本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次 会议于 2024 年 10 月 26 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监 事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事及高级管理人员列席了本次会议。会议由 雷霈先生召集和主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议审议并 通过如下决议： 一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 缔造世界一流焊接专家 证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2024-061 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 1 缔造世界一流焊接专家 特此公告。 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 监事会 二〇二四年十月二十六日 2 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2024 年第三季度 ...

深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强对深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）子公司的管理，规范经营管理行为，促进子公司健康发展，优化 公司资源配置，提高子公司的经营积极性和创造性，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《企业内部控制 基本规范》《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件 以及本公司章程的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司包括全资子公司，持股比例超过50%的公司，或 虽未超过50%，但依据协议或者公司所持股份的表决权能对被持股公司股东会的 决议产生重大影响的公司。 第三条 本公司以其持有的股权份额，依法对子公司享有《公司法》规定的 股东权利，承担《公司法》规定的义务。 第四条 子公司具有法人资格，依法独立承担民事责任。在公司总体方针目 标框架下，独立经营和自主管理，合法有效地运作企业财产。 第五条 本制度适用于本公司各级子公司。子公司的董事、监事和高级管理 人员应 ...

缔造世界一流焊接专家 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 七次会议、第五届监事会第二十七次会议及 2024 年第三次临时股东大会审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事 会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》《关于监事会换届选举暨 提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》《关于拟变更公司注册资本与修 订＜公司章程＞部分条款的议案》，完成了公司第六届董事会和监事会的换届选举， 同时同意公司的总股本由 45,052.1201 万股减少至 44,955.5201 万股，注册资本由人 民币 45,052.1201 万元减少至人民币 44,955.5201 万元，并对《公司章程》相应条款 进行修订。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 5 日和 2024 年 7 月 22 日刊登在巨潮资 讯网上的公告。 公司于 2024 年 7 月 4 日召开职工代表大会，选举雷霈先生为公司第六届监事 ...

缔造世界一流焊接专家 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2024-057 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、会议时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月5日（星期四）下午14:30 （2）网络投票时间为：2024年9月5日 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月5日上 午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为：2024年9月5日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：深圳市宝安区新安街道兴东社区67区隆昌路8号飞扬科 技创新园深圳市瑞凌实业集团股份有限公司会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长邱光先生 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话：0755-88286488 传真：0755-88286499 邮编：518038 北京德恒（深圳）律师事务所 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见 德恒 06G20240017-00009 号 致：深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次临时股 东大会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 9 月 5 日召开。北京德恒（深圳）律师 事务所（以下简称"德恒"）接受公司委托，指派于筱涵律师、郭平安律师（以下 简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中 国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《深圳市瑞凌 ...

深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 章程 二〇二四年八月 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司章程 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》(以下简称《证券法》)和其他 ...

深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 | | | 占用方与上市 | | | | 2024 年半年 | 2024 年半 | 2024 | 年半 2024 | 年半年 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 资金占用方名称 | | 公司的关联关 | 上市公司核算的 | 2024 年期初往 | | 度往来累计发 | 年度往来 | 年度偿还 | | 度期末往来 | 占用形 | 占用性质 | | | | 系 | 会计科目 | 来资金余额 | | 生金额（不含 | 资金的利 | 累计发生 | | 资金余额 | 成原因 | | | | | | | | | 利息） | 息（如有） | 金额 | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | 不适用 | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 不适用 | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | 不适用 | - ...

证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2024-055 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 缔造世界一流焊接专家 根据上述经营范围的变更内容，拟对《公司章程》相关条款作相应修改，具体 修改内容如下： | 公司章程 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | | 第十三条 | 经依法登记，公司 | 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：焊割设备、 | | 第十三条 | 的经营范围：焊割设备、电 | | 电源设备、自动化控制系统、配件及辅助设备的技 | | | 源设备、自动化控制系统、 | | 术咨询、技术开发、技术转让、生产、加工及销售； | 关于拟变更公司经营范围与修订《公司章程》部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 17 日召 开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟变更公司经营范围与修订<公司章 程>部分条款的议案》，现将具体情况公告如下： 一、拟变更公司经营范围情况 公司根据业务发展需要，拟对经 ...

深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 08 月 1 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人邱光、主管会计工作负责人潘文及会计机构负责人(会计主管 人员)郑瑾声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划等方面的内容，均不构成本公司对任何投 资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识， 并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司存在宏观环境和市场竞争的风险、原材料价格波动的风险、汇率和 利率波动风险、子公司管理风险等。敬请广大投资者注意投资风险。公司面 临的风险与应对措施详见本报告"第三节管理层讨论与分析"之"十、公司 面临的风险和应对措施"的相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转 ...