201 万元， 并同意对《公司章程》相应条款进行修订。 近日，公司完成了相应的工商变更登记手续，并取得了由深圳市市场监督管理 局下发的《登记通知书》。 特此公告。 缔造世界一流焊接专家 证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2024-032 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 董事会 1 二〇二四年五月十五日 ...

证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-0513 ■特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 汉石资本——郭洪伟、钟强、玖金基金——苏将、德弘联信——方小乔、 人员姓名 中玄资管——尹仕波、个人投资者刘斌、康银平、田大军、周一。 时间 2024年5 月13日 地点 公司会议室 上市公司接待人 公司董事会秘书孔亮先生 员姓名 调研主要目的：了解行业状况、公司产品情况、技术情况、经营情况。 问题 1：公司所处行业的竞争情况？ 国内焊接行业的企业数量众多，产业集中度较低，除少数具备自主研 发创新能力的厂商规模较大以外，绝大多数企业开发能力弱。随着市场竞 争加剧，领先企业研发水平与自主创新能力的提高、规模效应的增强，以 ...

深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2024-031 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人邱光、主管会计工作负责人潘文及会计机构负责人(会计主管人员)潘文声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 268,996,634.24 | 292,745,981.08 | -8.11% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 30,822,082.17 | 37,9 ...