缔造世界一流焊接专家 证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2024-046 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的减资公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月4日召开 第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第二十七次会议，并于2024年7月22日 召开2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励 计划部分已获授尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》。具体内容详见公司于 2024年7月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购注销2021年 限制性股票激励计划部分已获授尚未解除限售的第一类限制性股票的公告》（公告编 号：2024-038）。 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 4 月 7 日出具的《审计报告》 （信会师报字[2024]第 ZI10082 号），公司 2023 年营业收入为 11.50 亿元，归属于上 市公司股东的净利润为 1.01 亿元，公司 20 ...

缔造世界一流焊接专家 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第六届 监事会主席的议案》 同意选举雷霈先生为公司第六届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日 起至第六届监事会届满之日止。（简历详见附件） 特此公告。 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 监事会 证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2024-048 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一 次会议于 2024 年 7 月 22 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监 事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事及高级管理人员列席了本次会议。会议由 雷霈先生召集和主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议审议并 通过如下决议： 2 二〇二四年七月二十二日 1 缔造世界一流焊接专家 附件：简历 雷霈 先生： 中国国籍，无境外永久居留权，1985 年生，硕士。曾任九江学院浔阳附属 中学教师。现任广东瑞凌焊接技术 ...

监察部负责人、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月22日召开了 2024年第三次临时股东大会、第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议， 完成了董事会、监事会的换届选举和高级管理人员、审计监察部负责人、证券事务 代表的换届聘任，现将有关情况公告如下： 一、公司第六届董事会、监事会和高级管理人员的组成情况 1、第六届董事会成员 董事长：邱光先生 缔造世界一流焊接专家 证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2024-049 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计 非独立董事：邱光先生、齐雪霞女士、査秉柱先生、张华先生 独立董事：董秀琴女士、李桓先生、黄纲先生 公司第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，任期 三年，自2024年第三次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日 止。 上述董事均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》 《深圳证券交易所 ...

缔造世界一流焊接专家 证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2024-047 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次 会议于2024年7月22日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知 于2024年7月17日以电子邮件方式送达给全体董事候选人。本次会议应出席董事7 名，实际出席董事7名，其中董事齐雪霞、董秀琴以及李桓以通讯表决方式出席 会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长邱光先生召 集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议： 一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公 司第六届董事会董事长的议案》 同意选举邱光先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之 日起至第六届董事会届满之日止。（简历详见附件） 二、以7票赞成、 ...

缔造世界一流焊接专家 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议时间： （1）现场会议召开时间：2024年7月22日（星期一）下午14:30。 证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2024-045 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 （2）网络投票时间为：2024年7月22日。 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024年7月22日 上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为：2024年7月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：深圳市宝安区新安街道兴东社区67区隆昌路8号飞扬科 技创新园深圳市瑞凌实业集团股份有限公司会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人 ...

深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市瑞凌实业集团股份有限公司董事会现就提名黄纲先生为深 圳市瑞凌实业集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为深圳市瑞凌实业集团股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市瑞凌实业集团股份有限公司第五届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的 ...

深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 李桓 作为深圳市瑞凌实业集团股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 董事会提名为深圳市瑞凌实业集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市瑞凌实业集团股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

√ 是 □ 否 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 黄纲 作为深圳市瑞凌实业集团股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 董事会提名为深圳市瑞凌实业集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市瑞凌实业集团股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

缔造世界一流焊接专家 证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2024-042 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（下称"公司"）第五届监事会任期即将 届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、本公司《公司章程》和《监 事会议事规则》等有关规定，公司于 2024 年 7 月 4 日召开了职工代表大会。经 与会职工代表审议，会议选举雷霈先生为公司第六届监事会职工代表监事（简历 见附件）。雷霈先生任职资格符合相关法律、法规规定。 特此公告。 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 监事会 二〇二四年七月四日 缔造世界一流焊接专家 附件：职工代表监事雷霈先生简历 雷霈 先生： 中国国籍，无境外永久居留权，1985 年生，硕士。曾任九江学院浔阳附属 中学教师。现任广东瑞凌焊接技术有限公司监事，深圳市瑞凌智能装备有限公司 监事，深圳市德昀电子商务有限公司监事，深圳市德昀企业职能管理有限责任公 司监事，公司监事、市场部经理。 雷霈先生未持有公司 ...

深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 缔造世界一流焊接专家 证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2024-036 第五届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 七次会议于 2024 年 7 月 4 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席 监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事及高级管理人员列席了本次会议。会议 由傅艳菱女士召集和主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议审 议并通过如下决议： 一、以 2 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 经审核，监事会认为：公司对 2021 年限制性股票激励计划的相关事项调整 符合《上市公司股权激励管理办法》《2021 年限制性股票激励计划（草案）》 等相关规定。本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性的影响，也 不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，同意公司对 2021 年限制性股票 激励计划的相关 ...