证券代码:300154 证券简称:瑞凌股份 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2024-1212 | | o特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | 曰媒体采访 可业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 o路演活动 | | | 曰现场参观 | | | ■其他 2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日 | | 参与单位名 | | | 称及人员姓 | 参与全景网 2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的投资者 | | 名 | | | 时间 | 2024 年 12月 12日 14:30-17:00 | | 地点 | "全景·路演天下"网站(http://rs.p5w.net/) | | 上市公司接 | 副总裁、财务负责人:潘文先生 | | 待人员姓名 | 董事会秘书:孔亮先生 | | | 为进一步加强与投资者的互动交流,公司参加由深圳证监局和深圳证券交易 | | | 所指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2024年度 | | | 深圳辖区上市公司集体接待日"活动。 | | | 主要交流内容如下: | | 投资者关系 ...

缔造世界一流焊接专家 证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2024-064 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 关于参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由深圳证监局和深圳证券交易所指导、深圳上市公司协会与 深圳市全景网络有限公司联合举办的"2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日"活 动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与 本次互动交流，活动时间为 2024 年 12 月 12 日（周四）14:30-17:00。 届时公司副总裁、财务负责人潘文先生、董事会秘书孔亮先生将在线就公司 2023 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与 投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 深圳市瑞凌实业集团股份 ...

证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 | | ■特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 人员姓名 | 中银证券——黄彪、国邦资产——周权庆、第一创业——郑卫星 | | | 松树基金——林晶、深洛投资——杨哲、个人投资者——唐建国、弋烨等。 | | 时间 | 2024 年 11 月 29 日 | | 地点 | 公司会议室 | | 上市公司接待人 | 公司董事会秘书孔亮先生、证券事务代表熊小菊女士 | | 员姓名 | | | | 调研主要目的：了解行业状况、公司产品情况、技术情况、经营情况、发 | | | 展规划等。 | | | 问题 1：公司所处行业的竞争情况？ | | | 全球焊接与切割设备主要制造商集中于欧、美、日等发达国家和地区， | | | 占据了全球焊接与切割设备半数以上的市场份额，其中全球最大的三家制 | | | 造商是林肯、米勒和伊 ...

深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 □是 否 证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2024-063 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人邱光、主管会计工作负责人潘文及会计机构负责人(会计主管人员)郑瑾声明：保证季度报告中财务信息的真 实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 本报告期 本报告期比上年 年初至报告期末 年初至报告期末 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|------------------|------------------ ...

深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次 会议于2024年10月26日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知 于2024年10月23日以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议应出席董事7名， 实际出席董事7名，其中董事齐雪霞、张华、李桓以通讯表决方式出席会议，公 司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长邱光先生召集和主持。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议： 一、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2024年 第三季度报告>的议案》 缔造世界一流焊接专家 证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2024-060 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次 会议于 2024 年 10 月 26 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监 事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事及高级管理人员列席了本次会议。会议由 雷霈先生召集和主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议审议并 通过如下决议： 一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 缔造世界一流焊接专家 证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2024-061 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 1 缔造世界一流焊接专家 特此公告。 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 监事会 二〇二四年十月二十六日 2 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2024 年第三季度 ...

深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强对深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）子公司的管理，规范经营管理行为，促进子公司健康发展，优化 公司资源配置，提高子公司的经营积极性和创造性，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《企业内部控制 基本规范》《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件 以及本公司章程的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司包括全资子公司，持股比例超过50%的公司，或 虽未超过50%，但依据协议或者公司所持股份的表决权能对被持股公司股东会的 决议产生重大影响的公司。 第三条 本公司以其持有的股权份额，依法对子公司享有《公司法》规定的 股东权利，承担《公司法》规定的义务。 第四条 子公司具有法人资格，依法独立承担民事责任。在公司总体方针目 标框架下，独立经营和自主管理，合法有效地运作企业财产。 第五条 本制度适用于本公司各级子公司。子公司的董事、监事和高级管理 人员应 ...

缔造世界一流焊接专家 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 七次会议、第五届监事会第二十七次会议及 2024 年第三次临时股东大会审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事 会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》《关于监事会换届选举暨 提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》《关于拟变更公司注册资本与修 订＜公司章程＞部分条款的议案》，完成了公司第六届董事会和监事会的换届选举， 同时同意公司的总股本由 45,052.1201 万股减少至 44,955.5201 万股，注册资本由人 民币 45,052.1201 万元减少至人民币 44,955.5201 万元，并对《公司章程》相应条款 进行修订。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 5 日和 2024 年 7 月 22 日刊登在巨潮资 讯网上的公告。 公司于 2024 年 7 月 4 日召开职工代表大会，选举雷霈先生为公司第六届监事 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话：0755-88286488 传真：0755-88286499 邮编：518038 北京德恒（深圳）律师事务所 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见 德恒 06G20240017-00009 号 致：深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次临时股 东大会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 9 月 5 日召开。北京德恒（深圳）律师 事务所（以下简称"德恒"）接受公司委托，指派于筱涵律师、郭平安律师（以下 简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中 国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《深圳市瑞凌 ...