缔造世界一流焊接专家 二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2024-051 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次 会议于 2024 年 8 月 17 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事及高级管理人员列席了本次会议。会议由雷 霈先生召集和主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议审议并通 过如下决议： 一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2024 年半年度报告>全文及摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年半年度报告》全文及 摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 ...

深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相 关规定，本公司就 2024 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位情况 缔造世界一流焊接专家 证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2024-054 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 2010 年 12 月 23 日募集资金净额 | 1,010,110,356.15 | | 减：募集资金置换金额 | 27,041,992.49 | 专项报告 第 1 页 缔造世界一流焊接专家 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2010]179 ...

缔造世界一流焊接专家 证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2024-050 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 三、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟变更公 司经营范围与修订<公司章程>部分条款的议案》 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次 会议于2024年8月17日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知 于2024年8月7日以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议应出席董事7名，实 际出席董事7名，其中董事齐雪霞、张华、李桓以通讯表决方式出席会议，公司 监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长邱光先生召集和主持。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议： 一、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2024 年半年度报告>全文及摘要的议案》 经审核，董事会认为公司2 ...

缔造世界一流焊接专家 证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2024-056 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 （2）网络投票时间为：2024年9月5日。 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月5日上 午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为：2024年9月5日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于 召开2024年第四次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话：0755-88286488 传真：0755-88286499 邮编：518038 北京德恒（深圳）律师事务所 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见 德恒 06G20240017-00006 号 致：深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股 东大会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 7 月 22 日召开。北京德恒（深圳）律 师事务所（以下简称"德恒"）接受公司委托，指派于筱涵律师、郭平安律师（以 下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《深圳市瑞 ...

缔造世界一流焊接专家 证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2024-046 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的减资公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月4日召开 第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第二十七次会议，并于2024年7月22日 召开2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励 计划部分已获授尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》。具体内容详见公司于 2024年7月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购注销2021年 限制性股票激励计划部分已获授尚未解除限售的第一类限制性股票的公告》（公告编 号：2024-038）。 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 4 月 7 日出具的《审计报告》 （信会师报字[2024]第 ZI10082 号），公司 2023 年营业收入为 11.50 亿元，归属于上 市公司股东的净利润为 1.01 亿元，公司 20 ...

缔造世界一流焊接专家 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第六届 监事会主席的议案》 同意选举雷霈先生为公司第六届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日 起至第六届监事会届满之日止。（简历详见附件） 特此公告。 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 监事会 证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2024-048 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一 次会议于 2024 年 7 月 22 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监 事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事及高级管理人员列席了本次会议。会议由 雷霈先生召集和主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议审议并 通过如下决议： 2 二〇二四年七月二十二日 1 缔造世界一流焊接专家 附件：简历 雷霈 先生： 中国国籍，无境外永久居留权，1985 年生，硕士。曾任九江学院浔阳附属 中学教师。现任广东瑞凌焊接技术 ...

监察部负责人、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月22日召开了 2024年第三次临时股东大会、第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议， 完成了董事会、监事会的换届选举和高级管理人员、审计监察部负责人、证券事务 代表的换届聘任，现将有关情况公告如下： 一、公司第六届董事会、监事会和高级管理人员的组成情况 1、第六届董事会成员 董事长：邱光先生 缔造世界一流焊接专家 证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2024-049 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计 非独立董事：邱光先生、齐雪霞女士、査秉柱先生、张华先生 独立董事：董秀琴女士、李桓先生、黄纲先生 公司第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，任期 三年，自2024年第三次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日 止。 上述董事均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》 《深圳证券交易所 ...

缔造世界一流焊接专家 证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2024-047 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次 会议于2024年7月22日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知 于2024年7月17日以电子邮件方式送达给全体董事候选人。本次会议应出席董事7 名，实际出席董事7名，其中董事齐雪霞、董秀琴以及李桓以通讯表决方式出席 会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长邱光先生召 集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议： 一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公 司第六届董事会董事长的议案》 同意选举邱光先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之 日起至第六届董事会届满之日止。（简历详见附件） 二、以7票赞成、 ...

缔造世界一流焊接专家 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议时间： （1）现场会议召开时间：2024年7月22日（星期一）下午14:30。 证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2024-045 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 （2）网络投票时间为：2024年7月22日。 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024年7月22日 上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为：2024年7月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：深圳市宝安区新安街道兴东社区67区隆昌路8号飞扬科 技创新园深圳市瑞凌实业集团股份有限公司会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人 ...