缔造世界一流焊接专家 证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2024-047 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次 会议于2024年7月22日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知 于2024年7月17日以电子邮件方式送达给全体董事候选人。本次会议应出席董事7 名，实际出席董事7名，其中董事齐雪霞、董秀琴以及李桓以通讯表决方式出席 会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长邱光先生召 集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议： 一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公 司第六届董事会董事长的议案》 同意选举邱光先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之 日起至第六届董事会届满之日止。（简历详见附件） 二、以7票赞成、 ...

缔造世界一流焊接专家 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议时间： （1）现场会议召开时间：2024年7月22日（星期一）下午14:30。 证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2024-045 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 （2）网络投票时间为：2024年7月22日。 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024年7月22日 上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为：2024年7月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：深圳市宝安区新安街道兴东社区67区隆昌路8号飞扬科 技创新园深圳市瑞凌实业集团股份有限公司会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人 ...

缔造世界一流焊接专家 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第六届 监事会主席的议案》 同意选举雷霈先生为公司第六届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日 起至第六届监事会届满之日止。（简历详见附件） 特此公告。 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 监事会 证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2024-048 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一 次会议于 2024 年 7 月 22 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监 事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事及高级管理人员列席了本次会议。会议由 雷霈先生召集和主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议审议并 通过如下决议： 2 二〇二四年七月二十二日 1 缔造世界一流焊接专家 附件：简历 雷霈 先生： 中国国籍，无境外永久居留权，1985 年生，硕士。曾任九江学院浔阳附属 中学教师。现任广东瑞凌焊接技术 ...

监察部负责人、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月22日召开了 2024年第三次临时股东大会、第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议， 完成了董事会、监事会的换届选举和高级管理人员、审计监察部负责人、证券事务 代表的换届聘任，现将有关情况公告如下： 一、公司第六届董事会、监事会和高级管理人员的组成情况 1、第六届董事会成员 董事长：邱光先生 缔造世界一流焊接专家 证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2024-049 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计 非独立董事：邱光先生、齐雪霞女士、査秉柱先生、张华先生 独立董事：董秀琴女士、李桓先生、黄纲先生 公司第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，任期 三年，自2024年第三次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日 止。 上述董事均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》 《深圳证券交易所 ...

缔造世界一流焊接专家 证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2024-046 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的减资公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月4日召开 第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第二十七次会议，并于2024年7月22日 召开2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励 计划部分已获授尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》。具体内容详见公司于 2024年7月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购注销2021年 限制性股票激励计划部分已获授尚未解除限售的第一类限制性股票的公告》（公告编 号：2024-038）。 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 4 月 7 日出具的《审计报告》 （信会师报字[2024]第 ZI10082 号），公司 2023 年营业收入为 11.50 亿元，归属于上 市公司股东的净利润为 1.01 亿元，公司 20 ...

深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 缔造世界一流焊接专家 证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2024-036 第五届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 七次会议于 2024 年 7 月 4 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席 监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事及高级管理人员列席了本次会议。会议 由傅艳菱女士召集和主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议审 议并通过如下决议： 一、以 2 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 经审核，监事会认为：公司对 2021 年限制性股票激励计划的相关事项调整 符合《上市公司股权激励管理办法》《2021 年限制性股票激励计划（草案）》 等相关规定。本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性的影响，也 不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，同意公司对 2021 年限制性股票 激励计划的相关 ...

缔造世界一流焊接专家 证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2024-044 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关 于召开2024年第三次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024年7月22日（星期一）下午14:30开始。 （2）网络投票时间为：2024年7月22日。 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024年7月22日上 午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为：2024年7月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 5 ...

第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 七次会议于2024年7月4日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通 知于2024年6月28日以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议应出席董事7名， 实际出席董事7名，其中董事齐雪霞、吴毅雄、董秀琴、李桓以通讯表决方式出 席会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长邱光先生 召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议： 一、以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 公司于 2024 年 5 月 17 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，同意公司 2023 年度利润分配方案：以董事会 审议利润分配预案当日的公司总股本 450,521,201 股为 ...

缔造世界一流焊接专家 证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2024-040 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即 将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，需进行新一届董事会的换届选举工作。 2024年7月4日召开的公司第五届董事会第二十七次会议，分别审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换 届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提名邱光先生、 齐雪霞女士、查秉柱先生、张华先生为第六届董事会非独立董事候选人；提名董秀 琴女士、李桓先生、黄纲先生为第六届董事会独立董事候选人。（候选人简历详见 附件。） 上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计未超过公司董 事总人数的1/2。 公司董事会提名的独 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划调整回购价格/授予价格、 回购注销及作废部分限制性股票相关事项的 2021 年限制性股票激励计划调整回购价格/授予价格、回购注销及 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话：0755-88286488 传真：0755-88286499 邮编：518038 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划调整回购价格/授予价格、 回购注销及作废部分限制性股票相关事项的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 作废部分限制性股票相关事项的法律意见 德恒 06F20210421-【】号 致：深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 北京德恒（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市瑞凌实业集团 股份有限公司（以下简称"瑞凌股份"或"公司"）的委托，担任公司 2021 年限制 性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）相关事项的专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民 ...