证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-0423 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关 | □媒体采访 ■2023 年度业绩说明会 | | 系活动类 | □新闻发布会 □路演活动 | | 别 | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位 | | | 名称及人 员姓名 | 线上参与公司瑞凌股份 2023 年度网上业绩说明会的投资者 | | 时间 | 2024 年 4 月 23 日 15:00-17:00 | | 地点 | "约调研"小程序 | | | 董事长兼总裁：邱光先生 | | 上市公司 | 副总裁、财务负责人：潘文先生 | | 接待人员 姓名 | 董事会秘书：孔亮先生 | | | 独立董事：董秀琴女士 | | | 保荐代表人：欧阳刚先生 | | | 公司于 2024 年 4 月 9 日披露了《2023 年年度报告》。为了让广大投 | | | 资者进一步了解公司 2023 年度经营情况，公司于 2024 年 4 月 23 日 15:00 | | 投资者关 ...

深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 RILAND 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 04 月 l 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人邱光、主管会计工作负责人潘文及会计机构负责人(会计主管 人员)郑瑾声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司存在宏观环境和市场竞争的风险、原材料价格波动的风险、汇率和 利率波动风险、子公司管理风险等。敬请广大投资者注意投资风险。公司面 临的风险与应对措施详见本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十一、公司未 来发展的展望"的相关内容。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公 司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的 风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司经本次董事会审 ...

证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2024-019 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 缔造世界一流焊接专家 第五届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 五次会议于 2024 年 4 月 7 日在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名。公司董事及高级管理人员列席了本次会议。会议由监事会主席 傅艳菱女士召集和主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议逐项 审议并通过如下决议： 一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 《2023 年度监事会工作报告》具体内容详见公司于 2024 年 4 月 9 日刊登在 巨潮资讯网上的公告。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2023 年年度报告>全文及摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2023 ...

深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZI10082 号 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-100 | | 三、 | 事务所执业证书 | | 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZI10082 号 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称瑞凌股 份）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 ...

缔造世界一流焊接专家 证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2024-028 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关 于召开2023年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024年5月17日（星期五）下午14:30开始。 （2）网络投票时间为：2024年5月17日。 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月17日上 午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为：2024年5月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 5、会议召开的方式：本次股 ...

缔造世界一流焊接专家 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （黄纲先生） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工 作制度》《独立董事专门会议工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求， 诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及专业委员会的作用，维 护了全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度任职期间内履行 独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 2023 年度，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人积极参加公司召开的董 事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，并与公司经 营管理层充分沟通，为董事会的正确决策发挥了积极的作用，维护公司整体利益 和中小股东的权益。 2023 年度，公司在召集召开的董事会和股东大会符合法定程序，重大经营 决策事项和其它重大事 ...

2023 年度监事会工作报告 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 SHENZHEN RILAND INDUSTRY GROUP CO., LTD 2023 年度监事会工作报告 二〇二四年四月 2023 年度监事会工作报告 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 2023年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》 等有关规定和要求，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监事会 的知情监督检查职责。报告期内，监事会成员列席了报告期内所有的董事会和股 东大会，监督了公司各项重要决策的形成过程，对公司依法运作、财务状况、募 集资金、内部控制、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等 方面实施了有效监督，促进了公司的规范化运作。 报告期内，公司监事会严格按照《公司章程》规定的职权范围对公司重大事 项进行了审议监督，会议通知方式、召开方式、表决方式符合相关规定，会议记 录完整规范。 一、报告期内监事会的工作情况 | 会议届次 | 会议时间 | 会议审议内容 | | --- | --- | --- | | 第五届监事 | | 1、关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理 ...

董事会关于独立董事2023年度独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求， 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立 董事董秀琴女士、李桓先生、黄纲先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 经核查，公司独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 董事会 二〇二四年四月七日 1 ...

缔造世界一流焊接专家 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （李桓先生） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工 作制度》《独立董事专门会议工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求， 诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及专业委员会的作用，维 护了全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度任职期间内履行 独立董事职责情况汇报如下： （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人李桓，中国国籍，无境外永久居留权，1955 年生，毕业于天津大学， 博士。曾任天津大学机械系副教授，天津大学材料学院教授。现任中国焊接学会 熔焊工艺及设备专业委员会副主任，环境、健康与安全专业委员会副主任，中国 机械工业教育协会材料成型及控制工程学科教学指导委员会焊接分委员会副主 任，中国职工焊接技术协会常 ...

深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 为进一步健全和完善深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的利润分配事项的决策程序和机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资 和理性投资理念，同时便于投资者对公司经营和利润分配进行监督。根据中国证 监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指 引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等相关文件规定，结合公司盈利 能力、经营发展规划、股东诉求与意愿、社会资金成本以及外部融资环境等因素， 制订了《公司未来三年（2024-20263年）股东回报规划》（以下简称"本规划"）。 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 一、股东回报规划制定考虑因素 公司的持续发展需要股东的大力支持，因此公司将在关注自身发展的同时高 度重视股东的合理投资回报，积极践行回馈社会、回报投资者的股权文化，增强 公司在资本市场的活力和吸引力。公司实行持续、稳定、积极的利润分配政策， 重视对投资者的合理回报，并着眼于长远、可持续的发展。在综合考虑公司实际 情况、股东诉求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上， ...