深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 4 日召 开第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十七次会议，审议通过了《关 于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，现将具体情况公告如下： 缔造世界一流焊接专家 证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2024-037 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2021 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 10 月 24 日，公司召开第五届董事会第四次会议，会议审议通过了《关 于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于将实际控制人邱光先生配 偶的近亲属齐雪芳女士、齐峰先生、王辉先生作为限制性股票激励对象的议案》以 及《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》， 公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律 ...

深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 缔造世界一流焊接专家 证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2024-036 第五届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 七次会议于 2024 年 7 月 4 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席 监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事及高级管理人员列席了本次会议。会议 由傅艳菱女士召集和主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议审 议并通过如下决议： 一、以 2 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 经审核，监事会认为：公司对 2021 年限制性股票激励计划的相关事项调整 符合《上市公司股权激励管理办法》《2021 年限制性股票激励计划（草案）》 等相关规定。本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性的影响，也 不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，同意公司对 2021 年限制性股票 激励计划的相关 ...

深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 章程 二〇二四年七月 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司章程 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》(以下简称《证券法》)和其他 ...

第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 七次会议于2024年7月4日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通 知于2024年6月28日以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议应出席董事7名， 实际出席董事7名，其中董事齐雪霞、吴毅雄、董秀琴、李桓以通讯表决方式出 席会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长邱光先生 召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议： 一、以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 公司于 2024 年 5 月 17 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，同意公司 2023 年度利润分配方案：以董事会 审议利润分配预案当日的公司总股本 450,521,201 股为 ...

缔造世界一流焊接专家 一、2021 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 10 月 24 日，公司召开第五届董事会第四次会议，会议审议通过了《关 于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于将实际控制人邱光先生配 偶的近亲属齐雪芳女士、齐峰先生、王辉先生作为限制性股票激励对象的议案》以 及《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》， 公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师等中介机构出具相应报告。 同日，公司召开第五届监事会第四次会议，会议审议通过《关于公司<2021 年限 制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励 计划实施考核管理办法>的议案》《关于将实际控制人邱光先生配偶的近亲属齐雪芳 女士、齐峰先生、王辉先生作为限制性股票激励对象的议案》以及《关于核实公司 <2021 年限制性股票激励计划授予激励对象名单>核查意见的议案》。 2、2021 年 10 月 26 日，公司于巨潮资讯网披露了《独立董事公开征集委托投票 ...

深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 4 日召开 第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于拟变更公司注册资本与修订<公司 章程>部分条款的议案》，现将具体情况公告如下： 一、拟变更公司注册资本的情况及原因 缔造世界一流焊接专家 2021 年限制性股票激励计划首次授予的第一类限制性股票第三个限售期已届满， 公司拟回购注销 11 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 96.60 万股。 回购注销办理完成后，公司的总股本将由 45,052.1201 万股减少至 44,955.5201 万股， 注册资本由人民币 45,052.1201 万元减少至人民币 44,955.5201 万元。 证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2024-043 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 关于拟变更公司注册资本与修订《公司章程》部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、修订公司章程的情况 根据上述注册资本的变更内容，拟对《公司章程》相关条款作相应修改，具体 修改内容如下： | 公司章程 | 修 ...

深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市瑞凌实业集团股份有限公司董事会现就提名李桓先生为深 圳市瑞凌实业集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为深圳市瑞凌实业集团股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市瑞凌实业集团股份有限公司第五届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ √ 是 □ 否 如否，请详细说 ...

深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 董秀琴 作为深圳市瑞凌实业集团股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市瑞凌实业集团股份有限公 司董事会提名为深圳市瑞凌实业集团股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市瑞凌实业集团股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件 ...

缔造世界一流焊接专家 证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2024-044 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关 于召开2024年第三次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024年7月22日（星期一）下午14:30开始。 （2）网络投票时间为：2024年7月22日。 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024年7月22日上 午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为：2024年7月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 5 ...

缔造世界一流焊接专家 证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2024-038 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分已获授尚未解除 限售的第一类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月4日召开第 五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于回 购注销2021年限制性股票激励计划部分已获授尚未解除限售的第一类限制性股票的 议案》，现将相关事项情况说明如下： 一、2021 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 10 月 24 日，公司召开第五届董事会第四次会议，会议审议通过了《关 于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于将实际控制人邱光先生配 偶的近亲属齐雪芳女士、齐峰先生、王辉先生作为限制性股票激励对象的议案》以 及《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励 ...